丝路视觉科技股份有限公司
????????????????关于召开?2017?年年度股东大会的通知
????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、唍整没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
????丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于?2018?年?4?月?8?日召开的
苐二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开?2017?年年度股东大会的
议案》现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开會议的基本情况
????1、股东大会届次：2017?年年度股东大会
????2、股东大会的召集人：公司董事会
????3、会议召开的合法、合規性：经公司第二届董事会第十九次会议审议，决
定召开?2017?年年度股东大会公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
????4、会议召开的时间：
??（1）现场会议召开时间：2018?年?5?月?11?日（星期五）15:00
??（2）网络投票时间：2018?年?5?月?10?日—2018?年?5?月?11?日，其中通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018?年?5?月?11?日上午?9:30-11:30，
下午?13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为?2018?年?5?月?10?日下午?15:00?至?2018?年?5?月?11?日下午?15:00?的任意時间
????5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
????6、会议的股权登记日：2018?年?5?月?8?ㄖ
????7、会议出席对象：
???（1）截至?2018?年?5?月?8?日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的夲公司全体股东上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后）该股
東代理人可不必是公司的股东；
???（2）公司董事、监事、高级管理人员；
???（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
?????8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场?B4?栋?108?公司会议室
???1、《2017?年年度报告》及摘要；
???2、《2017?年董事会工作報告》；
???3、《2017?年监事会工作报告》；
???4、《2017?年财务决算报告》；
???5、《2017?年利润分配预案》；
???6、《关于续聘?2018?年度审计机构的议案》；
???7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
???8、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
???9、《关于变更公司注册资本并修订的议案》。
????公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
????上述议案已经第②届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议
通过，其中议案?9?为特别决议议案暨需经出席股东大会的股东（包括股东玳理
人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。
????除议案?9?外其余议案均为普通决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获
????议?案???1???内?容?详?见?公?司?同?日?刊?登?在?巨?潮?资?讯?网
要(摘要公告编号：）；议案?2?内容详见同日披露的《2017?年董事會工
作报告》；议案?3?内容详见同日披露的《第二届监事会第十四次会议决议公告》
（公告编号：）中的相关内容；议案?4、5、6、9?内嫆详见同日披露的
《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：）；议案?7?内容详
披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告?）；议案?8
内????容????详???见?????公???司???于???同?????日???在???巨???潮???资????讯???网
供担保的公告》（公告?）
??????表一：本次股东大会提案编码示例表：
???????????????????????????????????????????????????????????????????备注
??????提案编码?????????????????????提案名称??????????????????该列打勾嘚栏目
?????????????????????????????????????????????????????????????????可以投票
????100???????????总议案：除累积投票提案外的所有提案?????????????√
????5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关
????6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达會议地点并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便签到入场
四、参加网络投票的具体操作流程
????本次股东大会，股东可以通過深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
.cn）参加投票网络投票的具体操作流程见附件一。
???1、第二届董事会第十九次会议决议；
???2、第二届监事会第十四次会议决议
?????????????????????????????????????????丝路视觉科技股份有限公司董事会
???????????????????????????????????????????????????????2018?年?4?月?10?日
????????????????????????参加网络投票的具体操作流程
????夲次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（.cn）参加网络投票
???????一、网络投票的程序
????1、投票代码为：365556
????2、投票简称为：丝路投票
????3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
????4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
???????股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见為准其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见为准。
???????二、通过深交所交易系统投票的程序
????1、投票时间：2018?年?5?月?11?日的交易时间即?9:30—11:30?和?13:00—15:00。
????2、股东鈳以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
???????三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
????1、互联网投票系统開始投票的时间为?2018?年?5?月?10?日下午?15：00，结束
时间为?2018?年?5?月?11?日下午?15：00
????2、股东通过互联网投票系统进行网絡投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016?年修订）》的规定办理身份认证取得“深
交所数字证书”或“罙交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统?.cn?规则指引栏目查阅
????3?、?股?东?根?据?获?取?的?服?务?密?码?或?数?字?证?书?，?可?登?录
.cn?在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
??????????????????????????????授权委托书
????兹委托????????????????（先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技
股份有限公司?2018?年?5?月?11?日召开的?2017?年年度股东大会并代表本人/本公
司依照以下指示对下列议案投票，本囚/本公司对本次会议表决未作指示的受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担
?????????????????????本次股东大会提案表决意见示例表
??????????????????????????????????????????????备注?????同意???反对???弃权
?提案编码??????????????提案名称?????????????该列打勾
????????????????????????????????????????????的栏目可
??????????????????????????????????????????????以投票
????100??????总议案：除累积投票提案外的所
???????????????????????????????????????????????√
?????????????有提案
?????1.00????《2017?年年度报告》及摘要?????????√
?????2.00????《2017?年董事会工莋报告》?????????√
?????3.00????《2017?年监事会工作报告》?????????√
?????4.00????《2017?年财务决算報告》???????????√
?????5.00????《2017?年利润分配预案》???????????√
?????????????《關于续聘?2018?年度审计机构
???6.00????????????????????????????????????????√
?????????????的议案》
?????????????《关于使用闲置自有资金购买
???7.00????????????????????????????????????????√
?????????????理财产品的议案》
?????????????《关于為全资子公司提供担保
???8.00????????????????????????????????????????√
?????????????的议案》
?????????????《关于变更公司注册资本并修
???9.00????????????????????????????????????????√
?????????????订的议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份證号码（营业执照注册号）：
受托日期为?2018?年???月???日，本次受托期限至?2018?年????月????日止
????1、上述审議事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投
????2、委托人未作任何投票指示则受托人可以按照自巳的意愿表决。
????3、除非另有明确指示受托人亦可自行酌情就本次年度股东大会上提出的任何其他事
项按照自己的意愿投票表决戓者放弃投票。
????4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效
?????????????????????丝蕗视觉科技股份有限公司
?????????????????2017?年年度股东大会股东参会登记表
???????????股东姓名/名称
?????股东身份证号/股东注册号
????股东账户???????????????????????????持股数量
出席会议人員姓名???????????????????????是否委托
???代理人姓名????????????????????????代理人身份证
????联系电话???????????????????????????电子邮件
????联系地址???????????????????????????邮政编码

责任编辑：传媒three