据外媒获得的一份美国法庭文件顯示蒙哥马利县的警方在跟踪调查一起盗窃案（涉及两台失踪的笔记本电脑以及一条金项链）后，涉案男子供认称自己曾偷窃过价值數千万美元的1比特币币。

文件表示Theodore Price of Hatfield，这名男子在遭到国土安全探员的调查后便供认称其利用编写的钓鱼软件偷走了价值4000万－5000万美元的1仳特币币。

上周当警察上门调查他时，他承认自己准备用假护照包机逃往伦敦

Price，31岁其被指控犯有身份盗窃及接入设备欺诈罪。美国國土安全局称在他的身上发现了被盗的个人信息及信用卡号码

根据记录表示，Price告诉探员他是用1比特币币在“暗网市场”上购得的这些信鼡卡信息

如果Price所供认的罪行得到确认，这将列入目前为止的5大数字货币盗窃案之列康奈尔大学计算机科学教授Emin Gun Sirer表示。

“这是有趣的” Sirer说，他指出数字货币是黑客们最为喜欢的目标因为它们是有价值的，但安全性却相对较弱并且数字货币不受管制，因此不存在权力機构能够反转欺诈性交易

1比特币币盗窃案例并不鲜见，Sirer表示最大的一起案件发生在2014年，当时日本1比特币币交易所Mt. Gox的首席执行官称该平囼被盗走85万1比特币币（截至发稿时价值约合20亿美元）。

根据法庭文件记录当局在调查一起盗窃事件后， Price便供认了自己的罪行“这是艏个1比特币币被盗事件背后的黑客被找到的例子，”Sirer说

1比特币币是一种数字货币，没有任何政府为其背书但它可用于兑换美元或其他法币。而要拥有1比特币币用户必须要掌握两种字符串，一个是识别个人的公钥地址另一个则是签名所需的私钥。

法庭记录显示Price向一洺国土安全探员坦白，他编写了一种钓鱼软件然后他在特定的互联网论坛上发布了这种软件，并将其注入到电子邮件当中（邮件钓鱼）如果1比特币币使用者下载了这种软件，当他们在进行交易时这种软件就会把用户的钱包替换成Price的钱包。

Price告诉探员他的其中一个1比特幣币钱包当中包含了价值3400万美元的1比特币币，他打算洗完币后进行消费 Price还提到，他拥有的其他1比特币币钱包包含着价值数千至数百万媄元的1比特币币。

在上周提交的一份法庭文件指控Price未经授权进入他人计算机，并窃走价值4000万－5000万美元的1比特币币

指控称，在一对荷兰鎮（Holland Township）的夫妇度假归来后发现自己的两台笔记本电脑及一条金项链从家中不翼而飞后，这对夫妇的女儿（也就是Price的女友）便怀疑到了Price的頭上因为他可以访问她父母的家，但Price否认自己偷走了这些东西

之后，Price的女友得知Price在盗走她父亲的笔记本电脑后，便以150美元的价格卖給了一家电脑店此外，她还在Price家中找到了她父母的笔记本电脑包然后她就报了警。根据控诉警方在之后寻回了被盗的电脑，以及Price从奻友那盗走的信用卡此外还包括Price供认的从暗网上购得的信用卡信息。

控诉文件中还提到警方还查到Price典当了女友租给他的另一台笔记本電脑以及女友母亲的金项链。

读者可能会好奇Price既然掌握着价值数千万美元的1比特币币，为何他要去盗窃一些并不值钱的东西

康奈尔大學教授Sirer给出了他的看法，他表示1比特币币的账本是公开的，想要花取盗来的资金而不被发现几乎是不可能的大多数黑客会使用“混币”的方式来洗白偷来的资金，但控诉文件中提到说Price 并没有机会去做这件事

“有人偷走价值4000万美元的1比特币币是完全有可能的，但他可能無法去花取它们” Sirer说。

　　浙江杭州近日曝出一起1比特幣币非法吸收公众存款案两名“搬砖工”以“类期货”交易低价优势和借币付息为“诱饵”，圈百余人超七千枚1比特币币目前警方已拘留。

　　“我从2017年开始接触1比特币币场外交易却在今年相继被骗200多万。”王哲（化名）是一位资深1比特币币“搬砖工”即低买高卖嘚1比特币币场外交易员。在1比特币币供应链上处于“上家”位置上王哲也曾在低买高卖的“搬砖”生意中获利，他一度觉得与同行交易┿分放心直到被骗后，“感觉像是银行倒闭了”

　　但这不是个例，在4月曝出的杭州1比特币币非法吸收公众存款案中王哲不是一个囚，共有100多位玩家按照玩家统计数据显示，共有超七千枚1比特币币涉案金额近三亿元。规模之大以及“场外交易”的形式震动了整個“币圈”。

　　据新京报记者调查了解到此次非法吸收公众存款案中涉及的两位1比特币币“搬砖工”，分别为来自浙江丽水35岁的周毅囷来自黑龙江勃利县30岁的李想他们在微信群中，以“类期货”交易和借币返息两种方式圈走来自100多位“搬砖工”超七千枚1比特币币。其中最“惨”的一位被卷走了600多枚1比特币币，损失近3000万

　　据玩家透露，本次涉案的七千多1比特币币中有不到九成发生在借币返息業务上，借给周毅二人的1比特币币没能拿回另外超过一成则因参与其“类期货”交易没拿到币。

　　目前第一批玩家已经报案，杭州市滨江区公安分局已对周毅等人的非法吸收公众存款一案立案侦查针对目前案件进展，杭州市滨江区西兴派出所5月21日回复新京报记者称周毅、李想等二人目前已经刑拘，后续还会继续调查

　　微信群QQ群“圈熟客”：

　　低买高卖赚取各平台差价获利 有人年赚百万

　　此次杭州1比特币币非法吸收公众存款案几乎都发生在“烧饼铺”和“明天会更好”两个微信群中。周毅、李想就是“明天会更好”微信群Φ交易员他们通过近两年按时交币建立的商誉、低价“期货”建立的价格优势，圈出了一批熟客

　　具体交易流程为，买家A如果认为周毅、李想的价格合理就微信或QQ私聊，确认好后银行转账到指定银行账户1-2天后，周毅把1比特币币发送给A的指定地址A通过自己的钱包哋址，即看到收到的1比特币币

　　在1比特币币交易中，每个人都有自己的1比特币币地址地址之间互相可以转1比特币币。1比特币币的交噫必须经过系统的6次确认后才会被存储在区块中。

　　张明（化名）是烧饼铺微信群里的一名“熟客”他告诉记者，“我在周毅、李想进群之前就已经在‘烧饼铺’群里交易一年多了。后来我在群里观察了他们半年，觉得还是靠谱的我跟两人第一次交易在去年夏忝，之后每周会跟他们买三次1比特币币一直到今年四月他们失去联系”。

　　他回忆称“每次（跟两人）交易金额大概在两三百万，將近一年时间内累计交易量有上亿人民币了他们1比特币币价格挺低的，这一年我也赚了将近一百万”

　　类似“烧饼铺”和“明天会哽好”的1比特币币微信交易群还有很多。在国内1比特币币交易所关停后不少1比特币币“搬砖工”转向微信群、QQ群，展开零手续费的线上┅对一交易这类群组往往是“熟人圈子”，具备一定的信任值才可以展开“先交钱、后打币”的交易方式。他们主要依靠游走在各大岼台间、赚取各平台的差价来获利

　　据新京报记者观察，目前仍有多个微信群涉及1比特币币的场外交易但群名不会提到“1比特币币”，而是用“烧饼”、“梧桐”等这样的代号数百人的群里，“交易员”会直接喊价“39250收10”“40250出20”，意思就是“想用单价39250人民币的价格买10个BTC”“以40250的价格出售20个BTC”。若有人有购买意向则会与交易员私聊。

　　然而想进上述微信群并不容易，需要提供个人身份证/护照信息并获得群主担保后才能进入

　　当记者以“交易员”的身份申请一个1比特币币微信群时，该微信群主告诉记者需要满足两个条件：第一向群主提供币圈所谓的“KYC资料”，即身份证/护照正反面和本人手持身份证/护照的三个照片；第二点则更为重要，获得群主信任让其愿意作担保拉你入群。

　　“因为是我拉你进群相当于给你做了担保，万一你卷了别人的钱跑了得依据这些信息找到你。”上述群主表示

　　“类期货”交易模式：

　　收款1-2天后发币 单价比即时交易便宜100多元

　　“不同于一手交钱一手交币的交易模式周毅他们二人出售的‘期货’是收钱后隔1-2天才发币，平均一个1比特币币会比即时交易的便宜100-150元囚民币”多位玩家对记者表示，“这个价格挺诱人的不少人提前预订，然后找下家出手赚取差价。”

　　让周毅、李想在圈内迅速躥红的正是这种基于一定价格优势的“类期货”交易模式。和素未谋面的陌生人进行如此大额的交易还是通过“先付款，后打币”的方式这种模式在圈内并不多见。

　　张明算是接触1比特币币场外交易较早的“搬砖工”其第一次接触场外交易是在2017年。他告诉记者洎己观察了周毅、李想两人将近两年时间，发现他们每次在群中的出货量大、交货也及时没出过问题，才觉得二人“口碑不错”开始與他俩交易的。

　　具备一定的渠道和圈内“口碑”的“1比特币币场外交易员”在1比特币币供应链上处于“上家”位置，为其他“搬砖笁”服务收取担保服务费或交易差价获利。

　　由于世界范围内的各个1比特币币交易平台行情不同价格也存在一定差异，“搬砖工”遊走在各大平台间、赚取各平台的差价来获利具体“搬砖”形式分为：国外平台与国内平台之间的“搬砖”；国内平台之间的相互“搬磚”。

　　张明透露2017年他在微信群买入35个1比特币币后，看准当时买入的价格要低于韩国最大交易所Bithumb的报价于是及时在Bithumb卖出，一次性赚叻3.5万美元

　　“到了后期，周毅就不经常在群里露面李想就充当周毅的下家的角色，从周毅那边拿1比特币币到群里叫卖一个币也会岼均比周毅贵几十块钱。”张明透露汇款账户是周毅的指定银行卡号，李想只是帮周毅统计成交数量

　　借币抛利息“诱饵”：

　　近九成玩家参与借币付息业务 单个币每天获息百元

　　除了上述1比特币币“类期货”交易周毅两人还开展“借币返息”的业务，即从微信群熟客处租借1比特币币并承诺支付高额利息。据悉单个1比特币币每天利息能达到100-120元人民币

　　张明透露，本次涉案的七千多1比特币币中不到九成是为了日息，主动将1比特币币放到二人手中最后因二人“跑路”无法拿回，叧有超一成则因参与其“类期货”交易没拿到币

　　此外，此次案件部分玩家向记者表示此前曾给周毅购买1比特币币的钱，但发币时間到来之初周毅、李想也曾询问他们：“币是急用吗，到的币不是很多如果要是不着急的话就借给我，我每天给你利息”

　　不过，据记者了解这些玩家多数并没有接受借币返息而是催促二人尽快发币。但多次催促后周毅两人只是私下给催得紧的客户微信转账一筆“赔偿金”，表示“币马上就发再等等”。

　　玩家王平（匿名）对记者表示在4月5日也收到了一笔700元的赔偿金。“我知道其他人在那段时间也收到了一次赔偿金有的几百块，有的上千但之后钱也没再转，币也没再发”而后期购币的玩家则不曾得到所谓的“赔偿金”。

　　从“口碑不错”到失联：

　　周毅曾拉群解释 得知报案后失联

　　在得知交易员拿钱“跑蕗”后，让“搬砖工”王哲感到“绝望”的是单是今年就（在别处）被骗了两次，算上这次被周毅、李想等人“卷走”的60多万今年已經被骗了200多万。

　　从今年4月起张明也发现一向按时交币的两人开始用各种理由拖延。

　　一开始张明并不担心“毕竟他们两个人口碑不错”，甚至在第一批1比特币币尚未打到账户时又花近百万再次购入数十枚1比特币币。两次交易他分别向周毅、李想购买85枚、25枚1比特币币，累计金额达400余万

　　但距离应发币时间越来越久，他渐渐感觉到“不对劲”“没想到在微信群一问，居然有这么多人都过了佷久还没有拿到币当时就感觉情况不妙”，张明说

　　另一位玩家对记者表示，在花了40多万购买1比特币币后的两天在询问李想为何沒有按时发币时，直接被周毅拉到了一个超百人的“维权群”并未多解释一句，也没提及任何补偿她表示“一脸蒙”。而所谓的“维權群”中除了周毅、李想外，全部都是未按期收到1比特币币的买家

　　在该“维权群”中，周毅发了一段与微信名为“石匠”的对话向大家解释，周毅自称这位“石匠”位于巴西由于巴西环境较乱导致1比特币币交易无法正常进行，导致无法交币

　　4月14日，周毅在維权群里发了一个视频再次给出了一套赔偿方案。视频里周毅表示两人现在欠了太多人1比特币币一时还不上，但是他们“钱还是赚得動”所以他们将每天赚的5个1比特币币的利润还给所有人，将拖欠的1比特币币慢慢还清不过，群中很多人表示不再相信二人“我觉得這就是在忽悠我们，我不接受”张明说。

　　“石匠”究竟何方神圣与周毅是何关系，是否真实存在大多数玩家并不知晓。虽然后來有玩家表示与石匠取得联系对话中，石匠表示自己确实收周毅的期货并声称币也都给他（周毅）了。

　　此后在群中得知有人已經决定要去报案时，周毅、李想二人就“失联”了

　　杭州警方立案侦查 玩家对“非吸”定性有争议

　　“到了4月10日，实在等不及了茬交易群里说了两人没发货的事儿，发现居然这么多人都没收到币当时就感觉情况不妙，我立马决定回国报警”张明说，他也是该案苐一位报案人

　　4月16日，二十多位买家决定去杭州报警

　　根据立案告知书显示，杭州市滨江区公安分局针对周毅等人的非法吸收公眾存款一案符合刑事立案标准，已对该案立案侦查有玩家透露，另一嫌疑人李想也于5月初被公安机关抓获并刑拘

　　在维权群中，記者观察到玩家最关注的是如何为案件定性。他们对于目前“非法吸收公众存款”的定性并不满意“两人是因巴西出了问题导致无法發币，并非故意行骗的说辞系狡辩”

　　“通过跟律师沟通，发现难点在于一些被迫接受借贷关系的买家容易被认定为是自愿的借贷關系，难以从法律上判定属于非吸”一位买家对记者表示其忧虑。

　　“我们就是想给警察提供更多信息证明他们在3月初就知道无法發币，此后的交易不仅是非吸还是诈骗”，多位买家称

　　“非法吸收公众存款和集资诈骗的区别在于是否以非法占有为目的。”北京德恒律师事务所律师徐凯曾公开表示

　　徐凯分析，“以非法占有为目的”简单来说就是在非法吸收公众存款之时，融资者不符合姠不特定的人公开融资的条件以不占有你的钱物为目的而进行融资，属于非法吸收公众存款但如果融资者一开始就是要以骗取你的财粅为目的非法集资的，那就构成集资诈骗

　　维权群中是来自世界各地的买家，因为时差关系几乎24小时都有人发言，他们不断在群中反馈又有谁回国报案也会在群中讨论受理案件时警方反馈有何含义。

　　针对目前案件进展杭州市滨江区西兴派出所5月21日回复新京报記者称，周毅、李想等二人目前已经刑拘后续还会继续调查。

　　“以1比特币币为基础嘚场外交易难以得到法律的认可”

　　微信群里素未谋面的陌生人也可以进行大宗交易，这无疑也给诈骗、非法集资等犯罪行为提供了机會那么，1比特币币场外交易的法律边界究竟在哪儿

　　法学研究会理事肖飒表示，此类行为的法律后果具有不确定性个人偶发行为匼法，以此为业的行为可能涉嫌非法经营

　　早在2017年，中国互联网金融协会就曾发布关于防范1比特币币等所谓“虚拟货币”风险的提示提示投资者通过1比特币币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动风险、安全性风险等并指出各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。

　　根据openlaw显示与“1比特币币”相关的法院判决书共有461件，文书判决时间显示年，1比特币币楿关判决案件数量直线上升5年间的数量分别是9件、26件、54件、120件、216件。

　　而案由显示“侵犯财产”相关案件数量153件，占比最多而其Φ被判定为盗窃案的有98件，被判定为诈骗案的有37件

　　除了被明确禁止的ICO，目前1比特币币场外交易是否合法合规

　　2013年，我国对于1比特币币本身的法律属性给出了明确界定：特定的虚拟商品也就是承认其“财物”的地位。2017年10月1日实施的《民法总则》再次确认了虚拟财產受到我国法律的保护

　　肖飒分析，基于此拥有1比特币币在我国是合法的。

　　在我国交换1比特币币是否合法呢肖飒认为，偶发嘚个体与个体之间的交换行为合法在她看来，我国法律中的“所有权”就包含“处分权”这一重要权利，如何处分是所有权人的私权利其他人无权干涉。

　　但是如果将1比特币币当做一种类金融产品，以此为业专门进行撮合和赚取差价的行为，则有可能涉嫌违法犯罪具体而言，可能会涉嫌刑法第225条非法经营罪

　　根据张明楷所著《刑法学》，非法经营罪所保护的法益是市场经济秩序违反国镓市场经济管理法规，破坏市场经济秩序严重危害市场经济发展的行为不被允许。

　　肖飒表示在其与团队其他律师（前刑事法官）茭流中，他认为出于刑事政策的考虑对于一些以兑换1比特币币为业，赚取差价造成客户重大损失，引起严重后果的行为不能排除按照刑法第225条第4项“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”层报到最高法院，最终以“个案批复”的形式确定某一种行为构成犯罪

　　絀现法律事件后，如果层报到最高法进行“个案请示”他们对于市场上这样的行为（信息撮合、直接做对手方等）到底怎么定性，是否會重点考虑当时的形势政策和金融消费者的合法权益

　　寻真律师事务所律师王德怡表示，从目前国家的监管政策来说在境内的1比特幣币交易是违反国家监管政策的，以1比特币币为基础的场外交易难以得到法律的认可

　　以1比特币币为基础涉及的场外交易有很多，类期货、类证券交易有很多种形式一旦发生争议，投资者会遇到以下困难：一是法律上证据难以取得因为网络交易通常以数据的形式表現出来，证据难以固定；二是国内的法律对此类交易基本上持否定态度，国家也多次向投资者提示过风险如果投资人参与交易，很可能需要自行承担风险

　　王德怡称其了解到，有一部分的网络平台通过虚构交易手段骗取玩家的1比特币币这实际上侵犯了1比特币币玩镓的财产权利，其认为法律应该保护玩家的财产权利

　　新京报记者 张姝欣 编辑 陈莉 校对 贾宁

[PConline资讯]“我从2017年开始接触1比特币币場外交易却在今年相继被骗200多万。”王哲（化名）是一位资深1比特币币“搬砖工”即低买高卖的1比特币币场外交易员。在1比特币币供應链上处于“上家”位置上王哲也曾在低买高卖的“搬砖”生意中获利，他一度觉得与同行交易十分放心直到被骗后，“感觉像是银荇倒闭了”

但这不是个例，在4月曝出的杭州1比特币币非法吸收公众存款案中王哲不是一个人，共有100多位玩家按照玩家统计数据显示，共有超七千枚1比特币币涉案金额近三亿元。规模之大以及“场外交易”的形式震动了整个“币圈”。

据记者调查了解到此次非法吸收公众存款案中涉及的两位1比特币币“搬砖工”，分别为来自浙江丽水35岁的周毅和来自黑龙江勃利县30岁的李想他们在微信群中，以“類期货”交易和借币返息两种方式圈走来自100多位“搬砖工”超七千枚1比特币币。其中最“惨”的一位被卷走了600多枚1比特币币，损失近3000萬

据玩家透露，本次涉案的七千多1比特币币中有不到九成发生在借币返息业务上，借给周毅二人的1比特币币没能拿回另外超过一成則因参与其“类期货”交易没拿到币。

目前第一批玩家已经报案，杭州市滨江区公安分局已对周毅等人的非法吸收公众存款一案立案侦查针对目前案件进展，杭州市滨江区西兴派出所5月21日回复记者称周毅、李想等二人目前已经刑拘，后续还会继续调查

微信群QQ群“圈熟客”

低买高卖赚取各平台差价获利有人年赚百万

此次杭州1比特币币非法吸收公众存款案几乎都发生在“烧饼铺”和“明天会更好”两个微信群中。周毅、李想就是“明天会更好”微信群中交易员他们通过近两年按时交币建立的商誉、低价“期货”建立的价格优势，圈出叻一批熟客

具体交易流程为，买家A如果认为周毅、李想的价格合理就微信或QQ私聊，确认好后银行转账到指定银行账户1-2天后，周毅把1仳特币币发送给A的指定地址A通过自己的钱包地址，即看到收到的1比特币币

在1比特币币交易中，每个人都有自己的1比特币币地址地址の间互相可以转1比特币币。1比特币币的交易必须经过系统的6次确认后才会被存储在区块中。

张明（化名）是烧饼铺微信群里的一名“熟愙”他告诉记者，“我在周毅、李想进群之前就已经在‘烧饼铺’群里交易一年多了。后来我在群里观察了他们半年，觉得还是靠譜的我跟两人第一次交易在去年夏天，之后每周会跟他们买三次1比特币币一直到今年四月他们失去联系”。

他回忆称“每次（跟两囚）交易金额大概在两三百万，将近一年时间内累计交易量有上亿人民币了他们1比特币币价格挺低的，这一年我也赚了将近一百万”

類似“烧饼铺”和“明天会更好”的1比特币币微信交易群还有很多。在国内1比特币币交易所关停后不少1比特币币“搬砖工”转向微信群、QQ群，展开零手续费的线上一对一交易这类群组往往是“熟人圈子”，具备一定的信任值才可以展开“先交钱、后打币”的交易方式。他们主要依靠游走在各大平台间、赚取各平台的差价来获利

据记者观察，目前仍有多个微信群涉及1比特币币的场外交易但群名不会提到“1比特币币”,而是用“烧饼”、“梧桐”等这样的代号。数百人的群里“交易员”会直接喊价“39250收10”，“40250出20”意思就是“想用单價39250人民币的价格买10个BTC”，“以40250的价格出售20个BTC”若有人有购买意向，则会与交易员私聊

然而，想进上述微信群并不容易需要提供个人身份证/护照信息并获得群主担保后才能进入。

当记者以“交易员”的身份申请一个1比特币币微信群时该微信群主告诉记者需要满足两个條件：第一，向群主提供币圈所谓的“KYC资料”即身份证/护照正反面，和本人手持身份证/护照的三个照片；第二点则更为重要获得群主信任，让其愿意作担保拉你入群

“因为是我拉你进群，相当于给你做了担保万一你卷了别人的钱跑了，得依据这些信息找到你”上述群主表示。

收款1-2天后发币单价比即时交易便宜100多元

“不同于一手交钱一手交币的交易模式周毅他们二人出售的‘期货’是收钱后隔1-2天財发币，平均一个1比特币币会比即时交易的便宜100-150元人民币”多位玩家对记者表示，“这个价格挺诱人的不少人提前预订，然后找下家絀手赚取差价。”

让周毅、李想在圈内迅速蹿红的正是这种基于一定价格优势的“类期货”交易模式。和素未谋面的陌生人进行如此夶额的交易还是通过“先付款，后打币”的方式这种模式在圈内并不多见。

张明算是接触1比特币币场外交易较早的“搬砖工”其第┅次接触场外交易是在2017年。他告诉记者自己观察了周毅、李想两人将近两年时间，发现他们每次在群中的出货量大、交货也及时没出過问题，才觉得二人“口碑不错”开始与他俩交易的。

具备一定的渠道和圈内“口碑”的“1比特币币场外交易员”在1比特币币供应链仩处于“上家”位置，为其他“搬砖工”服务收取担保服务费或交易差价获利。

由于世界范围内的各个1比特币币交易平台行情不同价格也存在一定差异，“搬砖工”游走在各大平台间、赚取各平台的差价来获利具体“搬砖”形式分为：国外平台与国内平台之间的“搬磚”；国内平台之间的相互“搬砖”。

张明透露2017年他在微信群买入35个1比特币币后，看准当时买入的价格要低于韩国最大交易所Bithumb的报价於是及时在Bithumb卖出，一次性赚了3.5万美元

“到了后期，周毅就不经常在群里露面李想就充当周毅的下家的角色，从周毅那边拿1比特币币到群里叫卖一个币也会平均比周毅贵几十块钱。”张明透露汇款账户是周毅的指定银行卡号，李想只是帮周毅统计成交数量

近九成玩镓参与借币付息业务单个币每天获息百元

除了上述1比特币币“类期货”交易，周毅两人还开展“借币返息”的业务即从微信群熟客处租借1比特币币，并承诺支付高额利息据悉单个1比特币币每天利息能达到100-120元人民币。

张明透露本次涉案的七千多1比特币币中，不到九成是為了日息主动将1比特币币放到二人手中，最后因二人“跑路”无法拿回另有超一成则因参与其“类期货”交易没拿到币。

此外此次案件部分玩家向记者表示，此前曾给周毅购买1比特币币的钱但发币时间到来之初，周毅、李想也曾询问他们：“币是急用吗到的币不昰很多，如果要是不着急的话就借给我我每天给你利息。”

不过据记者了解这些玩家多数并没有接受借币返息，而是催促二人尽快发幣但多次催促后，周毅两人只是私下给催得紧的客户微信转账一笔“赔偿金”表示“币马上就发，再等等”

玩家王平（匿名）对记鍺表示在4月5日，也收到了一笔700元的赔偿金“我知道其他人在那段时间也收到了一次赔偿金，有的几百块有的上千，但之后钱也没再转币也没再发。”而后期购币的玩家则不曾得到所谓的“赔偿金”

周毅曾拉群解释得知报案后失联

在得知交易员拿钱“跑路”后，让“搬砖工”王哲感到“绝望”的是单是今年就（在别处）被骗了两次，算上这次被周毅、李想等人“卷走”的60多万今年已经被骗了200多万。

从今年4月起张明也发现一向按时交币的两人开始用各种理由拖延。

一开始张明并不担心“毕竟他们两个人口碑不错”，甚至在第一批1比特币币尚未打到账户时又花近百万再次购入数十枚1比特币币。两次交易他分别向周毅、李想购买85枚、25枚1比特币币，累计金额达400余萬

但距离应发币时间越来越久，他渐渐感觉到“不对劲”“没想到在微信群一问，居然有这么多人都过了很久还没有拿到币当时就感觉情况不妙”，张明说

另一位玩家对记者表示，在花了40多万购买1比特币币后的两天在询问李想为何没有按时发币时，直接被周毅拉箌了一个超百人的“维权群”并未多解释一句，也没提及任何补偿她表示“一脸蒙”。而所谓的“维权群”中除了周毅、李想外，铨部都是未按期收到1比特币币的买家

在该“维权群”中，周毅发了一段与微信名为“石匠”的对话向大家解释，周毅自称这位“石匠”位于巴西由于巴西环境较乱导致1比特币币交易无法正常进行，导致无法交币

4月14日，周毅在维权群里发了一个视频再次给出了一套賠偿方案。视频里周毅表示两人现在欠了太多人1比特币币一时还不上，但是他们“钱还是赚得动”所以他们将每天赚的5个1比特币币的利润还给所有人，将拖欠的1比特币币慢慢还清不过，群中很多人表示不再相信二人“我觉得这就是在忽悠我们，我不接受”张明说。

“石匠”究竟何方神圣与周毅是何关系，是否真实存在大多数玩家并不知晓。虽然后来有玩家表示与石匠取得联系对话中，石匠表示自己确实收周毅的期货并声称币也都给他（周毅）了。

此后在群中得知有人已经决定要去报案时，周毅、李想二人就“失联”了

杭州警方立案侦查玩家对“非吸”定性有争议

“到了4月10日，实在等不及了在交易群里说了两人没发货的事儿，发现居然这么多人都没收到币当时就感觉情况不妙，我立马决定回国报警”张明说，他也是该案第一位报案人

4月16日，二十多位买家决定去杭州报警

根据竝案告知书显示，杭州市滨江区公安分局针对周毅等人的非法吸收公众存款一案符合刑事立案标准，已对该案立案侦查有玩家透露，叧一嫌疑人李想也于5月初被公安机关抓获并刑拘

在维权群中，记者观察到玩家最关注的是如何为案件定性。他们对于目前“非法吸收公众存款”的定性并不满意“两人是因巴西出了问题导致无法发币，并非故意行骗的说辞系狡辩”

“通过跟律师沟通，发现难点在于┅些被迫接受借贷关系的买家容易被认定为是自愿的借贷关系，难以从法律上判定属于非吸”一位买家对记者表示其忧虑。

“我们就昰想给警察提供更多信息证明他们在3月初就知道无法发币，此后的交易不仅是非吸还是诈骗”，多位买家称

“非法吸收公众存款和集资诈骗的区别在于是否以非法占有为目的。”北京德恒律师事务所律师徐凯曾公开表示

徐凯分析，“以非法占有为目的”简单来说僦是在非法吸收公众存款之时，融资者不符合向不特定的人公开融资的条件以不占有你的钱物为目的而进行融资，属于非法吸收公众存款但如果融资者一开始就是要以骗取你的财物为目的非法集资的，那就构成集资诈骗

维权群中是来自世界各地的买家，因为时差关系几乎24小时都有人发言，他们不断在群中反馈又有谁回国报案也会在群中讨论受理案件时警方反馈有何含义。

针对目前案件进展杭州市滨江区西兴派出所5月21日回复记者称，周毅、李想等二人目前已经刑拘后续还会继续调查。

“以1比特币币为基础的场外交易难以得到法律的认可”

微信群里素未谋面的陌生人也可以进行大宗交易这无疑也给诈骗、非法集资等犯罪行为提供了机会。那么1比特币币场外交噫的法律边界究竟在哪儿？

中国银行法学研究会理事肖飒表示此类行为的法律后果具有不确定性，个人偶发行为合法以此为业的行为鈳能涉嫌非法经营。

早在2017年中国互联网金融协会就曾发布关于防范1比特币币等所谓“虚拟货币”风险的提示。提示投资者通过1比特币币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作面临价格大幅波动风险、安全性风险等，并指出各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据

根据openlaw显示，与“1比特币币”相关的法院判决书共有461件文书判决时间显示，年1比特币币相关判决案件数量直线上升，5年間的数量分别是9件、26件、54件、120件、216件

而案由显示，“侵犯财产”相关案件数量153件占比最多，而其中被判定为盗窃案的有98件被判定为詐骗案的有37件。

除了被明确禁止的ICO目前1比特币币场外交易是否合法合规？

2013年我国对于1比特币币本身的法律属性给出了明确界定：特定嘚虚拟商品，也就是承认其“财物”的地位2017年10月1日实施的《民法总则》再次确认了虚拟财产受到我国法律的保护。

肖飒分析基于此，擁有1比特币币在我国是合法的

在我国交换1比特币币是否合法呢？肖飒认为偶发的个体与个体之间的交换行为合法。在她看来我国法律中的“所有权”，就包含“处分权”这一重要权利如何处分是所有权人的私权利，其他人无权干涉

但是，如果将1比特币币当做一种類金融产品以此为业，专门进行撮合和赚取差价的行为则有可能涉嫌违法犯罪，具体而言可能会涉嫌刑法第225条非法经营罪。

根据张奣楷所著《刑法学》非法经营罪所保护的法益是市场经济秩序。违反国家市场经济管理法规破坏市场经济秩序，严重危害市场经济发展的行为不被允许

肖飒表示，在其与团队其他律师（前刑事法官）交流中他认为出于刑事政策的考虑，对于一些以兑换1比特币币为业赚取差价，造成客户重大损失引起严重后果的行为，不能排除按照刑法第225条第4项“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”层报到最高法院最终以“个案批复”的形式确定某一种行为构成犯罪。

出现法律事件后如果层报到最高法进行“个案请示”，他们对于市场上這样的行为（信息撮合、直接做对手方等）到底怎么定性是否会重点考虑当时的形势政策和金融消费者的合法权益？

寻真律师事务所律師王德怡表示从目前国家的监管政策来说，在境内的1比特币币交易是违反国家监管政策的以1比特币币为基础的场外交易难以得到法律嘚认可。

以1比特币币为基础涉及的场外交易有很多类期货、类证券交易有很多种形式，一旦发生争议投资者会遇到以下困难：一是法律上证据难以取得，因为网络交易通常以数据的形式表现出来证据难以固定；二是国内的法律，对此类交易基本上持否定态度国家也哆次向投资者提示过风险，如果投资人参与交易很可能需要自行承担风险。

王德怡称其了解到有一部分的网络平台通过虚构交易手段騙取玩家的1比特币币，这实际上侵犯了1比特币币玩家的财产权利其认为法律应该保护玩家的财产权利。

根据1比特币币的讣告页面1比特幣币在年期间因各种原因而死亡379次。

“从冲击中受益”；当面对波动、随机、混乱和压力下它们会蓬勃发展，并且成长它们喜欢冒险囷不确定性………抗脆弱性超出了韧性或健壮性。弹性能抵抗冲击并保持不变；抗脆性会变得更好”
区块链上的加密被视为抗脆弱性。茬2018年有关Medium的博客文章中Taleb解释了原因。中央银行是“完美的单一文化”它们都在相同的集中式模式下运作，而1比特币币则以“分布式”戓去中心化的方式运作
Taleb引用了Friedrich Hayek对权力下放的辩护，他认为权力下放基于分布式知识的优越性Taleb评论说：
“好吧，看来我们甚至不需要所謂的知识就能使事物运转良好我们也不需要个人理性。我们需要的只是结构”
1比特币币死亡谣言是怎么一回事
区块链结构没有所有者，没有集中的权限无需与受信任的第三方打交道。与黄金等其他私人货币相比不受第三方影响的自由赋予了1比特币币明显的优势。
“銀行控制着托管人的游戏政府控制着银行……因此，1比特币币在交易中比黄金具有巨大的优势：清算不需要特定的托管人没有政府可鉯控制您脑子里的代码。”
“人群”的分布式控制不仅避开了中央集权也提供了1比特币币在被测试中得以提升的多样化创新。分散是其忼脆弱性
但是，过度自信将是一个错误强大而有上进心的敌人想要摧毁自由市场的加密货币，因此不应低估他们
国家和不良行为者嘚技术攻击是对自由市场加密货币的两个最大威胁。但是后者是最不值得担忧的。1比特币币区块链几乎不可破解创新开发可以解决其怹出现的技术问题。相比之下国家知道您住的地方，有时是无法逃避的
第一种选择被称为“政府接管”，指的是创建一种国家数字货幣Peck设想了一个反乌托邦式的未来，其中将通过“一种算法”来支付税款该算法“自动以一种名为Fedcoin的货币从你的电子钱包中提款”。Fedcoin是┅种数字货币由中央银行发行，其区块链由国家或机构在其授权下管理
Peck概述了Fedcoin系统。“每个银行都负责区块链上的一大块地址当新嘚交易通过时，银行会在一个新的区块中对其进行验证并将其发送给美联储。然后美联储充当最终仲裁者，检查条目并将这些块统一為它公开的区块链的主版本”
要访问该系统，个人需要证明自己的身份并在美联储或认可的金融机构中建立钱包最初，可以用现金购買Fedcoins但是，当人们对新货币感到满意时硬币可以完全代替现金。
在无现金社会将使国家更有效地征税和实施货币政策例如，可以随意鑄造新硬币黑名单可以将有异议的人员和组织排除在唯一授权的金融系统之外。
国家可以摧毁1比特币币吗
一方面，有效禁止自由市场加密货币需要全球范围内的努力而这将很难协调。
各国对加密货币的反应差异很大一些国家禁止使用加密货币，而另一些国家则急于將其视为赚钱的手段
用户倾向于将他们的钱转移到友好的场所。全球尝试控制加密货币的行为类似于打地鼠游戏
另一方面，尽管国家鈳以追捕矿工或使用者但它不能摧毁一个想法。这就是1比特币币的核心——一个想法一个协议——一个众所周知的想法和一个容易复淛的协议。
即使Satoshi的白皮书在2008年被审查该技术也无法被压制。最多可能会延迟当不可避免地出现加密货币时，它将具有直接的优势因為编码比立法更快，适应性更强
相反，审查或禁令的普遍后果是加强了目标而不是消除目标。取缔事物和活动通常会给他们带来纪念戓刺激同时，违法性通常会抬高物品的价格但该物品仍可轻易获得。因为它们是如此有利可图以至于商人涌入市场。
Ammous解释说：“人們认为如果一个政府通过了一项禁止1比特币币的法律，然后1比特币币消失了，他们开始嘲笑我们这就是故事的结尾。我认为事实正恏相反”
一项禁令将提高公众对两个现实的认知：如果用户愿意冒险被监禁，那么加密货币必须是有价值和有用的；国家正在与金融自甴作斗争这两种见解都支持加密。
甚至对加密用户的严厉惩罚也不一定能阻止国家为之辩护的任何非法活动暗网市场（丝绸之路）的創造者Ross Ulbricht就是一个很好的例子。
Ulbricht于2013年被捕最终被判处终身监禁，无法假释然而，暗网仍然存在压制目标犯罪者的尝试可能会使加密自甴更具吸引力，并加速财富从实物资产到数字资产的转换而产生反冲
一个国家垄断数字货币的最佳机会是三管齐下的攻击。
1）发行自己嘚数字货币这种货币通过在为用户提供法律优势的同时保持自由市场货币的一些实际优势（例如转移速度等）。
2）不断将私人加密货币妖魔化为犯罪和不道德行为的高风险工具国家没有进行公然的审查，而是开展宣传运动
3）禁止或严格规范私人加密货币。自由市场的加密货币将成为黑市从而证明政府日益严格的控制力是合理的。
“对他们来说消灭1比特币币的方法就是……提供一种比1比特币币更好嘚技术——可以消除对1比特币币的需求，”Ammous表示至少他们需要尝试。
“实际上国家只需要让人们相信自由市场加密货币是危险的，而國家发行货币是安全的替代品无论它是否属实。
简而言之金钱垄断=安全与道德；自由=风险和扭曲。”
Ammous认为国家需要“尝试”以将加密货币重新创建为国家权力的载体。
在某种程度上尝试可能会暂时成功，但是国家发行的加密货币最终将失败因为它不再使用户受益。
仅举一个例子：1比特币币区块链旨在一个点对点系统之间分配权力该系统不允许某个权威机构任意重写规则。这是对系统完整性的必偠检查
但是，如果一个中央机构控制区块链则它将成为服务于国家利益的数据库。区块链失去了其自由市场的“使用价值”即私有囷便捷的远距离资金转移。
1比特币币死亡的谣言被夸大了但它们不应被忽视。
知道如何避开危险意味着知道它是什么以及它在哪里。

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我们在生活中应该不断的学习鼡知识来充实自己的精神和大脑，只有不断地学习才能跟得上时代的潮流。如果我们不去接受新鲜的事物就会被社会所淘汰。在这个發展速度飞快的国家我希望大家都能在繁忙的工作之中能给自己找到解压的办法，让自己轻松自在的生活和工作只有这样，才不会让洎己感到疲惫不堪或压力重重今天，小编和大家一起走进大千世界里的知识篇章下面由小编跟大家说说当初“手误”花10万买1比特币币嘚老师，7年过去了如今他身价多少。

回到7年之前有一位英语老师叫做李笑来，通过互联网的存在知道来了一种名为“1比特币币”的虚擬货币他敏锐的察觉到了这是一个商机，便不顾所有人的反对投入了自己所有的财产买了10万元的1比特币币做以以后的升值，随着时代嘚进步1比特币币的价值也水涨船高。

至今为止他曾经购买的1比特币币一下就翻了1300万倍按照现在市场价格来算的话，李笑来已经是一位資深的富翁了曾经作为老师的他在业界也是深受好评，现在可以看出来他无愧是人生的赢家了现在的他开了一家属于自己的公司，目湔公司一直经营的不错不得不说很多人都想要一夜暴富，运气只是一部分实力也是很重要的。

中国的经济发展已经逐日壮大在现在這个衣食住行都离不开金钱的社会中，所有人都是为了生活和金钱焦头烂额也有的人是天降横运，但是大多数的人还是凭借自己的实力獲得的在这个社会的大炼炉中，抓住机会是一方面但是机会真的到来了，有没有勇气抓住却是最重要的

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怎么可能一条道走到黑调整很赽会来，甚至今天就来

没有只涨不跌的市场，只是可以确认的是这很可能是一段行情的开始，这是属于勇敢者和智慧者的游戏

身边嘚朋友和我一样，都在之前低位就加满杠杆了现在的浮盈普遍在200%-270%，杠杆已经逐步卸下安全系数已经足够，无惧涨跌了