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2:00会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室主持人：董事长王挺革先生一、主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数二、主持人宣布提交本次会议审议的议案 1、审议 2017 年度董事会工作报告 2、审议 2017 年度监事会工作报告 3、审议 2017 年年度报告及摘要 4、审议 2017 年度财务决算报告 5、审议 2017 年度利润分配议案
6、审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案 7、审议 2017 年度董监事薪酬的议案 8、审议关于选举公司监事的议案 9、审议关于修订《公司章程》的议案 10、审议关于修订《董事会议事规则》的议案 11、审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 12、审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构 的议案三、听取公司独立董事 2017
年度述职报告四、股东、股东代表发言五、记名投票表决上述议案六、表决结果统计七、主持人宣布表决结果八、见证律师宣读股东大会见证意见物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下： 一、股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。 二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。
三、本次股东大会会议共审议十二项议案，议案6、议案9为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。
四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本通知要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
五、大会对提案表决时，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票；表决结果由董事长宣布。物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件议案一 2017 年度董事会工作报告各位股东及股东代表： 一、经营情况讨论与分析 2017
年是公司的“精细化管理年”，也是“整合重组年”。报告期内，公司深入实施“十三五”战略规划，以“一体两翼”为指引，聚焦供应链集成服务主业，发力金融服务业，拓展医疗健康产业和环保能源产业，以此战略布局省国资委核定的集团十三五“2＋2”主业。主要经营指标均创历史新高，各项事业取得长足进步，登上全国流通业上市公司竞争力排行的榜首，荣获浙江省“四个强省”领军企业称号，入选高盛“新漂亮 50”榜单。
报告期内，公司完成营业总收入 .cn）上。 以上议案提请本次股东大会审议。 物产中大集团股份有限公司董事会 2018 年 5 月 8 日物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件议案四 2017 年度财务决算报告各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了2017年12月31日的财务状况以及2017年度经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2017年度的财务决算情况报告如下: 一、2017年公司总体情况： 公司本期实现营业总收入 2,766.20 亿元，同比增长
33.52％，按公司业务板块划分：供应链集成服务板块营业总收入 2,690.75 亿元，同比增长 36.21％，金融投资板块营业总收入 26.35 亿元，同比减少 46.43％（主要系 2016 年中大金石的项目公司打包转让，本期营业收入减少 30.40 亿），高端实业板块营业总收入49.10 亿元，同比增长 4.14％。成员公司中，物产金属 771.83
亿元，同比增长23.49％，物产国际 500.27 亿元，同比增长 65.99％，物产元通汽车 315.19 亿元，同比增长 5.22％，物产环能 326.51 亿元，同比增长 36.95％，物产化工 498.57亿元，同比增长 50.43％，中大国际 49.92 亿元，同比增长 19.05％，物产电商 47.74亿元，同比增长 20.45％，物产物流 31.29 亿元，同比增长
67.50％，物产租赁 11.21亿元，同比增长 9.68％，中大实业 153.87 亿元，同比增长 37.28％。 公司本期实现利润总额 38.26 亿元，同比增加 15.75％，按公司业务板块划分：供应链集成服务板块利润总额 23.41 亿元，同比增长 37.46％，金融投资板块利润总额 9.56 亿元，同比减少 19.57％（主要系 2016
年中大金石的项目公司打包转让，本期利润总额减少 3.69 亿），高端实业板块利润总额 5.29 亿元，同比增长 27.99％。成员公司中物产金属 7.62 亿元，同比增长 153.89％，物产国际2.28 亿元，同比增长 45.72％，物产元通汽车 4.82 亿元，同比增长 159.57％，物产环能 5.77 亿元，同比增长 77.39％，物产化工 3.31 亿元，同比增长
118.44％，中大国际 0.69 亿元，同比增长 672.65％，物产电商 0.34 亿元，同比增长 69.56％，物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件物产物流 0.25 亿元，同比增长 23.82％；物产租赁 3.12 亿元，同比增长 65.91％，中大实业 1.27 亿元，同比增长 41.15％，中大金石 4.89 亿元，同比减少 42.99％，中大期货
1.36 个百分点益率（％）总资产 859.44 765.71 93.73 12.24％资产负债率 69.32％ 68.99％ 增加 0.33 个百分点 （注：按上交所规定，计算每股收益及加权平均净资产收益率时需扣除永续债 39.4 亿元及其年度利息 2.4 亿元的影响） 物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 三、期末公司资产负债情况 1、本期末总资产为
859.44 亿元，较期初增加 93.73 亿元。其中：流动资产 期末 510.17 亿元，较期初增加 33.82 亿元；非流动资产 349.26 亿元，较年初增 加 59.90 亿元。 主要资产项目变动原因说明： 单位：万元 变动幅度 资产项目 期末数 期初数 变动原因说明 （％） 以公允价值计量 主要系期末子公司且其变动计入当期 34,255.73 23,463.75 45.99
持有的权益性工具损益的金融资产 投资增加所致 主要系期末远期结 衍生金融资产 9,252.38 14,222.26 -34.94 售汇合约减少所致 主要系本期子公司 应收票据 243,618.77 130,712.60 86.38 以银行承兑汇票结 算的业务增加所致 主要系期末财务公 应收利息 6,152.85 1,513.29 306.59 司应收同业存款的 利息增加所致
主要系子公司物产 应收股利 333.52 14.09 2266.31 健康应收所投资的 基金分红 主要系本期收回了 上期房地产项目公 其他应收款 199,674.39 860,483.30 -76.80 司股权转让包的债 权所致 主要系本期大宗商 品行情量价齐升，期 存货 1,597,790.53 1,216,898.24 31.30 末公司持有的库存 商品增加所致 主要系期初持有的
336,410.12 199,104.27 68.96 合伙企业的权益性 物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 投资份额增加所致 主要系本期子公司 固定资产 622,168.99 468,545.98 32.79 在建工程转入及企 业合并增加所致 主要系期末子公司 固定资产清理 - 157.40 -100.00 民爆公司不再纳入 合并范围所致 主要系本期子公司
生产性生物资产 364.78 243.17 50.01 长乐实业扩大铁皮 石斛种植规模所致 主要系本期子公司 物产电商对于协同 开发支出 1,547.55 564.52 174.14 商务及商城平台的 投入增加所致 主要系本期子公司 商誉 111,822.96 81,291.31 37.56 非同一控制下企业 合并所致 2、资产负债率及负债情况说明： 2017 年期末公司资产负债率
69.32％，较期初的 68.99％，增加 0.33 个百分 点。期末负债总额 595.81 亿元，较期初增加 67.56 亿元。其中：流动负债 528.68 亿元，同比增加 44.45 亿元，非流动负债 67.13 亿元，同比增加 23.11 亿元。 主要负债项目变动原因说明： 单位：万元 变动幅 负债项目 期末数 期初数 度（％） 变动原因说明 主要系本期业务量增加， 短期借款
1,486,673.97 1,122,828.76 32.40 银行融资规模扩大所致以公允价值计 主要系本期增加的结构量且其变动计 11,645.87 - 100.00 化主体其他份额持有人入当期损益的 投资份额 金融负债 主要系本期子公司物产衍生金融负债 49,418.93 19,440.84 154.20 金属持有的黄金租赁业 务增加所致 主要系期末合并范围增应付职工薪酬
74,191.30 54,976.88 34.95 加，应付员工的奖金计提 增加 主要系本期融资规模与 应付利息 27,697.70 20,891.51 32.58 融资成本增加所致 物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 主要系本期子公司已宣 应付股利 1,371.30 985.89 39.09 告尚未支付的少数股东 分红增加所致一年内到期的 主要系本期长期借款重
未来更新支出 主要系公司子公司本期 递延收益 16,706.49 10,429.58 60.18 收到的政府补助款增加 所致 主要系本期计入其他综递延所得税负 合收益的可供出售金融 87,575.76 42,784.80 104.69 债 资产公允价值变动的增 加所致 主要系本期公司增加的其他非流动负 23,960.14 1,844.77 1198.81 结构化主体其他权益持 债
有人投资份额所致 3、净资产及变动情况 期末归属于上市公司普通股股东的净资产为 219.41 亿元，较期初 201.57 亿元增加 17.84 亿元，增长 8.85％，主要系： （1）公司本期实现归属于上市公司股东的净利润 22.35 亿元。 （2）公司购买子公司少数股东持有的股权，支付对价高于按照新增持股比 例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产的差额0.04亿元冲
减资本公积－股本溢价。 （3）公司及子公司持有的可供出售金融资产因公允价值变动净增加其他综 合收益 12.30 亿元。 （4）根据 2016 年度股东大会决议，按期初总股本 2,871,121,611.00 股为 基数，向外部股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）。合计对外派发现金股 利 14.36 亿元。 （5)公司于年末支付了永续债利息 2.4
亿元,减少了本期未分配利润。 4、净资产收益率物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 2017 年度加权平均净资产收益率为 12.06％，较上年同期的 12.32％，减少 0.26个百分点,主要系本期归属于上市公司普通股股东的净利润同比增加 0.81 亿元,增长 4.22％,本期的加权平均净资产同比增加 10.12 亿元,增长
6.51％,合计上两项因素导致加权平均净资产收益率减少 0.26 个百分点。 四、现金流量情况 1、本期经营活动产生的现金流量净额为-83.59 亿元，比上年同期减少净流入 78.15 亿元，主要系本期大宗商品行情上扬，公司采购商品支出同比增加流出所致。 2、本期投资活动产生的现金流量净额为 52.46 亿元，比上年同期增加净流入 99.70
亿元，主要系本期收回了上期地产股权转让包所含的债权资金所致。 3、本期筹资活动产生的现金流量净额 47.09 亿元，比上年同期增加净流入2.46 亿元，与上年同期基本持平。 以上议案提请本次股东大会审议。 物产中大集团股份有限公司董事会 2018 年 5 月 8 日物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件议案五 2017 年度利润分配议案各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现合并归属于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,234,847,532.00 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为1,579,748,705.82 元，按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取 10％的法定盈余公积金 157,974,870.58 根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司
2017 年度利润分配议案为：以2017 年末总股本 4,306,682,417 股为基数，每 10 股派现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 861,336,483.40 元,剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。 以上议案提请本次股东大会审议。 物产中大集团股份有限公司董事会 2018 年 5 月 8 日物产中大集团股份有限公司
2017 年年度股东大会会议文件议案六 关于公司对外担保额度和审批权限的议案各位股东及股东代表：重要内容提示： ●拟担保金额：2018 年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为238,000.00 万元，其中：为资产负债率超过 70％的控股子公司担保总额为120,000.00 万元；为其他控股子公司担保总额为 118,000.00 万元。2018
年度上市公司母公司计划为控股子公司中大金石集团有限公司的参股公司浙江中大国安投资管理有限公司提供担保总额为 19,122.00 万元。2018 年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供总额为 4,621,900.00 万元的担保；2018年度公司控股子公司计划为参股企业提供总额为 23,000.00 万元的担保。 ●担保金额：截至 2017 年 12 月 31
日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为 1,221,351.89 万元,其中上市公司母公司为控股子公司提供担保总额为 13,975.00 万元；上市公司母公司为控股子公司中大金石集团有限公司的参股公司浙江中大国安投资管理有限公司(原浙江中大爱晚投资管理有限公司)提供担保总额为 16,907.00 万元；公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保总额为 1,164,129.89
万元；公司控股子公司为参股企业提供担保总额为26,340.00 万元。 ●本次担保是否有反担保：本次担保中，上市公司母公司为控股子公司中大金石集团有限公司的参股公司浙江中大国安投资管理有限公司提供了担保，截至2017 年 12 月 31 日，担保余额为 16,907.00 万元，其他股东同样按持股比例为浙江中大国安投资管理有限公司提供担保。其他担保无反担保。
根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发﹝2005﹞120 号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，结合公司“一体两翼”发展战略和 “十三五”规划确定的“2+2”主业形态的需要，公司及控股子公司 2018 年度对外担保计划如下：物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 一 、 2018 年 度 上 市 公 司 母 公 司 计 划 为 控 股
子 公 司 提 供 担 保 总 额 为238,000.00 万元，其中：为资产负债率超过 70％的控股子公司担保总额为120,000.00 万元；为其他控股子公司担保总额为 118,000.00 万元。具体明细见下表： 2018 年度担保计划 2017 年末资产 序号 被担保单位名称 (万元) 负债率 1 浙江物产国际贸易有限公司 50,000.00 82.84％ 2
金华物产中大医疗健康投资有限公 36,000.00 5.66％ 9 物产中大医疗健康投资有限公司 52,000.00 3.65％ 10 合计 238,000.00 上市公司母公司提供担保的控股子公司基本情况介绍，见下表： 被担 法定 注册地 财务数据 注册资本 股东持 保公 代表 址／成立 主营业务 (2017 年审计数 （万元） 股情况 司 人 日期 据) 矿产品、建材、化工产品
营业收入 物产中大 (不含危险品和易制毒化 万元 集团股份 学品）、矿油物（不含成 净利润 17345.17 万 有限公司 品油）、燃料油（不含成 元 87.29％ ； 品油）、煤炭（无储存）、 资产总额 杭州瑞衡 沥青、电子产品、花卉、 万元浙江物 杭州凯旋 投资管理 不再分装的包装种子、汽 负债总额产国际 路 445 号 合伙企业 车的批发、佣金代理（拍 万元 王其达
49271贸易有 ／1999 年 （有限合 卖除外）和进出口业务， 所有者权益限公司 1月1日 伙 ） 废旧金属制品的回收。预 万元 10.52％ ； 包装食品、酒类、乳制品 中粮集团 的批发（《食品流通许可 （深圳） 证》经营）。（依法须经 有限公司 批准的项目，经相关部门 资产负债率 82.84％ 2.19％ 批准后方可开展经营活 动）。浙江物 杭州市解 物产中大
不带储存经营危险化学品 营业收入产化工 放 路 85 集团股份 （范围详见《危险化学品 万元 张飚 10000集团有 号 19 楼 有限公司 经营许可证》），医疗器 净利润 27217.50 万限公司 ／2005 年 90％；自然 械的批发（范围详见《医 元物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 12 月 8 日 人 持 股 疗器械经营许可证》）， 资产总额 10％
化工产品（不含危险品及 万元 易制毒化学品）、医疗器 负债总额 械（限国产一类）、橡胶 万元 及制品、化肥、木材及制 所有者权益 品、轻纺原料及制品、初 94352.45 万元 级食用农产品、煤炭（无 储存）、金属材料、建筑 材料、贵金属、机电产品 及设备（不含小轿车）、 五金交电、日用品、文体 用品、燃料油（不含成品 油及危化品）销售、仓储 资产负债率 81.37％
服务（除危险品），信息 咨询服务，经营进出口业 务。（上述经营范围不含 国家法律法规规定禁止、 限制和许可经营的项目）。 营业收入 物产中大 物流产业的投资，国内商 万元 集团股份 业（涉及许可经营的凭有 净利润 2068.80 万 有限公司 效证件经营），经营进出 元 56.24％ ， 杭州市余 口业务，金属材料剪切加 资产总额 浙江物产浙江物 杭区良渚 工，粮食收购，物资仓储 万元
实业控股产物流 街道运河 （不含危险品）、加工和 负债总额 74176.54 唐雄伟 31537 （集团）投资有 村 ／2003 配送服务，市场经营管理， 万元 有限公司限公司 年 11 月 物业管理，经济信息咨询 21.88％ ， 所有者权益 20 日 （不含证券、期货），国 浙江物产 40142.93 万元 际货运代理，国内水上货 金属集团 物运输代理，国内船舶代 有限公司
资产负债率 64.89％ 理，国内道路货运代理。 21.88％ 食品经营（在有效的《食 营业收入 品经营许可证》范围内经 万元 营），粮食收购（详见《粮 食收购许可证》），百货、 净利润 5083.94 万 工艺美术品、机电设备、 元 包装材料、五金交电、羊 资产总额浙江中 杭州市中 毛、纸张、食用农产品、 万元 物产中大大集团 大广场 A 针纺织品、纺织原料的销 集团股份
负债总额国际贸 徐斌毅 18200 座 ／2002 售，经营进出口业务，经 有限公司 万元易有限 年3月1 济咨询服务，资产管理（未 持股 100％ 所有者权益公司 日 经金融等监管部门批准， 29475.55 万元 不得从事向公众融资存 款、融资担保、代客理财 等金融服务）。（依法须 经批准的项目，经相关部 资产负债率 81.55％ 门批准后方可开展经营活 动） 杭州市上
办公用品、智能照明设备 营业收入 城区清吟 的研发，经营增值电信业 万元浙江物 物产中大 街 108 号 务（范围详见《中华人民 净利润 2231.57 万产电子 集团股份 徐斌毅 室 共和国增值电信业务经营 元商务有 有限公司 ／2013 年 许可证》），批发兼零售： 资产总额限公司 100％ 01 月 07 预包装食品（含冷藏冷冻 万元 日 食品）；婴幼儿配方乳粉 负债总额
91530.34物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 （详见《食品经营许可 万元 证》）。 金属材料、化工 所有者权益 产品（不含危险品及易制 36536.68 万元 毒化学品）、木材、商用 车、初级食用农产品、纺 织品、服装、日用品、化 妆品及卫生用品、文体用 品及器材、机械设备、五 金交电、电子产品、办公 用品、办公电器、劳保用 品、办公家具、照明设备、
低压电器及配件、电器及 电子元器件、五金工具、 仪器仪表、消防设备、通 讯设备、教育器材、医疗 资产负债率 71.47％ 器械( 凡涉及许可的凭证 经营) 的销售，仓储服务 （不含危险品），信息咨 询服务，电子商务技术服 务，计算机软硬件开发， 设计、制作、代理、发布 国内各类广告，经营进出 口业务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 橡胶及橡胶制品、燃料油
营业收入 （不含成品油）、金属材 万元 物产中大 料、化工产品及化工原料 净利润 1268.36 万 集团股份 （不含危险化学品及易制 元 有限公司 杭州市拱 毒化学品）的销售，从事 资产总额 ％，浙江 墅区登云 进出口业务，农作物的种 万元 石油化工物产中 路 51 号 植，仓储服务（不含危险 负债总额 58045.95 交易中心大欧泰 锦昌大厦 品），投资管理，实业投 万元 廖建新
10000 有限公司有限公 2 幢十三 资，经济信息咨询服务（不 所有者权益 10％，杭州司 楼 ／2016 含证券、期货），供应链 11375.72 万元 赛欧投资 年 06 月 管理服务，物业管理，货 管理合伙 20 日 运代理，信息技术开发与 企业（有 服务。（未经金融等监管 限合伙） 资产负债率 83.61％ 部门批准，不得从事向公 6％ 众融资存款、融资担保、
代客理财等金融服务。） 实业投资；农作物、蔬菜、 营业收入 20809.98 果树、树木种植，水产养 万元 殖；旅游服务；经济信息 净利润 1237.94 万 咨询（除期货、证券信息）； 元 物产中大 销售：工艺美术品（除金 资产总额 39861.68 集团股份 杭州市余 银及饰品）、百货、办公 万元浙江物 有限公司 杭区径山 设备、建筑材料、五金交 负债总额 25171.91产长乐
51％，杭州 沈文南 7100 镇 ／1998 电、纺织品、初级食用农 万元实业有 余杭农林 年 9 月 26 产品（除食品、药品）、 所有者权益限公司 资产经营 日 钢材、有色金属；教育服 14689.77 万元 集团有限 务（为杭州市中、小学生 公司 49％ 校外活动、劳动和社会实 践提供教育服务）；其他 资产负债率 63.15％ 无需报经审批的一切合法
项目。物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 物产中大 营业收入 0 万元 集团股份 国家法律、法规允许的医 净利润 7.36 万元 浙江省金 有限公司 疗健康产业资产投资、医金华物 华市金东 资产总额 ％，浙江 疗机构投资管理、医疗机产中大 区李渔东 万元 京华教育 构投资管理咨询服务（以医疗健 路 1111 负债总额 1319.32 沈文南 集团有限
上经营范围未经金融等行康投资 号 501 室 万元 公司 34％， 业监管部门批准不得从事有限公 ／ 2016 年 所有者权益 树兰（杭 吸收存款、融资担保、代司 10 月 28 22007.36 万元 州）医院 客理财、向社会公众集 日 有限公司 （融）资等金融业务）。 资产负债率 5.66％ 1％ 实业投资；服务：房地产 营业收入 0 万元 浙江省杭 投资，医疗信息技术咨询，
净利润-2573.90 万 州市江干 医疗机构管理及咨询，资 元 区丁兰街物产中 产管理（未经金融等监管 资产总额 24314.44 道环丁路 物产中大大医疗 部门批准，不得从事向公 万元 1428 号 2 集团股份健康投 沈光明 50000 众融资存款、融资担保、 幢 902-11 有限公司 负债总额 888.34 万资有限 代客理财等金融服务）； 室 ／％ 元公司
其他无需报经审批的一切 年6月6 所有者权益 合法项目。（依法须经批 日 23426.10 万元 准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 资产负债率 3.65％ 二、2018 年度上市公司母公司计划为控股子公司中大金石集团有限公司（以下简称“中大金石”）的参股公司浙江中大国安投资管理有限公司提供总额为19,122.00 万元的担保。
被担保单位浙江中大国安投资管理有限公司基本情况介绍，见下表： 法定 注册地址被担保 注册资本 股东持股 2017 年度 代表 ／成立日 主营业务公司 （万元） 情况 主要财务数据 人 期 营业收入 0 万元 净利润-691.46 万元 中大金石集 浙江省杭州 资产总额 42132.88浙江中 团有限公司 市下城区中 投资管理、实业投 万元大国安 58.3％，国安 大银泰城 2
资、投资咨询、养投资管 俞立 12,000.00 爱晚（杭州） 负债总额 30827.24 幢 501 室／ 老管理服务、房屋理有限 资产管理有 万元 2016 年 05 租赁公司 限公司 所有者权益 月 16 日 41.7％ 11305.64 万元 资产负债率 73.17％ 三、2018 年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供总额为4,621,900.00
万元的担保。（详见附件 1） 四、2018 年度公司控股子公司计划为参股企业提供总额 23,000.00 万元的担保，其中： （一）公司控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司（下称：物产环能）2018 年度计划为其参股企业浦江富春紫光水务有限公司提供总额为 22,000 万元物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件的担保。（详见附件 1）
被担保单位浦江富春紫光水务有限公司情况介绍，见下表： 注册地址被担保 法定代 注册资本 股东持股 2017 年度 ／成立日 主营业务 公司 表人 （万元） 情况 主要财务数据 期 营 业 收 入 4365.51 万元 浙江富春紫 净利润 726.39 万元 金华市浦江 光环保股份浦江富 资产总额 77157.77 县浦南街道 有限公司春紫光 万元 吴黎明 15,600 万 田 村
65％；浙江物 污水处理水务有 负债总额 60431.07 ／2015 年 12 产环保能源限公司 万元 月 18 日 股份有限公 所 有 者 权 益 司 35％。 16726.71 万元 资产负债率 78.32％ （二）公司控股子公司浙江中大集团国际贸易有限公司（下称：中大国际）2018 年度计划为其参股企业浙江中大新力经贸有限公司提供总额为 1,000 万元的担保。（详见附件 1）
被担保单位浙江中大新力经贸有限公司情况介绍，见下表： 法定 注册地址被担保 注册资本 股东持股 2017 年度 代表 ／成立日 主营业务公司 （万元） 情况 主要财务数据 人 期 经营进出口业务 营业收入 21010.62 万 （详见外经贸部 元 批文），服装、 净利润 42.84 万元 纺织品及原料、 浙江中大集 丝织品、水产品、 资产总额 9582.77 万元 团国际贸易
土产品、畜产品 有限公司 （以上不含食 负债总额 8727.06 万元浙江中 杭州中大广 30％ ； 朱立 品）、家电设备、 所有者权益 855.71 万大新力 场A座 ／ 29％ ；邵琨 日用百货、轻工 朱立 500.00 元经贸有 1997 年 5 月 20％ ；杭州 业品、工艺品、限公司 6日 信鸽金融信 建筑材料、金属 息服务股份 材料、化工原料 有限公司 （不含化学危险
21％。 品）的销售。（依 资产负债率 91.07％ 法须经批准的项 目，经相关部门 批准后方可开展 经营活动） 五、截至 2017 年 12 月 31 日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为 1,221,351.89 万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为
1，178，104.89万元；②上市公司母公司为控股子公司中大金石集团有限公司的参股公司浙江中大国安投资管理有限公司提供担保总额为 16,907.00 万元；③浙江物产元通汽车集团有限公司为浙江通诚格力电器有限公司提供担保 4,500.00 万元；④浙江物物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件产环保能源股份有限公司为浦江富春紫光水务有限公司提供担保 21,840.00
万元。 本次担保计划是为确保各控股子公司业务正常开展而进行的，目前各担保对象经营正常，担保对象主要为合并报表范围内的公司，整体担保风险不大。 公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人，在上述担保计划及总额内，根据上市公司母公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体担保金额，并签署相关担保文件。 本议案对外担保额度有效期经 2017
年年度股东大会作出决议之日起至公司2018 年年度股东大会召开之日止。 以上议案提请本次股东大会审议。 附件 1：2018 年度公司对外担保计划表 物产中大集团股份有限公司董事会 2018 年 5 月 8 日物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件附件 1： 2018 年度公司对外担保计划表 被担保单位序 2018 年担保预 担保单位 被担保单位 2017 年末资号
算（万元） 产负债率 一、上市公司母公司为控股子公司1 担保2 物产中大集团股份有限公司 浙江物产国际贸易有限公司 50,000.00 82.84％3 物产中大集团股份有限公司 浙江物产化工集团有限公司 20,000.00 81.37％4 物产中大集团股份有限公司 浙江物产物流投资有限公司 10,000.00 64.89％ 浙江中大集团国际贸易有限公5 物产中大集团股份有限公司
10,000.00 81.55％ 司6 物产中大集团股份有限公司 浙江物产电子商务有限公司 10,000.00 71.47％7 物产中大集团股份有限公司 物产中大欧泰有限公司 30,000.00 83.61％8 物产中大集团股份有限公司 浙江物产长乐实业有限公司 20,000.00 63.15％ 金华物产中大医疗健康投资有9 物产中大集团股份有限公司 36,000.00 5.66％
限公司 物产中大医疗健康投资有限公10 物产中大集团股份有限公司 52,000.00 3.65％ 司 上市公司母公司为控股子公司担保11 238,000.00 小计 二、上市公司母公司为控股子公司12 中大金石的参股公司担保 浙江中大国安投资管理有限公13 物产中大集团股份有限公司 19,122.00 73.17％ 司 上市公司母公司为控股子公司中大14 19,122.00
金石的参股公司担保小计15 四、控股子公司之间互保16 浙江物产金属集团有限公司 浙江物产化工集团有限公司 20,000.00 81.37％17 浙江物产金属集团有限公司 浙江物产物流投资有限公司 10,000.00 64.89％18 物产金属小计 30,000.0019 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江物产融资租赁有限公司 30,000.00 80.21％20 元通汽车小计
30,000.0021 浙江中大集团国际贸易有限公司 浙江中大元通实业有限公司 20,000.00 69.70％22 浙江中大集团国际贸易有限公司 浙江物产电子商务有限公司 35,000.00 71.47％23 浙江中大集团国际贸易有限公司 香港物产通有限公司 20,000.00 83.89％物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件24 中大国际小计 75,000.00
浙江中大集团国际贸易有限公25 浙江物产电子商务有限公司 45,000.00 85.82％ 司26 物产电商小计 45,000.00 浙江中大集团国际贸易有限公27 浙江中大元通实业有限公司 20,000.00 81.55％ 司 浙江物产环保能源股份有限公28 浙江中大元通实业有限公司 10,000.00 75.79％ 司29 浙江中大元通实业有限公司 浙江物产化工集团有限公司
浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产国际贸易有限公司 60,000.00 82.84％36 浙江物产环保能源股份有限公司 浙江中大元通实业有限公司 浙江物产物流投资有限公司 物产中大欧泰有限公司 10,000.00 83.61％43 物产物流小计 10,000.0044 物产中大欧泰有限公司 浙江物产物流投资有限公司 10,000.00 64.89％45 物产欧泰小计
浙江物产中大长乐投资有限公51 物产中大医疗健康投资有限公司 1,000.00 4.87％ 司物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件52 物产健康小计 1,000.0053 控股子公司之间互保合计 612,000.0054 五、控股子公司内部担保55 浙江物产金属集团有限公司 广东浙金钢材有限公司 10,000.00 79.03％56 浙江物产金属集团有限公司
宁波浙金钢材有限公司 100,000.00 80.43％57 浙江物产金属集团有限公司 台州开发区浙金钢材有限公司 14,000.00 68.91％58 浙江物产金属集团有限公司 香港金泰贸易有限公司 95,000.00 36.37％59 浙江物产金属集团有限公司 金迈拓国际有限公司 137,000.00 91.50％60 浙江物产金属集团有限公司 浙江浙金物流有限公司 1,000.00
39.85％61 浙江物产金属集团有限公司 浙江物产石化有限公司 100,000.00 52.70％62 浙江物产金属集团有限公司 宁波首钢浙金钢材有限公司 9,000.00 64.73％63 浙江物产金属集团有限公司 宁波浙金嘉贝钢材有限公司 25,000.00 84.32％64 浙江物产金属集团有限公司 浙江物产铁路物资有限公司 12,000.00 73.12％65
浙江物产金属集团有限公司 浙江物产东明石化有限公司 10,000.00 13.90％66 杭州国际假日酒店有限公司 浙江物产金属集团有限公司 194,000.00 79.07％67 浙江浙金安喆贸易有限公司 浙江物产金属集团有限公司 107,000.00 79.07％68 浙江物产森华集团有限公司 浙江物产金属集团有限公司 45,000.00 79.07％69 物产金属内部担保小计
859,000.0070 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江申通汽车有限公司 15,000.00 78.08％ 浙江申通时代汽车销售服务有71 浙江物产元通汽车集团有限公司 13,000.00 82.68％ 限公司72 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江瑞泰汽车有限公司 13,000.00 81.12％73 浙江物产元通汽车集团有限公司 金华申通汽车有限公司 7,000.00
72.54％ 嘉兴元通兴通汽车销售有限公74 浙江物产元通汽车集团有限公司 7,000.00 69.31％ 司 舟山申通时代汽车销售服务有75 浙江物产元通汽车集团有限公司 4,500.00 77.75％ 限公司 嵊州市元通宏盛汽车销售服务76 浙江物产元通汽车集团有限公司 6,000.00 123.50％ 有限公司77 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通兰通汽车有限公司
5,500.00 75.28％78 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江瑞雪汽车有限公司 4,500.00 80.96％79 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江和通汽车有限公司 4,500.00 97.56％ 金华兰通汽车销售服务有限公80 浙江物产元通汽车集团有限公司 4,000.00 65.92％ 司81 浙江物产元通汽车集团有限公司 永康市兰通汽车销售服务有限 3,000.00
94.33％物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 公司82 浙江物产元通汽车集团有限公司 衢州元通凯迪汽车有限公司 4,500.00 99.11％83 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通友佳汽车有限公司 5,000.00 68.91％ 金华物产汽车销售服务有限公84 浙江物产元通汽车集团有限公司 1,500.00 92.80％ 司85
浙江物产元通汽车集团有限公司 绍兴元佳汽车有限公司 1,500.00 63.59％86 浙江物产元通汽车集团有限公司 宁波元通元佳汽车有限公司 1,000.00 48.87％87 浙江物产元通汽车集团有限公司 苏州元通元佳汽车有限公司 1,500.00 71.63％88 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通卡通汽车有限公司 5,000.00 81.75％89
浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江意通汽车有限公司 10,000.00 93.27％90 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江韩通汽车有限公司 28,000.00 87.03％91 浙江物产元通汽车集团有限公司 绍兴袍江韩通汽车有限公司 9,500.00 89.49％92 浙江物产元通汽车集团有限公司 台州元现汽车有限公司 8,000.00 79.01％93 浙江物产元通汽车集团有限公司
临安元通元信汽车有限公司 4,500.00 26.11％94 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通捷通汽车有限公司 2,000.00 15.92％95 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江捷通汽车有限公司 2,700.00 66.87％96 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江日通汽车销售有限公司 4,800.00 150.10％97 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通通达汽车有限公司
14,000.00 87.06％98 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通全通汽车有限公司 30,000.00 91.93％99 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通西现汽车有限公司 11,000.00 84.43％ 嘉兴元通嘉现汽车销售服务有100 浙江物产元通汽车集团有限公司 14,000.00 91.74％ 限公司101 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通富现汽车有限公司
2,000.00 79.56％102 浙江物产元通汽车集团有限公司 杭州德通汽车有限公司 5,000.00 18.37％103 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江友通汽车有限公司 6,000.00 58.62％104 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通港昌汽车有限公司 4,000.00 68.75％105 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通阳光汽车有限公司 4,500.00
107.27％106 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通富洋汽车有限公司 2,000.00 95.53％107 浙江物产元通汽车集团有限公司 宁波元通友和汽车有限公司 1,000.00 27.65％108 浙江物产元通汽车集团有限公司 义乌广通汽车有限公司 3,000.00 62.39％ 永康市元通友米汽车销售服务109 浙江物产元通汽车集团有限公司 1,000.00 44.33％
有限公司110 浙江物产元通汽车集团有限公司 浦江元通百通汽车有限公司 500 66.01％111 浙江物产元通汽车集团有限公司 绍兴市上虞日通汽车有限公司 500 106.50％物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件112 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江广通汽车有限公司 4,000.00 76.59％113 浙江广通汽车有限公司 乐清广通汽车有限公司
2,500.00 76.38％114 浙江物产元通汽车集团有限公司 青海广通汽车销售有限公司 3,000.00 66.93％ 台州广泰汽车销售服务有限公115 浙江物产元通汽车集团有限公司 5,500.00 60.47％ 司 湖州元通中田汽车销售服务有116 浙江物产元通汽车集团有限公司 3,500.00 143.00％ 限公司117 浙江物产元通汽车集团有限公司
浙江元通森美汽车有限公司 2,500.00 63.37％ 杭州和诚之宝汽车销售服务有118 浙江物产元通汽车集团有限公司 35,000.00 91.34％ 限公司 南昌和诚之宝汽车销售服务有119 浙江物产元通汽车集团有限公司 20,000.00 100.65％ 限公司 杭州元通之宝二手车销售服务120 浙江物产元通汽车集团有限公司 1,500.00 34.07％ 有限公司
赣州市宝晋汽车销售服务有限121 浙江物产元通汽车集团有限公司 7,000.00 85.90％ 公司 抚州市宝晋汽车销售服务有限122 浙江物产元通汽车集团有限公司 7,000.00 75.66％ 公司123 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通元瑞汽车有限公司 5,000.00 80.87％124 浙江元通汽车有限公司 浙江元通元瑞汽车有限公司 2,000.00 80.87％125
浙江元通元瑞汽车有限公司 嘉兴元通元瑞汽车有限公司 2,000.00 60.05％126 浙江元通元瑞汽车有限公司 宁波元通元瑞汽车有限公司 2,000.00 49.61％127 浙江元通汽车有限公司 浙江祥通汽车有限公司 10,000.00 91.27％128 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江祥通汽车有限公司 21,000.00 91.27％129 浙江中大元通汽车云服务有限公司
浙江祥通汽车有限公司 2,000.00 91.27％130 浙江物产元通汽车集团有限公司 绍兴祥通汽车有限公司 浙江元通汽车有限公司 浙江元通风行汽车有限公司 4,000.00 95.46％136 浙江中大元通汽车云服务有限公司 浙江元通风行汽车有限公司 2,000.00 95.46％137 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通风行汽车有限公司 15,000.00 95.46％138
浙江物产元通汽车集团有限公司 厦门元通风行汽车有限公司 2,000.00 72.49％ 宿迁中大元通风行汽车销售有139 浙江物产元通汽车集团有限公司 2,000.00 39.89％ 限公司物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件140 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通元润汽车有限公司 6,000.00 51.48％141 浙江中大元通汽车云服务有限公司
浙江元通元润汽车有限公司 2,000.00 51.48％142 浙江元通汽车有限公司 浙江元通元润汽车有限公司 6,000.00 51.48％ 宁波元通英菲尼迪汽车有限公143 浙江物产元通汽车集团有限公司 2,500.00 31.50％ 司144 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江奥通汽车有限公司 5,000.00 56.79％145 浙江物产元通汽车集团有限公司
浙江元通滨奥汽车有限公司 10,000.00 171.66％146 浙江物产元通汽车集团有限公司 苍南奥通汽车有限公司 5,000.00 95.80％147 浙江物产元通汽车集团有限公司 湖州奥通汽车有限公司 1,000.00 63.39％148 浙江物产元通汽车集团有限公司 台州临奥汽车有限公司 8,000.00 104.20％149 浙江物产元通汽车集团有限公司
余姚物产元通汽车有限公司 8,000.00 92.22％150 浙江物产元通汽车集团有限公司 江西和诚洪奥汽车有限公司 10,000.00 93.72％151 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江申浙汽车股份有限公司 21,000.00 76.83％ 台州申浙汽车销售服务有限公152 浙江物产元通汽车集团有限公司 5,500.00 73.76％ 司153 浙江物产元通汽车集团有限公司
台州申腾汽车有限公司 6,000.00 82.34％154 浙江物产元通汽车集团有限公司 金华申浙汽车有限公司 2,000.00 77.38％155 浙江物产元通汽车集团有限公司 余姚申浙汽车有限责任公司 3,500.00 94.23％ 温州申腾汽车销售服务有限公156 浙江物产元通汽车集团有限公司 3,000.00 79.77％ 司 舟山申浙汽车销售服务有限公157
浙江物产元通汽车集团有限公司 1,000.00 37.41％ 司158 浙江物产元通汽车集团有限公司 绍兴申浙汽车有限公司 4,000.00 86.40％159 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江迅通汽车有限公司 14,000.00 86.03％160 浙江物产元通汽车集团有限公司 台州迅通汽车有限公司 1,000.00 16.48％161 浙江物产元通汽车集团有限公司
临海迅通汽车有限公司 2,000.00 118.92％162 浙江物产元通汽车集团有限公司 温州迅通汽车有限公司 3,000.00 126.32％163 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江之信汽车有限公司 10,000.00 58.57％164 浙江物产元通汽车集团有限公司 杭州之信汽车有限公司 10,000.00 68.46％ 杭州元通美林汽车销售服务有165
浙江物产元通汽车集团有限公司 5,500.00 72.31％ 限公司 杭州元通美林汽车销售服务有166 温州元通美腾汽车有限公司 3,000.00 72.31％ 限公司 杭州元通美林汽车销售服务有限公167 温州元通美腾汽车有限公司 3,000.00 78.78％ 司168 浙江物产元通汽车集团有限公司 温州元通美腾汽车有限公司 3,000.00 78.78％物产中大集团股份有限公司
2017 年年度股东大会会议文件169 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江辰通汽车有限公司 9,000.00 82.56％170 浙江物产元通汽车集团有限公司 宁波元通辰通汽车有限公司 2,000.00 85.65％ 台州道通汽车销售服务有限公171 浙江物产元通汽车集团有限公司 3,000.00 85.88％ 司 重庆物产元通汽车销售有限公172 浙江物产元通汽车集团有限公司
3,500.00 120.10％ 司 重庆物产元通辰通汽车销售有173 浙江物产元通汽车集团有限公司 2,500.00 90.31％ 限公司174 浙江物产元通汽车集团有限公司 苏州元通进口汽车有限公司 2,000.00 77.03％ 四川元通汽车销售服务有限公175 浙江物产元通汽车集团有限公司 1,000.00 44.45％ 司176 浙江物产元通汽车集团有限公司
浙江元通宝通汽车有限公司 6,000.00 68.35％177 浙江元通汽车有限公司 浙江元通宝通汽车有限公司 7,500.00 68.35％178 浙江元通汽车有限公司 杭州元通宝通汽车有限公司 3,500.00 80.09％179 浙江物产元通汽车集团有限公司 杭州元通宝通汽车有限公司 1,000.00 80.09％180 浙江物产元通汽车集团有限公司 临安元通宝通汽车有限公司
500 135.92％181 浙江物产元通汽车集团有限公司 桐庐元通汽车有限公司 1,000.00 147.35％182 浙江物产元通汽车集团有限公司 宁波元通宝通汽车有限公司 3,500.00 71.88％ 湖州众腾汽车销售服务有限公183 浙江物产元通汽车集团有限公司 2,000.00 74.12％ 司184 浙江物产元通汽车集团有限公司 长兴元通汽车有限公司 1,500.00
62.13％185 浙江物产元通汽车集团有限公司 金华宝通汽车有限公司 2,000.00 84.63％186 浙江物产元通汽车集团有限公司 诸暨元通汽车有限公司 3,000.00 66.13％ 苏州元通汽车销售服务有限公187 浙江物产元通汽车集团有限公司 3,000.00 88.53％ 司188 浙江元通元瑞汽车有限公司 浙江元通福通汽车有限公司 4,000.00 77.13％189
浙江元通汽车有限公司 浙江元通福通汽车有限公司 3,000.00 77.13％190 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通福通汽车有限公司 5,400.00 77.13％191 浙江物产元通汽车集团有限公司 绍兴福通汽车有限公司 1,000.00 70.04％192 浙江元通福通汽车有限公司 绍兴福通汽车有限公司 2,000.00 70.04％193 浙江元通福通汽车有限公司
杭州富阳通福汽车有限公司 1,000.00 91.36％194 浙江元通福通汽车有限公司 杭州元通元福汽车有限公司 2,000.00 77.31％ 台州市东福汽车销售服务有限195 浙江元通福通汽车有限公司 1,400.00 90.03％ 公司196 浙江中大元通汽车云服务有限公司 临安元通福通汽车有限公司 500 101.02％物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件
浙江元通凌志汽车销售服务有197 浙江物产元通汽车集团有限公司 10,000.00 56.22％ 限公司 浙江元通凌志汽车销售服务有198 浙江中大元通汽车云服务有限公司 1,000.00 56.22％ 限公司 浙江元通凌志汽车销售服务有限公 台州元丰雷克萨斯汽车销售服199 3,000.00 51.54％ 司 务有限公司 浙江元通凌志汽车销售服务有限公 瑞安市元通雷克萨斯汽车销售200
2,500.00 30.91％ 司 服务有限公司 瑞安市元通雷克萨斯汽车销售201 浙江物产元通汽车集团有限公司 1,500.00 30.91％ 服务有限公司 西安元丰雷克萨斯汽车销售服202 浙江物产元通汽车集团有限公司 3,500.00 63.66％ 务有限公司 浙江元通凌志汽车销售服务有限公 杭州元通雷克萨斯汽车销售服203 3,000.00 0.00％ 司 务有限公司
浙江元通龙通丰田汽车销售服204 浙江物产元通汽车集团有限公司 3,000.00 38.94％ 务有限公司 杭州元通八下里丰田汽车销售205 浙江物产元通汽车集团有限公司 3,000.00 159.23％ 服务有限公司 湖州元通信达丰田汽车销售服206 浙江物产元通汽车集团有限公司 3,000.00 112.12％ 务有限公司207 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通瑞达汽车有限公司
9,000.00 81.60％208 浙江物产元通汽车集团有限公司 绍兴瑞达汽车有限公司 6,000.00 86.87％ 慈溪市元通奥可汽车销售有限209 浙江物产元通汽车集团有限公司 5,000.00 71.07％ 公司 慈溪市元通奥可汽车销售有限210 浙江中大元通汽车云服务有限公司 3,000.00 71.07％ 公司211 浙江物产元通汽车集团有限公司 绍兴东元汽车有限公司
8,000.00 71.27％212 浙江物产元通汽车集团有限公司 台州元鸿汽车有限公司 1,000.00 8.52％213 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通汽车零部件有限公司 3,000.00 84.61％214 浙江中大元通汽车云服务有限公司 浙江元通汽车零部件有限公司 2,000.00 84.61％215 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通汽车有限公司 20,000.00
59.45％ 浙江中大元通汽车云服务有限216 浙江物产元通汽车集团有限公司 20,000.00 23.61％ 公司217 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江和诚汽车集团有限公司 50,000.00 98.00％ 浙江物产元通国际汽车广场有限公 浙江物产元通汽车集团有限公218 22,000.00 68.75％ 司 司 浙江物产元通汽车集团有限公219 浙江元通机电发展有限公司
75,000.00 68.75％ 司物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 浙江物产元通汽车集团有限公220 浙江申通汽车有限公司 10,000.00 68.75％ 司 浙江物产元通汽车集团有限公221 浙江奥通汽车有限公司 30,000.00 68.75％ 司 浙江物产元通汽车集团有限公222 浙江和诚汽车集团有限公司 50,000.00 68.75％ 司223
元通汽车内部小计 1,034,800.00224 江西海汇公用事业集团有限公司 南昌县供水有限责任公司 6,000.00 38.70％225 江西海汇公用事业集团有限公司 丰城市供水有限责任公司 1,000.00 16.72％226 江西海汇公用事业集团有限公司 丰城市剑邑供水有限责任公司 500 14.24％227 江西海汇公用事业集团有限公司 余干县供水有限责任公司 1,000.00
42.45％228 江西海汇公用事业集团有限公司 来安县新城供水有限责任公司 1,000.00 41.81％229 江西海汇公用事业集团有限公司 江西联禾建设工程有限公司 500 45.93％230 江西海汇公用事业集团有限公司 陇西县博华污水处理有限公司 3,000.00 16.97％231 浙江博华环境工程技术有限公司 温岭博华水务有限公司 15,200.00 78.02％
物产中大公用环境投资有限公232 江西海汇公用事业集团有限公司 25,000.00 28.51％ 司233 物产公用小计 53,200.00234 浙江中大元通实业有限公司 浙江元通机电工贸有限公司 50,000.00 80.46％235 浙江元通不锈钢有限公司 浙江元通机电工贸有限公司 2,000.00 80.46％ 浙江中大元通特种电缆有限公236 浙江元通机电工贸有限公司
10,000.00 66.24％ 司 浙江中大元通特种电缆有限公237 浙江中大元通实业有限公司 15,000.00 66.24％ 司238 浙江元通机电工贸有限公司 浙江元通线缆制造有限公司 11,000.00 38.55％239 浙江元通不锈钢有限公司 浙江元通线缆制造有限公司 2,000.00 38.55％240 浙江中大元通实业有限公司 浙江元通线缆制造有限公司
15,000.00 38.55％241 浙江元通机电工贸有限公司 元通（上海）实业有限公司 2,000.00 2.40％242 浙江中大元通实业有限公司 浙江元通不锈钢有限公司 55,000.00 88.11％243 浙江中大元通实业有限公司 浙江元通齐达贸易有限公司 15,000.00 82.55％244 浙江元通机电工贸有限公司 浙江元通齐达贸易有限公司 3,000.00
82.55％ 浙江中大元通星辉精密材料有245 浙江中大元通实业有限公司 2,000.00 52.43％ 限公司 浙江中大元通晟东汽车贸易有246 浙江中大元通实业有限公司 20,000.00 62.98％ 限公司247 浙江元通机电工贸有限公司 浙江中大元通晟东汽车贸易有 5,000.00 62.98％物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 限公司
浙江物产中大电机铁芯制造有248 浙江中大元通实业有限公司 2,000.00 68.61％ 限公司249 浙江中大元通实业有限公司 PTE.LTD.253 浙江物产国际贸易有限公司 雅深国际（香港）有限公司 100,000.00 83.71％254 浙江物产国际贸易有限公司 广东瑞鸿贸易有限公司 30,000.00 71.00％255 浙江物产国际贸易有限公司 上海茂高物产贸易有限公司
35,000.00 92.65％256 上海茂高物产贸易有限公司 浙江物产国际贸易有限公司 10,000.00 82.84％257 浙江物产国际贸易有限公司 辽宁瑞鸿贸易有限公司 5,000.00 53.10％258 浙江物产国际贸易有限公司 河南瑞鸿晋钢钢铁有限公司 5,000.00 18.00％259 广东瑞鸿贸易有限公司 浙江物产国际贸易有限公司 5,000.00
82.84％260 浙江物产国际贸易有限公司 浙江物产瑞丰物资有限公司 20,000.00 90.66％261 浙江物产国际贸易有限公司 江阴瑞鸿通国际贸易有限公司 10,000.00 80.98％262 浙江物产国际贸易有限公司 天津瑞鸿津钢铁贸易有限公司 15,000.00 96.17％263 物产国际小计 355,000.00264 浙江物产环保能源股份有限公司
宁波浙燃煤炭有限公司 10,000.00 87.40％ 宁波经济技术开发区华兴物资265 浙江物产环保能源股份有限公司 15,000.00 33.06％ 有限公司266 浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产电力燃料有限公司 5,000.00 0.02％267 浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产伟天能源有限公司 10,000.00 3.70％268 浙江物产环保能源股份有限公司
新加坡乾元国际能源有限公司 30,000.00 92.58％269 浙江物产环保能源股份有限公司 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 80,000.00 52.64％270 浙江物产环保能源股份有限公司 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 44,200.00 78.81％ 浙江物产环能浦江热电有限公271 浙江物产环保能源股份有限公司 33,500.00 81.03％ 司272
浙江物产环保能源股份有限公司 浙江秀舟热电有限公司 10,000.00 15.72％273 浙江物产环保能源股份有限公司 嘉兴市富欣热电有限公司 10,000.00 22.61％ 浙江物产环保能源股份有限公274 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 200,300.00 75.79％ 司275 物产环能内部担保小计 448,000.00276 浙江物产化工集团有限公司 浙江物产化工集团宁波有限公
132,500.00 85.73％物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 司277 浙江物产化工集团有限公司 浙江宏元药业股份有限公司 17,000.00 49.90％278 浙江物产化工集团有限公司 浙江物产氯碱化工有限公司 40,000.00 75.93％279 浙江物产化工集团宁波有限公司 浙江物产化工集团有限公司 30,000.00 81.37％280
浙江物产化工集团宁波有限公司 宁波凯优国际贸易有限公司 7,000.00 91.29％281 浙江物产化工集团宁波有限公司 舟山浙物石油化工有限公司 5,000.00 48.71％282 浙江物产化工集团宁波有限公司 浙江物产氯碱化工有限公司 15,000.00 75.93％283 浙江宏元药业股份有限公司 连云港宏业化工有限公司 3,000.00 74.12％284
连云港宏业化工有限公司 浙江宏元药业股份有限公司 3,000.00 49.90％285 浙江物产化工集团有限公司 盈科国际（香港）有限公司 26.71％ 138,000.00286 浙江物产化工集团有限公司 盈泰国际（新加坡）有限公司 76.09％287 物产化工小计 390,500.00 物产中大商业保理（天津）有限288 浙江物产物流投资有限公司 20,000.00 0.03％
公司289 浙江物产物流投资有限公司 宁波物产物流有限公司 20,000.00 71.61％290 宁波物产物流有限公司 浙江物产物流有限公司 浙江物产中大供应链服务有限公司 浙江物产电子商务有限公司 5,000.00 71.47％296 浙江物产电子商务有限公司 香港物产通有限公司 40,000.00 83.89％297 浙江物产电子商务有限公司 物产企事通科技有限公司
10,000.00 93.17％298 物产电商内部小计 95,000.00299 浙江中大集团国际贸易有限公司 浙江中大华伟进出口有限公司 1,000.00 47.23％ 浙江中大对外经济技术合作有300 浙江中大集团国际贸易有限公司 1,500.00 52.88％ 限公司 上海中大康劲国际贸易有限公301 浙江中大集团国际贸易有限公司 3,000.00 94.42％ 司302
浙江中大集团国际贸易有限公司 浙江中大新诚家纺有限公司 4,000.00 74.22％303 浙江中大集团国际贸易有限公司 浙江中大新纺进出口有限公司 1,500.00 59.10％304 浙江中大集团国际贸易有限公司 浙江中大新佳贸易有限公司 1,700.00 73.53％ 浙江中大新时代纺织品有限公305 浙江中大集团国际贸易有限公司 3,000.00 76.63％
司物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件306 浙江中大集团国际贸易有限公司 浙江中大新泰经贸有限公司 1,500.00 77.51％307 浙江中大集团国际贸易有限公司 浙江中大新景服饰有限公司 3,000.00 78.22％308 浙江中大集团国际贸易有限公司 人地国际（香港）有限公司 10,000.00 51.42％ 上海中大康劲国际贸易有限公309
浙江中大国际货运有限公司 3,200.00 94.42％ 司310 中大国际内部小计 33,400.00 浙江省林科院园林绿化工程有311 浙江物产长乐实业有限公司 7,000.00 75.63％ 限公司312 物产长乐内部小计 7,000.00 浙江中大元通融资租赁有限公313 浙江物产融资租赁有限公司 350,000.00 71.93％ 司 浙江元通汽车广场有限责任公314
浙江中大元通融资租赁有限公司 20,000.00 89.03％ 司315 物产融租内部担保合计 370,000.00316 物产中大欧泰上海有限公司 物产中大欧泰有限公司 浙江中大新力经贸有限公司 1,000.00 91.07％323 浙江物产环保能源股份有限公司 浦江富春紫光水务有限公司 22,000.00 78.32％ 控股子公司为其参股子公司担保小324 23,000.00
计325 担保总计 4,902,022.00物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件议案七 2017 年度董监事薪酬的议案各位股东及股东代表： 依据现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，从公司领取薪酬的董监事 2017 年度实发薪酬情况如下。 董事长王挺革实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 122.05
万元；董事、总经理周冠女实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 183.42 万元；副董事长、财务负责人、董事会秘书陈继达实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 142.39万元；董事宋宏炯实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 125.38 万元；董事兼副总经理沈光明实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 184.13 万元。 监事会主席（监事长）刘纯凯实发薪酬（含税）为 78.75
万元；监事施心逸按投资部总经理助理岗位考核发放，实发薪酬（含税）为 29.61 万元；职工监事辛琪按成员公司监事长及有关岗位考核发放，实发薪酬（含税）为 86.06 万元；职工监事朱江风按成员公司监事长及有关岗位考核发放，实发薪酬（含税）为125.57 万元；职工监事胡立松按审计内控法务部负责人岗位考核发放，实发薪酬（含税）为 62.89
万元；职工监事徐雨光按监事会办公室、监事事务中心总经理岗位考核发放，实发薪酬（含税）为 52.67 万元（职工监事辛琪、朱江风先生因工作原因辞去公司职工监事职务，公司于 2017 年 11 月 11 日，召开第一届职代会第一次联席会议，会议选举胡立松、徐雨光先生为公司第八届监事会职工监事）。 以上议案提请本次股东大会审议。 物产中大集团股份有限公司董事会 2018 年 5 月 8
日物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件议案八 关于选举公司监事的议案各位股东及股东代表： 公司收到控股股东浙江省国有资本运营有限公司《关于更换监事候选人的函》，因工作调整，推荐甄建敏先生为公司监事候选人，周德强先生不再担任公司监事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司八届十一次监事会已提名甄建敏先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。 以上议案提请本次股东大会审议，选举甄建敏先生为公司第八届监事会股东代表监事。 附件：甄建敏先生简历 物产中大集团股份有限公司监事会 2018 年 5 月 8 日物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件附件：
甄建敏先生简历 甄建敏：1969 年 7 月出生，1990 年 8 月参加工作，经济学硕士。曾任浙江省国资委人事处主任科员、产权管理处主任科员、产权管理处副调研员、企业领导人员管理处副调研员、浙江省国有资本运营有限公司（处级）董事、党委副书记、纪委书记、浙江省国有资本运营有限公司（厅级）党群工作部临时负责人；现任浙江省国有资本运营有限公司资产运营部总经理。 物产中大集团股份有限公司
2017 年年度股东大会会议文件 议案九 关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 为贯彻落实全国、浙江省国有企业党的建设工作会议精神，强化党组织在公 司法人治理结构中的地位作用，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定 地位，全面实施党建工作要求进公司章程，根据《浙江省国有独资、全资和国有 资本绝对控股企业党建工作要求纳入公司章程内容》（指导意见），结合公司实际，
对《物产中大集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修 订，具体内容如下：序号 修订前 修订后 1 第一条 为了规范公司的组织和 第一条 为了规范公司的组织和 行为，维护公司、公司股东和债权人 行为，维护公司、公司股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国 的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证 华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 券法》）、《中国共产党章程》（以下简 称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 287,112.1611 万元。 430,668.2417 万元。 3 第十条 本公司章程自公司成立 第十条 本公司章程自公司成立
之日起生效，自生效之日起即成为规 之日起生效，自生效之日起即成为规 范公司的组织与行为、公司与股东、 范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的、具 股东与股东之间权利义务关系的、具 有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、公司 董事、监事、高级管理人员具有法律 党组织（纪律检查组织）班子成员、物产中大集团股份有限公司 2017
年年度股东大会会议文件 约束力的文件。 股东、董事、监事、高级管理人员具 依据本章程，股东可以起诉股东， 有法律约束力的文件。 股东可以起诉公司董事、监事、总经 依据本章程，股东可以起诉股东， 理和其他高级管理人员，股东可以起 股东可以起诉公司董事、监事、总经 诉公司，公司可以起诉股东、董事、 理和其他高级管理人员，股东可以起 监事、总经理和其他高级管理人员。
诉公司，公司可以起诉股东、董事、 监事、总经理和其他高级管理人员。4 第十二条 在公司中，根据中国共 第十二条 公司根据《党章》的有 产党章程的规定，设立中国共产党的 关规定，设立中国共产党的组织，开 组织，开展党的活动。公司应当为党 展党的活动。公司党委发挥领导作用， 组织的活动提供必要条件。 把方向、管大局、保落实。公司建立 党的工作机构，配备足够数量的党务
工作人员，保障党组织工作经费，为 党组织的活动提供必要条件。5 第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 287,112.1611 万股，公司的股本结构 430,668.2417 万股，公司的股本结构 为：普通股 287,112.1611 万股，全部 为：普通股 430,668.2417 万股，全部 为流通股。其中董事、监事、高级管
为流通股。其中董事、监事、高级管 理人员及部分股东持股依照法律、本 理人员及部分股东持股依照法律、本 章程的规定以及其承诺，存在限售条 章程的规定以及其承诺，存在限售条 件。 件。 公司的控股股东为浙江省国有 公司的控股股东为浙江省国有资 资本运营有限公司。 本运营有限公司。 公司股票简称为“物产中大”。 公司股票简称为“物产中大”。6 第七十九条 下列事项由股东大 第七十九条
下列事项由股东大 会以特别决议通过: 会以特别决议通过: 一、公司因外部经营环境或自身 一、公司因外部经营环境或自身 经营状况发生重大变化而需调整或者 经营状况发生重大变化而需调整或者 变更公司分红政策； 变更公司分红政策； 二、公司增加或者减少注册资本； 二、公司增加或者减少注册资本； 三、公司的分立、合并、解散或 三、公司的分立、合并、解散或 变更公司形式；
变更公司形式；物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 四、本章程的修改； 四、本章程的修改； 五、公司在一年内购买、出售重 五、公司在一年内购买、出售重 大资产或者担保金额超过公司最近一 大资产或者担保金额超过公司最近一 期经审计总资产 30％的； 期经审计总资产 30％的； 六、股权激励计划； 六、股权激励计划； 七、法律、行政法规或本章程规
七、法律、行政法规或本章程规 定的，以及股东大会以普通决议认定 定的，以及股东大会以普通决议认定 会对公司产生重大影响的、需要以特 会对公司产生重大影响的、需要以特 别决议通过的其他事项。 别决议通过的其他事项。 除普通决议和特别决议外，股东 除普通决议和特别决议外，股东 大会在审议涉及更改本章程本款以及 大会在审议涉及更改本章程本款以及 第[一百零九]条和第[一百二十五]条
第[一百一十六]条和第[一百三十二] 所述事宜和公司与其它公司合并事宜 条所述事宜和公司与其它公司合并事 时，应当由出席股东大会的股东（包 宜时，应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的[3／4] 括股东代理人）所持表决权的[3／4]以 以上通过。 上通过。7 第四章后增加“第五章 公司党组织”，原“第五章 董事会”及后续章节顺延8 第九十七条
公司设立中共物产中大集团股份有限公司委员会（简称“党 委”）和中共物产中大集团股份有限公司纪律检查委员会（简称“纪委”）。9 第九十八条 公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织 批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。公司党委书记和董事 长由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的公司党委领
导班子成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、 经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委领导班子。10 第九十九条 公司设立专门的党务工作机构，按照不少于内设机构员工平 均数配备党务工作人员，党务工作人员与经营管理人员同职级同待遇；公司按 照有关要求配备专兼职工作人员从事纪检工作；同时依法建立工会、共青团等 群众组织，维护职工合法权益。11 第一百条
党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党建 工作经费纳入公司管理费用列支。12 第一百零一条 公司党委根据《党章》及有关规定，履行以下职责： 一、保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 院、省委和省政府重大战略决策，执行省国资委党委以及上级党组织有关重要 工作部署。
二、参与企业重大决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项 和涉及职工切身利益的重大问题并提出意见建议，支持董事会、监事会、经理 层依法行使职权。 三、坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法 行使用人权相结合，公司党委要在确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选 方面把好关，切实加强公司干部队伍建设。坚持党管人才原则，全面深入实施 人才强企战略。
四、加强对企业领导人员的监督，完善内部监督体系，统筹内部监督资源， 建立健全权力运行监督机制。 五、加强基层党组织建设、党员发展和教育管理工作，充分发挥基层党组 织战斗堡垒和党员先锋模范作用。 六、履行全面从严治党主体责任，抓好党风廉政建设和反腐败工作，支持 纪委开展工作。 七、领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和 工会、共青团等群团工作。
八、研究其它应由公司党委参与或决定的事项。13 第一百零二条 公司党委参与决策的主要程序： 一、党委会先议。党委召开会议，对董事会、经理层拟决策的重大问题进 行讨论研究，提出意见和建议。党委认为另有需要董事会、经理层决定的重大 问题，可向董事会、经理层提出。 二、会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委成员，
要在议案正式提交董事会或办公会议前就党委研究讨论的有关意见和建议与 董事会、经理层其他成员进行沟通。 三、会上表达。进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决定时， 要充分表达党委研究的意见和建议，并将决定情况及时向党委报告。 四、及时纠偏。党委发现董事会、经理层拟决问题或事项不符合党的路线 方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合
法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。如得不到纠正，要及时向上 级党组织报告。14 第一百零三条 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。15 第一百二十一条 董 事 会 行 使 下 第一百二十八条 董 事会讨 论决 定 列职权：
公司重大问题，应事先听取公司党委意 一、召集股东大会，并向股东大 见。董事会行使下列职权： 会报告工作； 一、召集股东大会，并向股东大会 二、执行股东大会的决议； 报告工作； 三、决定公司的经营计划和投资 二、执行股东大会的决议； 方案； 三、决定公司的经营计划和投资方 四、制订公司的年度财务预算方 案； 案、决算方案； 四、制订公司的年度财务预算方案、 五、制订公司的利润分配方案和
决算方案； 弥补亏损方案； 五、制订公司的利润分配方案和弥 六、制订公司增加或者减少注册 补亏损方案； 资本、发行债券或其他证券及上市方 六、制订公司增加或者减少注册资 案； 本、发行债券或其他证券及上市方案； 七、制订公司重大收购、收购本 七、制订公司重大收购、收购本公 公司股票或者合并、分立、解散及变 司股票或者合并、分立、解散及变更公 更公司形式的方案； 司形式的方案；
八、在股东大会授权范围内，决 八、在股东大会授权范围内，决定 定公司对外投资、收购出售资产、资 公司对外投资、收购出售资产、资产抵 产抵押、对外担保事项、委托理财、 押、对外担保事项、委托理财、关联交 关联交易等事项； 易等事项； 九、决定公司内部管理机构的设 九、决定公司内部管理机构的设置； 置； 十、聘任或者解聘公司总经理、董 十、聘任或者解聘公司总经理、
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 董事会秘书；根据总经理的提名，聘 者解聘公司副总经理、财务负责人、总 任或者解聘公司副总经理、财务负责 法律顾问等高级管理人员，并决定其报 人、总法律顾问等高级管理人员，并 酬事项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项； 十一、制订公司的基本管理制度； 十一、制订公司的基本管理制度； 十二、制订本章程的修改方案； 十二、制订本章程的修改方案；
十三、管理公司信息披露事项； 十三、管理公司信息披露事项； 十四、向股东大会提请聘请或更换物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 十四、向股东大会提请聘请或更 为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所； 十五、听取公司总经理的工作汇报 十五、听取公司总经理的工作汇 并检查总经理的工作； 报并检查总经理的工作； 十六、制订董事会各专门委员会的
十六、制订董事会各专门委员会 设立方案，并确定其组成人员； 的设立方案，并确定其组成人员； 十七、法律、行政法规、部门规章 十七、法律、行政法规、部门规 或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。16 第一百二十九条 有 下 列 情 形 之 第一百三十六条 有 下 列情 形之 一 一的，董事长应当自接到提议后十日 的，董事长应当自接到提议后十日内召 内召集和主持临时董事会会议：
集和主持临时董事会会议： 一、董事长认为必要时； 一、董事长认为必要时； 二、代表 1／10 以上表决权的股 二、代表 1／10 以上表决权的股东 东提议时； 提议时； 三、1／3 以上董事联名提议时； 三、1／3 以上董事联名提议时； 四、1／2 以上的独立董事提议时； 四、1／2 以上的独立董事提议时； 五、监事会提议时。 五、监事会提议时； 六、党委会提议召开时。17
《章程》全文中“管理层”修订为“经理层” 以上议案提请本次股东大会审议。 附件：物产中大集团股份有限公司章程 物产中大集团股份有限公司董事会 2018 年 5 月 8 日物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件附件： 物产中大集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条
为了规范公司的组织和行为，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司于 1992 年 9
月经浙江省股份制试点工作协调小组浙股﹝1992﹞37 号文批准，以募集设立方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：101221。 第三条 公司于 1996 年 5 月经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”或“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 3000
万股，于 1996 年 6 月 6日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：物产中大集团股份有限公司，英文名称： WuchanZhongda Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：杭州市环城西路 56 号，邮编：310006。 第六条 公司注册资本为人民币 430,668.2417 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自公司成立之日起生效，自生效之日起即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的物产中大集团股份有限公司 2017
年年度股东大会会议文件文件，对公司、公司党组织（纪律检查组织）班子成员、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问以及与上述人员履行相同或相似职务的其它公司人员等。 第十二条 公司根据《党章》的有关规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织工作经费，为党组织的活动提供必要条件。 第二章 经营宗旨和范围 第十三条
公司经营宗旨：物通全球，产济天下。 第十四条
经公司登记机关核准，公司经营范围是：实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理咨询，信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，从事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房地产开发经营，房屋租赁，设备租赁，二手房交易，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 第三章 股 份 第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司发行的所有股份均为普通股。 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件人所认购的股份，每股应当支付相同的价额。 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十九条
公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。 第二十条 1992 年 9 月 14 日经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1992〕37 号文批复同意由浙江省服装进出口公司为主体，联合中国纺织进出口总公司、中国银行杭州信托咨询公司、交通银行杭州分行四家单位作为发起人、以定向募集方式设立浙江中大集团股份有限公司。公司经批准设立时发行的普通股总数为9030.32
万股，其中：浙江省服装进出口公司国有净资产折股投入 4930.32 万股，其他定向募集股东以现金入股 4100 万股。 2007 年 8 月 23 日，经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权﹝2007﹞903号《关于浙江中大集团股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》，同意将浙江中大集团控股有限公司持有的本公司 万股划转给浙江省物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）。
2015 年 9 月 21 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可﹝2015﹞2125 号《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的批复》，同意公司向物产集团的全体股东发行 120,429.7688 万股吸收合并物产集团，向煌迅投资有限公司发行
万股，全部为流通股。其中董事、监事、高级管理人员及部分股东持股依照法律、本章程的规定以及其承诺，存在限售条件。 公司的控股股东为浙江省国有资本运营有限公司。 公司股票简称为“物产中大”。 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 第二节 股份增减和回购 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 一、公开发行股份； 二、非公开发行股份； 三、向现有股东派送红股； 四、以公积金转增股本； 五、法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 第二十四条
公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 一、减少公司注册资本； 二、与持有本公司股票的其他公司合并； 三、将股份奖励给本公司职工； 四、股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： 一、证券交易所集中竞价交易方式； 二、要约方式； 三、中国证监会认可的其他方式。 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一项至第三项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第一项情形的，应当自收购之日起 10
日内注销；属于第二项、第四项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照第二十五条第三项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5％；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 第三节 股份转让 第二十八条 公司的股份可以依法转让。物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 第二十九条
公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1
年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5％以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5％以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第三十二条
公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第三十三条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十四条
公司股东享有下列权利： 一、依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； 二、依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； 三、对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 四、依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
五、查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 六、公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； 七、对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 八、法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第三十五条
股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1％以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起
30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 第三十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。 第三十八条
公司股东承担下列义务： 一、遵守法律、行政法规和本章程；物产中大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件 二、依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； 三、除法律、法规规定的情形外，不得退股； 四、不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 五、法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第三十九条 持有公司 5％以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 第四十条 持有公司 5％以上有表决权股份的股东，在其持有的股份被司法冻结且累计冻结额达到发行股份的
5％的，应当自接到司法文书之日起三个工作日内，向公司作书面报告。 第四十一条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 第二节 股东大会的一般规定 第四十二条 股东大会是公司