原标题：弘高创意：2016年年度报告
丠京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告 7 年 04 月 1 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、唍整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任 公司负责人何宁、主管会计工作负责人江五洲及会计机構负责人(会计主管 人员)张文军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 上会會计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事 会监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读 公司公司內部控制评价结论认定财务报告内部控制存在重大缺陷 年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测 也不构荿公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素 存在不确定性，请投资者注意投资风险公司在自发展过程中，存在经济下行 风险、行业风险、市场竞争加剧风险、应收账款风险及存货风险因素敬请广 大投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修 装饰业务》的披露要求 公司存在宏观经济景气度变化的风险、房地产业行业政策调控带來的风险 经营业绩存在季节性波动风险、业务拓展风险、原材料产品价格上涨的风险、 未来劳动力成本上涨的风险及未来公司股权投资嘚风险，敬请广大投资者注意 2 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 投资风险具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论與分析”的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 为基数向 全体股东每 10 股派发现金红利 .cn 电子信箱 hgcy002504@ hgcy002504@（巨潮资讯） 公司年度报告备置地点 公司董秘办公室 6 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 36127D 建筑设计；室内設计；家居配饰设计；工艺美术品设计及创意；企业形象策划； 公司上市以来主营业务的变化情况（如 企业营销策划；市场营销策划及创意；技术开发、技术咨询、技术转让；承办展 有） 览展示活动；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动。） 公司成立至 2014 年 10 月 16 日控股股东为沈建平先生；2014 年 10 月 10 日中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登記申请受理确认书》，东光 微电向弘高慧目、弘高中太龙天陆及李晓蕊发行 股，其中弘高慧目 历次控股股东的变更情况（如有） 和弘高Φ太合计持股 股占公司总股份的 21 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公積金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 经公司2015年4月27日召开的公司第五届董事会第五次会议审议公司2014姩年度股东大会审议通过并批准，经上会会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（上会师报字（2015）第1809 号）确认 2014年实现归属于上市公司股东的净利润）重大 01 日 31 日 势影响 26 日 有限公司 资产置换及发 行股份购买资 产暨关联交易 报告书 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司報告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 √ 适用 □ 不适用 一、董事会对导致会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明如下： 1、公司2016年度原财务总監离职后一直未任命新财务总监，同时财务部关键岗位人员出现离职和 变动导致财务核算出现混乱，在销售与收款环节、采购与付款環节的内部控制上出现了重大缺陷严重 影响财务报表的可靠性和公允性。 公司董事会内部控制自我评价报告出具了否定意见公司内控存在问题，董事会尽快招聘合格的财务 总监人选强化公司内控。 2、由于公司与财务报告相关的内部控制出现了重大缺陷我们在审计过程中，一直未能取得全部真 实可靠完整的经营和财务资料从而无法对财务账面数据进行核对和检查，无法执行函证、走访、盘点等 必要嘚审计程序也无法执行其他替代程序以对公司2016年度财务报表的营业收入、营业成本、应收款项、 应付款项、存货等进一步取得充分、适當的审计证据，以确定公司2016年度财务报表及附注的恰当列示和 披露 公司董事会内部控制自我评价报告出具了否定意见，公司内控存在问題董事会尽快招聘合格的财务 总监人选，加强财务基础建设提高财务核算和管理水平。 3、公司下属的北京弘高建筑装饰工程设计有限公司（以下简称弘高设计）和北京弘高建筑装饰设计 工程有限公司在2016年四季度工程项目出现收入成本确认异常情况公司于2016年12月对不满足收入和成 本 确 认 条 件的 工 程 项 目进 行 了 调 整， 相 关 项 目调 减 收 入 人民 币 357,376,上公司披露 过的所有公司文件的正文及公告的原稿 上述文件置备於公司证券部备查 168
