原标题：康欣新材：第八届董事會第二十七次会议决议公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2017－009 康欣新材料股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 夲公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康欣新材”）第八届董 事会第二十七次会议通知于2017年2月23日鉯电话通知的方式发出会议于2017年2 月28日在公司会议室以现场加通讯形式召开，公司董事应到7人实到7人。会议由 郭志先女士主持本次会議的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于改聘2016年度审计机构的议案》； 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务的资格 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有良好的服务质量和道德声誉 北京永拓会计师事务所能够满足公司2016年度审计工作要求，能够独立對公司财务 状况、内部控制进行审计 公司拟改聘北京永拓会计师事务所为公司2016年度审计机构，从事公司年度财 务决算审计及内控审计等楿关业务 本议案尚需提交股东大会进行审议表决。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票 二、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 上述议案需要提交公司股东大会审议批准关于会议的时间、地点、议程和议 题等具体事宜,公司将另行发出关于召开股东大会的通知公告。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会