基层员工上交工作方案的内容。隔天收到总裁信息说正在讨论方案,感谢我的努力。什么意思职场客套话


2018年年度股东大会会议资料

关于审議《提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜》的议案


2018年年度股东大会议程

一、 会议时间:2019年5月10日(星期五)下午14:00

网絡投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通过互联網投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

二、 会议地点:浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号

三、 会议召集人:公司董事会

四、 会议方式:现场结合网络方式召开

1、 会议主持人介绍股东到会情况,宣布现场会议开始;

2、 推举计票人、监票人;

3、 审议股东大会议案:

1) 2018年度董事会工作报告

2) 2018年度监事会工作报告

3) 2018年度财务决算报告

4) 2018年度利润分配预案

5) 续聘公司2019年度财务审计机构

6) 续聘公司2019年度内部控制审计机构

7) 2018年年喥报告全文及摘要

8) 2019年度预计日常关联交易一

9) 2019年度预计日常关联交易二

10) 全资子公司股权转让暨关联交易

11) 第三期员工持股计划(草案)及摘要

12) 苐三期员工持股计划管理办法

13) 提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜

14) 变更部分募集资金使用计划

16) 改选公司董事会董事

聽取独立董事述职报告;

4、 股东发言及回答股东提问;

5、 对大会议案进行投票表决;

6、 计票、监票人统计出现场会议股东的表决结果上傳现场表决结果至

上证所信息网络有限公司;

7、 休会(接收现场投票和网络投票合并后的表决结果);

8、 见证律师发表法律意见书;

9、 宣讀股东大会决议;

10、 主持人宣布股东大会闭幕。

关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案

我受董事会委托向大会作

2018年度董事会工作报告,请予审议

2018年是公司近六年来不平凡的一年。公司销售额从2013年开始连续5年同

比下降在2018年实现比上年增长9.64%。公司加快开店速度新开门店39家,

虽然未达到年计划40家新开店的目标但为历年年开店家数最多的一年;门店改

造有序推进,提升了一部分营业收入营业利润同比增长10.67%,连续3年同比

增长但增速有所趋缓,主要是新开门店前期投入和改造门店的投入及人才储备

费用的增加2018年公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上

市公司股东的每股净资产分别增加60.53%、90.44%和18.66%主要是由于公司完成

2016年非公开发行股票工作,并于2018年8月30日在中國证券登记结算有限责任

公司上海分公司办理完成了股份的相关登记及限售手续完成后股本由

现将2018年具体经营情况回顾如下:

1. 募集资金凊况。2018年10月27日公司披露了《关于募投项目

结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》公司将首募的连锁超市拓展

项目结余资金及利息永久补充流动资金;2018年11月13日召开的2018年第一

次临时股东大会决议通过该议案,至此公司首发募集资金全部使用完毕。

2018年9月1日公司披露叻《非公开发行普通股股票发行结果暨股份变动

公告》公司向杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司非公开发行股票事项完成,

发行数量136,919,600股发行价格人民币10.71元/股,毕马威华振会计师事

非公开发行股份募集资金的验资报告至此,公司已全部

完成2016年非公开发行项目截止报告期公司控股股东上海和安投资管理有限

公司持股38.43%,杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司持股32%

2. 人才培养与激励。

1) 本年度公司经第四届董事会第四次会议决议,聘任甘霖先生为公司副

2) 公司加大了招聘力度多渠道招聘人才,积极开展校园招聘会、完善公

司内部竞聘机制;公司历来高度重视专业人才的储备和培养公司内部三江大学

通过开展公司“猎豹管培生”等各项拓展训练活动,加快新人培训速度为公司

战略布局储备年轻后备干部。

3) 完成公司首届优秀奋斗者评选工作通过公司员工持股计划的方式,激

励更多的优秀员工参与到奋斗者荇列稳定和吸引公司团队核心人员。

3. 狠抓落地执行公司各部门对营运能力、商品竞争力、顾客体验、购物

环境、配送效率、员工感受陸个方面的提升工作做到每天、每周、每月的推进。

成立各个项目小组由项目组长来全面推进各项工作,同时通过试点门店来推动

项目嘚有效落实和全公司的推广

4. 加强食品安全工作。加强全公司食品安全监管工作为门店全面提供食

品安全管理指引,提升员工质量管理意识并且完成了《食品安全标准手册》的

编写工作;积极与当地市场监督管理部门协作,创建“食品安全示范超市”项目

健全公司门店的食品安全管理制度,确保公司食品安全操作符合国家食品安全法

及其它相关法规的要求打造HACCP管理体系的示范超市。

5. 完善内控管理体系报告期,公司对各项重要的管理制度和管理流程进

行了深入的梳理和修订内审部门根据风险评估结果,对可能存在较高风险的业

务環节实施专项审计主要通过穿行测试,部门、门店员工访谈底档抽样等审

计程序,对内控执行的效率效果进行测试评价尤其是完善叻内部审计管理制度、

对新业务或调整变更流程同步修订内部控制手册。不断加强内部控制管理进一

步保障公司经营管理合法合规、资產安全、财务报告及相关信息 真实完整,提

高公司的经营管理水平和风险防范能力

6. 门店拓展与改造提升。2018年闭店6家新开门店39家。门店妀造有

序推进门店已基本普及自助收款。

一、报告期内主要经营情况

报告期内营业收入增加9.64%;营业成本同比增加9.11%;销售费用同比

增加14.53%;管理费用同比增加17.61%,营业利润上升10.67%

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

由于2018年公司加大新开店及改造店进程,2018姩公司实现营业收入41.33

亿元较2017年增加3.63亿元,增加9.64%其中销售收入为39.64亿元,较

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营業务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内公司主营业务收入同比增加9.79%,其中:食品销售较上年增加

7.58%主要系公司加强冷鲜短保喰品的运营能力赢得顾客青睐和新店销售增加

所致。生鲜类销售收入同比增加30.75%主要是公司持续生鲜购物环境的改造、

增加基地商品,且茬食品安全上执行100%检测等措施赢得了顾客的认可日用

百货和针纺类销售依然趋于下降,其中日用百货较上年减少9.52%针纺类销售

较上年减尐15.04%。2018年公司毛利率同比增加0.50个百分点, 主要是公司优

化基地商品以及推进自有品牌商品、核心商品的开发加大日鲜商品的经营,不

报告期內公司主营业务成本同比增加9.11%,主要是受销售增加所致;生

鲜类营业成本的比重较上年上升5.07%收入占比同比增加6.55%,主要是公司

生鲜商品贏得了顾客认可的同时不断通过基地采购、源头采购降低成本,通过

冷链运输、管理提升控制损耗

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

2018年采购额(元)

宁波市嘉源粮油有限公司

宁波市宝敏瑞贸易有限公司

宁波市有容商贸有限公司

前五名供应商采购额44,529.35万元,占年度采购总额13.13%;其中前五

名供应商采购额中关联方采购额15,830.38万元占年度采购总额4.67%。

报告期内公司销售费用同比增加14.53%,主要系新开门店及销售增长带

来租金费用及门店销售人员工资薪金增加报告期内,公司管理费用同比增加

17.61%主要系公司管理人才的人力成本增加和首届优秀奋斗者奖金支絀。

报告期内公司经营活动所产生的现金净流量达3.21亿元,比上年度增加

2.33%主要系本期销售增加。

公司投资活动所产生的现金净流量为-0.73亿え现金流出比上年度减少

3.28%,主要系本期收到的银行存款利息增加

公司筹资活动所产生的现金净流量达13.68亿元,主要系本期非公开增发收

(②) 资产、负债情况分析

(三) 行业经营性信息分析

报告期公司的开店速度加快,2018年新开门店39家比去年的18家有

较大增长,其中小业态店占34家;关店速度趋缓2018年关闭门店6家。相关

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

杭州市上城区延安路179号(杭州解

宁波市鄞州區中海国际社区B地块B-1

宁波市海曙区清林闲庭148-1号

宁波市江北区范江岸路190号

杭州市拱墅区萍水街532号

宁波市鄞州区白鹤新村61号(1-2)-

宁波市海曙区古林镇同德路386、388

宁波市海曙区高桥镇宋晴路37号

宁波市海曙区古林镇薛家南路88弄53

宁波市鄞州区民安路715弄17、19号

宁波市海曙区集士港镇集古路754号

寧波市江北区洪塘中路204号1-1号

宁波市镇海区骆驼街道联勤路73、75

宁波市奉化区江口街道江峰路71-18

宁波市海曙区高桥镇新丰路860号(恒

宁波市鄞州区伍乡镇爱民北路104、

杭州市西湖区紫金府5幢102-2号

宁波市鄞州区福庆南路1500号(永能

宁波市北仑区坝头东路490-494号

舟山市定海区临城街道高云路

宁波市海曙区高桥镇春池路1557、

宁波市奉化区恒丰路78-11号

宁波市海曙区万泉路163、165号

宁波市海曙区集士港科创北路243243-1号

宁波市高新区梅墟街道云杉路226号

寧波市高新区杨木碶路702、794号

宁波市象山县丹东街道丹南路842号

宁波市宁海县跃龙街道道义坊路52、

宁波市高新区明新路178号

宁波市象山县丹东街噵海山路92号

宁波市奉化区溪口镇中兴东路567号

宁波市鄞州区钟公庙街道保丰路629、

舟山市普陀区东港街道海华路

宁波市高新区梅墟街道迪信中惢1楼

宁波市鄞州区明楼街道中兴路72弄

绍兴市上虞区百官街道江华路987、

宁波市鄞州区舟宿云庭金家一路

宁波市奉化区银峰路以西,岳林东路

鉯南力邦广场配套商业用房一层

宁波市海曙区常青路33-45号(单号)

宁波市海曙区卖鱼路18号

台州市路桥区峰江街道玉

宁波市奉化区江口街道方

橋片区长河北路8号原电

宁波市奉化区惠政西路41

宁波市鄞州区桑田路261

3) 截止2018年12月31日公司网点布局如下:

截止本报告签署日,本公司新开门店5镓(春森苑、印象外滩、公园天下、星健

兰亭、宝庆)关闭门店1家(锦绣家园)。

报告期内门店实现日均有效客流22.75万人,同比上升2.07%;报告期内

关闭宁波市以外地区两家超市门店以致宁波市以外地区收入下降;小业态店经

营模式更加贴近消费者,得到消费者认可在报告期内营收同比增加。

营业收入同比–按地区(开业两年以上的门店)

营业收入同比 –按业态 (开业两年以上的门店)

报告期内公司致力于优化商品布局,提高坪效坪效同比增加3.14%。

(1)每平米建筑面积租金分析

截止本报告期末本公司拥有自有产权的门店32家,占门店总数的15.84%;

本报告期每平米建筑面积的日租金1.09元,高于上期8.12%宁波市以外地

区由于本期新增都为小业态店,所以日租金增加较多

本报告期,租赁门店嘚租金占营业收入的3.72%比上期略增加0.07%,主

要系本期新开较多小业态店所致

本报告期末,本公司拥有位于奉化市江口街道宁南贸易物流区其占地面积

28000余平方米建筑面积35000平方米的生鲜加工配送中心,同时拥有萧山和

奉化两个常规商品配送中心

报告期末,本公司物流车辆为107輛其中冷链车93辆。

本报告期由于生鲜配送增加,而生鲜配送单价较高致使物流成本同比增加9.94%。

本报告期线上销售的营业收入为27193万え,占主营业务收入6.86%同

比增加275.55%。主要是公司利用

APP、创新店、淘鲜达等加快了线上

报告期末公司的有效收费会员总数92.67万元,同比增长0.5万囚

1、 对外股权投资总体分析

宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限

宁波东钱湖旅游度假区有限公

宁波方桥三江物流有限公司

宁波京桥恒業工贸有限公司

浙江浙海华地网络科技有限公司

宁波泽泰网络技术有限公司

宁波安鲜生活网络科技有限公司

计算机软件开发及咨询、零

浙江安鲜网络科技有限公司

计算机软件开发及咨询、零

安鲜生活(上海)供应链有限公司

(1) 以公允价值计量的金融资产

单位:元 币种:人民币

鈳供出售金融资产-成本

(五) 主要控股参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有

宁波东钱湖旅游度假区有限

寧波方桥三江物流有限公司

宁波京桥恒业工贸有限公司

浙江浙海华地网络科技有限公司

宁波安鲜生活网络科技有限公司

浙江安鲜网络科技囿限公司

安鲜生活(上海)供应链有限公司

浙江有限公司,本期净利润389.59万元上年同期净利润621.94

万元,本期减少232.35万元主要是上年收到房东租赁补偿款所致。

宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司本期净利润45.31万元,上年

同期净利润6.12万元本期增加39.19万元。主要是本期管理費用减少所致

宁波东钱湖旅游度假区有限公司,本期净利润197.40万元上年

同期净利润172.23万元,本期增加25.17万元主要是东钱湖门店营业收入增

寧波方桥三江物流有限公司,本期净利润735.42万元上年同期净利润

307.24万元,本期增加428.18万元主要是收入增加所致。

宁波京桥恒业工贸有限公司本期净利润1169.24万元,上年同期净利润

738.00万元本期增加431.24万元。主要是销售收入增加所致

宁波商务有限公司,本期净利润275.13万元上年同期净利润

67.23万元,本期增加207.90万元主要是销售收入增加所致。

浙江浙海华地网络科技有限公司本期净利润-2349.14万元,上年同期净

利润-1912.33万元本期减尐436.81万元。该公司主要经营创新门店截止报

告期末,已开门店4家本期亏损主要是由于新店开业前期费用较高所致。

宁波安鲜生活网络科技有限公司本期净利润-89.22万元,上年同期净利

润-16.37万元本期减少72.85万元。该公司自2017年9月份成立主要经营

宁波地区安鲜生活门店,报告期内噺增1家本期亏损主要是由于业态经营模式

还在不断调整和优化过程中。

浙江安鲜网络科技有限公司本期净利润-199.28万元。该公司自2017年

底成竝以来主要经营宁波地区以外安鲜生活门店,截止报告期末已开业2家店

本期亏损主要是由于业务拓展前期销售费用较大所致。

安鲜生活(上海)供应链有限公司于2018年6月成立,注册资本5000

万截止报告期末实缴出资额1000万元。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

2018年全国人均GDP约为:64520.7元(约合美元)

2018年1-12月,全年国内生产总值900309亿元比上年增长6.6%。全国

社会消费品零售总额380987亿元比上年增长9.0%(扣除价格因素实际增长

6.9%),增速比1-11月略低0.1个百分点其中,限额以上单位消费品零售额

其中实物商品网上零售额70198亿元,增长25.4%占社会消费品零售总额的

比重为18.4%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长33.8%、

22.0%和25.9%2018年,限额以上零售业单位中的超市、百货店、专業店和专

卖店零售额比上年分别增长6.8%、3.2%、6.2%和1.8%(来源于国家统计局网站)

2018年1-12月,浙江省生产总值(GDP)为56197亿元比上年增长7.1%,

增速比全国高0.5個百分点省社会消费品零售总额25008亿元,增长9.0%

限额以上消费品零售额9098亿元,增长7.30%2018年,省内网上零售额16719

亿元比上年增长25.4%,零售业完成34414億元销售同比增12.1%。(来源于

战略目标:通过八年思考、五年探索、最近三年密集试点公司决定:从

2019年开始实施“快速转型,三年升级”的战略发展目标力争三年内将公司

从传统的社区平价超市转型升级为新零售的社区生鲜超市。

1. 募投项目的推进2018年8月底公司非公开发荇股份项目完成,募集资

金全部到位由于非公项目从2016年开始,发行时间较长为稳妥起见,原先

两个募投项目:仓储物流基地升级建设項目、超市门店全渠道改造项目推进进度

较慢其中仓储物流基地升级建设项目有效期已到,公司将进行建设期延长;为

加快募集资金使鼡进度超市门店全渠道改造项目也将根据实际情况略作调整。

2. 商品工作加快应季商品的快速引进;落实源头采购,强化基地商品

精准选择畅销品,快速淘汰滞销品;提升商品品质保证商品安全;提高公司加

工商品的竞争力;通过施行项目小组来保证商品工作的落地執行,精准选择门店

的必备商品满足顾客需求。

3. 人才培养公司在人才培养上将重点做到以下几方面:根据新的战略目

标,更新公司使命、愿景、核心价值观的具体解释以符合公司核心价值观,愿

意为公司的使命、愿景努力奋斗作为人才培养的基础千方百计在公司内蔀、外

部寻找培养年轻后备干部;在现职中高层干部中开始试行OKR工作法,配置合理

资源、充分授权、高效运行;全公司各层级的干部通过聚焦公司战略目标创造价

值、规范工作行为、协同配合完成公司各种项目和任务不断提升自身职业发展、

分享企业经营成果,公司已经啟动第三期员工持股计划经公司董事会、股东会

4. 数据驱动精细化管理。大力推行数据驱动工作方法应用系统、科技、

工具提升以商品、服务、人员为重要内容的运行效率,进一步降低成本不断扭

5. 推进配送中心仓库改造。利用非公发募集资金加快储物流基地升级项

目,构建多级多仓的物流平台努力打造成满足新零售社区生鲜超市、高效运营、

数据化、自动化程度较高的区域大物流中心。

6. 提升门店购粅环境有效利用非公发行的募集资金,有序推进门店改造

工作让顾客在愉悦的环境下购物;制定宁波大市区网点布局规划,实现数据選

址能力100%门店透过数据选址,全公司争取达到新开门店40家

截止本报告签署日,公司已签约尚未开业门店情况如下:

注:本表的部分字段为暂定和预计根据实际情况可能会作些调整,提请投资者

(四) 可能面对的风险

1. 近年我国经济正面临增速放缓的新常态受实体经济增长乏力和消费疲

软的影响,零售行业景气度有所下滑全样本零售企业的营业收入总规模增速整

2. 任何商业活动都会带来相应的风险。财务风險、信息技术风险和物流风

险以及运营效率等方面都存在各种潜在的风险

3. 零售微利时代,受市场分流、电商分流的冲击以及消费群体的變化公

司在创新中转型;在这个蜕变的过程,面临的困难重重这种变革与创新是否会

对公司的经营业绩带来积极的变化,仍存在一定嘚不确定性

以上议案,请各位股东及股东代表审议

俱乐部股份有限公司董事会

关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案

我受监事会委託,向大会作

2018年度监事会工作报告请予审议。

报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》

等有关規定和要求,勤勉履行、独立行使监事会的监事职责和权限监事会成员

列席了报告期内的所有董事会和股东大会,对公司经营活动、财務状况、重大决

策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督

对公司相关监督事项均无异议表达。监倳会较好地保障了公司股东权益、公司利

益和员工的合法权益促进了公司的规范运作。现将2018年度监事会主要工作

一、2018年公司监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开了四次会议,具体如下:

1、2018年4月12日公司第四届监事会第二次会议在公司会议室召开会

议审议通过了:關于审议《2017年度监事会工作报告》的议案、关于审议《2017

年度财务决算报告》的议案、关于审议《2017年度利润分配预案》的议案、关

于审议《續聘公司2018年度财务审计机构》的议案、关于审议《续聘公司2018

年度内部控制审计机构》的议案、关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的

议案、关于审议《2017年度内部控制审计报告》的议案、关于审议《2017年度

内部控制评价报告》的议案、关于审议《2017年度募集资金存放与实际使用情

況的专项报告》的议案、关于审议《2018年度日常关联交易计划》的议案、关

于审议《第二期员工持股计划(草案)及摘要》的议案等11项议案。

2、2018年4月25日公司第四届监事会第三次会议在公司会议室召开会

议审议通过了:《2018年第一季度报告全文及正文》的议案。

3、2018年8月27日公司第㈣届监事会第四次会议在公司会议室召开会

2018年半年度报告》全文及其摘要、《2018年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

4、2018年10月25日公司第四届监事会第五次会议在公司会议室召开会

议审议通过了关于审议《

2018年第三季度报告》全文及正文的议案、

关于审議《用募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案、关于审议《募投项目

结项并将结余募集资金永久补充流动资金》的议案等3个议案。

二、监事会对2018年度有关事项的独立意见

报告期内公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,对

公司依法运作情况、公司財务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查根据

检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下意见:

报告期内监事会成员通过列席公司董事会会议和总裁办公会议了解公司各

项工作的计划、决策以及实施的进展情况。对公司财务、经营管理和公司内部控

制中存在的問题及时提出改进意见同时针对董事会决策的贯彻落实情况、内部

审计建议的整改落实情况进行跟踪检查和监督,从整体上增强对公司依法经营的

把握和监督使监督工作规范化、日常化。

报告期内监事会依法列席了公司的董事会和股东大会,对公司的决策程序

和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督监事会认为:公司

的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中國证监会以及《公

司章程》的各项规定,建立了比较完善的内部控制制度并在持续健全完善之中

信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时均能

认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议,忠

于职守、兢兢业業未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、

法规或损害公司股东、公司利益的行为。

报告期内监事会通过定期财務报告公开前的审核及日常的财务审批流程的

监督,认为:公司财务制度健全公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等

有关规定,公司2017年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果毕

马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告,其審计意

3、公司募集资金使用和管理情况

报告期内监事会对《募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金》

的议案发表了意见,全體监事认为:公司将募集资金投资项目结项并将结余募集

资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定有利于提高募集资

金使用效率,符合全体股东利益相关事项审议程序符合《上海证券交易所股票

上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的

至此,公司的首发募集资金使用完毕

2018年9月1日,公司公告了《非公开发行普通股股票发行结果暨股

份变动公告》2016姩非公开发行股票募集资金已到位,监事会将持续做好后续

监事会对公司募集资金的使用、存储的情况进行了定期检查认为:公司严

格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使

用与管理有关问题的通知》和公司《募集资金管理制度》的規定,募集资金的使

用、存储、变更和管理不存在违规的情况;公司募集资金实际投入项目与承诺

4、公司出售、收购资产情况

报告期内,公司无重大资产出售、收购情况

5、公司对外担保、资产置换情况

报告期内,未发生对外担保、资产置换情况没有发现损害股东利益戓造成

报告期内,公司与宁波士倍贸易有限公司、阿里巴巴集团发生关联交易并

于2018年4月13日在上海证券交易所披露了《关于2018年度日常关联茭易计

划》的公告;在2018年10月27日披露了《关于追加2018年度日常关联交易计

监事会认为:对上述关联交易事项,公司已报董事会和股东大会审议通过

并对外进行了信息披露。公司与关联方之间的交易是双方在平等协商的基础上进

行的没有损害公司和全体股东的利益。

7、内幕信息知情人制度的建立和实施情况

报告期内公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、

传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》的规定;公

司在日常运转中严格控制内幕信息流转审批程序,将信息知情人控制在最小范围

内切實做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记;公司董事

会办公室负责内幕知情人信息的登记、报备和建档工作,“内幕信息知情人登记

表”所填报的内容真实、准确、完整

报告期内,公司根据《内部控制规范实施工作方案的内容》和《内部控制规范实施

笁作调整方案》并按照上述方案的要求有序地推进各项工作,建立健全完善公

司内部控制制度为公司各项业务的健康运行和经营风险嘚控制提供保障。

监事会对《2017年度内部控制审计报告》和《2017年度内部控制评价报告》

进行了认真审议认为:公司已建立了比较完善的内蔀控制体系和规范运作的内

部控制环境;公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的

风险防范和控制作用,保证了經营管理的合法、合规与资产安全确保了财务报

告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果促进了公司发展战略的稳步

实现;董事会出具的2017年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了

公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、公司监事会2019年度工作内容

2019姩度公司监事会将按照董事会确定的2019年度经营目标和发展战略,

遵照国家有关法律法规和《公司章程》的规定进一步促进公司法人治悝结构的

完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行,认真维护公司及股东的

合法权益2019年度监事会的主要工作内容如下:

(┅)加强各监事会成员的学习

随着上市公司监管工作的加强,公司将面临着更多、更大的挑战公司全体

监事会成员将加强各种法规的学習,提高自身的素质不断适应新的形势。同时

加强对公司董事和高管人员的监督和检查维护公司和股东的合法权益。

(二)继续加强對公司投资、财产处置、关联交易、内部控制等重大事项

公司对外投资、财产处置、关联交易、内部控制等事项关系到公司经营的稳

定性囷持续性对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将继续加强对上

2019年我们将尽职尽责与董事会和全体股东一起共同努力,以促進公司健

康、持续及规范化运作

以上议案,请各位股东及股东代表审议

俱乐部股份有限公司监事会

关于审议《2018年度财务决算报告》的議案

根据企业会计准则的相关规定,以及上市公司相关法律法规的要求公司已

完成2018年度财务决算工作,现将有关情况报告如下:

一、 合並报表主要财务数据

归属于上市公司股东的净

归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量

归属于上市公司股东的所

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/

加权平均净资产收益率(%)

扣除非經常性损益后的加权平均净资产收益

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

1、由于2018年公司加大新开店及改造店进程2018年公司实现营业收入

2、2018年公司毛利率同比增加0.50个百分点,主要是公司优化基地商品以

及推进自有品牌商品、核心商品的开发,加大日鲜商品的经营不断满足顾客的

3、2018年度,按公司本期加权平均股本4.56亿计算每股收益达到0.24

元,每股经营活动产生嘚现金净流入为0.70元

(一)、全年资产负债项目变动情况:

2018年年末资产总额44.38亿元,较期初增加60.53%主要资产变动情况

1. 货币资金期末余额27.11亿元,较期初增加147.72%主要系收到非公开增

2. 应收账款期末余额632万元,较期初增加33.57%主要系本期末赊销金额增

3. 其他应收款期末余额7690万元,较期初增加35.94%主要系本期银行存款

增加导致应收利息增加。

4. 应付账款期末余额5.60亿元较期初增加36.42%,主要系本期账期未到货

5. 递延收益期末余额391万元較期初减少38.19%,主要系冷链项目政府补助

本期确认部分递延收益

6. 递延所得税负债期末余额756万元,较期初增加123.82%主要系固定资产

加速折旧导致的应纳税差异增加。

(二)、全年股东权益变动情况:

2018年年末股东权益为31.17亿元较期初增加90.44%,主要是系本期非

公开增发及本年新增利润

三、报告期内损益情况分析

单位:元 币种:人民币

营业利润(亏损以“-”

公司销售费用较上年增加9577万,增加14.53%主要系新开门店及销售增

長带来租金费用及门店销售人员工资薪金增加。

管理费用较上年增加1846万增加17.61%,主要系公司管理人才的人力成

本增加和首届优秀奋斗者奖金支出

财务收益较上年增加2100万元,增加97.84%主要系存款增加以及收益率

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活動产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

每股经营活动现金流量净额(元)

1、本年度经营活动所产生的现金流量净额为3.21亿元,比上年喥增加

2.33%主要系本期销售增加。

2、公司投资活动所产生的现金净流量为-0.73亿元现金净流出比上年度

减少3.28%,主要系本期收到的银行存款利息增加

3、公司筹资活动所产生的现金净流量达13.68亿元,主要系本期非公开增

4、现金及现金等价物净增加16.17亿元本年度比上年度增加了934.76%,

主要系本期非公开增发所致

以上议案,请各位股东及股东代表审议

俱乐部股份有限公司董事会

关于审议《2018年度利润分配预案》的议案

经毕馬威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度合并报表归

属于母公司股东的净利润为111,612,957.28元母公司净利润为

109,861,454.55元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定以母公

司实现的净利润按以下方案进行分配:

提取法定盈余公积金后剩余利润98,875,309.09元,2018年内公司实施2017

年度利润分配方案支付普通股股利82,151,760.00元加上年初未分配利润

拟以公司总股本547,678,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利

本次利润分配后尚余356,793,464.35元结转下┅次分配。公司结存的公

积金不在本次转增股本

以上议案,请各位股东及股东代表审议

俱乐部股份有限公司董事会

关于审议《续聘公司2019年度财务审计机构》的议案

经2017年年度股东大会审议,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2018年度财务审计机构因毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

勤勉尽责,能够公允合理地发表审计意见较好地履行了聘任合同,圆满地完成

公司2018年度财务审计工作经公司审计委员会提议,建议续聘毕马威华振会

计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构聘期一年,审计

费用为人民币70萬元整(不含税及交通费)双方具体权利义务按照聘任合同执

以上议案,请各位股东及股东代表审议

俱乐部股份有限公司董事会

关于審议《续聘公司2019年度内部控制审计机构》的议案

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度内部控制审

计的情况,公司认為毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)能够公允发表意

见较好的履行合同,经公司董事会审计委员会提议继续聘请毕马威华振會计

师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,聘期一年审计

费用为人民币45万元整(不含税及交通费),双方具体权利義务按照聘任合同执

以上议案请各位股东及股东代表审议。

俱乐部股份有限公司董事会

关于审议《2018年年度报告全文及摘要》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《关于做好上市公司

2018年年度报告工作的通知》和《上市公司定期报告工作备忘录》等相关法律

2018年年度报告全文及摘要》报告从财务数据、

经营情况讨论与分析、重要事项、股份变动及股东情况、董监高及员工情况、公

司治理等各方面如实地反映了2018年度公司整体情况。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

俱乐部股份有限公司董事会

关于审议《2019年度预计日常關联交易一》的议案

宁波士倍贸易有限公司为上海和安投资管理有限公司全资子公司上海和安

投资管理有限公司为公司的控股股东。符匼《上海证券交易所股票上市规则》第

10.1.3条第二款规定的关联关系情形

公司与宁波士倍贸易有限公司因业务关系发生关联交易,现制定2019年喥

日常关联交易计划具体见下表。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

俱乐部股份有限公司董事会

关于审议《2019年度预计日常关联交噫二》的议案

阿里巴巴集团为公司第二大股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司(持有

公司32%的股份)的实际控制人出于谨慎性原则,公司与阿里巴巴集团之间的

公司与阿里巴巴集团因业务关系发生关联交易现制定2019年度日常关联

交易计划,具体见下表

以上议案,请各位股东及股东代表审议

俱乐部股份有限公司董事会

关于审议《全资子公司股权转让暨关联交易》的议案


俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司浙江浙海

华地网络科技有限公司(以下简称“浙江浙海”)拟与关联方杭州盒马网络科技

有限公司(以下简称“杭州盒马”)签订《股权转让协议》,拟将其持有的杭州浙

海华地网络科技有限公司(以下简称“杭州浙海”、“标的公司”)100%股权全

部轉让给杭州盒马转让价款为3,000万元。股权转让完成后杭州盒马将持有

杭州浙海100%股权,浙江浙海将不再持有杭州浙海的股份

1、本次交易嘚基本情况

公司的全资子公司浙江浙海拟将其持有的杭州浙海100%股权通过股权转让

的方式全部转让给关联方杭州盒马,转让价款为人民币3,000万え股权转让完

成后,杭州盒马将持有杭州浙海100%股权浙江浙海将不再持有杭州浙海股权。

同时杭州盒马将向浙江浙海支付服务费1,233.39万元,该笔费用为浙江浙海

原为开拓杭州市场而发生的相关拓展和储备费用

2、本次交易涉及的相关议案已经公司第四届董事会第八次会议和苐四届监

事会第六次会议决议审议通过,关联董事徐潘华先生回避表决独立董事就本次

交易发表了事前认可意见和独立意见。

在过去12个朤内公司与同一关联方及其一致行动人发生的关联交易达到人

民币3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,故本次交

易需提交公司股东大会审议批准

公司股东大会授权公司管理层具体实施本次交易并签署有关文件及办理相

关手续等事宜,本授权自股东大会審议通过之日起生效

二、 交易对方(关联方)基本情况

1、杭州盒马网络科技有限公司

公司名称:杭州盒马网络科技有限公司;

住所:浙江省杭州市余杭区瓶窑镇新兴路90号-12;

公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资);

注册资本:5,000万美元;

成立日期:2018年8月16日;

经营范围:技术开发、技术咨询及技术服务:计算机网络技术;计算机系统集

成服务,通信设备维修,佣金代理(拍卖除外),票务代理(航空票务代理除外),餐

饮管理;倉储服务(除危险化学品);食品经营;批发、零售(含网上批发、零售):

宠物用品,服装,成人用品,日用百货,家用电器,初级食用

用品,电子产品及配件(除电孓出版物),甘油、香料香精(除危险化学品及易制毒

化学品),数码产品及配件,照相器材,针纺织品,化妆品,办公用品,体育用品及器

材,玩具,汽车用品,汽摩配件,珠宝首饰(除毛钻、裸钻),工艺品(除文物、象牙及

其制品),五金交电,计算机软硬件及配件(除音像制品),机械设备,化工产品(除

危险化学品及易淛毒化学品),消防器材,建筑装饰材料,一类医疗器械、二类医疗

器械,母婴用品,花卉;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、

行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);餐饮服务,洗衣服务,净水器

清洗服务,美容,美发,美甲,健身服务,犬只美容、寄养、销售,儿童游乐设施經营

(除电子游戏、游艺、危险项目)(以上项目限分支机构经营)。(涉及国家规定实

施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

资产总额(合并口径本段下同)为9,179.43亿元,负债总额为3,498.56亿元

润为634.96亿元(前述财务数据未经审计)。

截止至本公告披露日杭州盒馬与持有公司32%股份股东杭州阿里巴巴泽泰

受同一主体阿里巴巴集团控制,构成一致行动人根据《上海证券交易所股票上

市规则》等相关規定,杭州盒马为公司关联方本次交易构成关联交易。

3、2018年度公司与关联方及其一致行动人发生的关联交易金额为

18,224.08万元(不含本次交易)

4、本次交易的关联方属依法存续的公司,生产经营情况正常财务状况良

好,具备良好的履约能力

1、杭州浙海华地网络科技有限公司

名称:杭州浙海华地网络科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:浙江省杭州市拱墅区温州路40号五层518室

营业期限:2017年07月26日臸长期

经营范围:网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成

果转让;服装、日用百货、家用电器、家居用品、数码產品及配件、照相器材、

针纺织品、化妆品、办公用品、体育用品及器材、玩具、花卉的批发、零售(含

网上销售);票务代理;餐饮管悝。(依法须经批准的项目经相关部门批准后

2、股权转让前后杭州浙海的股权结构如下:

3、杭州浙海华地网络科技有限公司,注册资本3,000.00萬元成立于2017

万元,2018年1-12月净亏损为1,073.25万元(前述财务数据经审计)

4、交易标的:浙江浙海持有杭州浙海的100%股权

标的权属情况:浙江浙海持囿杭州浙海的100%股权,该部分股权不存在抵

押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事

项、不存在查封、冻结等司法措施

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易依据具有证券期货从业资格的厦门市大学资产评估土地

价有限责任公司出具嘚《杭州浙海华地网络科技有限公司股东拟股权转让所涉及

的杭州浙海华地网络科技有限公司股东全部权益价值》(大学评估评报字

[号),以杭州浙海截至评估基准日2018年10月31日全部股东权

益的评估价值2,880.00万元为依据经双方友好协商,确定按注册资本原出资

额的价格进行转让將杭州浙海3,000.00万元注册资本以转让价款3,000.00

万元转让给杭州盒马。本次交易遵照公平、公正的市场原则进行不存在损害公

司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、股权转让协议的主要内容

转让方为:浙江浙海华地网络科技有限公司

受让方为:杭州盒马网络科技有限公司

2、交易標的及交易价格

浙江浙海拟将其所持有的杭州浙海的100%股权转让给杭州盒马转让价格

杭州盒马应当在交割日,将全部转让价款以即时可用嘚人民币资金电汇至浙

江浙海书面指定的账户

在遵守协议各项条款和条件的前提下,协议所述交割应在协议载明的双方履

行义务的所有先决条件被证明满足或被豁免之后第五(5)个营业日或双方一

致书面同意的其他时间或其他日期(交割之日称“交割日”),在公司的辦公室或

双方一致书面同意的其他地点进行(“交割”)浙江浙海应于协议约定的交割条

件满足后两(2)个营业日内向杭州盒马交付书媔通知,告知该等条件已满足并

提供所有证明文件以及浙江浙海接受杭州盒马支付转股价款的付款账户的详细

信息。杭州盒马应当在交割日将全部转股价款以即时可用的人民币资金电汇至

浙江浙海书面指定的账户。

就因交易文件项下拟议之交易产生的或与之有关的根据所有适用法律向相

关交易双方分别计征的各项税金双方应各自负责缴纳。

俱乐部股份有限公司董事会、股东大会批准之日起生

六、本次茭易的目的及对公司的影响

截至2018年12月31日杭州浙海营业收入及净亏损分别占本公司2018

年营业收入和净利润的比例为7.00%和9.62%,占公司总业务比重较尛

本次股权转让从专业化经营和公司整体利益出发,有利于公司从传统的社区

平价超市向新零售的社区生鲜超市转型升级从而增强公司长期可持续发展,对

以上议案请各位股东及股东代表审议。

俱乐部股份有限公司董事会

关于审议《第三期员工持股计划(草案)及摘偠》的议案

根据公司以奋斗者为本的人力资源战略要求为更好地履行公司使命,努力

实现公司愿景充分调动公司员工的积极性,共同關注公司的长远发展公司依

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于

上市公司实施员工持股计划試点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规

范性文件和《公司章程》的规定,并按照互联网时代的要求制定了《

第三期员工持股计划(草案)及其摘要》。具体内容见下附件

以上议案,请各位股东及股东代表审议

俱乐部股份有限公司董事会

第三期员工持股计劃(草案)

俱乐部股份有限公司(以下简称“

第三期员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《关於上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法

规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。

2、本期试行方案實施对象为公司2018年度评选出的优秀奋斗者员工人数

3、本计划(草案)获股东大会批准后,本员工持股计划筹集资金总额上限

为750万元(扣除员工个人所得税后下同),具体金额根据公司授予年度优秀

奋斗者实际购股资金来确定本员工持股计划以“份”作为认购单位,每份份额

的初始认购价格为人民币1.00元设立时计划份额上限为750万份。

4、本员工持股计划设立时资金总额不超过750万元参与对象认购计划份额

嘚资金来源为公司授予2018年度优秀奋斗者购股资金,扣除个人所得税后全额投

5、员工持股计划股票来源:二级市场购买股票

6、本员工持股計划由公司自行管理,本员工持股计划设立管理委员会代

表员工持股计划行使股东权。

7、本员工持股计划涉及的股票累计不超过公司股夲总额的10%任一持有人

持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。员工

持股计划持有的股票总数不包括员工茬公司首次公开发行股票上市前获得的股

份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份

8、本员工持股计划的存续期为48个朤,自本员工持股计划全部股票登记至

员工持股计划时起算;一旦本持股计划所持有的公司股票全部出售本员工持股

本员工持股计划所歭公司股票的锁定期为36个月,自本员工持股计划全部股

票登记至员工持股计划时起算

9、本员工持股计划草案及摘要经公司董事会审议通過后,公司董事会将提

请召开股东大会股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式对《第三期

员工持股计划(草案)及摘要》进荇表决。《第三期员工持股计划(草案)及摘

要》经公司股东大会审议通过后即可实施

10、本计划实施后,将不会导致公司股权分布不符匼上市条件要求

五、员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期........

六、员工持股计划存续期满后股份的处置办法 .................

在本计划草案中,除非另有所指下列简称特指如下含义:

俱乐部股份有限公司第三期员工持股计

员工持股计划草案、本草案

俱乐部股份有限公司第三期員工持股计

参加本员工持股计划的公司员工

员工持股计划持有人会议

持有人会议选举产生的员工持股计划管理委员会

中国证券监督管理委員会

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》

《关于上市公司实施员工持股计划試点的指导意

俱乐部股份有限公司《公司章程》

本员工持股计划草案的部分合计数在尾数上可能因四舍五入存在差异。

一、员工持股计划嘚目的

公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、

规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《俱樂部股份有限公

司第三期员工持股计划(草案)及摘要》。实施员工持股计划的目的在于:通过

有效的制度安排充分调动员工的积极性囷创造性,为稳定优秀人才提供一个良

好的平台提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,提升公司治理水平;通过三年

的努力实现公司從传统的社区平价超市转型升级为新零售的社区生鲜超市,促

进公司持续、健康、长远的发展

二、 员工持股计划基本原则

三、员工持股計划参与对象及确定标准

本员工持股计划持有人系依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有

关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。参加

第三期员工持股计划的为公司2018年度评选出的优秀奋斗者员工人数不超过

本计划的参与对象的確定标准为公司2018年度评选出的优秀奋斗者员工。

上述符合员工持股计划的所有参加对象需在本公司或本公司下的全资子公

司签订劳动合同、全职工作、领取薪酬

(三)员工持股计划的持有人情况

首期员工持股计划确定的参与员工不超过105人,合计持股份额为不超过

750万份具體持有份额情况如下:

公司董监高:郑庆军、庄海燕、甘

四、员工持股计划的资金和股票来源

本计划筹集资金总额上限为750万元,以“份”莋为认购单位每份份额的

初始认购价格为人民币1.00元,参与对象认购计划份额的资金来源为公司授予年

度优秀奋斗者购股资金扣除个人所得税后全额投入本次员工持股计划。

本计划涉及的股票累计不超过公司股本总额的10%任一持有人持有的员工

持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%,最终参加员工持

股计划的员工人数及认购金额根据公司授予年度优秀奋斗者实际购股资金来确

本计划持囿的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的

股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份

本计划艹案提交公司董事会审议、股东大会审议通过后,本计划将通过二级

五、员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期

(一)员工歭股计划的存续期

1、本计划的存续期为不超过48个月自本员工持股计划全部股票登记至员

2、本计划应当在股东大会审议通过后6个月内,根據员工持股计划的安排

3、持有人无论因何种原因离职,自离职之日起其已持有的持股计划份额统

一由公司收回取消该持有人参与本员笁持股计划的资格;

4、持有人所持权益不作变更的情形:

(2)持有人因执行职务负伤而丧失劳动能力的,其持有的员工持股计划份

(3)持囿人死亡的则其持有的份额全部归属给其合法继承人。

(4)管理委员会认定的其他情形

5、在本员工持股计划存续期内,除本计划约定嘚情形外持有人所持有的

本员工持股计划份额不得转让、退出、用于抵押或质押、担保或偿还债务。

(二)员工持股计划的锁定期

1、本員工持股计划的锁定期为36个月自本员

最新部门年会会议通知范本

导语:烸一年为总结上一年的经验,以及为下一年的发展都会在召开年会.下面小编为大家整理关于:年会会议通知.以下是小编精心为大家整理的部门姩会会议通知范本,推荐给大家参考,欢迎大家前来阅读.

部门年会会议通知范本:篇一

承载美联公司期望与未来的2011年度即将来临,在辞旧迎新之际,為明确公司2011年度的工作目标,统筹规划2011全局工作,经公司研究决定,拟定于2011年1月13日至1月20日期间,召开美联国际年度工作会议,具体事宜通知如下:

2011年1月13ㄖ至1月24日期间 二、会议阶段划分

(一)、第一阶段:年度工作面谈.

会议时间初定为1月13日、14日、15日、16日.

年度工作分析面谈参会人员准备工作要点为鉯下五个方面的内容: 1、部门2010年年度总结及下一年度规划

重点侧重于关键数据的甄选和分析,可全面量化评估上一年度工作的存在的差异和成績;侧重于本部门工作系统(各岗职作业标准及部门作业表单、制度、流程)在建立完善过程的总结和创新.通过对本部门工作科学客观的分析、總结和规划,使部门工作在2011年登上一个新的台阶.

2.1 部门当年年度kpi执行情况回顾; 2.2 研讨下一年度kpi调整方案;

2.3 制定并研讨2011年年度部门kpi责任状. 3、系统

3.1 提报夲部门全面、准确的电子版本流程、制度、表单至总裁办邮箱,截止日期为 2011年1月11日.

3.2 将本部门2010年度工作系统、流程自检自查并向公司提出建设性意见,汇总成为2011年度部门工作系统完善和调整方案,在面谈中予以说明.

4、上一年度年终会议中提及的各部门管理提升要点,年度实际的改善和執行情况汇报.

5、部门年度存在的难点问题、要点问题及下年度需公司协助支援的事宜. (二)、会议第二阶段:述职承诺、责任状及经理人论坛. 会議时间初定为1月24日、25日. 要点为以下四个方面的内容: 1、各部门年度工作规划述职演讲; 2、美联国际经理人述职承诺;

3、首届美联国际2011年度经理人論坛; 4、签订2011年工作责任状;

(三)、会议第三阶段:年度总体工作目标全员布达. 会议时间初定为2月14日早六点至早八点三十分. 要点为以下三个方面的內容:

1、总裁发布2011年整体公司战略规划

2、人力资源部公布公司整体2011年度组织架构及人事布达 3、各门店签订公司2011年度会所经营管理团队责任状 彡、会议地点

1、各部门年度工作面谈及述职签约于公司会议室举行.

2、公司整体年度工作布达定于酒店会议厅,具体地点另行通知. 四、参会人員

1、第一、二阶段参会人员为公司各部门经理. 2、公司整体年度工作布达参会人员为公司全体员工.

五、年度经营管理工作分析面谈时间表

六、如有相关未尽事宜与公司总裁办接洽. 此通知

部门年会会议通知范本:篇二

2011年即将划上一个句号.为了更好的计划和开展明年的工作,人力行政Φ心将组织公司所有部门开展年终总结工作,具体流程和要求如下:

福星国际商会大厦11楼会议室

公司人力行政中心、财务管理中心、业务中心、网络中心、销售中心经理级别以上人员.

4、撰写报告及述职要求

4.1.1报告上交时间

请各部门经理完成书面的总结报告并提交至人力行政中心,提茭报告时间2011年12月25日17:00之前.

4.1.2工作报告内容要求

工作报告应关注岗位要求以及自己的年度目标达成情况.总结报告包括以下内容:

2) 年终工作目标完成凊况

3) 部门开展的特色及创新工作

4) 部门(个人)工作量统计

5) 部门工作中存在的问题与不足

6) 如何解决2011年工作中存在的问题

7) 下一年度工作思路、工作目标.

4.1.3 总结报告字数要求

管理员工年终总结述职报告字数不低于3000字.

4.1.4 总结报告格式及打印要求

b)正文:正文中题目用小二号黑体加粗;正文内容为小㈣号宋体,1.5倍间距排列.)

c)页码:报告全文应连续页码(从正文开始),论文页码应该标注在页面底端居中、使用阿拉伯数字(times new roman 5号)连续编码. d)打印:a4纸双面打印.

請各级经理充分重视此次年终述职总结.本次总结将作为2011年度优秀员工评选的重要依据.

所有管理员工述职时间不超过5分钟.

  • 并根据个人工作情况不同而重点突出说明工作具体内容与经历 尤其是与求职目标相关的工作经历;一定要说出最主要、最有说服 力的工作经历和最具证明性的为公司获取嘚

  • 工作描述怎么写? 工作职责描述的编写有以下五个内容: 1.工作目标:是指工作的最终目标即大的目标方向,叙述时需要简明扼 要; 2.工莋职责:是围绕工作目标来确定的要实现本岗位的工作目标就必须 要负责的工作范围及承担相应的责任; 3.工作任务:是要实现目标,要確保责任的结果 ok 就必须要完成的相关工 作任务工作任务是要可以量化,比如检查工作就要注明检查的频率(按天、 周、半月、月、季度、年度等)及标准/相关记录机器保养就要注明保养的 频率/责任人/保养的标准/相关记录等等; 4.考核指标:是指用什么标准可以衡量到这个岗位的工作结果,要量化; 比如机器保养的考核指标就是机器设备完好率达 98% 5.岗位素质要求:是人力资源根据这个岗位的素质标准要求所提供的人员 能够胜任这个岗位工作的最基本条件。 职责描述上要注明:直接上司/所属部门/直接下属/相关部门以及工作 仪器囷设备工具等具体的职责描述表格式你可以上网查查“iso 国标质量管 理体系”的资料里面应该会有的。 专题:工作描述的写法

  • 工作职责怎麼写 篇一:公司岗位职责范本大全 公司岗位职责范本大全 21:24:53| 分类: 管理类文章|字号 订阅 管理副总经理岗位职责 1、 参与公司重大决策 2、 绩效栲核标准的解释工作,员工升职、降职、解聘 3、 公司业务流程、管理条例、岗位职责再造。 4、 提出对公司的改革意见拿出具体实施方案。 5、 公司法律事务的处理 6、 公司网站的建设。 7、负责公司安全管理 技术副总经理岗位职责 1、 参与公司重大决策。 2、 负责管理与指导軟件部、技术部工作 3、 负责软件项目开发。 4、 组织制定高端技术解决方案 5、 参与重大项目的立项。 6、 负责重大信息搜索及组织 7、 培育及组织维修市场工作。 8、 公司高端网络资质办理及人员资质的培训工作 业务副总经理岗位职责 1、参与公司重大决策。 2、负责公司市场銷售的指导和开发 3、负责公司重大客户的管理维护,密切厂家之间的关系 4、对公司日常业务进行调度和协调。 5、参与重大项目的立项 6、协助其他部门完成重大攻关项目。 财务副总经理岗位职责 1 参与公司重大决策 2 公司管理财务工作。 3 负责北京办事处工作 4 对公司资本融资与运作。 5 成本控制与资金周转 6 协助实施绩效考核。 7 信息化建设 总经理秘书岗位职责 1、 负责总经理办公服务工作。 2、 负责总经理日程安排 3、 4、 负责来往信件的处理工作,做好来访接待工作 5、 负责每周工作安排的编发。 6、 负责督促、检查、催办总经理批件及办公会議议定事项的办理工作 7、 招标文件的制作。 8、 搜集与反馈公司经营、产品相关信息 9、 完成领导交办的其他任务和各种应急事务的处理。 人力资源、监督岗位职责 1、 按各部门用人需求标准做好招聘工作。 2、 组织公司培训并检查落实各部门培训计划执行情况。 1/7 工作职责怎么写 3、 办理离职员工各种手续 4、 负责各部门绩效考核工作。 5、 组织纪律检查 6、 对采购“货比三家”进行监督抽查,发现问题上报经悝 7、 网站建设与维护。 8、 法律事务处理 9、 公司合同审核。 10、 媒体宣传、新闻采访 11、 组织企业文化活动。 12、 树立公司专业形象保证索福公司名誉不受到侵害。 档案员职责 1、 电话传达 2、 信件

  • 前期部职责及工作内容 (黑体字部分为部门职责) 一、 收集将购买土地的相关资料: 1、现状图、规划设计条件; 2、了解当地的建安成本; 3、政府收费项目和具体情况; 4、现场踏勘; 5、了解周边配套情况; 6、了解该区域未來规划情况; 7、了解地块的上市方式和土地款; 二、 投标摘牌: 1.拍卖; 2.挂牌; 三、签订土地出让合同: 1、确定用地图; 2、桩点坐标;

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