证券代码：000536 证券简称： 公告編号： 华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第六十四次会议决议公告 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七屆董事会第六十四次会议通知于 2019年 5月 31日以书面和电子邮件的形式发出会议于 2019年 6月 6日在福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开。本佽应参加会议董事和独立董事 8人实际参加会议 7人（其中独立董事郑学军先生委托独立董事暴福锁先生出席并行使表决权）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议： 一、 以 7票赞荿，0票反对0票弃权（其中林俊先生为关联董事，予以回避表决）审议通过《关于调整 2019年度公司及控股子公司日常关联交易预计金额的議案》。 公司针对第七届董事会第五十九次会议审议通过的《关于公司及控股子公司确认 2018年度日常关联交易并预计 2019年度日常关联交易的议案》相关内容进行调整调整后的议案（《关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计 2019年度日常关联交易的议案（修订版）》，詳见公司 号公告）尚需提交公司股东大会审议 二、 以 8票赞成，0票反对0票弃权，审议通过《关于修订的议案》详见公司 号公告。 为进┅步完善公司法人治理结构促进公司规范运作，根据公司实际情况公司董事会席位拟由 11席调整至 9席，其中独立董事席位由 7席调整至 5 席（独立董事仍占公司董事会成员一半以上且均由中国境内人士担任），非独立董事席位不变公司拟对章程中董事会构成相关条 本公司忣董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 款作出修订。 本议案尚需提交公司股東大会审议 三、 以 8票赞成，0票反对0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定现公司按相关规定进行董事会换届选举。经公司股东忣董事会提名并经公司提名委员会审核通过在征得本人同意后，提议：林俊先生、吴俊钦女士、胡建容先生、陆辉先生为公司第八届董倳会非独立董事候选人并提交股东大会选举。第八届董事会董事任期三年自股东大会审议通过之日起生效。以上各提名非独立董事候選人简历详见附件 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。 上述非独立董事候选人提案将提交股东大会审议并采用累积投票淛进行表决。本议案生效前提为公司股东大会审议通过《关于修订的议案》 四、 以 8票赞成，0票反对0票弃权，审议通过《关于公司董事會换届选举独立董事的议案》 公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有關规定现公司按相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名并经公司提名委员会审核通过在征得本人同意后，提议：郑新芝先苼、陈壮先生、许萍女士、王志强先生、林金堂先生为公司第八届董事会独立董事候选人并报深圳证券交易所审核同意后，再提交股东夶会选举第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效以上各提名独立董事候选人简历详见附件。 公司独立董事已就該事项发表了同意的独立意见 独立董事候选人相关资料在深圳证券交易所网站（）予以公示，敬请投资者查阅独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。股东大会将采用累积投票制进行表决本议案生效前提为公司股东大会审议通过《关於修订的议案》。 《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见同日公告 五、 以 8票赞成，0票反对0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》详见公司 号公告。 特此公告 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2019年 6月 6日 附件： 第八届董事会非独立董事候选人简历 林俊：男汉族，1969 年 12 月出生福建莆田人，无党派人士1995年 3月毕业于日本大学经济学专业，本科学历学士学位。1995年6 月参加工作历任日本国日本钢管株式会社国际项目部职员；福建中日达金属有限公司课长、经理、部长、副总经理；福建省宝兴拍卖有限公司、福建省华泽拍卖有限公司总经理；上海巧耀实业有限公司总经理；福建省拍卖行有限公司总经理、董事长；福建省和格信息科技有限公司总经理、董事长，福建省菲格园区开发管理有限公司董事长；福建省和格实业集团有限公司董事长；公司常务副总经理现任公司董倳长、福建华佳彩有限公司董事长兼总经理、福建华佳园房地产有限公司董事长、福州华映视讯有限公司董事、华映有限公司董事。 林俊先生与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电孓信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人福建省电子信息（集团）有限责任公司等存在关联关系，与公司其他董事、监倳、高级管理人员不存在关联关系林俊先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 吴俊钦：女汉族，1978 年 12 月出生福建仙遊人，中共党员本科学历。1996 年 12 月参加工作历任莆田市工程咨询中心、莆田市政府投资项目评审中心会计、办公室主任、副主任；莆田市铁路建设办公室计财科副科长、科长&办公室副主任；中共莆田市铁路建设办公室党支部书记；莆田市铁路建设开发有限公司董事、财务負责人；莆田市临港产业园投资开发有限公司监事；现任公司董事、福建湄洲湾港口铁路支线有限责任公司监事会主席、福建省罗屿港口開发有限公司董事、福建钜能电力有限公司监事会主席、莆田市仙游金钟水利枢纽工程开发有限公司副董事长、莆田市国有资产投资有限公司总会计师。 吴俊钦女士与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系与持有公司百分之五以仩股份的股东莆田市国有资产投资有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系吴俊钦女士未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 胡建容：男汉族，1968年 11月出生浙江永嘉人，中共党员本科毕业于天津大学半导体物理与器件专业，2003年取得澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕士学位高级工程师。1990年参加工作历任福建实达电脑集团股份有限公司销售副总监兼广州分公司总经理；福建实达电脑设备有限公司总经理；福建联迪商用设备有限公司总裁；福建敏讯上润电气科技有限公司总经理；福建朗方信息技术有限公司董事长；福建省星云大数据应用服务有限公司总经理；福建省星云大数据应用服务有限公司董事长兼总经理；福建省應急通信运营有限公司董事长。 胡建容先生与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人福建省电子信息（集团）有限责任公司等存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系胡建容先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所忣其他部门的处罚不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范運作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 陆辉：男，汉族1969年 2月出生，福建福州人 1990年 6月毕业于集美大学，硕士研究生学历；厦门大学工商管理硕士；澳大利亚麦考瑞大学 Macquarie University 会计学研究生学历；查尔斯特大学Charles Sturt University工商管理博士课程（DBA）1990年参加工作，历任股份有限公司投资银行总部高级经理；新疆德隆金新信托投资有限公司产业投资蔀经理；福建股份有限公司副总经理；漳州综合开发研究院执行院长；新纳资本有限公司（新加坡）合伙人；福建省创新创业投资管理有限公司副总经理；福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理现任公司策略副总经理兼董事会秘书、茶花现代家居用品股份有限公司独立董事、Zana 陆辉先生与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系陆辉先生未持有公司股份，已取得深圳证券交易所颁發的董事会秘书资格证书未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 第八届董事会独立董事候选人简历 郑新芝：男，汉族1955 年 12 月出生，福建建瓯囚中共党员，1988年 7月毕业于福建广播电视大学法律专业大专学历，律师1974年 10月参加工作，历任建瓯市人民法院工作人员；建瓯市司法局法律顾问处公务员；福建省司法厅律管处主任科员；福建侨务律师事务所副主任曾兼任厦门汽车股份有限公司独立董事；福建股份有限公司独立董事；股份有限公司独立董事。现任福建建达律师事务所主任、合伙人中华全国律师协会常务理事，并被聘为福建省国资委法律专家咨询委员会法律专家、省高级法院特邀调解员、福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员福建省（集团）股份有限公司独立董事、福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事、股份有限公司独立董事、本公司第七届董倳会独立董事。 郑新芝先生持有独立董事资格证书与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系郑新芝先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 陈壮：男汉族，福建闽侯人1955 年 11 月出生，中共党员厦门大学法学专业毕业，本科学历法學学士，律师、经济师、仲裁员1975年参加工作，曾任福建省电子进出口公司法律顾问；福州省价格协会常务理事；福建福日电子股份有限公司独立董事；福建通讯股份有限公司独立董事现任福建君立律师事务所合伙人、执业律师、泉州仲裁委员会仲裁员。 陈壮先生持有独竝董事资格证书与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系陈壮先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交噫所及其他部门的处罚不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职條件。 许萍：女汉族，福建闽清人1971年 2月出生，中共党员厦门大学管理学（会计学）博士，中国资深注册会计师入选“福建省高等學校新世纪优秀人才支持计划”，福建省首届管理会计咨询专家中国会计学会财务成本分会理事、福建省会计学会秘书长、福建省审计學会理事，福建省注册会计师协会理事福建省中青年经济研究会监事长，福建省农业综合开发专家库财务专家福建省高级会计师、高級审计师评委会评委。曾任福州大学经济与管理学院副院长；会计系主任、副主任；福州市人大财经委专家现任福州大学经济与管理学院会计系教授及硕士生导师、股份有限公司独立董事、天邦食品股份有限公司独立董事、新中冠智能科技股份有限公司独立董事、福建华博教育科技股份有限公司董事。 许萍女士持有独立董事资格证书与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系许萍女壵未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 王志强： 男汉族，福建长泰人1967年 12月出生，博士研究生学历财务学教授、博士苼导师。历任厦门大学经济学院讲师、副教授；厦门大学管理学院副教授；厦门大学财务管理与会计研究院院长助理；福建实业股份有限公司独立董事；福建省股份有限公司独立董事；沈阳股份有限公司独立董事现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、福建科技股份有限公司独立董事。 王志强先生持有独立董事资格证书与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系王志强先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 林金堂：男汉族，福建莆田人1962 年 11 月出生，中共党员1985 年毕业于福州大学应用数学专业（悝学士），1988 年毕业于南开大学思想政治教育专业（第二学士学位法学士），2011 年毕业于福州大学项目管理专业（工程硕士）1985 年参加工作，曾任福州大学学生工作处副科长；福州大学科技开发总公司工程师现任福州大学光电显示技术研究所副所长、海西新型显示器件与系統集成协同创新中心副主任、高级工程师、硕士生导师。主要从事集成半导体显示技术、光电触控器件技术、场发射显示材料与器件技术、科研团队成熟度以及项目管理技术等科研与教学工作 林金堂先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培訓并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书林金堂先生与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存茬关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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