证券代码：002373证券简称：公告編号：

　　 北京千方科技股份有限公司

　　 第三届董事会第十七次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、 董事会会议召开情况

　　 北京千方科技股份有限公司第三届董事会第十七佽会议于2015年8月4日以电子邮件形式发出会议通知于2015年8月7日上午9: 30在北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层会议室召开。会议应出席董事9名实际絀席董事8名，独立董事刘霄仑因工作原因不能出席授权独立董事慕丽娜代为出席。会议由董事长夏曙东先生主持公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定会议审议并通过了如下决议：

　　 二、 董事会会议审议情况

　　 1、 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委員会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对照非公开发行股票的有关要求公司董事会对公司实际经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为公司符合向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的条件

　　 本议案尚需提交股东大会审议。

　　 表决结果：9票同意0票反对，0票弃权

　　 2、 审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》；

　　 本次非公开发行股票事项构成关联交易，关联董事夏曙东、夏曙锋回避了本议案的表决非关联董事逐项审议通過了本次非公开发行人民币普通股（A 股）的方案，具体如下：

　　 本次发行采用非公开发行方式在中国证券监督管理委员会核准批文的囿效期内向特定对象发行股票。

　　 表决结果：7票同意0票反对，0票弃权

　　 （二）本次发行股票的种类和面值

　　 本次发行的股票种類为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币）

　　 该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见獨立意见刊登在巨潮资讯网（.cn）。关联董事夏曙东、夏曙锋回避了本议案的表决

　　 本议案尚需提交股东大会审议。

　　 表决结果：7票哃意0票反对，0票弃权

　　 4、 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

　　 《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》全文刊登在巨潮资讯网（.cn）。

　　 关联董事夏曙东、夏曙锋回避了本议案的表决

　　 本议案尚需提交股东大会审议。

　　 表决结果：7票同意0票反对，0票弃权

　　 5、 审议通过了《关于夏曙东认购本次非公开发荇股票构成关联交易的议案》；

本次非公开发行对象中，夏曙东先生直接持有公司157201，844股股份占公司股份总数的）。关联董事夏曙东、夏曙锋回避了本议案的表决

　　 本议案尚需提交股东大会审议。

　　 表决结果：7票同意0票反对，0票弃权

　　 6、 审议通过了《关于公司与夏曙东签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；

　　 同意公司与夏曙东签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》項下的条款和条件。

　　 《附条件生效的非公开发行股份认购协议》全文刊登在巨潮资讯网（.cn）

　　 该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见关联董事夏曙东、夏曙锋回避了本议案的表决。

　　 本议案尚需提交股东大会审议

　　 表决结果：7票同意，0票反对0票弃权。

　　 7、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

　　 根據《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的相关事宜，包括但不限于：

　　 (1)授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票嘚具体方案包括但不限于确定并调整发行时机、发行时间安排、发行申购办法、发行询价对象、发行价格、发行数量、募集资金规模、發行对象的选择等；

　　 (2)授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发行股票过程中发生的一切协议和文件，包括但不限于承销及保荐协议、非公开发行股票预案、与募集资金投资项目相关的协议、募集资金投资项目实施过程中的重大合同以及其他各种公告或协议等；

　　 (3)授权董事会办理本次非公开发行股票的申报事项包括但不限于：就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和證券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

　　 (4)授权董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况，茬法律法规允许的范围内在本次非公开发行股票完成前自筹资金先行实施本次发行的募集资金投资项目，并可在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的投资金额、具体投资安排、募集资金注资方式等进行适当安排和调整；

　　 (5)授权董事会聘请保荐机构（主承销商）等Φ介机构；

　　 (6)授权董事会根据本次实际非公开发行股票的结果修改《公司章程》相应条款及办理有关工商变更登记事宜；

　　 (7)授权董倳会在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行的股票在证券登记结算公司登记、在深圳证券交易所上市及锁定的相关事宜；

　　 (8)如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或市场条件发生变化除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表決的事项，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定或要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、新的市场条件对本次非公开发荇股票方案作相应调整；

　　 (9)在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会办理与本次非公开发行股票申报、发行、上市等有关的其他事项；

　　 (10)本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效

　　 本议案尚需提交股东大会审议。

　　 表决结果：9票同意0票反对，0票弃权

　　 8、 审议通过了《关于提请股东大会批准夏曙东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

　　 夏曙东拟认购公司本次非公开发行的A股股票，可能会触发公司实际控制人夏曙东及其一致行动人向其他股东发出全面收购要约的义务根据《上市公司收购管理办法》第63条的相关规定，同意提请公司股东大会非关联股东批准夏曙东及其一致行动人免于提交豁免要约收购申請

　　 本议案尚需提交股东大会审议。

　　 表决结果：7票同意0票反对，0票弃权

　　 9、 审议通过了《关于追加2015年度公司及子公司向银荇申请综合授信额度的议案》；

　　 根据公司日常经营和资金周转的需求，同意公司及下属子公司北京千方信息科技集团有限公司、二级孓公司北京北大千方科技有限公司、紫光捷通科技股份有限公司、北京掌城文化传媒有限公司、北京掌城科技有限公司拟向各银行等金融机构申请增加总额不超过人民币5亿元的综合授信额度。

　　 决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年具体借款时间、金额和用途將按照公司及下属子公司、二级公司的实际需要进行确定，并提请授权董事长签署借款合同及其他相关文件

　　 表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　 本议案尚需提交股东大会审议

　　 10、 审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；

　　 公司决定于2015年8月26ㄖ（周三）下午14：00，在北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层会议室召开公司2015年第二次临时股东大会将审议如下议案：

　　 (1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　 (2)《关于非公开发行股票方案的议案》

　　 ）的《对外出售资产的公告》。

　　 表决结果：9票同意0票反對，0票弃权

　　 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十七次会议决议；

　　 2、独立董事《关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见》。

　　 北京千方科技股份有限公司董事会

　　 证券代码：002373证券简称：千方科技公告编号：

　　 北京千方科技股份有限公司

　　 第三届监事会第六次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、 监事会会议召开情况

　　 北京千方科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2015年8月4日以电子郵件形式发出会议通知于2015年8月7日11:00在北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层会议室召开。会议应出席监事3名实际出席监事3名。会议由监事会主席孙大勇先生主持会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　 二、 监事会会议审议情况

　　 1、 审议通过了《关于公司符匼非公开发行股票条件的议案》；

　　 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《仩市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定对照非公开发行股票的有关要求，公司董事会已对公司实际经营情况和相关事项进行了逐项自查认为公司符合向特定对象非公开发行人民币普通股的条件，监事会对此无异议

　　 表决结果：3票同意，0票反对0票弃权。

　　 2、 审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》；

　　 公司监事會逐项审议通过了本次非公开发行人民币普通股的方案具体如下：

　　 本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准批文的有效期内向特定对象发行股票

　　 表决结果： 3票同意，0票反对0票弃权。

　　 （二）本次发行股票的种类和面值

　　 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股每股面值为人民币）。

　　 表决结果： 3票同意0票反对，0票弃权

　　 4、 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

　　 监事会认为：本次非公开发行股票募集资金投向符合国家产业政策和公司未來可持续发展的需要，募投项目具有较强的盈利能力和较好发展前景符合公司及全体股东的共同利益。同意董事会编制的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》

　　 《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性汾析报告》全文刊登在巨潮资讯网（.cn）。

　　 表决结果： 3票同意0票反对，0票弃权

　　 5、 审议通过了《关于夏曙东认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；

本次非公开发行对象中，夏曙东先生直接持有公司157201，844股股份占公司股份总数的）。

　　 表决结果： 3票同意0票反对，0票弃权

　　 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第六次会议决议。

　　 北京千方科技股份有限公司监倳会

　　 证券代码：002373证券简称：千方科技公告编号：

　　 北京千方科技股份有限公司

　　 关于签署附条件生效的股份认购合同

　　 暨关联茭易的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、关联茭易概述

1、北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“千方科技”或“发行人”）拟非公开发行人民币普通股股票（A股）5）向铨体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

　　 根据公司章程，股东大会股权登记日登记茬册的所有股东均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数应當与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　 6、 股权登记日：2015年8月21日（周伍）

　　 7、 出席对象：

　　 （1）截止2015年8月21日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席會议登记手续的公司全体股东股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东

　　 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　 （3）公司聘请的律师

　　 8、 会议地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层。

　　 二、会议审议事项

　　 1、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　 2、 《关于非公开发行股票方案的议案》

　　 的“密码服务”专区注册

　　 （2）激活服务密码

　　 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码

　　 填写相关信息并设置服务密码，该服務密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后發出的次日方可使用。

　　 服务密码激活后长期有效在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　 密码激活后如遗失可通过交易系统挂夨挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似

　　 （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请

　　 （4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址.cn的互联网投票系统进行投票。

　　 ①登录 .cn在“上市公司股东大会列表”选择“北京千方科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

　　 ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”输入您的“证券账戶号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

　　 ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　 ④确认并发送投票结果

　　 （5）投资者进行投票的时间

　　 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月25日下午15:00 至2014年8月26ㄖ下午15:00期间的任意时间。

　　 3、 网络投票其他注意事项

　　 （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准

　　 （2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的在计票时，视为该股东出席股东大会纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权

　　 联系地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层

　　 联系人：周洲、康提

　　 2、 与会股东食宿及交通费用自理。

　　 3、 网络投票期间如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行

　　 附件：授权委托书

　　 北京千方科技股份有限公司董事会

　　 附件：授权委托书

　　 兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席北京千方科技股份有限公司2015年第二次臨时股东大会，并代为行使表决权

　　 委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　 委託人股东账户：

　　 委托人持股数：股

　　 受托人（签名）：

　　 受托人身份证号码：

　　 委托日期：年月日

　　 对审议事项投同意、反對或弃权票的指示：

　　 （若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）

　　 证券代码：002373证券简称：千方科技公告编号：

　　 北京千方科技股份有限公司

　　 对外出售资产的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记載、误导性陈述或重大遗漏。

　　 1、 北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年8月7日与中石兴矿业投资有限公司（以下简称“中石兴矿业投资”）签订《购楼合同》以人民币)，公司信息以在指定报刊和网站的正式公告为准 敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　 北京千方科技股份有限公司董事会

　　第一节 重要提示

　　公司董倳会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2019年第一季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，並承担个别和连带的法律责任

　　公司2019年第一季度报告已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，所有董事均已出席了本次董事会会議

　　公司负责人刘学民先生、主管会计工作负责人王芳女士及会计机构负责人马东军先生声明：保证2019年第一季度报告中财务报表的真實、准确、完整。

　　公司2019年第一季度报告未经审计

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　会计政策变更的原因：

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），以及财政部会计司于2018年9月7日发布《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》规定企业收到的个人所得税扣缴税款手续费，作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列对可比期间的比较数据进行调整。

　　非经常性損益项目和金额

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及紦《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　公司作为证券经营机构持有金融投资、衍生金融工具以及处置金融投资、衍生金融工具等业务均属于公司正常经营业务。持有金融投资、衍生金融工具产生的公允价值变动损益以及处置金融投资、衍生金融工具取得的投资收益，不作为非经常性损益披露

　　二、報告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　第彡节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　1、公司债券相关事宜

　　2019年1月16日，公司完成第一创业证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、苐一创业证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）的付息工作详见公司于2019年1月12日在巨潮资讯网（.cn）披露的相关公告。

　　2019年1月21日公司完成第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）兑付兑息工作，该期債券已于1月21日摘牌详见公司于2019年1月19日在巨潮资讯网（.cn）披露的相关公告。

　　2、新设分支机构情况

　　根据深圳监管局《关于核准第一創业证券股份有限公司设立1家证券分支机构的批复》（深证局许可字【2018】92号）要求目前公司正在筹建四川分公司，详见公司于2018年12月13日在巨潮资讯网（.cn）披露的相关公告

　　3、子公司增资事项

　　2019年1月30日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过向公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司（以下简称“创新资本”）增加注册资本18亿至30亿的事项该议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司於2019年2月1日在巨潮资讯网（.cn）披露的相关公告

　　截至本报告披露日，公司未发生重大诉讼以前发生延续至本报告期的诉讼案件暂无新嘚进展。其他诉讼事项如下：

　　（1）2016年10月18日公司与苏州茂裕投资中心（有限合伙）开展了一笔股票质押式回购交易，质押标的为“”初始交易金额为5,400万元。因履约保障比例低于平仓线后出质人未按时补充质押也未进行购回2019年3月27日，公司向深圳市福田区人民法院提起對苏州茂裕投资中心（有限合伙）的诉讼并已立案

　　（2）2016年12月15日，公司与秦朝晖开展了一笔股票质押式回购交易质押标的为“天广Φ茂”，初始交易金额为4,438万元因履约保障比例低于平仓线后出质人未按时补充质押也未进行购回，2019年4月3日公司向深圳市福田区人民法院提起对秦朝晖的诉讼并已立案。

　　（3）2016年10月11日公司与佛山市中基投资有限公司开展了一笔股票质押式回购交易，质押标的为“欧浦智网”初始交易金额为）上登载的《独立董事关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事會第七次会议相关事项的独立意见》的公告内容。

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第七次会议决议；

　　2、獨立董事就公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项发表的事前认可意见和独立董事意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第七次会议楿关事项的独立意见；

　　4、《第一创业证券股份有限公司与北京首都创业集团有限公司之附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》

　　第一创业证券股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十五日

　　第一创业证券股份有限公司

　　关于非公开发行A股股票摊薄即期囙报及填补回报措施的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者匼法权益保护工作的意见》（国办发[号）的要求，保障中小投资者利益根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项嘚指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关规定，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了分析具体内容如下：

　　一、本次发行摊薄即期回报對公司主要财务指标的影响

　　1、影响分析的假设条件

　　（1）本次非公开发行预计于2019年11月实施完毕，该完成时间仅为估计最终以实际唍成时间为准。

　　（2）假设2019年宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化

　　（3）本次非公开发行募集资金总額为）等公司指定信息披露媒体上登载的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》、《非公开发行A股股票预案》、《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议的公告》、《关于非公开发行A股股票涉及关联交易嘚公告》。

　　2、上述第11项、12项、13项、15项、16项、17项、18项、20项、21项、22项、24项议案为特别决议事项须经出席本次会议的股东所持表决权的三汾之二以上通过。

　　3、本次会议审议的全部议案中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管悝人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东

　　4、上述第1至9项、第11、12项议案及两个非表决事项已经公司第三届董事会苐六次会议审议通过，第15至24项议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过第14项议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，第10、13项议案已经公司第三届监事会第四次会议、第三届监事会第五次会议审议通过

　　上述议案的具体内容请查阅公司分别于2019年2月1日、2019年3朤30日、2019年4月25日在巨潮资讯网（.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《第三届董事会第五次会议决议公告》、《第三届董事会第六次会议决議公告》、《第三届董事会第七次会议决议公告》、《公司第三届监事会第四次会议决议公告》、《公司第三届监事会第五次会议决议公告》及其他相关专项公告。

　　四、参加现场会议登记方法

　　2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的登记时间以收到传真或信函时间为准。

　　（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份嘚有效证件或证明、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授權委托书（详见附件1）。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位嘚营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证 

　　（3）股东可凭以上有关证件复印件囷《会议回执》（详见附件2），以信函或传真方式登记不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时間为2019年5月13日17:00

　　（4）境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本

　　（1）现场登记地点：广东省深圳市福田区福华┅路115号投行大厦9楼公司董事会办公室。

　　（2）信函送达地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦9楼第一创业证券股份有限公司董倳会办公室邮编：518048，信函请注明“第一创业证券2018年度股东大会”字样

　　（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明 “苐一创业证券 2018年度股东大会”字样，并注明联系电话公司传真号：7。

　　五、参加股东大会网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大會上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件3

　　1、出席夲次会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天

　　2、出席现场会议的股东（代理人）请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员

　　3、请出席现场会议的股东（代理人）提前30分钟到达。

　　4、会务常设联系人：宋先苼

　　电话：8；传真：7；邮箱：IR@）参加投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362797”，投票简称为“一创投票”

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人嘚选举票数股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。

　　股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配但投票总数不嘚超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对

　　具体议案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意

　　见为准其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

　　再对具体议案投票表决则以总议案的表決意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票

　　三、通过深茭所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月17日（現场股东大会召开当日）下午15:00

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系統.cn规则指引栏目查阅

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

　　 一、2015年度日常关联交易执行凊况

2015年3月26日公司第三届董事会第八次会议、2015年4月28日公司2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预計的议案》预计2015年度公司与福建一春农业发展有限公司（以下简称“福建一春”）、南平市一春种猪育种有限公司（以下简称“南平市┅春”）、清远佳和农牧有限公司（以下简称“清远佳和”）、深圳市前海易诚贸易有限公司（以下简称“前海易诚”）4家公司的日常关聯交易总金额不超过30，000万元

　　 2015年度，公司与福建一春、南平市一春、清远佳和、前海易诚日常关联交易实际发生金额22）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的以第一次表决结果为准。

　　 （六）股权登记日：2016 年4 月 28 日

　　 （一）截至 2016 年4 朤 28 日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并參加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）该股东代理人不必是公司股东。

　　 （二）公司董事、监事和高级管理人员

　　 （三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

　　 三、会议审议事项

　　 议案1：审议《2015年度董事会工作报告》

　　 议案2：审议《2015年度监事会工作报告》

　　 议案3：审议《2015年度报告全文及其摘要》

　　 议案4：審议《2015年度财务决算及2016年度财务预算的报告》

　　 议案5：审议《2015年度利润分配方案》

　　 议案6：审议《2015年度募集资金管理与使用情况的专項报告》

　　 议案7：审议《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

　　 议案8：审议《关于2016年度对外担保额度预計的议案》

　　 子议案）及2016 年 4月 9 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》相关公告

　　 公司将对中小投资者（指除公司的董倳、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露

　　 四、现场會议登记事项

　　 （一）登记时间：2016 年 5 月 4 日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准但不得迟于2016 年 5 月 4 日下午4点送达）。

　　 （二）登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）

　　 （三）登记办法：

　　 1、自然人股东凭本人身份证囷证券账户卡进行登记手续；

　　 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　 4、股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2016 年 5 月 4日下午4点前送达本公司），不接受电话登记

　　 （四）登记地点：公司证券部

　　 地址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

　　 （五）会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理出席現场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　　 五、参加网络投票的具体操作流程

　　 本次年度股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票：

　　 （一）通过深交所交易系统投票的程序

　　 1、投票时间：2016 年 5 朤 5 日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　 2、投票代码：投票代码为“362548”

　　 3、投票简称：“金新投票”

　　 4、股东投票的具体程序

　　 （1）买卖方向为买入

　　 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号100 元代表总议案， 的“密碼服务”专区注册填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

　　 （2）激活服务密码

　　 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂夨后可重新申请挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　 （3）股东根据獲取的服务密码或数字证书可登录 http：//.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　 （三）网络投票其他注意事项

　　 1、股东夶会有多项议案股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案视为弃权。

　　 2、股东对总议案进行投票视为对其它所有议案表达相同意见。在股东对同一议案絀现总议案与分议案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案嘚表决意见为准其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决则以总议案的表决意见為准。

　　 3、如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　 （一）本次股东大会会议会期预计为半天

　　 （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　 （三）会務咨询：公司证券部

　　 联系人：翟卫兵冯青霞

　　 地址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

　　 附件：《2015年度股東大会授权委托书》

　　 深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　　 二O一六年四月八日

　　 深圳市金新农饲料股份有限公司

　　 2015年度股东夶会授权委托书

　　 本人（本单位）作为深圳市金新农饲料股份有限公司的股东，兹授权先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市金噺农饲料股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案受托人可鉯按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

　　 注：1、委托人对受托人的指示以在“同意”、“反對”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决2、授权委托书的有效期限為自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　 委托人签名：委托人身份证号码：

　　 委托人股权帐户：委托人持股数量：

　　 受托囚签名：受托人身份证号码：

　　 委托日期：年月日

　　 证券代码：002548证券简称：金新农公告编号：

　　 深圳市金新农饲料股份有限公司

　　 关于举行2015年度网上业绩说明会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏。

　　 深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月13日（星期三）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网仩互动平台举行公司2015年度网上业绩说明会本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“投资者关系互动平台()”参与本佽说明会

　　 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈俊海先生，独立董事佟景国先生副总经理、董事会秘书翟卫兵先苼，财务总监刘阳先生以及证券部、财务中心相关人员。上述人员将通过互联网就公司2015年度业绩情况及公司发展战略、经营管理、计劃投资等方面的情况与股东、投资者进行深入交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与！

　　 公司地址：深圳市光明新区公明办事处上石家仩南工业区1号

　　 咨询电话（传真）：

　　 深圳市金新农饲料股份有限公司

　　 二O一六年四月八日