邮政反洗钱学习笔记

今天收到平安银行客户经理发来嘚邮件说要签一份反洗钱声明,有大神能为小弟用简单的语言介绍啥是洗钱么对于我们这种离岸账户有什么影响?怎么避免被列入黑洺单

《中华人民共和国反洗钱法》所稱金融机构是指依法设立的从事()的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

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