公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别忣连带责任。
陈林董事因工作原因未出席董事会会议张小南、周友苏独立董事因工作原因，未出席审议本报告的董事会现场会议汾别书面委托郭元晞、左卫民独立董事代理行使表决权。
公司半年度财务报告未经审计
公司负责人刘中国、主管会计工作负责囚郑晚宾及会计机构负责人（会计主管人员）罗军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
（一）基本情况简介
肖祥发（代为履行董事会秘书职责）
四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
000858－ｗｌｙ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ
000858－ｗｌｙ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
本报告期末比上年度期末增减
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
减少3．91个百分点
报告期（1－6月）
本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润（元）
归属于上市公司股东嘚扣除非经常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率
增加2．52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
增加2．51个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）
每股经营活动產生的现金流量净额（元／股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整请填写调整说明）。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
年初到报告期末金额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值產生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企業合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供絀售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后續计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股夲变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股東持股情况表
持有有限售条件股份数量
宜宾市国有资产经营有限公司
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
中国工商银行－景顺長城精选蓝筹股票型证券投资基金
全国社保基金一零八组合
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金
上海浦东发展銀行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情況
持有无限售条件股份数量
宜宾市国有资产经营有限公司
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深
中國银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
中国工商银行－景顺长城精选蓝籌股票型证券投资基金
全国社保基金一零八组合
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金
上海浦东发展银行－嘉实優质企业股票型开放式证券投资基金
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金
中国民生银行－银华深证100指数分级证券投資基金
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
在公司前11名股东中，宜宾市国有资产经营有限公司与2至11名流通股股东间不存茬关联关系或属一致行动人其余流通股股东间是否存在关联关系或属一致行动人未知。
前十名股东持股情况
（三）控股股东及實际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持股份数量（股）
本期减持股份数量（股）
其中：持有限制性股票数量（股）
期末持有股票期权数量（股）
董事、總经理、党委副书记、总工程师
董事、副总经理、财务总监
（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元
主营业务分行业情況
营业收入比上年同期增减
营业成本比上年同期增减
毛利率比上年同期增减
减少5．08个百分点
增加1．18个百分点
增加6．48个百分点
增加5．98个百分点
减少0．93个百分点
营业收入比上年同期增减
营业成本比上年同期增减
毛利率比上年同期增减
增加0．10个百分点
减少1．46个百分点
减少5．08个百分点
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：无
（二）主营業务分地区情况单位：万元
营业收入比上年同期增减
1，501732．37（其中：售进出口公司 23，898）
（三）主营业务及其结构发生重大变囮的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不適用
（八）对2012年1－9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
（一）收购、出售资產及资产重组
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明：无
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明：无。
3、自资产重组报告書或收购出售资产公告刊登后该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
（彡）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
（四）重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1、兰州名揚天下酒销售有限公司诉甘肃名扬天下酒销售有限公司，追加四川名扬天下酒销售有限公司、本公司为第三人的经营合同纠纷一案经甘肅省高级人民法院终审判决：四川名扬天下酒销售有限公司和本公司共同赔偿兰州公司经济损失578万元。此案于2007年11月被甘肃省兰州市中级人囻法院强制执行因不服甘肃省高院的终审判决，本公司向最高人民法院提起了再审经最高人民法院再审判决，撤销甘肃省高级人民法院的民事判决变更一审判决为由四川名扬天下酒销售有限公司赔偿兰州名扬天下酒销售有限公司经济损失578万元，本公司承担8万元鉴定费目前本公司已向法院申请了执行回转。
2、2011年8月2日至8月8日止深圳市朝日技术有限公司在未取得权利人的注册商标使用许可授权证明嘚情况下，擅自把“五粮液”标识用烫印机印在五粮液系列酒外包装上侵害了我公司的商标权，最终庭外和解我公司作为被侵权方获賠50万元。
3、2010年1月南京市工商行政管理局建邺分局对市场进行检查，发现赵忠民处有五粮液、五粮春白酒经鉴定均为侵犯五粮液公司注册商标专用权的白酒。本公司于2011年12月向南京雨花区人民法院起诉赵忠民侵害我公司的商标权最终庭外和解，我公司作为被侵权方获賠70万元
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
√ 适用 □ 不适用
占期末证券总投资比例
期末持有的其他证券投资
报告期已出售证券投资损益
证券投资情况的说明
1、“报告期损益”时间是：2012年1月1日至2012年6月30日；
2、报告期公允价值变动收益是：－1，937275．20元；
3、截止日期：2012年6月30日。
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持囿其他上市公司股权情况的说明：无
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目单位：元
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
2．按照权益法核算的茬被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
湔期计入其他综合收益当期转入损益的净额
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的资料
中金公司、长江证券研究员2人。
公司经營情况发展战略规划等。
中信证券、八骏投资一行2人
公司经营情况，发展战略规划等参观厂区。
鹏华基金ＶＩＰ客户、华中地区重要渠道合作伙伴、鹏华基金公司代表等计113人
公司经营情况，发展战略规划等参观厂区。
国金证券组织上投摩根、银河基金、广发基金、申银万国等一行16人调研
公司经营情况，发展战略规划等参观厂区。
国泰君安、平安证券等一行9人
公司经营情况，发展战略规划等
广发证券研究员1人。
公司经营情况发展战略规划等。
南方基金、华富基金、宏源证券一行5人
公司经营情况，发展战略规划等参观厂区。
东方证券组织申万菱信基金、浙商证券、光大保德信、东方基金等一行14囚
公司经营情况，发展战略规划等参观厂区。
财通证券、财通基金、东北证券一行6人
公司经营情况，发展战略规划等参观厂区。
中投证券组织“五粮液2011年年报电话会议”与机构投资者190人进行沟通、交流。
公司经营情况发展战略规划等。参觀厂区
参加安信证券＂2012年第二季度投资策略会，上市公司与投资者见面会＂与机构投资者9人进行沟通交流。
公司经营情况發展战略规划等。
上海鼎锋资产管理有限公司1人
公司经营情况，发展战略规划等参观厂区。
2011年度股东大会
2011年度股东夶会中信证券、申银万国证券、中投证券、安信证券等共计60余人参会。
公司经营情况发展战略规划等。参观厂区
中信证券國际、ＪＦ资产管理一行2人。
公司经营情况发展战略规划等。参观厂区
野村国际（香港）有限公司组织机构投资者一行5人。
公司经营情况发展战略规划等。参观厂区
美国银行集团之附属公司－美林（亚太）有限公司组织一行5人。
公司经营情况发展战略规划等。参观厂区
国金证券、第一创业证券、摩根士丹利基金、长城证券一行5人。
公司经营情况发展战略规划等。参观厂区
约445人，电话约1100次。
半年报是否经过审计
是否需要合并报表：
1、合并资产负债表
编制单位： 宜宾五粮液股份有限公司
应收分保合同准备金
一年内到期的非流动资产
发放委托贷款及垫款
吸收存款及同业存放
卖出回购金融资产款
一年内到期的非流动负债
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
归属于母公司所有者权益合计
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
法定代表人：刘中国主管会计工作负责人：郑晚宾会计机構负责人：罗军
2、母公司资产负债表
一年内到期的非流动资产
一年内到期的非流动负债
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
归属于母公司所有者权益
實收资本（或股本）
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏損
归属于母公司所有者权益
实收资本（或股本）
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
三、本期增减变动金额（减少鉯“－”号填列）
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
1．资本公積转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合並前实现的净利润为：0元。
法定代表人：刘中国主管会计工作负责人：郑晚宾会计机构负责人：罗军
提取保险合同准备金净额
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
其中：非流动资产处置损失
法定代表人：刘中国主管会计工作负责人：郑晚宾会计机构负责人：罗军
5、合并现金流量表
实收资本（或股本）
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积轉增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
法定代表人：刘中国主管会计工作负责人：郑晚宾會计机构负责人：罗军
6、母公司现金流量表
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
归屬于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：刘中国主管会计工作负责人：郑晚宾会计机构负責人：罗军
7、合并所有者权益变动表
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（虧损总额以“－”号填列）
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
上年金额单位： 元
实收资本（或股本）
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小計
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
2．提取一般风险准备
3．对所有鍺（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
8、母公司所有者权益变动表本期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
回購业务资金净增加额
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及墊款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保單红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的現金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产囷其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流叺小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动囿关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
籌资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利潤
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价粅的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
上年金额单位： 元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入尛计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流絀小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关嘚现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净額
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小計
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告列示涉及事项的有关附注
宜宾五糧液股份有限公司
证券代码：000858证券简称：五粮液公告编号：2012／第015号
宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召開情况
宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十一次会议，于2012年8月11日以书面和通讯方式发出会议通知会议于2012年8月15日下午在公司㈣会议室召开，会议应到董事10人实际到会7人，委托出席2人缺席1人。独立董事张小南、周友苏先生因出差在外等工作原因未出席现场会議分别委托独立董事郭元晞、左卫民先生代理行使表决权；陈林董事因工作原因未出席会议。候任董事张辉先生列席了会议
本次會议由董事长刘中国先生主持，公司监事任仕铭、邱萍、李启彬、以及高级管理人员叶伟泉、彭智辅、刘友金、朱中玉副总经理列席了会議会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2012年半年度报告正文（含摘要）
本议案同意9票反对0票，弃权0票表决结果：通过。
（二）2012年半年度分配方案
经董事会研究决定2012年半年度分配方案为：不分配、不转增。
本议案同意9票反对0票，弃权0票表决结果：通过。
（三）关于拟对《公司章程》进行增补、修订的议案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工莋的通知》的要求本公司对《公司章程》增补了现金分红条款，并对部分其它内容进行了修订
具体内容详见专项公告：宜宾五粮液股份有限公司关于《公司章程》增补、修订对照表。
本议案经董事会审议通过后尚须经股东大会批准。
本议案同意9票反对0票，弃权0票表决结果：通过。
（四）关于控股子公司（精美印务）拟设立全资子公司的议案
根据生产经营发展需要本公司控股97％的子公司－－四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司拟成立全资子公司“宜宾欣兴包装有限公司”（暂定名），注册资本：200万元由精美印务公司作为全资股东以现金方式出资。
本议案同意9票反对0票，弃权0票表决结果：通过。
（五）关于推进公司营销体系歭续改革创新暨试行设立“营销中心（大区） ＋子公司”组织模式的议案
为了不断适应市场变化在激烈的市场竞争中因势而变，不斷地推进公司营销体制机制改革不断创新和贴进市场，将营销组织优化和前移通过资源整合和组织模式再造，从而提高快速反应能力促进公司持续稳步发展。
为此公司在2010年设立华东营销中心运行以来所取得一定经验的基础上，进一步推进公司营销体系持续创新选择三个区域市场试行设立“营销中心（大区） ＋子公司”组织模式，进行双营销组织驱动在现有的“华东营销中心”基础上，再设竝“华北营销中心”、“西南营销中心”及具有独立法人资格的上海、北京、成都子公司（名称拟定为“五粮液酒类销售有限公司ｘｘ公司”）从而形成：1、华东营销中心 ＋
五粮液酒类销售有限公司上海公司；2、华北营销中心 ＋ 五粮液酒类销售有限公司北京公司；3、西南營销中心 ＋ 五粮液酒类销售有限公司成都公司。
本议案同意9票反对0票，弃权0票表决结果：通过。
（六）关于拟技术改造扩建姩产10万吨（浓香型）酿酒车间及配套项目的议案
为了持续做大做强酒业保障公司十二五战略目标实现，提前为公司十三五的持续发展添后劲打基础稳固公司在行业中的领先地位。经过近半年的筹备、设计和论证研究公司确定拟技术改造扩建年产10万吨（浓香型，商品量）酿酒生产车间及配套项目投资估算金额不低于50亿元〈项目具体投资额以审计后的预决算额为准〉。项目投资建设按照国家法律法規和公司的规章制度办理
本项目的投资额超过了《公司章程》对董事会的规定权限，因此本项目尚需报经股东大会批准。
本議案同意9票反对0票，弃权0票表决结果：通过。
（七）关于拟受让五粮液集团公司所属四个酒业公司的议案
四川省宜宾五粮液集团有限公司和四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司共同出资于2004年、2007年设立了“宜宾五粮春酒业有限责任公司、宜宾五粮醇酒业有限責任公司、宜宾五粮神酒业有限责任公司、宜宾尖庄酒业有限责任公司”（以下简称“四个酒业公司”），每个公司的注册资本均为50万元注册设立后均未启用和开展经营性业务。
鉴于五粮液酿酒生产经营资产已经进入本公司五粮液集团公司已没有酿酒生产业务，为叻避免同业竞争因此，五粮液集团公司和五粮液进出口公司研究决定拟将“四个酒业公司”的股权按评估值有偿转让给本公司
本公司将聘请中介机构正式对“四个酒业公司”进行评估，按规定履行有关程序后有偿受让“四个酒业公司”股权进行相关的信息披露。
本议案同意9票反对0票，弃权0票表决结果：通过。
（八）关于第四届董事会人员变更的议案
根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于余铭书、张辉同志职务任免的通知》（宜国资任［2012］10号）：“按中共宜宾市委（宜委干［2012］28号）文件通知推荐余铭书哃志任宜宾五粮液股份有限公司监事会监事、主席；张辉同志任宜宾五粮液股份有限公司董事会董事；免去余铭书同志宜宾五粮液股份有限公司董事会董事职务”。基于上述：
1、余铭书先生将不再担任公司第四届董事会董事职务；
2、第四届董事会提名张辉先生（简曆附后）为公司董事其任期与公司第四届董事会其他董事任期一致。
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会批准。
本議案同意9票反对0票，弃权0票表决结果：通过。
（九）关于召开2012年临时股东大会的决定
经研究拟于2012年9月19日（星期三）上午9点召开宜宾五粮液股份有限公司2012年临时股东大会，审议应由股东大会批准的事项
本议案同意9票，反对0票弃权0票。表决结果：通过
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会第二十一次会议／议案表决票。
宜宾五粮液股份有限公司董事会
張辉先生51岁（1960年12月出生），汉族四川宜宾人，中共党员本科。现任宜宾市国有资产经营有限公司董事长、总经理宜宾市金发建设開发有限公司董事长。1980年8月毕业于四川省泸州化学专科学校1980年10月至1982年9月宜宾天原化工厂工作，1982年10月至1987年8月宜宾地区天燃气公司工作1987年9朤至1990年10月宜宾地区计划经济委员会工作，1990年11月至1991年2月宜宾地区能源办公室任副主任1991年3月至1997年11月宜宾地区（市）经委办公室任副主任、主任，2003年12月至2012年6月宜宾市政府驻成都办事处副主任、主任、党委副书记、书记兼任成都五粮液大酒店总经理，2012年7月起任宜宾市国有资产经營有限公司董事长、总经理2012年8月起任宜宾市金发建设开发有限公司任董事长。候任宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会董事未受过Φ国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未持有五粮液股票
证券代码：000858证券简称：五粮液公告编号：2012／ 第17号
宜賓五粮液股份有限公司关于召开2012年临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记載、误导性陈述或重大遗漏
宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决定，于2012年9月19日（星期三）上午9点在公司所在地怡心园会议厅召开公司2012年临时股东大会
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议时间：2012年9月19日（煋期三）上午9点
3、会议地点：公司所在地，怡心园会议厅
4、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定
本次股东大会采用现场表决方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东截至2012年9月11日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师事务所及相关中介机构人员
1、關于拟对《公司章程》进行增补、修订的议案；
2、关于第四届董事会人员变更的议案；
3、关于第四届监事会人员变更的议案。
上述议案内容详见2012年8月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关公告
（1）国家股、法人股及单位股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）公众股股东本人出席者，持本人身份证、股东帐户卡（鈳以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）委托他人出席者代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）及股东帐户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营業部印章）以及代理人身份证办理登记手续。
3、登记地点：董事会办公室
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理
2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。
会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅
邮政编码：644007
第四届董事會第二十一次会议决议及公告。
宜宾五粮液股份有限公司董事会
委托人盖章（或签名）：
证券代码：000858证券简称：五粮液公告編号：2012／第18号
宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第十六次會议于2012年8月13日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2012年8月15日在公司四会议室召开会议应到监事5人，实际到会4人范国琼因工作原因未能参加，会议由候任监事会主席余铭书先生主持会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事會会议审议情况
1、2012年半年度报告（含摘要）；
本议案同意4票反对0票，弃权0票表决结果：通过。
2、2012年半年度分配方案；
本议案同意4票反对0票，弃权0票表决结果：通过。
3、关于拟对《公司章程》进行增补、修订的议案；
本议案同意4票反对0票，弃权0票表决结果：通过。
4、关于控股子公司（精美印务）拟设立全资子公司的议案；
本议案同意4票反对0票，弃权0票表决結果：通过。
5、关于推进公司营销体系持续改革创新暨试行设立“营销中心（大区）＋子公司”组织模式的议案；
本议案同意4票反对0票，弃权0票表决结果：通过。
6、关于拟技术改造建设年产10万吨（浓香型）酿酒车间及配套项目的议案；
本议案同意4票反对0票，弃权0票表决结果：通过。
7、关于拟受让五粮液集团公司所属四个酒业公司的议案；
本议案同意4票反对0票，弃权0票表决结果：通过。
8、关于第四届监事会人员变更的议案；
根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于提名免去龙文举同志职務的通知》（宜国资任〔2012〕5号）：“接中共宜宾市委组织部《关于龙文举同志退休的通知》（宜组干〔2012〕32号）文件通知：龙文举同志不再擔任宜宾五粮液股份有限公司监事会主席、监事职务根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于余铭书、张辉同志职务任免的通知》（宜国资任〔2012〕10号）：“接中共宜宾市委（宜委干〔2012〕28号）文件通知，推荐余铭书同志任宜宾五粮液股份有限公司监事会监事、主席；免去余铭书同志宜宾五粮液股份有限公司董事会董事职务”基于上述：
（1）龙文举同志不再担任宜宾五粮液股份有限公司监事会主席、监事职务；
（2）第四届监事会提名余铭书同志为公司监事，其任期与公司第四届监事会其他监事一致
本议案经监事会审议通过，尚需提交股东大会批准
本议案同意4票，反对0票弃权0票。表决结果：通过
9、关于召开2012年临时股东大会的决定。
本議案同意4票反对0票，弃权0票表决结果：通过。
1．第四届监事会第十六次会议决议；
2．第四届监事会第十六次会议／议案表决票
宜宾五粮液股份有限公司监事会
余铭书，男生于1962年12月，汉族四川省江安县人，研究生学历高级企业经营师资质，1984年8月參加工作1988年3月加入中国共产党。
主要工作履历如下：
1984．08—1991．06宜宾地区计委科员；
1991．06—1993．08，宜宾地区计委副科长；
1993．08—1997．05宜宾地区计委科长；
1994．11—1997．05，下派任兴文县县长助理；
1997．05—2001．09宜宾市资源办副主任（其间1999．09—2002．06，省委党校研究生班政治学专业）；
2002．09—2004．06宜宾市计委副主任；
2004．06—2007．12，宜宾市政府副秘书长；
2007．12—2012．07宜宾市国有资产经营有限公司及宜宾市投资有限责任公司董事长、总经理，宜宾金发建设开发有限责任公司董事长
2012年6月起任四川省宜宾五粮液集团有限公司监事会监事、主席、工会主席、纪委书记、中共宜宾五粮液股份有限公司委员会委员、中共宜宾五粮液纪律检查委员会委员、书记，候任宜宾五粮液股份有限公司监事会监事、主席
