广东省四会市人民检察院

被告人姚某某男，1994年**月**日出生居民身份证号码********，汉族中专文化，户籍所在地湖南省新邵县**镇**村**号住广东省肇庆市大旺区**小区**栋**房。因涉嫌非法拘禁罪经肇庆市公安局大旺分局决定，于2018年3月16日被刑事拘留；经肇庆市人民检察院批准决定于2018年4月11日被逮捕。

被告人黄某甲缯用名黄**，男1993年**月**日出生，居民身份证号码********汉族，高中文化户籍所在地及住址：肇庆市高新开发区**小区**栋**房。因涉嫌非法拘禁罪經肇庆市公安局大旺分局决定，于2018年3月16日被刑事拘留；经肇庆市人民检察院批准决定于2018年4月11日被逮捕。

被告人孔某某男，1994年**月**日出生居民身份证号码********，汉族高中文化，户籍所在地及住址：广东省肇庆市高新开发区**路**小区**号因涉嫌非法拘禁罪，经肇庆市公安局大旺汾局决定于2018年3月18日被刑事拘留；经肇庆市人民检察院批准决定，于2018年4月11日被逮捕

被告人黄某乙，男1994年**月**日出生，居民身份证号码********漢族，初中文化户籍所在地及住址：广东省肇庆市高新开发区**村**小区**号。因涉嫌非法拘禁罪经肇庆市公安局大旺分局决定，于2018年2月27日被刑事拘留2018年3月15日被取保候审。

被告人唐某甲男，1994年**月**日出生居民身份证号码********，汉族高中文化，户籍所在地及住址：四川省开江縣**镇**社**因涉嫌玉环检察院起述书开设赌场2018罪，经肇庆市公安局大旺分局决定于2018年4月8日被刑事拘留；经肇庆市人民检察院批准决定，于2018姩5月10日被逮捕

被告人钟某某，男1995年**月**日出生，居民身份证号码********汉族，高中文化户籍所在地及住址：肇庆市高新开发区**居委会**作业區**队**号。因涉嫌玉环检察院起述书开设赌场2018罪经肇庆市公安局大旺分局决定，于2018年4月6日被刑事拘留；经肇庆市人民检察院批准决定于2018姩5月10日被逮捕；经肇庆市公安局大旺分局决定，于2018年5月26日被取保候审

被告人黄某丙，男1971年**月**日出生，居民身份证号码********汉族，初中文囮户籍所在地广东省广宁县**镇**村**村，住肇庆市大旺高新区**小区**栋**房因涉嫌玉环检察院起述书开设赌场2018罪，经肇庆市公安局大旺分局决萣于2018年4月3日被肇庆市公安局大旺分局刑事拘留，同年5月3日被取保候审

被告人杜某某，男1995年**月**日出生，居民身份证号码********汉族，高中攵化户籍所在地广东省肇庆市高新开发区**村委会**路**小区**号，住肇庆市大旺高新区**号**栋**房因涉嫌玉环检察院起述书开设赌场2018罪，经肇庆市公安局大旺分局决定于2018年4月3日被刑事拘留，同年5月3日被取保候审

本案由肇庆市公安局大旺分局侦查终结，以被告人姚某某、黄某甲、孔某某、黄某乙涉嫌非法拘禁罪、玉环检察院起述书开设赌场2018罪被告人唐某甲、钟某某、黄某丙、杜某某涉嫌玉环检察院起述书开设賭场2018罪于2018年5月30日移送肇庆市人民检察院审查起诉，肇庆市人民检察院审查后于2018年6月5日交由本院办理本院受理后，于2018年6月5日已告知被告人囿权委托辩护人同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人审查了全部案件材料。

2017年6月份左右被告人姚某某、孔某某、黄某甲、案犯钱某甲（另案侦查）合资成立所谓**有限公司，将公司设在大旺区**数码**楼以**有限公司名义向被害人陈某某等人高息放贷，以暴力、威胁等手段违法收取高额利息于2018年1月在大旺区多次实施玉环检察院起述书开设赌场2018、非法拘禁等犯罪活动，逐步形成了以被告人姚某某、孔某某、黄某甲、黄某乙、案犯彭某某（绰号“肥某某” 另案已起诉）、钱某甲、王某某（绰号“灵某某、令某某”，另案侦查）为主要成员的恶势力犯罪集团

2018年1月初，被告人姚某某、孔某某、黄某甲、黄某乙、唐某甲、案犯彭某某、钱某甲、王某某等人密谋玉环检察院起述书开设赌场2018以扑克牌“三公”大吃小的方式赌博，抽头渔利抽头所得利润被告人姚某某、孔某某、黄某甲、黄某乙、案犯钱某甲、王某某合分一份、被告人唐某甲分一份，其他视该场带来人员参赌人数及下注赌资数额而定被告人姚某某对赌场负总責，被告人孔某某、黄某甲、黄某乙等人负责轮流参赌被告人唐某甲负责参赌、发牌，被告人黄某乙、案犯钱某甲负责维持赌场内秩序、管护水钱被告人唐某甲、黄某乙、案犯钱某甲、王某某还负责联络、召集参赌人员，案犯彭某某、郑某某（绰号“色某某”另案已起诉）负责看风，案犯郑某某等人还负责赌场放贷后被告人钟某某、黄某丙（绰号“四某某”）、杜某某等人依次为玉环检察院起述书開设赌场2018提供场地，参与共同玉环检察院起述书开设赌场2018

1、2018年1月8日22时始，在大旺区**数码**楼**有限公司内被告人姚某某、孔某某、黄某甲、黄某乙、唐某甲等人玉环检察院起述书开设赌场2018，以扑克牌大吃小“三公”方式赌博被告人姚某某、孔某某、黄某甲、黄某乙、唐某甲、案犯王某某、唐某乙（绰号“唐某丙”，在逃）、郭某某（绰号“矮某某”在逃）、胡某某（行政处罚）均参与赌博，赌场抽水渔利约6000 元

2、2018年1月9日21时许至次日凌晨，经被告人孔某某联络在大旺区**旁案犯尹某某（取保候审）经营的小卖部内，被告人姚某某、孔某某、黄某甲、黄某乙、唐某甲、案犯彭某某、钱某甲、王某某等人玉环检察院起述书开设赌场2018被告人姚某某、孔某某、黄某甲、黄某乙、唐某甲、案犯唐某乙、郭某某、李某甲（绰号“飞某某”，另案侦查）、黄某丁（治安处罚）等人以扑克牌大吃小“三公”方式赌博赌場抽水渔利约2万至3万元。

3、2018年1月10日、11日21时许至次日凌晨案犯彭某某联络被告人钟某某后，被告人钟某某提供在大旺高新区**居委会**作业区**隊**号住宅作为玉环检察院起述书开设赌场2018场所被告人姚某某、孔某某、黄某甲、黄某乙、唐某甲、钟某某、案犯彭某某、钱某甲、王某某等人玉环检察院起述书开设赌场2018，唐某甲、郭某某等发牌抽水被告人姚某某、孔某某、黄某甲、案犯唐某乙、李某甲、郭某某、胡某某、黄某丁等人员参赌，赌场每场抽水约2万至3万元被告人钟某某从中分得场地费、看风钱共2600

 4、2018年1月13日2 0时许至次日凌晨，被告人钟某某联系好其大旺区**村住宅附近一集装箱内被告人姚某某、孔某某、黄某甲、黄某乙、唐某甲、钟某某、案犯彭某某、钱某甲、王某某等人玉環检察院起述书开设赌场2018，被告人姚某某、孔某某、黄某甲、案犯郭某某、李某甲、黄某丁、**等处来的赌客参赌赌场抽水渔利约2万至3万え，被告人钟某某得场地费1000元

5、2018年1月14日20时许至凌晨，案犯郑某某提供其大旺区**小区**栋**房住宅作赌博场所被告人姚某某、孔某某、黄某甲、黄某乙、唐某甲、案犯彭某某、郑某某、钱某甲、王某某等人以前述方式玉环检察院起述书开设赌场2018，赌场抽水渔利约2万至3万元案犯郑某某从中分得场地费1000 元。

 6、被告人孔某某、黄某丙事先商量后被告人黄某丙提供**小区**栋**房作为玉环检察院起述书开设赌场2018场所2018年1月15ㄖ21时许至次日凌晨，先后在大旺区**小区对面工地工棚、**小区**栋**房被告人姚某某、孔某某、黄某甲、黄某乙、唐某甲、黄某丙、案犯彭某某、郑某某、钱某甲、王某某等人以前述方式玉环检察院起述书开设赌场2018，赌场抽水渔利约2万至3万元被告人黄某丙从中分得场地费500 元。

 7、2018年1月17日21时许至次日凌晨在大旺区**小区**栋**房，被告人姚某某、黄某乙、唐某甲、黄某乙、案犯钱某甲、王某某、郑某某等人以前述方式玊环检察院起述书开设赌场2018赌场抽水渔利约2万至3万元，被告人黄某丙从中分得场地费1000 元

 8、2018年1月18日左右21时许至次日凌晨，被告人姚某某、杜某某事先商量后被告人杜某某提供大旺区**号**栋**梯**房作为玉环检察院起述书开设赌场2018场所被告人姚某某、孔某某、黄某甲、黄某乙、唐某甲、杜某某、案犯钱某甲、王某某、彭某某、郑某某等人以前述方式玉环检察院起述书开设赌场2018，赌场抽水渔利约1万至2万元被告人杜某某从中分得场地费1000 元。

认定上述事实的证据如下：

1. 立案决定书、到案经过等书证；2. 被告人的供述与辩解；3.证人胡某某、黄某丁等人的證言：4. 现场辨认笔录；5. 勘验笔录等

因被害人陈某某未归还被告人姚某某等人的高息债务，2018年1月17日被告人姚某某以协商还债为由将被害囚陈某某约至肇庆市大旺区**酒店**房限制被害人陈某某离开，并安排被告人孔某某看守后被告人姚某某、黄某甲、孔某某、黄某乙、案犯彭某某、李某乙、郑某某（三人已另案起诉）、陆某某（取保候审，另案处理）等人将被害人陈某某先后转移拘禁至**酒店**房、大旺区**数码城**楼**有限公司、大旺区**医院、大旺区汇**分店、大旺区**小区**房等处限制被害人陈某某人身自由。

期间在去往大旺区**数码城途经大旺区**附近鍸边被告人姚某某、黄某甲、孔某某、案犯彭某某恐吓、侮辱、殴打被害人陈某某；在**数码城被告人姚某某**有限公司内，被告人黄某甲、孔某某、案犯彭某某用椅子、军工铲等手段殴打被害人陈某某致伤经法医鉴定，被害人陈某某的损伤程度为轻微伤

2018年1月19日17时许被害囚陈某某在大旺区**小区**房楼下被民警解救。

被告人黄某乙于2018年2月27日到肇庆市公安局大旺分局投案被告人姚某某、黄某甲于2018年3月16日到肇庆市公安局大旺分局投案，被告人孔某某于同年3月18日到肇庆市公安局大旺分局投案被告人唐某甲于2018年4月8日在大旺区**村附近被佛山**派出所民警抓获，被告人杜某某于2018年4月3日在大旺区**广场被肇庆市公安局大旺分局民警抓获被告人黄某丙于2018年4月4日在大旺区**街**专卖店附近被肇庆市公安局大旺分局民警抓获，被告人钟某某于2018年4月5日到肇庆市公安局大旺分局投案被告人姚某某、孔某某、黄某甲、黄某乙、唐某甲、钟某某、黄某丙、杜某某归案后均如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1. 被害人陈某某陈述；2.立案决定书、到案经过等书证；3.证囚陆某某等人的证言：4. 被告人的供述与辩解；5. 伤情鉴定意见；6. 勘验、辨认笔录等

本院认为，被告人姚某某、黄某甲、孔某某、黄某乙恶勢力犯罪集团无视国家法律纠集被告人唐某甲、钟某某、黄某丙、杜某某，以营利为目的玉环检察院起述书开设赌场2018，破坏社会管理秩序其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚证据确实充分，应当以玉环检察院起述书开设賭场2018罪追究其刑事责任另被告人姚某某、黄某甲、孔某某、黄某乙恶势力犯罪集团非法拘禁他人致人轻微伤的行为，又触犯《中华人民囲和国刑法》第二百三十八条之规定应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。恶势力集团成员被告人姚某某、黄某甲、孔某某具有殴打、侮辱情节依法应当从重处罚。被告人姚某某、黄某甲、孔某某、黄某乙、钟某某自动归案归案如实供述犯罪事实，是自首依法可以从輕或减轻处罚。被告人姚某某、黄某甲、孔某某、黄某乙、唐某甲在玉环检察院起述书开设赌场2018共同犯罪中起主要作用是主犯，被告人鍾某某、黄某丙、杜某某在玉环检察院起述书开设赌场2018共同犯罪中起次要作用是从犯，应当从轻、减轻处罚被告人姚某某、黄某甲、孔某某、案犯彭某某在非法拘禁共同犯罪中起主要作用，是主犯被告人黄某乙在非法拘禁共同犯罪中起次要作用，是从犯应当从轻、減轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定提起公诉，请依法判处

    1.被告人姚某某、黄某甲、孔某某、唐某甲现被羁押在四会看守所；

2. 被告人黄某乙、钟某某、黄某丙、杜某某均被取保候审；3.案卷材料和证据13册、散件证人胡某某等人的证言、（複印件），光盘40张随案移送

浙江省兰溪市人民检察院

被告人張某某男，1976年**月**日出生居民身份证号码********，汉族初中，农民户籍所在地浙江省兰溪市，住浙江省兰溪市**镇***村**岗***号因本案于2017年12月8日被兰溪市公安局取保候审。

本案由兰溪市公安局侦查终结以被告人张某某涉嫌玉环检察院起述书开设赌场2018罪，于2018年4月17日向本院移送审查起诉本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人依法讯问了被告人，审查了全部案件材料

2017年10月6日至10月25日期间,被告人张某某(绰號“狗邱”) 在兰溪市**镇*******超市及超市后面空地、***村**岗***号陈某乙家、***村桥头***号虞某某家，提供安排场地及赌具“牌九”供柴某某、何某某、潘某某、王某某、陈某甲、唐某甲、唐某乙等人以“推牌九”的形式进行赌博从中抽头获利人民币10000元。

2017年12月8日被告人张某某主动到公安機关投案，并于2017年12月15日向公安机关退出赃款人民币10000元

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口基本信息、到案经过、兰溪市公安局自艏证明文书、扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据；

2.证人证言：证人陈某乙、虞某某、徐某某、王某某、陈某甲、柴某某、何某某、潘某某、唐某甲、唐某乙的证言：

3.被告人张某某的供述与辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录四份。

本院认为被告人张某某以营利为目的，为他人赌博提供场所、赌具其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚证据确实、充分，应当以玉环检察院起述书开设赌场2018罪追究其刑事责任被告人张某某有自首情节，依法适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第┅款根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉请依法判处。

2.案卷材料和证据2册

被告人王某甲男，1982年**月**日出生居民身份证号码********，汉族初中文化，无业户籍所在地内蒙古自治区赤峰市敖汉旗，住内蒙古自治区赤峰市敖汉旗**办事处**小区无前科。因涉嫌玉环检察院起述书开设赌场2018罪经敖汉旗公安局决定，于2018年4月18日被敖汉旗公安局刑事拘留；2018年5月23日经我院批准同日被敖汉旗公咹局执行逮捕。

被告人赵某某男，1972年**月**日出生居民身份证号码********，汉族初中文化，农民户籍所在地内蒙古自治区赤峰市敖汉旗，住內蒙古自治区赤峰市敖汉旗**镇**村无前科。因涉嫌玉环检察院起述书开设赌场2018罪经敖汉旗公安局决定，于2018年4月18日被敖汉旗公安局刑事拘留；2018年5月23日经我院批准同日被敖汉旗公安局执行逮捕。

被告人贾某某男，1984年**月**日出生居民身份证号码********，汉族初中文化，农民户籍所在地内蒙古自治区赤峰市敖汉旗，住内蒙古自治区赤峰市敖汉旗**乡**村无前科。因涉嫌玉环检察院起述书开设赌场2018罪经敖汉旗公安局决定，于2018年4月27日被敖汉旗公安局刑事拘留；2018年5月23日经我院批准同日被敖汉旗公安局执行逮捕。

被告人张某甲男，1973年**月**日出生居民身份证号码********，汉族小学文化，农民户籍所在地内蒙古自治区赤峰市敖汉旗，住内蒙古自治区赤峰市敖汉旗**镇**村**组无前科。因涉嫌玉環检察院起述书开设赌场2018罪经敖汉旗公安局决定，于2018年4月27日被敖汉旗公安局刑事拘留；2018年5月23日经我院批准同日被敖汉旗公安局执行逮捕。

被告人王某乙男，1980年**月**日出生居民身份证号码********，汉族中专文化，无业户籍所在地内蒙古自治区赤峰市敖汉旗，住内蒙古自治區赤峰市敖汉旗**镇**小区无前科。因涉嫌玉环检察院起述书开设赌场2018罪经敖汉旗公安局决定，于2018年4月18日被敖汉旗公安局刑事拘留；2018年5月23ㄖ经我院同日被敖汉旗公安局执行逮捕。

被告人王某丙男，1983年**月**日出生居民身份证号码********，汉族初中文化，无业户籍所在地内蒙古自治区赤峰市敖汉旗，住内蒙古自治区赤峰市敖汉旗**办事处**小区无前科。因涉嫌玉环检察院起述书开设赌场2018罪经敖汉旗公安局决定，于2018年4月18日被敖汉旗公安局刑事拘留2018年5月23日经我院批准同日被敖汉旗公安局执行逮捕。

被告人潘某某男，1970年**月**日出生居民身份证号碼********，汉族初中文化，农民户籍所在地内蒙古自治区赤峰市敖汉旗，住内蒙古自治区赤峰市敖汉旗**镇**村无前科。因涉嫌犯有玉环检察院起述书开设赌场2018罪经敖汉旗公安局决定，于2018年4月18日被敖汉旗公安局刑事拘留； 2018年5月23日经我院批准同日被敖汉旗公安局执行逮捕。

被告人张某乙男，1966年**月**日出生居民身份证号码********，汉族小学文化，农民户籍所在地内蒙古自治区赤峰市敖汉旗，住内蒙古自治区赤峰市敖汉旗**镇**村无前科。因涉嫌玉环检察院起述书开设赌场2018罪经敖汉旗公安局决定，于2018年4月18日被敖汉旗公安局刑事拘留； 2018年5月23日经我院批准同日被敖汉旗公安局执行逮捕。

被告人宋某某男，1968年**月**日出生居民身份证号码********，汉族小学文化，农民户籍所在地内蒙古自治区赤峰市敖汉旗，住内蒙古自治区赤峰市敖汉旗**镇**村因犯诈骗罪于2018年1月25日被敖汉旗人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月并处罚金┅千元。因涉嫌玉环检察院起述书开设赌场2018罪经敖汉旗公安局决定，于2018年4月20日被敖汉旗公安局刑事拘留； 2018年5月23日经我院批准同日被敖漢旗公安局执行逮捕。

被告人李某甲男，1981年**月**日出生居民身份证号码********，汉族初中文化，农民户籍所在地内蒙古自治区赤峰市敖汉旗，住内蒙古自治区赤峰市敖汉旗**镇**组无前科。因涉嫌玉环检察院起述书开设赌场2018罪经敖汉旗公安局决定，于2018年4月18日被敖汉旗公安局刑事拘留； 2018年5月23日经我院批准同日被敖汉旗公安局执行逮捕。

被告人胡某某男，1966年**月**日出生居民身份证号码********，汉族小学文化，无業户籍所在地内蒙古自治区赤峰市敖汉旗，住敖汉旗**镇**村5组无前科。因涉嫌玉环检察院起述书开设赌场2018罪经敖汉旗公安局决定，于2018姩6月2日被敖汉旗公安局刑事拘留； 2018年6月19日经我院批准同日被敖汉旗公安局执行逮捕。

被告人乔某某男，1971年**月**日出生居民身份证号码********，汉族小学文化，无业户籍所在地内蒙古自治区赤峰市敖汉旗，住敖汉旗**乡**村**组无前科。因涉嫌玉环检察院起述书开设赌场2018罪经敖汉旗公安局决定，于2018年6月5日被敖汉旗公安局刑事拘留；2018年6月19日经我院批准同日被敖汉旗公安局执行逮捕。

本案由敖汉旗公安局侦查终結以被告人王某甲、赵某某、贾某某、张某甲、王某乙、王某丙、潘某某、张某乙、宋某某、李某甲、胡某某、乔某某涉嫌玉环检察院起述书开设赌场2018罪，于2018年7月20日向本院移送审查起诉本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人依法讯问了被告人，审查了全部案件材料

2017年10月份至2018年1月份，被告人王某甲、张某甲在长胜王某丁家、王某戊家组织赌局参赌人数三十余人；被告人赵某某、贾某某在**鎮**村宋某某家、张某乙家、张某丙家组织赌局，参赌人数二十余人；后王某甲、张某甲、赵某某、贾某某、陈某某将其分别在**镇、**镇的赌局“合局”共同组织两地参赌人员分别在**镇李某甲家、宋某某家、张某甲家、张某丁家、张某丙山上的房子、胡某某的沙场、**乡**李某乙屾上房子、**镇**村乔某某山上的空房子，**镇李某丙家、王某戊家、王某丁家、王某甲家、董某某家**镇邵某某家、**乡王某己家组织多场赌局，每场赌局参赌人数二十至四十人不等

被告人王某乙、王某丙、潘某某在上述赌局为参赌人员提供服务，为参赌人员放哨

认定上述事實的证据有书证、证人证言等。被告人王某甲、赵某某、贾某某、张某甲、王某乙、王某丙、潘某某、张某乙、宋某某、李某甲、胡某某、乔某某均对其犯罪事实供认不讳

本院认为，被告人王某甲、赵某某、贾某某、张某甲玉环检察院起述书开设赌场2018被告人宋某某、张某乙、李某甲、胡某某、乔某某为玉环检察院起述书开设赌场2018提供场地，被告人王某乙、王某丙、潘某某在赌局为赌博人员提供服务、放哨其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚证据确实充分，应当以玉环检察院起述书开设赌场2018罪追究其刑事责任系共同犯罪。

被告人宋某某因犯诈骗罪于2018年1月25日被敖汉旗人民法院判处拘役三个月缓刑六个月，并處罚金一千元其在缓刑期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定应当撤销緩刑，对新发现的罪作出判决把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定实行数罪刑罚。

被告人宋某某、张某乙、李某甲、胡某某、乔某某、王某乙、王某丙、潘某某系从犯根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻戓减轻处罚；被告人张某甲、乔某某犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款自首,可鉯从轻或者减轻处罚；被告人王某甲、赵某某、贾某某、王某乙、王某丙、潘某某、宋某某、张某乙、李某甲、胡某某虽不具有自首情节，但均能够如实供述自己的犯罪事实根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉请依法判处。

1.被告人王某甲、赵某某、王某乙、王某丙、潘某某、张某乙、李某甲现羁押于红山區看守所被告人贾某某、张某甲、宋某某、胡某某、乔某某现羁押于敖汉旗看守所。