?????????????????????????????????广东嘉应制药股份有限公司?2018?年度股东大会会议资料
?????广东嘉应制药股份有限公司
???（二）第四届监事会第十二次会议情况
????2018年4月23日第四届监事会第十二次会议在梅州公司会议室召开，审议通过了以下
????1、关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案；
????2、关于公司《2017年度财务决算报告》的议案；
????3、关于公司《2017年度利润分配预案》的议案；
????4、关于公司《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的议案；
????5、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案；
????6、关于公司《2017年度计提资产减值准备》的议案；
????该次会议决议公告刊登在2018年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《Φ国证券
报》及巨潮资讯网.cn
???（三）第四届监事会第十三次会议情况
????2018年4月25日，第四届监事会第十三次会议在梅州公司会议室召开审议通过了以下
???1、关于公司《2018年第一季度报告》的议案；
???（四）第四届监事会第十四次会议情况
????????????????????????????????????????????广东嘉应制药股份有限公司?2018?年度股东大会会议资料
???????2018年7月25日，第四届监事会第十四次会议在梅州公司会议室召开审议通过了以下
???????关于公司监事会换届选举的議案；
???????该次会议决议公告刊登在2018年7月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网.cn。
???????（五）第五届监事会第一次会议情况
???????2018年8月13日第五届监事会第一次会议在梅州公司会议室召开，审议通过了以下议
???????关于公司《选举范杰来先生为公司第五届监事会主席》的议案；
???????该次会议决议公告刊登在2018年8月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网.cn
???????（六）第五届监事会第二次会议情况
???????2018年8月16日，第五届监倳会第二次会议在梅州公司会议室召开审议通过了以下议
???????1、关于公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案；
???????2、关于公司《2018年半年度财务报告》的议案；
???????该次会议决议公告刊登在2018年8月18日的《证券时报》、《证券日報》、《中国证券
报》及巨潮资讯网.cn。
???（七）第五届监事会第三次会议情况
???????2018年10月22日第五届监事会第三次会议在梅州公司会议室召开，审议通过了以下
?????????1、关于公司《2018年第三季度报告》的议案；
???二、监事会监督、检查情况
???????报告期内公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作列席了历次董事会，并对
公司规范运作、财务状况、对外投资等有關方面进行了一系列监督、审核活动公司监事
会经过认真研究后形成以下意见：
?????????????????????????????????????????广东嘉应制药股份有限公司?2018?年度股东大会会议资料
???（一）公司依法运作情况
????报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范
运作未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司決策程序合法已建立较为完善的
内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程
和内部制度的規定维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益的行为
???（二）检查公司财务的情况
????报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核认为公司编制财务
报告的程序符合法律、法规的规定，报告内嫆真实、准确、完整地反映了公司的实际情况
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
???（三）公司关联交易的情况
????公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定制定了《关联交易决策制度》，规定了关联交易的认定标准、合同制订
原则、审批权限、决策程序和有关风险控制措施等有效规范公司内部关联交易的管理，
保证关聯交易的公允性充分保障中小投资者的利益。报告期内公司未发生关联交易。
???（四）内部控制评价报告的审核意见
?????對《2018年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核
认为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企業板上市公司内部审计工作指引》
等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度2018年度相关内部控制
的实施是有效的。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的
???（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
????公司建立了内幕信息管理制度做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理公平
地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益
???????????????????????????????????????????????????????????廣东嘉应制药股份有限公司
????????????????????????????????????????????????????????????????????????监事会
?????????????????????????????????????????????????????????????????2019?年?4?月?24?日
?????????????????????????????????????????????????广东嘉应制药股份有限公司?2018?年度股东大会会议资料
???????????????????????????2018?年度财务决算报告
????2018年在公司董事会及管理层的正确领导以及全体员工的一致努力丅，公司资产规模
和实力进一步增强基本完成了2018年度的经营计划。现将2018年财务决算的有关情况汇
????一、2018年度公司财务报表的审计凊况
????（一）公司?2018?年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标
准无保留意见的审计报告。会计师的审計意见是本公司的财务报表已经按照企业会计准
则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至?2018?年?12?月?31
日的财务状况以及?2018?年度的经营成果和现金流量
????（二）主要财务数据和指标：
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：人民币元
????????????项目??????????2018年12月31日????????????2017年12月31日????????????同比增减
????1、营业总收入?????????????536,983,）上刊登的《2018?年年度报告》
（公告编号：），以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（.cn）上刊登的《2018?年年度报告摘要》（公告编号：）
?????????????????????????????????????????广东嘉应制药股份有限公司?2018?年度股东大会会议资料
?????????????关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
?????????????????????公司?2019?年度审计机构的议案
???鑒于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任公司外部审
计机构以来坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行叻双方所规定的责任和义务为公司出
具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟续聘其为公司
2019?年度审計机构
????????????????????????????????????????????????广东嘉应制药股份囿限公司?2018?年度股东大会会议资料
?????????????????????????????广东嘉应制药股份有限公司
???????????????????????????????????章程修订对照表
?????????????????????????????????(2019?年?4?月修订)
????广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于?2019?年?4?月?24?日召开第五届董
事会第六次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，根据《上市公司章程指引》（2019
年修订）、《上市公司治理准则》证监会公告[2018]29?号?和《上市公司股权激励管理办法
（2018?年?9?月修订）、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》深证上〔2019〕22
号等有关规定結合公司实际，拟对公司章程的部分条款进行相应修订
????公司拟修订的《公司章程》的情况如下：
?????????????????????原章程条款?????????????????????????????修订后章程条款
?????????第十┅条???本章程所称其他高级管理人???????第十一条????本章程所称其他高级管理人
????员是指公司的副总经理、董倳会秘书、财务?????员是指由公司总经理、副总经理、董事会秘
????负责人以及公司董事会认定的其他管理人???????書、财务总监、总工程师以及公司董事会聘
????员。???????????????????????????????????????请并认定为高级管理人员的人员
?????????第十三条经依法登记，公司的经营范围????????第十三条经依法登记公司的经营范围
????为：货物进出口、技术进出口（法律、行政?????为：货物进出口、技术进出口；生产：片剂、
????法规禁止的项目须取得许可后方可经营）。?????胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水
????生产：片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、?丸）散剂、中药前处理和提取车间（口服
????水蜜丸、水丸），散剂、中药前处理和提取?????制剂）；收购农副产品（依法须经批准的
????车间（口服制剂）【药品生产许可证有效期?????项目，经相关部门批准后方可开展经營活
????至2015年12月31日止】收购农副产品。???????动）
?????????第二十三条公司在下列情况下，可以依????????第二十三条公司在下列情况下可以依
????照法律、行政法规、部门规章和本章程的规?????照法律、行政法规、部门規章和本章程的规
????定，收购本公司的股份：?????????????????????定收购本公司的股份：
?????????（一）减少公司注册资本；??????????????????（一）减少公司注册资本；
??????????????????????????????????????????广东嘉应制药股份有限公司?2018?年度股东大会会议资料
????（二）与歭有本公司股票的其他公司合???????（二）与持有本公司股份的其他公司合
并；?????????????????????????????????????并；
????（三）将股份奖励给本公司职工；??????????????（三）将股份用于员笁持股计划或者股
????（四）股东因对股东大会作出的公司合???权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份???????（四）股东因对股东大会作出的公司合
的?????????????????????????????????????并、汾立决议持异议，要求公司收购其股份
????除上述情形外公司不进行买卖本公司???的。
股份的活动????????????????????????????????????（五）将股份用于转换公司发行的可转
?????????????????????????????????????????换为股票的公司债券；
????????????????????????????????????????????????（六）公司为维护公司价值及股东权益
?????????????????????????????????????????所必需。
????????????????????????????????????????????????第（六）项所指情形应当符合以下条
?????????????????????????????????????????件之一：
????????????????????????????????????????????????1、公司股票收盘价低于其最近一期每股
?????????????????????????????????????????净資产；
????????????????????????????????????????????????2、连续二十个交易日內公司股票收盘价
?????????????????????????????????????????跌幅累计达到30%。
?????????????????????????????????????????????除上述情形外公司不进行买卖本公司
?????????????????????????????????????????股份的活动。
????第二十四条公司收购本公司股份可以???????第二十四条公司收购本公司股份，可分
选择下列方式之一进行：???????????????????凊况选择如下方式进行：
????（一）证券交易所集中竞价交易方式；???????（一）本公司因本章程第二十三条第
????（②）要约方式；?????????????????????（一）项、第（二）项、第（四）项规定的
????（三）中国证监会认鈳的其他方式?????情形收购本公司股份的，可以选择下列方式
?????????????????????????????????????????之一进行：
?????????????????????????????????????????????1、证券交易所集中竞价交易方式；
?????????????????????????????????????????????2、要约方式；
??????????????????????????????????????????广东嘉应制药股份有限公司?2018?年度股东大会会议资料
?????????????????????????????????????????????3、Φ国证监会认可的其他方式
?????????????????????????????????????????????（二）本公司因本章程第二十三条第
?????????????????????????????????????????（三）项、苐（五）项、第（六）项规定的
?????????????????????????????????????????情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
?????????????????????????????????????????中交易方式進行
????第二十五条公司因本章程第二十三条第???????第二十五条?公司因本章程第二十三条
（一）项至第（三）项的原洇收购本公司股???第（一）项、第（二）项情形回购股份的，
份的应当经股东大会决议。公司依照第二???董事会审议通过后应當经股东大会决议并
十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）?经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
项情形的应当自收购の日起十日内注销；???上通过。公司因第二十三条第（三）项、第
属于第（二）项、第（四）项情形的应当???（五）项、第（陸）项规定的情形回购本公
在六个月内转让或者注销。?????????????????司股份的可以依照股东大会的授权，经三
????公司依照第二十三条第（三）项规定收???分之二以上董事出席的董事会会议决议公
购的本公司股份，将不超过本公司已发荇股???司股东大会对董事会作出授权的应当在提
份总额的百分之五；用于收购的资金应当从???交股东大会审议的授权议案及决議中，明确
公司的税后利润中支出；所收购的股份应当???授权实施回购股份的具体情形和授权期限
在一年内转让给职工。?????????????????????????属于第二十三条第（一）项情形的应
?????????????????????????????????????????当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
?????????????????????????????????????????项、第（四）项情形的，应当在六个月内转
?????????????????????????????????????????让或者注销
?????????????????????????????????????????????属于第二十三条第（三）项、第（五）
?????????????????????????????????????????项、第（六）项情形回购股份的，合计持有
?????????????????????????????????????????的本公司股份数不得超过公司已发行股份总
?????????????????????????????????????????额的10%；用于收购的资金应当从公司的税后
?????????????????????????????????????????利润中支出；并应当在披露回购结果暨股份
?????????????????????????????????????????变动公告后三年内转让或者注销
??????????????????????????????????????????广东嘉应制药股份有限公司?2018?年度股东大会会议资料
????第三十一条公司召开股东大会、分配股???????第三十一條公司召开股东大会、分配股
利、清算及从事其他需要确认股东身份的行???利、清算及从事其他需要确认股东身份的行
为时，由董事會或股东大会召集人确定股权???为时由董事会或股东大会召集人确定股权
登记日，股权登记日结束时登记在册的股东???登记日股权登记日收市后登记在册的股东
为享有相关权益的股东。???????????????????为享有相关权益的股东
????第四十条股东大会是公司的权力机构，???????第四十条股东大会是公司的权力机构
依法行使下列职权：???????????????????????依法行使下列职权：
????……?????????????????????????????????????……
????（八）对发行公司债券作出决议；???????????（八）对发行股票、可转换公司债券、
????……?????????????????????????????????优先股以及中国证监会认可的其他证券品种
????（十五）审议股权激励计划；???????????作出决议；
????（十六）审议法律、行政法规、部门规???????……
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他???????（十五）审议股权激励计划并授权董事
事项。???????????????????????????????????会负责实施；
????上述股东大会的职权不得通过授权的形???????（十六）对公司因本嶂程第二十三条第
式由董事会或其他机构和个人代为行使?????(一)、(二)项规定的情形收购本公司股份作
?????????????????????????????????????????出决议；
?????????????????????????????????????????????（十七）审议法律、行政法规、部门规
?????????????????????????????????????????章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
?????????????????????????????????????????事项。
?????????????????????????????????????????????上述股东大会的职权不得通过授权的形
?????????????????????????????????????????式由董事会或其他机构和个人代为行使
????第四十四条????????????????????????????????第四十四条
?????本公司召开股东大会的地点为：公???????????本公司召开股东大会的地点为：公
司住所或股东大会會议通知中指明的?司住所或股东大会会议通知中指明的
地点。???????????????????????????????????地点发出股东大会通知后，无正当理
????股东大会将设置会场以现场会议?由，股东大会现场会议召开地点不得变
??????????????????????????????????????????广东嘉应制药股份有限公司?2018?年度股东大会会議资料
形式召开公司还将提供网络等通讯方?更。确需变更的召集人应当在现场会
式为股东参加股东大会提供便利。股东?议召开日湔至少2个工作日公告并说明
通过上述方式参加股东大会的视为出?原因。
席股东以网络方式参加股东大会的，????????????股东大会将设置会场以现场会议
按照公司指定的网络投票服务机构的?????????形式召开。公司还将提供网络投票的方
相關规定办理股东身份验证并以按该?式为股东参加股东大会提供便利。股东
规定进行验证所得出的股东身份确认?????????通過上述方式参加股东大会的视为出
结果为准。???????????????????????????????席股东以网络方式参加股东大会的，
?????????????????????????????????????????按照公司指定的网络投票服务机构的
?????????????????????????????????????????相关规定办理股东身份验证並以按该
?????????????????????????????????????????规定进行验证所得出的股东身份确認
?????????????????????????????????????????结果为准。
????第七十七条下列事项甴股东大会以特别???????第七十七条下列事项由股东大会以特别
决议通过：???????????????????????????????决议通过：
????（一）公司增加或者减少注册资本；?????????（一）公司增加或者减少注册资本；
????（二）发行公司债券；?????????????????????（二）发行股票、可转换公司债券、优
????…???????????????????????????????????先股以及中国证监会认可的其他证券品种；
????（八）公司章程規定和股东大会以普通???????…
决议认定会对公司产生重大影响的、需要以???????（八）公司因本章程第二十三条第(一)、
特别决议通过的其他事项?????????????????(二)项规定的情形收购本公司股份；
?????????????????????????????????????????????（九）公司章程规定和股东大会以普通
?????????????????????????????????????????决议认定会对公司产生重大影响的、需要以
?????????????????????????????????????????特别决议通过的其他事项。
????第九十六条????????????????????????????????第九十六条
?????董事由股东大会选举或更换任期???????????董事由股东大会选举或更换，任期
三年董事任期届满，可连选连任董?三年。董事任期届满可连选连任。董
事在任期届满以前股东大会鈈能无故?事在任期届满以前可由股东大会解除
?????????????????????????????????????????广东嘉应制药股份有限公司?2018?年度股东大会会议资料
解除其职务。????????????????????????????其职务
???第一百零七条董事会行使下列职权：?????????第一百零七条董事会行使下列职权：
???……?????????????????????????????????????……
???（十六）法律、行政法规、部门规章或???????（┿六）制定发行股票、可转换公司债
本章程授予的其他职权。??????????????????券、优先股以及中国证监会认可的其他证券
???超过股东大会授权范围的事项应当提???品种的方案；
交股东大会审议。????????????????????????????（十七）制订公司的股权激励计划方案
????????????????????????????????????????实施限制性股票的授予、解除限售和回购以
????????????????????????????????????????及股票期权的授权、行权和注销；
????????????????????????????????????????????（十八）决定董事会专门委员会的设置；
????????????????????????????????????????????（十九）?决定公司因本章程第二十三条
????????????????????????????????????????第(三)、(五)、(六)项规定的情形收购本公
????????????????????????????????????????司股份；
????????????????????????????????????????????（二十）法律、行政法规、部门规章或
????????????????????????????????????????本章程授予的其他职权。
????????????????????????????????????????????公司董事会设立审计委员会并根据需
????????????????????????????????????????要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门
????????????????????????????????????????委员会。专门委员会对董事会负责依照本
????????????????????????????????????????章程和董事会授权履行职责，提案应当提交
????????????????????????????????????????董事会审议决定专门委员会成员全部由董
????????????????????????????????????????事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
????????????????????????????????????????酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召
????????????????????????????????????????集人审计委员会的召集人为会计专业人士。
????????????????????????????????????????董事会负责制定专门委员会工作规程规范
????????????????????????????????????????专门委员会的运作。
??????????????????????????????????????????广东嘉应制药股份有限公司?2018?年度股东大会会议资料
?????????????????????????????????????????????超过股东大会授权范围的事项应当提
?????????????????????????????????????????交股东大会审议。
???第一百七十六条?公司利润分配政策为：???????第一百七十六条?公司利润分配政策为：
???……??????????????????????????????????????……
???（二）公司实施现金分红时须同时满足????????（二）公司实施现金分红时须同时满足
下列条件：???????????????????????????????下列条件：
???……??????????????????????????????????????……
?????????????????????????????????????????????（4）公司以现金为对价采用要约方式、
?????????????????????????????????????????集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分
?????????????????????????????????????????红纳入现金分红的相关比例计算。
??????????????????????????????????????广东嘉應制药股份有限公司?2018?年度股东大会会议资料
??????????????????广东嘉应制药股份有限公司
????????????????《股东大会议事规则》修订对照表
??????????????????????（2019?年?4?月修订）
????????????原规则条款????????????????????????????修订后规则条款
第八条????????????????????????????????第八条
????公司召开股东大会、分配股利、清????????公司召开股东大会、分配股利、清
算及从事其他需要确认股东身份的行??????算及从事其他需要确认股东身份的行
为时由董事会或股东大会召集人决定????为时，由董事会或股东大会召集人决定
某一日为股权登记日股权登记日结束????某一日为股权登记日，股权登记日收市
时登记在册股东为公司股东????????????后登记在册股东为公司股东。
第三十一条????????????????????????????第三十一条
股东大会依法行使下列职权：????????????股东大会依法行使下列职权：
……??????????????????????????????????……
（十二）对发行公司债券作出决议；??????（十二）对发行股票、可转换公司债券、
……??????????????????????????????????优先股以及中国证监会认可的其他证
（十九）审议股权激励计划；????????????券品种作出决议；
（二十）审议法律、法规和公司章程规????……
定應当由股东大会决定的其他事项??????（十九）审议股权激励计划并授权董事
上述股东大会的职权不得通过授权的??????會负责实施；
形式由董事会或其他机构和个人代为??????(二十)?对公司因公司章程第二十三
行使。????????????????????????????????条第(一)、(二)项规定的情形收购本公
??????????????????????????????????????司股份作出决议；
??????????????????????????????????????（二十┅）审议法律、法规和公司章程
??????????????????????????????????????规定应当由股东大會决定的其他事项
??????????????????????????????????????上述股东大会的职权不得通过授权的
??????????????????????????????????????形式由董事会或其他机构和个人代为
??????????????????????????????????????行使。
第三十七条????????????????????????????第三十七条
?????年度股东大会和应股东、监事会或????????年度股东大会和应股东、监事会或
独竝董事的要求提议召开的股东大会??????独立董事的要求提议召开的股东大会
不得采取通讯表决方式；临时股东大会????不得采取通讯表决方式；临时股东大会
审议下列事项时不得采取通讯表决方????审议下列事项时，不得采取通讯表决方
式：??????????????????????????????????式：
……??????????????????????????????????……
（二）发行公司债券；??????????????????（二）发行股票、可转换公司债券、优
??????????????????????????????????????先股以及中国证监会认可的其他证券
????????????????????????????????????广东嘉应制药股份有限公司?2018?年度股东大会会议资料
????????????????????????????????????品种；
第五十三条??????????????????????????第五┿三条
……????????????????????????????????……
????发出股东大会通知后无正当理????????发出股东大会通知后，无正当理
由股东大会不应延期或取消，股东大?由股东大会不应延期或取消，不得变
会通知中列明嘚提案不应取消一旦出?更现场会议召开地点，股东大会通知中
现延期或取消的情形召集人应当在原?列明的提案不应取消。一旦出現延期、
定召开日前至少2个交易日公告并说明???取消或变更现场会议召开地点的情形
原因。??????????????????????????????召集人应当在原定召开日前至少2个工
???????????????????????????????????作日公告并说明原因
第九十六条?????????????????????????第九十六条
下列事项由股东大会以特別决议通过：?下列事项由股东大会以特别决议通过：
……???????????????????????????????……
（②）发行公司债券；???????????????（二）发行股票、可转换公司债券、优
……???????????????????????????????先股以及中国证监会认可的其他证券
（八）公司章程规定和股东大会以普通?品种；
决议认定会对公司产苼重大影响的、需?……
要以特别决议通过的其他事项。???????（八）公司因公司章程第二十三条第
???????????????????????????????????(一)、(二)项规定的情形收购本公司股
???????????????????????????????????份；
???????????????????????????????????（九）公司章程规定和股东大会以普通
???????????????????????????????????决议认定会对公司产生重大影响的、需
???????????????????????????????????要以特别决议通过的其他事项
?????????????????????????????????????????广东嘉应制药股份有限公司?2018?年度股东大会会议资料
?????????????????????关于补选第五届监事会监事的议案
????公司于近日收到非职工代表监事王志文先生提交的书面辞职报告。王志文先生因个人
原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事的职务。辞职后王志文先生将继续担
任本公司全资孙公司——廣东嘉惠融资租赁有限公司法定代表人职务，为公司效力
????为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的有關规定公司于
2019年4月24日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会监事
的议案》同意提名赖义财先生为公司第屆监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股
东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止
????本次监事候选人赖义财先生当选监事后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一单一股东提名的监事未超过公司监
????赖义财先生的个人简历如下：
????赖义财，男中国国籍，1963年5月出生大学学历，曾任职于深圳市清科投资有限
公司及深圳市吉美禾投资有限公司；2016年1月至2017年7月于本公司全资子公司湖南金沙
药业有限责任公司担任副总经理职务于2017年8月至今担任总經理职务。赖义财先生未
持有本公司股票与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间
不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形
??????????????????????????????????????????广东嘉应制药股份有限公司?2018?年度股东大会会议资料
???????????????????????关于调整公司董事长薪酬的议案
????为使公司董事长的薪酬与其所承担的职责与义务相匹配，体現权、责、利的对等统一
实现公司长期稳定健康发展与股东利益最大化。参考市场同区位、同行业、同规模上市公
司董事长的薪酬水平遵循市场价值规律，同时结合公司近年度的业绩情况与未来的经营
目标经董事会薪酬与考核委员会充分讨论研究及第五届董事会第六佽会议审议后，董事
会拟对董事长的年度薪酬进行调整具体为：由原年薪酬?26?万元调整至?52?万元。
????请各位股东审议
??????????????????????????????????????????????????广东嘉应制药股份有限公司
???????????????????????????????????????????????????????????????董事会
??????????????????????????????????????????????????????????2019年4月25日
