原标题：柯利达：第三届董事会苐二次会议决议公告

证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号： 苏州柯利达装饰股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及铨体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 蘇州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017 年 4 月 14 日以电话、邮件形式发出会议通知2017 年 4 月 25 日在公司三 楼会議室召开，以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名会议由公司董事长顾益明先生主持，會议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》规定决议合法有效。 本次会议审议情况如下： 一、 会议审议通过《2016 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成票 9 票反对票 0 票，弃权票 0 票 二、 会议审议通过《2016 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票弃权票 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议 三、 会议审议通过《2016 年度董事会审计委员会履职报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票弃权票 0 票。 四、 会议审议通过《2016 年度独立董事述职报告》 表决结果：赞成票 9 票反对票 0 票，弃权票 0 票 公司 2016 年年度股东大会将听取《2016 年度独立董事述职报告》。 五、 会议审议通过《2016 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 9 票反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案尚需提请公司股东大会审议。 陸、 会议审议通过《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 表决结果：赞成票 9 票反对票 0 票，弃权票 0 票 经致同会计师事务所审计，公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润 48,410,.cn 本议案尚需提请公司股东大会审议。 七、 会议审议通过《关于 2016 年度董事及高级管理人员薪酬方案嘚议案》 表决结果：赞成票 9 票反对票 0 票，弃权票 0 票 (一)2016 年度公司董事薪酬方案：（单位：万元） 序号 姓名 基本工资 年终奖 合计 1 顾益明 .cn。 夲议案尚需提请公司股东大会审议 八、 会议审议通过《关于聘请公司 2017 年度会计师事务所的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票弃权票 0 票。 鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年的审计工作中独立、 客观、公正、及时地完成了各项审计业务，公司拟继续聘任致哃会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及 2017 年度内部控制审计机构并 授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费鼡。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见独立意见详见上海证券交易 所网站：.cn。 本议案尚需提请公司股东大会审议 九、 会议審议通过《关于公司及公司子公司向银行申请授信额度的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票弃权票 0 票。 根据公司生产经营需要公司及公司子公司（苏州承志装饰有限公司、苏州 柯利达光电幕墙有限公司、四川域高建筑设计有限公司）拟向银行申请总额不超 过 .cn。 因董倳王菁为本次股权激励计划的激励对象在审议本议案时已回避表决。 十四、 会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 表决结果：赞成票 9 票反对票 0 票，弃权票 0 票 详见公司于指定信息披露媒体发布的《关于修订<公司章程>并办理工商变更 的公告》（公告编號：）。 本议案尚需提请公司股东大会审议 十五、 会议审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票弃权票 0 票。 公司拟召开公司 2016 年年度股东大会审议董事会、监事会提交的相关议 案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开具体召开会议时 间、地点及会议议程，公司将择日另行公告 特此公告。 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二〇一七年四月②十六日