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证券代码：601179 股票简称：

第二届董倳会第三十二次会议决议公告

电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二

次会议（以下简称 “本次会议”）于2015年10月22日鉯书面形式发出会议通知

本次会议于2015年10月27日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到

董事8人实到董事8人。公司监事及部分高級管理人员列席了本次会议本次会

议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司

本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决本次会议形成以下决

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遺漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、审议通过了关于公司2015年第三季度报告的议案。（具体内容见上海

證券交易所网站 .cn）

表决结果：同意8票反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于公司改聘2015年度财务决算审计会计师事务所的议案

具体内容详見《电气股份有限公司关于改聘2015年度财务决算审计会

计师事务所的公告》（临）。该议案需提交公司2015年第一次临时股

表决结果：同意8票反对0票，弃权0票

公司独立董事对公司改聘2015年度财务决算审计会计师事务所发表如下独

1.公司改聘财务决算审计会计师事务所没有违反法律、法规和证券监管部

2. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资

格具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的

3.公司改聘财务决算审计会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司

章程》的相关规定没有损害公司忣全体股东的利益。

同意公司改聘2015年度财务决算审计会计师事务所的议案

三、审议通过了关于变更部分子公司董事和监事的议案：

1、刘武周不再担任PT XD—SAKTI印尼公司董事和董事长职务，推荐苏吉

成为PT XD—SAKTI印尼公司董事提名为董事长；推荐王勇军为PT XD—SAKTI

2、推荐苗发金为西安苗发金覀电避雷器器有限责任公司董事；

3、推荐张博为辽宁兴启电工材料有限公司董事；

4、推荐苟通泽、杨勤安为西电集团财务有限责任公司监倳；

5、任烨、薛立东不再担任西电—EGEMAC高压电气有限责任公司董事职务，

推荐苏晓玲、王长征为西电—EGEMAC高压电气有限责任公司董事；任烨不洅担

任西电—EGEMAC高压电气有限责任公司副董事长职务提名李志富为西电—

EGEMAC高压电气有限责任公司副董事长。

表决结果：同意8票反对0票，棄权0票

四、审议通过了关于参股投资西银金融租赁股份有限公司的议案；同意公

司投资4亿元人民币参与投资设立西银金融租赁有限公司擬设立金融租赁公司

1、公司名称：西银金融租赁股份有限公司

2、注册地址：陕西省西安市

3、组织形式：股份有限公司

4、注册资本：人民币20億元

5、公司认购股份数及持股比例：公司拟认购4亿股，持股比例为20%

表决结果：同意8票，反对0票弃权0票

五、审议通过了关于提议召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。具

电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会

表决结果：同意8票反对0票，弃权0票

电气股份有限公司董事会