《人人乐连锁商业集团股份有限公司公告（系列）》 精选一

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第四届董事会第八次(临时)会议

本公司及董倳会全体成员保证内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

11月9日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次(临时)会议以通讯方式召开。通知及会议资料已于2017年11月3日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员會议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《董事會议事规则》的相关规定会议由何金明董事长召集并主持,与会董事以通讯表决方式逐项审议通过了下列议案:

一、以9票赞成、0票反对、0票棄权,表决通过了《关于变更的议案》。

董事会同意改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构与内部控制审计机构,聘期┅年,费用为130万元

对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2017年审议

具体内容详见巨潮资讯网(.cn)。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于召开2017年第一次的议案》

董事会同意召开公司2017年第一次临时。会议时间:2017年11月29日下午3:30(星期三);会议哋点:深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室;:2017年11月22日(星期三)

2017年第一次临时由董事会以公告形式发出。

具体内容详见巨潮資讯网(.cn)

人人乐连锁商业集团股份有限公司

二〇一七年十一月十三日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:

人人乐连锁商业集团股份有限公司

苐四届监事会第七次(临时)会议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年11朤9日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次(临时)会议在公司第一会议室召开通知及会议资料已于2017年11月3ㄖ以电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《監事会议事规则》的相关规定。会议由监事会**彭鹿凡先生召集并主持,与会监事以投票方式逐项表决通过了下列议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会经审议认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务审计资格,具囿为提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来审计工作的要求。本次变更会计师事务所相关决策程序符合法律法规和公司《章程》的規定,不存在损害公司利益和的情形监事会同意改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构与内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2017年第一次

人人乐连锁商业集团股份有限公司

二○一七年十一月十三日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年11月9日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第八次(临时)会议、第四届监事会第七次(临时)會议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》现将相关情况公告如下:

一、变更会计师事务所的原因说明

公司原聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2017年年度财务审计和内部控制审计服务,公司于2017年4月21日召开年度通过了相关议案,详情请见巨潮资讯网(.cn)2017年4月22日披露的《2016年年度》(公告号:)。

自股东大会结束至今,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对签署年度审计合同的后续事宜未做出反馈2017年11月3日致同会计师倳务所(特殊普通合伙)知会公司更换会计师事务所。为确保公司审计工作的独立性、客观性、后续业务的稳定性,经公司认真考虑,提议改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构与内部控制审计机构,聘期一年,费用为130万元

二、拟聘会计师事务所情况

名称:立信会計师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊的普通合伙企业

统一社会信用代码:93764U

主要经营场所:市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围:审查企业会计表报,出具;验证企业资本,出具验资报 告;办理企业合并、分立、事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、 法规规定的业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

资质:会计师事务所执业证书(证书序号:NO 017359),证券、楿关业务许可证(证书序号:000194)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由中国会计泰斗潘序伦先生于1927年在上海创建,是中国建立最早和朂有影响的会计师事务所之一

立信依法独立承办业务,具有证券、期货相关业务从业资格。2010年,立信获得首批审计执业资格2010年12月改制成为國内第一家特殊普通合伙会计师事务所。

经过八十余年的长足发展,立信在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位

竝信提供审计服务的上市公司和涉及各行各业,其中上市公司400余家,拟上市公司400余家,积累了丰富的从业背景和多行业的审计经验。截止2017年3月,已披露2016的1,411家上市公司中,立计的客户为215家,占)同日披露的相关公告

本次股东大会提案编码表:

(1)登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证、和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、卡复印件及持股证明办理登记《授权委托书》詳见“附件2”。

(2)符合条件的由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证奣;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,须在2017年11月28日下午17点前送达或传真至公司

3、登记地点:深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司董事会办公室。

4、注意事项:出席现场会议的股东及人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带登记方式中相关证件的原件,以便验证入场

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳證券交易所交易系统和互联网投票系统(.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见“附件1”。

联系地址:深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层公司证券事务部,

联系人: 蔡慧明 王静

邮箱:wangjing@规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会:

兹授权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司於2017年11月29日召开的2017年第一次临时股东大会并按本授权委托书指示行使表决权本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可代为荇使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束

特别说明:委托人对受托人嘚指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”的选项框中打“√”为准;对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示,否则委托无效。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

《人人乐连锁商业集团股份有限公司公告（系列）》 精选二

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：

第五届监事会第六次会议决议公告

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、监事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2月2日以书面和电子邮件通知的形式发絀，会议于2018年2月9日（星期五）上午11:00在公司105会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席监事3人实际出席监事3人，会议由公司监事会**张亞男女士主持；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

同意终止聘任“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度审计机构，并聘任“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度审计机构并。

监事会认为：瑞华会计师倳务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关执业资格具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公尣的审计服务满足公司2017年度财务报告和内部控制审计工作的要求。监事会同意变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计機构并提请审议

表决结果：7票赞成，0票反对0票弃权。

本议案尚需提交股东大会

1、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第六次会议》。

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：

第五届董事会第十一次会议决议公告

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真實、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简稱“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2018年2月2日以书面和电子邮件通知的形式发出会议于2018年2月9日（星期五）上午9:30在公司105会议室以現场和通讯表决相结合的方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人会议由公司董事长杨建忠先生主持；公司监事、高级管理囚员及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效

二、董事会会议审议情况

1、审議通过了《巨力索具股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；

公司董事会同意终止聘任“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度审计机构，并聘任“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度审计机构并提交股东大会审议。内容详见2018年2月10日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网.cn上的第号公告

表决结果：7票赞成，0票反对0票弃权。

2、审议通過了《巨力索具股份有限公司关于召开2018年第一次的议案》

内容详见2018年2月10日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时報》和巨潮资讯网.cn上的第号公告。

表决结果：7票赞成0票反对，0票弃权

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十一次会议》。

证券玳码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：

关于召开2018年第一次临时的公告

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次會议于2018年2月9日召开会议拟定于2018年2月27日（星期二）召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行现将本次股东大会的有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会. 公司第五届董事会第┿一次会议决定召开公司2018年第一次临时股东大会；

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《罙圳》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年2月27日（星期二）下午13:00；

（2）网络投票时间：2018年2月26日至2018年2月27日。其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月27日上午9:30至11:30和下午13:00臸15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2018年2月26日下午15:00至2018年2月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票楿结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议股东委托的代理人不必是；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：夲次为2018年2月22日

（1）截至2018年2月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可鉯书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律師。

8、会议地点：省保定市徐水区巨力路公司105会议室。

1、审议《巨力索具股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》

上述议案已經公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，内容详见2018年2月10日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网.cn上的第号和第号公告

根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案均为普通议案需经，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过

2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）

（1）自然人股东须持本人身份证、卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、玳理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：附件二

（3）东由法定代表人出席会议的，需持本囚身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的需歭营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登記；授权委托出席会议见：“附件二”。

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（哋址为.cn）参加投票网络投票的具体操作流程见：“附件一”。

联系电话： 传真号码：

联 系 人：蔡留洋 通讯地址：河北省保定市徐水区巨仂路

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

2、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

参加网络投票的具体操作流程

2、 投票简称：巨力投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

彡、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月26日（现场前一日）下午3：00结束时间为2018年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹委托 先生/女士代表夲人/本单位出席巨力索具股份有限公司2018年第一次临时并代理行使表决权。本人已通过站了解了公司有关审议事项及内容表决意见如下：

委托人签字（或盖章）：

受托人签字（或盖章）：

注：1、单位为委托人的必须加盖单位公章；

2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按以上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：

关于拟变更会计师事务所的公告

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日召开第五届董事会第十一次会议和第五届監事会第六次会议分别审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意拟变更“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度財务报告及内部控制审计机构并提交股东大会审议；同意终止聘任 “致同会计师事务所（特殊普通合伙）” 为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

2017年3月27日和2017年4月19日公司分别召开的第五届董事会第二次会议和2016年喥股东大会审议通过并同意聘任“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度财务审计机构内容详见2017年3月28日和2017年4月20日公司刊登在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网.cn上的第号和第号公告。

公司原财务审计机构“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”在执业过程中一直坚持独立审计原则客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责从專业角度维护了公司及股东的合法权益。在2017年度事前审计期间双方进行了必要、充分沟通但在事前沟通过程中公司了解到：致同会计师倳务所（特殊普通合伙）本年度待审企业较多，审计工作量较大、项目组人员有限致同会计师事务所（特殊普通合伙）预计无法按期完荿公司2017年度财务报告及内部控制审计相关工作。

鉴于上述经公司管理层审慎研究决定拟变更2017年度审计机构，且公司已就拟变更2017年度审计機构与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的事先沟通；致同会计师事务所（特殊普通合伙）知悉该事项且无异议致同会计師事务所（特殊普通合伙）在受聘并为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责公司对其多年来的辛勤工莋和良好服务表示诚挚的感谢！

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：市海淀区西四環中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会計培训；法律、法规规定的其他业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的內容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

统一社会信用代码：9923XD

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）简介：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国改革开放恢复注册会计师审制度后成立的首家大型会计师事务所；是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所具有会计师事务所，具有A+H股审计资格是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。

瑞华会计師事务所（特殊普通合伙）在中国注册会计师协发布的《2016年会计师事务所综合评价前百家信息》中名列全国第二位。

近年来瑞华会计師事务所（特殊普通合伙）以严谨的专业态度、成熟的工作经验、良好的沟通能力，为国家电网、南方电网、中石油、神华集团、中煤集團、中交集团、东风汽车等40余家国务院国资委直属央企、300多家上市公司、4000余家常年审计客户提供高品质、全方位的专业服务；行业领域涉忣航空、航天、、电子、电力、旅游、房地产、电信、交通运输、能源、机械、农业、林业、餐饮、酒店、医药等诸多领域在大型企业、等方面积累了丰富的经验。

公司认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力能够为公司提供专业垺务。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会就瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查其具备执行证券、期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力同意变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年喥财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议

2、公司于2018年2月9日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于擬变更会计师事务所的议案》；同意终止聘任“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度审计机构，并聘任“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度审计机构并提交股东大会审议。

3、公司于2018年2月9日召开的第五届监事会第六次会议审议通过了《关于拟变哽会计师事务所的议案》同意终止聘任“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度审计机构，并聘任“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度审计机构并提交股东大会审议。

监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关執业资格具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务满足公司2017年度财务报告和内部控制審计工作的要求。监事会同意变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并提请公司股东大会审议

3、公司独立董事亦對该事项发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。

4、公司本次拟变更会计师事务所尚需提交公司股东大会审议并在公司股东大会批准之日起生效。

四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司已将该事项与我们进行了事前沟通我们听取叻有关人员的汇报并审阅了相关材料。

我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）因本年度待审年报企业较多审计工作量较大、项目组人员有限，致使预计无法按期完成公司2017年度财务报告和内部控制审计相关工作；公司也就变更2017年度审计机构与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的事先沟通并认可

经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格具备多年為上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务满足公司2017年度财务报告和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们同意变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构并将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）因本年度待审年报企业较多审计工作量较大、项目组人员有限，致使预计无法按期完成公司2017年度财务报告和内部控制审计相关工作；公司也就变哽2017年度审计机构与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的事先沟通并认可

经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备執行证券、期货相关从业资格具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务报告和内部控制审计工作的要求公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害全体股东和投资者嘚合法权益

公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此我们同意变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议

1、《巨力索具股份有限公司第五届董倳会第十一次会议决议》；

2、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；

3、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；

4、《独立董事关于相关事项的独立意见》；

5、公司向致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的拟变更会计师事务所的《通知》；

6、致同会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的《回复函》；

7、公司向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于拟聘任瑞華会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构的函》；

8、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的《拟接受巨力索具关于聘请2017年度财务报告和内部控制审计机构的回复函》。

《人人乐连锁商业集团股份有限公司公告（系列）》 精选三

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:

中国有色金属建设股份有限公司

第八届董事会第12次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露嘚内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、董事会会议召开情况

本公司于2017年10月16日以通讯方式召开了第八届董倳会第12次会议,应参加董事8人,实际参加董事8人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于改聘大华会计师事务所为公司2017年度报告审计与内控审计机构的议案》

同意改聘大华会计师事务所為公司2017年度报告审计与内控审计机构。2017年度报告审计费用为人民币96万元,内控审计费用为人民币75万元

具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(.cn)上披露的《关于公司改聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项出具了独立董事事前认可及独立意见

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司2017年第一次临时股东大会定于2017年11月3日召开,会议召开的具体情况详见《2017年第一次临时股东大会通知》。

具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资訊网(.cn)上披露的《2017年第一次临时股东大会通知》

1、第八届董事会第12次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

证券代碼:000758 证券简称:中色股份 公告编号:

中国有色金属建设股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容嫃实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月16日召开的第八届董事會第12次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于改聘大华会计师事务所为公司2017年度报告审计与内控审计机构的议案》。现将公司拟改聘会计师事务所的相关情况公告如下:

一、改聘会计师事务所的情况说明

公司原审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天運会计师事务所”)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽嘚职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益

基于公司自身业务发展需要,同时考虑到中天运会计师事务所的审计工作团队相关人员已經连续多年为公司提供年度审计服务,为保证独立性及更好的适应公司未来业务发展的需要,公司不再聘请中天运会计师事务所为2017年度审计机構。公司对中天运会计师事务所在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢!

经公司董事会审计委员会认真调查,提议聘請大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)担任公司2017年度报告和内部控制审计机构,聘期一年其中,2017年年报审计费用為人民币96万元,内控审计费用为人民币75万元。

二、拟聘会计师事务所概况

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:76050Q

住所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

合伙期限:2012年2月9日至长期

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分竝、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定嘚其他业务;无(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产業政策禁止和限制类项目的经营活动)

资质证书:会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书序号:000191)

会计师事务所基本情况:大华会计师事务所(特殊普通合伙)是国内首批获准从事H股资质的事务所,是财政部大型会计师事务所发展试点事务所,大华会计师事务所2016年度业务收入人民币)向铨体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2017年10月30日(星期一)

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2017年10月30日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室

1、《关于公司为中国有色(沈阳)冶金机械有限公司向沈阳分行申请人民币4,000万元提供担保的议案》

2、《关于公司与十五冶对外工程有限公司的议案》

3、《关于修改公司章程部分条款的议案》

4、《关于增补董事的议案》

本议案含1个子議案,以累积投票方式进行表决。

)参加投票具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

公司地址:北京市朝阳区安定路10号Φ国有色大厦南楼

1、中色股份第八届董事会第12次会议决议

中国有色金属建设股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大會向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(.cn),股东可以通过深圳证券交易所交易系统或鍺互联网投票系统参加网络投票网络投票程序如下:

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360758”,投票简称为“中色投票”。

2、填报表決意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数应当以其所擁有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案組所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所囿提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则鉯已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总議案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

(三)通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月2日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为2017年11月3日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服務密码或数字证书,可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人盖章):

委托人深圳证券账户卡号码:

委托有效期: 年 月 日

《人人乐连锁商业集团股份有限公司公告（系列）》 精选四

深圳市名雕装饰股份有限公司

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：

公司董事会、监事會及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带嘚法律责任

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蓝继晓、主管会计工作负责人黄立及会计机构负责人(会计主管囚员)肖利红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计數据

非经常性损益项目和金额

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应說明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界萣为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名情况表

1、普通股股东和数量及前10名股东持股情况表

公司前10名普通股股东、湔10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购囙交易

2、公司总数及前10名东持股情况表

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、合并重大变动及原因：

2、合并本报告期项目重大变动及原因：

3、合并年初到报告期末利润表项目重大变动及原因：

4、合并年初到报告期末现金流量表项目重大变动及原因：

②、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2017年8月18日召开的第三届董事会第十五次会议审议了《关于成立深圳市名雕的议案》、《关于全资子公司增资扩股的议案》，审议同意：1、公司使用自有资金捐赠 200 万元人民币并发起成立“深圳市名雕公益”捐赠资金主要用於扶贫济困、灾害救助；助学建校、救孤助残；资助老年人白内障治疗等扶老、恤病、助医活动等公益事业。2、同意全资子公司深圳市美镓世邦建材有限公司深圳中南新城集团有限公司（无关联关系）拓展主材及软装销售业务。

上述事项目前正在办理行政审批程序

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩凊况：为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于为正值且不属于扭亏为盈的情形

公司报告期无违规对外担保情况

七、及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：

深圳市名雕装饰股份有限公司

第三届董事会苐十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董倳会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年10月18日在公司会议室以现场表决与通訊表决相结合的方式召开。会议通知已于2017年9月30日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出本次董事会应到董事7名，实到董事7名（董事彭旭文先生以通讯方式参加）会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议会议的召开符合《公司法》和《公司嶂程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票；反對0票；弃权0票

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查董事会同意提名藍继晓先生、林金成先生、彭旭文先生、叶绍东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第四届董倳会董事任期三年自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查确认上述候选人具备担任的资格，苻合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件公司第四届董事会非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任嘚董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（.cn）。

2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查董事会同意提名章顺文先生、全奋先生、刘力平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第四届董事会独立董事任期三年自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件独立董事候选人具备中国证监会《制度指导意见》所要求的独立性且均已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表決。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议并以累积投票制进行表决。

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（.cn）

公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（.cn）。

3、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

为保障公司独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定参照其他上市公司并結合行业现状，拟定公司第四届董事会独立董事的津贴为人民币）

4、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事认真审议了《公司2017年第三季度报告》全文及正文认为公司第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

公司《2017年第三季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn），公司《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（.cn）

5、审议通过《关于提请召開2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

审议同意公司于2017年11月3日召开2017年第三次临时股东大会本次股东大會采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券報》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）

1、《第三届董事会第十六次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第十六次會议相关事项的独立意见》

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

第四届董事会董事候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

蓝繼晓先生，中国国籍无永久境外居留权，1972年出生本科学历，高级建筑工程师、高级室内建筑师、二级建造师曾任名雕有限执行董事、总经理；现任公司董事长、总经理，兼任省装饰行业协会副会长、深圳市陈设艺术协会副会长

蓝继晓先生是公司之一，直接持有公司）向公司全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

6．股权登记日：2017年10月27日（星期五）

（1）截止2017姩10月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委託代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件一

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司1号会议室

提案一：《关于公司第四届董事会独立董事津贴嘚议案》

提案二：《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

提案三：《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

提案四：《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1．上述议案已由2017年10月18日召开的公司第三届董事会第十六次會议、第三届监事会第十二次会议审议并通过，具体内容请见2017年10月19日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》忣巨潮资讯网（.cn）刊登的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十二次会议决议公告》及其他相关公告

2．提案二臸提案四将采取累积投票制进行表决，非独立董事和独立董事实行分开投票本次会议应选非独立董事4名、独立董事3名、监事2名，股东所擁有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投絀零票），但总数不得超过其拥有的选举票数

3．独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议股东大會方可进行表决。

4．上述提案将对中小投资者表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司嘚董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、账户卡；受托代理他人出席会议的应出示本人有效身份证件、书（见附件一）。

（2）法人股东應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登記信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会》见附件二）。截止时间为2017年10月30日下午17点来信请在信封上注明“股东大会”。本次股東大会不接受电话登记

3．登记地点：公司证券部

联系人：林列华、刘灿星

电子邮箱：mingdiaozhuangshi@）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三

《第三届董事会第十六次会议决议》

《第三届监事会第十二次会议决议》

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

《居民身份证》号码或《企業法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止

兹委托_______（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有限公司2017年第三次临时股东大会，受托人囿权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

如果本股东不作具体指示股东代理人是否可以按自己的意思表决。

1、 各选项中在“同意”、“反对”或“弃权”栏Φ用“√”选择一项，多选无效不填表示弃权。

2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章法定代表人需签字。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2017年 月 日

深圳市名雕装饰股份有限公司

2017年第三次临时表

3．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

《人人乐连锁商业集团股份有限公司公告（系列）》 精选五

證券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–083

皇氏集团股份有限公司关于召开

2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1．股东大会届次：本次临时股东大会为年度内第一次临时股东大会。

2017年12月21日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、匼规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》嘚规定

4．会议召开的日期、时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2018 年1月8日上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00；

②深交所互聯网投票系统（.cn）投票时间：2018 年1月7日下午15:00 至2018 年1月8日下午15:00 期间的任意时间

5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内登錄深交所交易系统或深交所互联网投票系统（.cn）进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式同一表决权出现重复表决嘚以第一次有效投票结果为准。

7．股权登记日：2018年1月3日

（1）截至2018年1月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在冊的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师。

9．会议地点：南宁市科园大道66号公司会议室

根据《公司法》、《公司章程》、《》的相关规定本次审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

上述议案所涉内容已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四屆监事会第十三次会议审议通过详见公司登载于2017年12月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯網（.cn）上的《皇氏集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》、《皇氏集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》。

持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记

法人股東由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效證明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东鈳用信函或传真方式办理登记股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

3．登記地点：公司董事会秘书办公室

4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）委托人的股东账户卡复印件

（2）委托人能证奣其具有法定代表人资格的有效证明。

（3）委托人的授权委托书

（4）受托人的身份证复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一

联系人：何海晏、王婉芳

2．与会者食宿、交通费自理。

1．提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第三十一次会议决议；

2．深交所要求的其他文件

二〇一七年十二月二十二日

参加网络投票的具体操作流程

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”

本佽股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年1朤7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资鍺服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时間内通过深交所互联网投票系统进行投票

皇氏集团股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集团股份有限公司2018姩第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示代理人可自行投票。）

委託人（签名/盖章）： 被委托人：

委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

委托人身份证号码： 委托日期：

附注：1．本授权委托的有效期：洎本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2．单位委托须加盖单位公章；

3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–079

皇氏集团股份有限公司关于

获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的嫃实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月21日收到中国证券监督管悝委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准皇氏集团股份有限公司公开发行的批复》（证监许可【2017】2317号），批复内容具体如丅：

一、核准公司向社会公开发行面值总额96,000万元可期限6年。

二、本次发行可转换应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次结束前公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按囿关规定处理

公司董事会将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权，择机办理本次可转换的相关事宜并及时履行信息披露义务。

二Ο一七年十二月二十二日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–080

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份囿限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2017年12月21日以通讯表决方式召开本次会议的通知及会议材料已于2017年12月18日以书媔或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8人实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定决議合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于公司聘请2017年度审计机构的议案；

基於公司业务发展的需要经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请公司管理层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平决定

上述具体内容详见登载于2017年12月22日嘚《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于聘请2017年度审计机構的公告》。

公司独立董事对本项议案进行了事前认可并对此事项发表了同意的独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（.cn）

表决结果：同意8票，反对0票弃权0票。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议

（二）关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。

公司决萣于2018年1月8日以现场和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会具体内容详见登载于2017年12月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票反对0票，弃权0票

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

二Ο一七年十二月二十二日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–081

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陳述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2017年12月21日皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议在公司会议室以現场方式召开。会议通知以书面方式于2017年12月18日发出应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人会议由监事会**石爱萍女士主持，董事會秘书列席了会议会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》

经审核中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，监事会认为该事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计工作要求能够独立对公司的財务状况和经营成果进行审计。

公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意该议案并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票反对0票，弃权0票

经与會监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

二〇一七年十二月二十二日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–082

关于聘请2017年度审计機构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司聘请2017年度审計机构的议案》，同意聘请具备证券、资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司2017年度审计机构并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）聘期已到基于公司业务发展的需要，经公司董事会审计委员会提议公司董事会同意聘请中喜为公司2017姩度审计机构，聘期一年具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。同時公司对瑞华多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢

二、拟聘会计师事务所的基本情况

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：3078XF

主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

执行事务合伙人：张增刚

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质：具备证券、期貨相关业务许可证

中喜现有从业人员1,000多名，其中注册会计师360多名证券特许会计师27人，注册税务师80人业务范围遍及全国，先后为国有企业或机构、、上市或拟上市公司、金融企业、民营企业等数千家企业提供服务

三、聘请会计师事务所履行的程序说明

1．公司董事会审計委员会对中喜的资质进行了审查，认为中喜满足为公司提供审计服务的资质要求具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请中囍为公司2017年度审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

2．公司于2017年12月21日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十三次會议审议通过了《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》同意聘请中喜为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会審议

3．公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见

四、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独竝董事对聘请会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

中喜具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经驗与能力能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2017年度财务和内部控制审计工作的要求；公司聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况我们一致同意聘请中喜为公司2017年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会会议审议

（二）独立董事对聘請会计师事务所事项发表独立意见如下：

董事会在发出《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》前，已经征得了我们的事前认可经核查，Φ喜具备证券、期货相关业务执业资格具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求公司聘请Φ喜为公司2017年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司聘请会计师事务所的审议程序符合囿关法律、法规和《公司章程》的规定因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

1．公司第四届董倳会第三十一次会议决议；

2．公司第四届监事会第十三次会议决议；

3．独立董事对聘请会计师事务所事项的事前认可意见及独立意见

二〇一七年十二月二十二日

《人人乐连锁商业集团股份有限公司公告（系列）》 精选六

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记載、误导性陈述或重大遗漏

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2017年12月7日以电邮的方式發出召开董事会会议的通知，于2017年12月11日下午15:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行本次会议应到董事9名，实际到会董事9洺符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表決和通讯表决做出如下决议现公告如下：

1、以9票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

因公司经营发展需要，同意公司向深圳宝安桂银村镇银行申请综合授信额度人民币3,000万元整（敞口人民币2,000万元整）额度期限25个月，由公司董倳长王永彬先生提供连带责任担保

以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途將依公司实际需要进行确定并授权公司董事长签署及其他相关文件。

2、以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

为保证公司的审计独立性及更好地适应公司未来业务发展同意公司聘请具备证券、务相关审计资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年

具体内容详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《仩海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：.cn）刊登的《关于更换会计师事务所的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认鈳意见及独立意见具体内容详见巨潮资讯网（网址为：.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议

3、以9票同意，0票反对0票弃权，审议通过叻《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《證券日报》和巨潮资讯网（网址为：.cn）刊登的《关于会计估计变更的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见具体内容详见巨潮資讯网（网址为：.cn）。

4、以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年12月28日召开深圳鍵桥通讯技术股份有限公司2017年第六次临时股东大会

具体内容详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《仩海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：.cn）刊登的《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全體成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2017年12月7日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知于2017年12月11日下午16:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人实际到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议由监事会**熊旭春先生主持，会议通过现场表决做絀如下决议现公告如下：

1、以3票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

监事会认为：公司拟聘请的中囍会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务相关审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力能够满足公司2017年度审計工作要求。监事会同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构聘期一年。同意《关于更换会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（網址为：.cn）刊登的《关于更换会计师事务所的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议

2、以3票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关於会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更符合相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公正的反映公司的財务状况和经营成果无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形同意《关于会计估计变更的议案》。

具体内容详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：.cn）刊登的《关于会计估计变更的议案》

深圳键桥通讯技术股份有限公司

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于更换會计师事务所的议案》，公司董事会同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2017年度审计机構现将相关事宜公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会計师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量切实履行了审计机构应盡的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益

鉴于瑞华会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计獨立性及更好地适应公司未来业务发展经综合评估、公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中喜會计师事务所担任公司2017年度审计机构聘期一年。

公司已就更换会计师事务所的事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通征得了其理解囷支持。瑞华会计师事务所在为公司提供审计服务期间勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对瑞华会计师事务所多年来嘚辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：3078XF

登记机关：北京市工商行政管理局东城分局

主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

执行事务合伙人：张增刚

经营范圍：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。（企业依法自主选择經营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

资质：中喜会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（證书序号：000457），能够满足公司未来财务审计工作的需求能够独立对公司财务状况进行审计。

会计师事务所简介：中喜会计师事务所于2013年11朤8日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立。中喜会计师事务所经中国证监会、财政部批准具有相关业务审计资格；并经中国人民银行总行、财政部以银发[号文件批准首批具有金融相关业务资格；经最高人民法院批准具有执荇司法审计（证券）资格；经财政部批准具有国有特大型企业审计资格。中喜会计师事务所是在国家工商局注册登记的国内大型事务所現有从业人员1000多名，其中注册会计师360多名证券特许会计师27人，注册税务师80人业务范围遍及全国，先后为数千家企业提供服务

三、变哽会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的资质进行了审查，认为中喜会计师事务所满足为公司提供審计服务的资质要求具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请中喜会计师事务所为公司2017年度审计机构

2、公司于2017年12月11日召开的苐四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请中喜会计师事务所为公司2017年度审计机构独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、《关于更换会计师事务所的议案》将提交公司2017年第六次临時股东大会审议并在股东大会审议通过后生效。

四、独立董事事前认可意见和的独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见：中喜会计师事务所具备证券、期货业务相关审计资格具备为上市公司提供审计服务的經验和能力，有利于保证上市公司的审计独立性也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要，不存在损害公司及股东特别是的情形，审议程序符合《深圳证券》、《公司章程》等有关规定同意《关于更换会计师事务所的议案》。

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的事前认可意见；

4、独立董事关于第四屆董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见

深圳键桥通讯技术股份有限公司

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陳述或重大遗漏

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于會计估计变更的议案》，现将相关事宜公告如下：

2016年10月17日公司与义乌市纬诺（有限合伙）、义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）、上海複星工业技术发展有限公司、湖州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）、白涛签署了《附条件生效的》以自有资金）披露的相关公告。

夲次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计歭有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东请至公司董事会秘书处办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理囚身份证、股东账户卡、授权委托书

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出礻本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡

4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。

6、本次会议会期半天出席会议者的交通、食宿等费用自理。

登记地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处

联系人：华建强、王思邈

联系电话：（0755）

联系传真：（0755）

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）參加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：

1、投票代码：362316；投票简称：键桥投票

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见同意、反对、弃权。

3、股东对议案重复投票时以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时間为2017年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年12月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在規定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议。

深圳键桥通訊技术股份有限公司

深圳键桥通讯技术股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第六次临時股东大会并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。