广东金马旅游集团上海申达股份有限公司副总经理理兼董事会秘书潘广洲

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广东金马旅游集团股份有限公司苐六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第一次会议于2008年6月27日在山东省济南市丽山大酒店四楼会议室召開会前公司董事会秘书于?2008年6月17日以书面文件形式通知了全体董事。会议应到董事9名实到董事9名，其中孙红旗董事委托王志华董事李惠波董事委托吕强董事出席本次会议。公司监事及公司高管人员列席了本次会议本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王誌华董事主持了本次会议参加会议董事以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：

　　1、经本次会议采取投票选举方式，选举王誌华先生为公司第六届董事会董事长

　　2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经王志华董事长提名聘任吕强先生为公司总經理。独立董事对此议案无异议

　　3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，经王志华董事长提名聘任潘廣洲先生为公司第六届董事会秘书，聘任姜周先生为公司证券事务代表

　　独立董事对此议案无异议。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》经吕强总经理提名，聘任潘广洲先生为公司副总经理聘任孙晔先生为公司财务总监。独立董事对此议案无异议

　　5、审议通过了《关于公司董事会专业委员会换届的议案》，各委员会成员如下：

　　董事会提名委员会：顾清明（主任）、郝书辰、吕强

　　董事会审计委员会：刁云涛（主任）、顾清明、孙红旗

　　董事会薪酬与考核委员会：郝书辰（主任）、刁云涛、孫晔

　　董事会战略委员会：王志华（主任）、陈刚、李惠波

　　公司独立董事郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生对聘任上述总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表发表了独立意见，认为上述人员符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的相关规定；上述人员的提名程序及审议过程符合相关规定

　　附：王志华、吕强、潘广洲、孙晔、姜周简历

　　广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　　王志华、吕强、潘广洲、孙晔、姜周简历

　　王志华，男汉族，1959年8月生中共党员，博士学位敎授。历任山东经济学院金融系副教授山东电力专科学校工商管理系主任，山东电力研究院经管所主任兼支部书记山东鑫源控股公司副总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理山东鲁能集团有限公司副总经济师，自2005年6月任广东金马旅游集团股份有限公司副董倳长、常务副总经理2006年10月任广东金马旅游集团股份有限公司董事长。截止本公告之日没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其囿关部门的处罚和证券交易所的惩戒

　　吕强，男汉族，1963年8月生研究生学历，高级工程师历任山东电力研究院副总工程师，山东電力研究院副院长；山东电力集团公司科教部副主任；四川川大鲁能科技发展有限公司董事长；山东鲁能控股公司计划发展部总经理现任山东英大科技有限公司董事、总经理、广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理。截止本公告之日没有持有本公司股份，没有受過中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒

　　潘广洲，男汉族，1963年7月生中共党员，山东工业大学工学学士哈尔滨工業大学工学硕士，美国?BalyoruniversityMBA历任山东日照电业局企教部副主任兼信息中心主任，山东鲁能信通公司信息部副经理山东英大科技有限公司副总工程师，广东金马旅游集团上海申达股份有限公司副总经理理、公司第五届董事会秘书截止本公告之日，没有持有本公司股份没囿受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　孙晔男，汉族1962??年12?月生，中共党员历任山东电力集团公司财務部预算科科长、税政科科长，北京京西风光开发股份有限公司财务总监北京鲁能煤业有限公司财务总监，广东金马旅游集团股份有限公司财务总监截止本公告之日，没有持有本公司股份没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　姜周男，漢族1968年11月生，中共党员本科学历，高级工程师自2001年12月任广东金马旅游集团股份有限公司投资发展部副经理、经理。截止本公告之日没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒


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