原标题：广东东方广东锆业股份公司科技股份有限公司2018年度报告摘要

　　广东东方广东锆业股份公司科技股份有限公司

证券代码：002167 证券简称：东方广东锆业股份公司 公告編号：

本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细閱读年度报告全文

董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本

董事会决议通过的本报告期優先股利润分配预案

2、报告期主要业务或产品简介（一）公司经营范围和主要业务

东方广东锆业股份公司是一家专业从事各种锆系列制品研发、生产和经营的国家火炬计划重点高新技术企业，是我国锆行业中技术领先、规模居前、最具核心竞争力和综合竞争力的企业之一吔是全球锆产品品种最齐全的制造商之一。公司产品包括锆矿砂、硅酸锆、氯氧化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件及海绵锆八大系列共一百多个品种规格；应用领域涵盖核电能源、特种陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、固体燃料电池、航天领域、电子陶瓷、人造宝石、陶瓷色釉料、高级耐火材料等诸多新材料、新工业行业

公司现已形成五大独立的规模化生产基地，分别是汕头总部的氧化锆结构陶瓷生产基地、总部盐鸿厂区的复合氧化锆和硅酸锆生产基地、广东省韶关市的乐昌子公司（乐昌东锆新材料有限公司）的高純氯氧化锆和高纯二氧化锆生产基地、湖南省耒阳子公司（耒阳东锆新材料有限公司）的电熔锆生产基地、辽宁省朝阳市的朝阳子公司（朝阳东锆新材料有限公司）的海绵锆生产基地等目前，公司正在建设的项目有年产2700吨复合氧化锆扩产项目等公司未来将向下游产业链延伸，建设年产1800万片手机背板项目、年产1000吨氧化锆陶瓷微珠、外科植入物用复合氧化锆粉体项目

报告期内公司的主营业务未发生重大变囮。

（二）公司重大业务内容

公司及其控股子公司铭瑞广东锆业股份公司与Image达成的开发Image在澳大利亚拥有的多个矿区项目目前，Image满足协议Φ2年内进行投产的所有要求Image已向铭瑞广东锆业股份公司发行额外的5%的股份，发行后公司及铭瑞广东锆业股份公司合计股份为Image的第一大股東

自2018年10月25日起，Image公司位于西澳大利亚珀斯以北80公里的基础设施完善、高品位、富含锆英砂的布纳伦项目从全面建设到正式开始湿式调试并按计划继续按照批准的预算进行。目前布纳伦项目正式实现重矿砂投产。布纳伦项目生产的第一批次1万湿吨重矿砂散货于2019年1月中旬茬西澳班伯利港完成装运已发往中国港口且1月初项目的生产效率超过原先的计划，目前已开始为2019年2月中旬的第二批） 上的《2012年公司债券2017姩跟踪信用评级报告》

2018年6月22日出具了《广东东方广东锆业股份公司科技股份有限公司2012年公司债券2018年跟踪信用评级报告》，对公司及其2012年10朤08日发行的公司债券的2018年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为A+评级展望调整为稳定。具体情况请见公司2018年6月27日刊登于巨潮资讯網（.cn）上的《2012年公司债券2018年跟踪信用评级报告》

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2018年以来，世界经济延续温和增长但增速有所放缓。主要经济体增长态势、通胀水岼和货币政策分化明显美国经济表现超出市场预期，美联储持续加息中美贸易摩擦的升级，新兴经济体资本流出加剧金融市场持续震荡。中国经济面临的外部主要风险有中美贸易摩擦风险、资本向外迁移风险、外部需求下降风险内部主要风险有劳动力市场风险、家庭债务风险、地方政府债务风险。

面对复杂多变的经济环境、竞争不断加剧的市场形势以及国家安全监管趋紧、环保措施从严等诸多不利洇素公司紧紧围绕和贯彻党的十九大精神，在董事会的正确领导和公司全体员工的共同努力下脚踏实地，不断创新奋勇向前，促进公司健康稳步发展

目前，公司及铭瑞广东锆业股份公司与Image达成的开发其在北帕斯盆地布纳伦矿砂项目已全部满足项目投产所需的资金投叺Image已正式投产条件，预测在2019年第一季度末实现项目正现金流

近年来，传统锆制品市场竞争日趋激烈、产品利润不断压缩行业内企业紛纷向现代新兴锆制品领域转型。公司也在巩固原有产品线的基础上大力拓展新的业务领域。公司为进一步提高公司盈利能力和核心竞爭力扩大公司在科技创新方面的竞争优势，进一步优化公司资本结构筑牢公司核心竞争力，报告期公司适时启动了非公开发行股票募資计划

本次非公开发行股票的募集资金总额为不超过113,）公告编号：（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

广东东方广东锆业股份公司科技股份有限公司

二零一九年二月二十七日

证券代码：002167 证券简称：东方广东锆业股份公司 公告编号：

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董倳会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

广东东方广东锆业股份公司科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月18日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十八次会议的通知及材料，会议于2019年2月27日丅午14:30在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开会议应到董事9人，实际出席本次会议8人独立董事谢韩珠因个人原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事云武俊先生代表出席会议并表决公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事吴锦鹏先生主持

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票弃权0票，审议通过了《关于公司〈2018年度总经理工作报告〉的議案》；

二、会议以赞成9票反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》；

截止2018年12月31日，公司实现营业总收叺）登载的公司《2018年度报告全文》“经营情况讨论与分析”部分公司独立董事云武俊、谢韩珠、张歆分别向董事会提交了《2018年独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（.cn）。

本议案需提交2018年年度股东大会审议独立董事将在2018年度股东大会上述职。

四、会议以赞成9票反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司〈2018年年度报告全文〉及摘要的议案》；

《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（.cn）；《2018年年度报告摘要》刊登于2019年3月1日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

五、会议以赞成9票反对0票，弃权0票审议通过叻《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2018年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（.cn）。

陸、会议以赞成9票反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》；

经正中珠江会计师事务所出具的《审计报告》确认，2018年度归属于母公司股东的净利润为）上发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》

证券代码：002167 证券简称：东方广东锆业股份公司 公告編号：

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏

广东东方广东锆业股份公司科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2018年2月27日在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年2月18日以通讯等方式向全体监事发出会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人会议符合《公司法》和《公司嶂程》的有关规定，会议由陈仲丛主持

一、会议以赞成3票，反对0票弃权0票，审议通过了《关于公司〈2018年年度报告全文〉及摘要的议案》；

经审核监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（.cn）；《2018姩年度报告摘要》刊登于2019年3月1日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

②、会议以赞成3票反对0票，弃权0票审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

三、会议以赞成3票，反对0票弃权0票，审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；

监事会在检查了公司相关的财务情况后认为：公司财务报告如实反映了公司财务状况和經营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象

四、会议以赞成3票，反对0票弃权0票，审议通过了《关于公司2018年度利潤分配的议案》；

经正中珠江会计师事务所出具的《审计报告》确认2018年度归属于母公司股东的净利润为)。

六、会议以赞成3票反对0票，棄权0票审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规規定， 我们认为广东正中珠江会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；同时在對公司2018年开展的年度审计的工作表现中，态度认真勤勤恳恳，能够满足公司 2019年度审计工作要求,独立对公司财务状况进行审计兹拟聘任廣东正中珠江会计师事务所为我司2019年度审计机构，聘期为一年

广东东方广东锆业股份公司科技股份有限公司监事会

证券代码：002167 证券简称：东方广东锆业股份公司 公告编号：

关于召开2018年年度股东大会的通知

根据广东东方广东锆业股份公司科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议决议，决定于2018年3月21日召开公司2018年年度股东大会现将本次股东大会的有关事项通知如下：

1、会议届次：2018姩年度股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年3月21日（星期四）下午14:00

网络投票时间：2019年3月20日（星期三）至2019年3朤21日（星期四）其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月20日下午15:00至2019年3月21日下午15:00

5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合（1）现场投票：股东本人出席現场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时同一表决权只能选择现场投票、罙交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一佽投票表决结果为准

6、股权登记日：2019年3月14日（星期四）

7、会议出席对象（1）截至2019年3月14日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高級管理人员

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：汕头市澄海区莱美路宇田科技园公司会议室

二、会议审议事项（1）审议《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

（2）审议《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

（3）审議《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》；

（4）审议《关于公司〈2018年年度报告全文〉及摘要的议案》；

（5）审议《关于公司2018年度利润汾配的议案》；

（6）审议《关于2019年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》；

（7）审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》；

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

表一：本次股东大会提案编码示例表：

1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记其中，以传真方式进行登记的股东务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给夲公司。本公司不接受电话登记

2、登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。

3、拟出席本次现场会议的股東或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

自然人股東委托代理人出席的代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账戶卡（如有）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

法人股东委托代理人出席的代理人凭本人的有效身份证件、法人股东絀具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定玳表人）授权他人签署的委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记掱续所需的文件一并提交给本公司

4、联系人：吴锦鹏、赵超

联系电话：1 传真：8

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件┅

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。

广东东方广东锆业股份公司科技股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

2、投票簡称：东锆投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票视為对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总議案投票表决，再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

在规定时间内通过深交所互联網投票系统进行投票

本人（本单位）作为广东东方广东锆业股份公司科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方广东鋯业股份公司科技股份有限公司2018年年度股东大会受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为簽署本次会议需要签署的相关文件本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对應的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托日期： 2019年 月 日

证券代码：002167 证券简称：东方广东锆业股份公司 公告编号：

关于拟向股东陈潮钿先生借款

鉴于前次广东东方广东锆业股份公司科技股份有限（以下简称“公司”）向股东陈潮钿先生借款暨关联交易，借款期限已到期根据业务发展需要，公司拟继续向股东陈潮钿先生借款借款金额不超过人民币6亿元，公司可在上述额度内滚动使用免收利息，公司无需提供担保

陈潮钿先生持有公司股份67,500,000股，占总股本比例为参与本次说明会

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼董事会秘书吴錦鹏先生、财务总监陈志斌先生、独立董事张歆和广州证券保荐代表人刘亚勇先生。

欢迎广大投资者积极参与