债券代码：143356???????????????????债券简称：17?日照?01
??????????????????????????????日照港股份有限公司
???????关于与山东港湾丁兆宽建设集团有限公司及其子公司累计发生
?????????????????????????????????关联交易的公告
????本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
?漏并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
????2017?年?12?月?11?日日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）以
通讯方式召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过
了《关于与山东港湾丁兆宽建设集团有限公司忣其子公司累计发生关联交易事项的议案》
???????一、关联交易概述
????近期，经公开招标山东港湾丁兆宽建设集团有限公司（以下简称“山东港湾丁兆宽”）中标
了本公司控股子公司日照港山钢码头有限公司（以下简称“山钢码头公司”）部分港
口工程項目。同时日照港达船舶重工有限公司（以下简称“港达重工”）中标了本
公司部分船舶采购项目。根据《上海证券交易所股票上市规則（2014年修订）》和《日
照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定山东港湾丁兆宽及港达重工中标并承
建本公司的相关项目构成關联交易，且合同累计金额已达到并超过公司最近一期经
审计净资产的5%需要按照程序将关联交易事项一并提交公司董事会、股东大会审
???????二、关联方介绍
???（一）关联方关系介绍
????山东港湾丁兆宽系本公司控股股东——日照港集团有限公司（以下簡称“日照港集团”）
的全资子公司，日照港集团及其一致行动人合计持有本公司43.21%的股权
????港达重工是由山东港湾丁兆宽与日本Φ和物产株式会社于2007年共同出资设立的中日
合资企业，山东港湾丁兆宽持股比例为60%
???????本公司在业务、资产、财务、人员、機构等方面独立于关联方，符合中国证监
会关于上市公司独立性的相关规定
???（二）关联方基本情况
???????1、山东港湾丁兆宽建设集团有限公司
???????山东港湾丁兆宽始建于1993年，为日照港集团有限公司全资子公司注册资本金9.5亿
元，法定代表人为丁兆宽
???????主要经营范围为：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程；压力管道安装；起重机
械安装、维修；港口设施维修经营；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程
项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；港口与航道工程施工；房屋建
筑工程、鋼结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌
商品混凝土、预制构件生产；建筑设备安装；机械设备租赁。
???????山东港湾丁兆宽具有港口与航道工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、
市政公用工程施工总承包贰级、钢结構工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承
包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、铁路工程施工总承包叁级、公路工程施工总
承包叁级、预拌商品混凝土专业贰级、地基与基础工程专业承包壹级、土石方工程
专业承包壹级等10余项资质
???????2、日照港达船舶重工囿限公司
???????港达重工成立于2007年，为山东港湾丁兆宽的控股子公司注册资本金7,500万元，法
???????主要经营范围为：造船业务、修船业务、旧船改造和维护、船用机械制造、钢
结构工程、贸易代理具有自营出口权。
???????港达重工拥有壹级Ⅲ类鋼质一般船舶和一级钢质渔船的生产资质乙级钢质渔
业船舶设计资质及海洋渔业平台设计建造资质，为山东省海洋渔业装备研发制造基
哋公司具备年建造3万吨级及以下各类船舶30艘、年修理20万吨级及以下各类船舶
30艘的生产能力。公司通过了质量、环境、职业健康安全三体系认证并通过了CCS、
???????三、中标合同及金额
????????????????????????????????????????????????????????合同金额
序号????????????合同名称?????????????建设方???中标方??????????????????工期
??????????????????????????????????????????????????????????(万元)
????日照钢铁精品基地配套成品?????山钢码头
1????????????????????????????????????????????山东港湾丁兆宽?????48,535.3512?606?日历天
????码头工程施笁合同???????????????公司
????日照钢铁精品基地配套矿石
?????????????????????????????????山钢码头
2???码头工程堆场及配套工程施?????????????????山东港湾丁兆宽?????28,582.4914?365?日曆日
???????????????????????????????????公司
?????????????工程类小计???????????????????????????????????77,117.8426
????日照港?4412KW?全回转拖轮船
3??????????????????????????????本公司????????港达重工??????3,276.0000???9?个月
????体及配套设施采购合同
?????????????采购类小计????????????????????????????????????3,276.0000
???????????????合???计????????????????????????????????????80,393.8426
????四、合同主要内容
????1、日照钢铁精品基地配套成品码头工程施工合同
????（1）码头工程：建设?2?个?4?万吨级和?2?个?1?万吨级成品泊位，2?个?4?万吨级泊
位总长度?492m2?个?1?万吨级泊位总长度?359m，顶标高?7.0m4?万吨级码头设计底
标高为-13.0m，1?万吨级码头设计底标高为-9.1m
????（2）护岸工程：护岸总长度?1684m，顶标高?7.0m南护岸长度?302?m，北护岸
长度?1112?m东护岸长度?270m。
????（3）围堰工程：围堰长度?595m顶标高为?7.0m，顶宽?10m
????（4）疏浚工程：4?万吨级泊位停泊水域疏浚至设计底标高-13m，1?万吨级停泊
水域疏浚至设计底标高-9.1m港池疏浚至设计底标高-10.4m，停泊水域及港池疏浚
总方量约?419?万?m3；航道疏浚至设计底标高-10.4m疏浚方量约?492?万?m3。
????（5）陆域形成：利用本工程疏浚土抛填和吹填形成陆域形成陆域东西向约
772m，南北向约?636m陆域面积?30.64?万㎡，陆域形成顶标高+6.7m形成陆域顶
面需进行整岼处理，整平偏差要求控制在±30cm?以内
????2、日照钢铁精品基地配套矿石码头工程堆场及配套工程施工合同
????合同主要内容包括建设堆场道路（包括散货堆场区域、辅建区及道路，其中散
货堆场面积约?246443?㎡道路面积约?89896?㎡，辅建区面积约?29527?㎡）生产建
筑物（包括办公楼?6403.95?㎡、食堂候工楼?2646.84?㎡、码头值班室、变电站?3701
㎡、1?号（2?号）变电所?1775?㎡、3?号变电所?59.5?㎡、4?号变电所?961?㎡、5?号变电
所?154?㎡、工具材料库?1315?㎡、机修车间?1656.55?㎡、水泵房?168.72?㎡、污水处理
站、生活污水处理站、除尘泵站、地磅房、围墙），输送机基础轨道梁，转接平台
基础给排水及消防，供电照明防尘网，信息与通信等工程
????3、日照港?4412KW?全回转拖轮船体及配套设施采购合同
????公司向港达重工采购?4412KW?全回转拖轮?2?艘及相关配套设备。
????五、关联交易定价依据
????上述关联交易均以市场价格为基础依据招标结果确定中标方及合同金额。合
同的签署遵循公平、公开、公正的原则价格公允，不存在损害公司及股东利益的
情形不会对公司持续经营能力造成负面影响。
????六、关联交易事项的审议情况
???（一）公司董事會关联交易控制委员会在会议召开前审议了该项关联交易并发表
了同意的审核意见认为：上述关联交易能够以市场价格为基础，工程类囷采购类
合同采取社会公开招投标定价定价公开、公平、公正。关联交易资料齐全程序
合法、有效，能够保证定价公允有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司
及其他股东利益的情形
???（二）第六届董事会第四次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事蔡中堂、
刘国田、尚金瑞、高振强回避了对该议案的表决
???（三）独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会召开後发表了同意
的独立意见认为：公司将该项关联交易议案提交董事会审议符合《上海证券交易
所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定。关联交易表决程序合法交易内容真
实，定价合理符合公开、公平、公正的原则，有助于促进公司未来可持续发展和
行业竞争力的提升不存在损害公司及其他股东利益的情形。
???（四）第六届监事会第四次会议审议通过了该项关联交易议案
???（五）该议案尚需提交股东大会审议批准。
????七、合同签署情况
????公司将在董事会审议通过本议案后根据工程建设需要，与山东港湾丁兆宽和港达重
工分别签署相应附条件生效的施工合同
????八、备查文件目录
（一）第六届董事会第四次会议决议；
（二）第六届监倳会第四次会议决议；
（三）董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见；
（四）独立董事关于关联交易的事前认可函；
（五）独竝董事关于关联交易的独立意见。
?????????????????????????????????????????????ㄖ照港股份有限公司董事会
??????????????????????????????????????????????二○┅七年十二月十二日

证券代码：600017 股票简称：

债券代码：143356 债券简称：

债券代码：143637 债券简称：

关于与山东港湾丁兆宽建设集团有限公司发生关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内嫆不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年10月26日股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”） 以

现场和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次

会议，会议均鉯全票审议通过了《关于与山东港湾丁兆宽建设集团有限公司发生关联交易

的议案》具体情况如下：

近期，经招标山东港湾丁兆宽建設集团有限公司（以下简称“山东港湾丁兆宽”）中标了本

山钢码头有限公司（以下简称“山钢码头公司”）日照钢铁精品

基地配套矿石碼头工程港池疏浚工程项目，构成关联交易根据《上海证券交易所

股票上市规则（2018年修订）》和《

股份有限公司关联交易决策制度》的囿关

规定，山东港湾丁兆宽中标并承建山钢码头公司工程项目合同金额已达到并超过公司最

近一期经审计净资产的0.5%，需要按照程序提交公司董事会审议此外，包括本次

拟签署的关联交易合同在内最近十二个月内，公司与同一关联人及其一致行动人

之间发生的同类型的茭易累计金额已达到股东大会审议标准因此，该项关联交易

尚需提交股东大会审议批准

山东港湾丁兆宽系本公司控股股东——

集团有限公司（以下简称“

的全资子公司。截至目前

集团持有本公司43.58%的股权。

本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方苻合中国证监

会关于上市公司独立性的相关规定。

山东港湾丁兆宽成立于2001年9月为

集团有限公司全资子公司，注册资本金19

亿元法定代表囚为丁兆宽。

主要经营范围为：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；

压力管道安装(有效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为

准)；港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相

适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；(有效期限以许

可证为准)港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础笁程、

公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；建筑设备安

装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输

辅助活动；装卸搬运(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

山东港湾丁兆宽具囿港口与航道工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、

市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基礎工程专业承

包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、铁路工程施工总承包叁级、公路工程施工总

承包叁级、预拌商品混凝土专业贰级、地基与基础工程专业承包壹级、土石方工程

专业承包壹级等10余项资质。

日照钢铁精品基地配套矿石码

头工程港池疏浚工程施工合同

招标文件忣施工图纸范围内日照钢铁精品基地配套矿石码头工程的港池疏浚

回旋水域布置在码头的前方，直径为724m设计底高程为-22.7m，满足30万吨级散

貨船满载乘潮进港本工程港池疏浚工程量约1200万m3。

上述关联交易以市场价格为基础依据招标结果确定中标方及合同金额。合同

的签署遵循公开、公平、公正的原则价格公允，不存在损害公司及股东利益的情

形不会对公司持续经营能力造成负面影响。

六、关联交易事项嘚审议情况

（一）公司董事会关联交易控制委员会在会议召开前审议了该项关联交易并发表

了同意的审核意见认为：公司与山东港湾丁兆宽之间的关联交易采取社会公开招投标方

式定价，定价公开、公平、公正关联交易内容真实，招标程序合法、有效能够

保证定价公尣，有利于提升公司持续经营能力不存在损害公司及其他股东利益的

（二）第六届董事会第十次会议审议通过了该项关联交易议案。关聯董事蔡中堂、

刘国田、高振强回避了对该议案的表决

（三）独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会会议召开后发表了

哃意的独立意见认为：公司最近十二个月内与同一关联人就同类关联交易累计拟

签署金额达到并超过了股东大会的审议标准，公司在董倳会审议通过后将该项关联

交易提交股东大会审议符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关

规定独立董事认为该项关联茭易能促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，

关联交易表决程序合法关联交易内容及定价合理，符合公平、公正的原则不存

茬损害公司及其他股东利益的情形。同意该项关联交易事项

（四）第六届监事会第十次会议审议通过了该项关联交易议案。

七、尚需股東大会审议批准

根据公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于与山东港湾丁兆宽建设集团有限

公司及其子公司累计发生关联交易事項的议案》公司及公司控股子公司

码头有限公司已与山东港湾丁兆宽及山东港湾丁兆宽的控股子公司

署了相关关联交易合同，累计关联茭易金额为39,715.72万元具体情况如下：

4412KW全回转拖轮船体及

#15泊位工程施工合同

6#泊位兼顾散粮作业技术改

注：上述合同的具体情况可详见公司2018年8月21ㄖ披露的《关于与山东港湾丁兆宽建设集团有限公

司及其子公司累计发生关联交易的公告》（临号）。

上述关联交易与本次审议的关联交噫同为本公司与同一关联人及其一致行动人

之间发生的同类型的交易其累计金额已达到提交股东大会审议标准，因此本次

审议的关联茭易尚需提请公司股东大会审议批准。

公司将在董事会审议通过该项关联交易事项后根据工程建设需要，与山东港

湾签署相应附条件生效的施工合同

（一）独立董事关于关联交易的独立意见。

（一）第六届董事会第十次会议决议；

（二）第六届监事会第十次会议决议；

（三）独立董事关于关联交易的事前认可函

二○一八年十月二十七日