本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业
绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
兆讯传媒广告股份有限公司
传媒号-1/2023年11月14日股份有限公司
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备案网站备案/创建时间/序号网站名称网址主体许可证号过期时间
2 上披露。具体如下：
（四）财务报告及审计报告；
（五）公司章程（草案）；
（六）与投资者保护相关的承诺；
（七）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项；
（八）内部控制鉴证报告；
（九）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（十）其他与本次发行有关的重要文件。
（一）发行人：兆讯传媒广告股份有限公司
地址：北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦
（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
地址：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦12层
联系人：费春成、周宏科
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附件一、与投资者保护相关的承诺
（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺
联美控股、联美资管出具的《关于股份锁定及持股意向的承诺》如下：
“1、自公司首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市之日起36个月内（以下简称“锁定期”），本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由公司回购该部分股份。
2、本企业所持有的公司股份锁定期届满后，本企业将认真遵守中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定和披露股票减持计划，按照法律、法规及证券交易所规定的方式减持，并披露减持进展情况。本企业在锁定期满后减持首发前股份的，将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。
3、本企业持有的公司首发前股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不
低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业所持首发前股份的锁定期限自动延长6个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等除权除息事项，则上述发行价按照相关法律、法规、规范性文件及证券交易所的有关规定作除权除息处理。
4、在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政
策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
若本企业未履行上述承诺，本企业将根据法律、法规及规范性文件的规定承担相应的法律责任。”苏氏五人出具的《关于股份锁定及持股意向的承诺》如下：
“1、自公司首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市之日起36个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由
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2、本人直接或间接持有的公司股份锁定期届满后，本人将认真遵守中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定和披露股票减持计划，按照法律、法规及证券交易所规定的方式减持，并披露减持进展情况。本人在锁定期满后减持首发前股份的，将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。
3、本人所持首发前股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持首发前股份的锁定期限自动延长6个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等除权除息事项，则上述发行价按照相关法律、法规、规范性文件及证券交易所的有关规定作除权除息处理。
4、本人担任公司董事、高级管理人员期间（如担任），本人将向公司申报所
持有的公司股份及其变动情况。本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。如本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百
分之二十五；（2）离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
5、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策
及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
若本人未履行上述承诺，本人将根据法律、法规及规范性文件的规定承担相应的法律责任。”
（二）稳定股价的措施和承诺为进一步保护中小投资者利益，公司制定了《公司首次公开发行股票并上市
1-1-460兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书后三年内稳定股价预案》（以下简称“《稳定股价预案》”），具体如下：
“一、启动稳定股价措施的条件公司股票自上市之日起3年内，非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净
资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形（因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本、增发等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称“启动条件”），且公司情况同时满足《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所对于相关主体回购、增
持公司股份等行为的规定，保证回购、增持结果不会导致公司股权分布不符合上市条件的，公司应当启动稳定股价措施。
二、相关责任主体、稳定股价的方式及顺序
《稳定股价预案》所称相关责任主体包括公司、控股股东及实际控制人、董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员。《稳定股价预案》中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后3年内新任职董事、高级管理人员。
除非后一顺位义务主体自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股
价的义务，否则稳定股价措施的实施将按照如下顺位依次进行：1、公司实施利润分配或资本公积转增股本；2、公司回购股票；3、控股股东及实际控制人增持
公司股票；4、董事、高级管理人员增持公司股票。
三、稳定股价的具体措施和方案
在不影响公司上市条件的前提下，各主体具体实施稳定公司股价措施及方案如下：
（一）公司实施利润分配或资本公积转增股本
在触发启动条件时，若公司计划通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。公司将在10个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的2个月内实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、
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如公司利润分配或资本公积转增股本实施后，公司股票连续20个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施利润分配或资本公积转增股本时，公司应启动向社会公众股东回购股份的方案：
1、公司应在上述条件成就之日起的20个交易日内召开董事会会议讨论通过
具体的回购公司股份方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。
2、公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不高于上一个会计年
度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为以集中竞价交易方式向社会公众股东回购股份。
3、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取稳定股价措施条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照《稳定股价预案》执行，但应遵循以下原则：
（1）公司单次用于回购股份的资金不高于上一年度经审计的归属于母公司
所有者净利润的10%；
（2）单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属
于母公司所有者净利润的50%；
（3）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。
超过上述标准的，公司有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
4、回购公司股份的行为应符合法律、法规、规范性文件和证券交易所关于
上市公司回购股份以及公司章程的相关规定。公司回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。
（三）控股股东及实际控制人增持股份
1、以下事项将触发公司控股股东及实际控制人增持股份的义务：
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（1）当公司出现需要采取稳定股价措施的情形，而回购股票将导致公司不满足法定上市条件或回购股票议案未获得股东大会批准等导致无法实施股票回购的，且控股股东及实际控制人增持股票不会导致公司不满足法定上市条件；
（2）公司为稳定股价实施股份回购方案届满之日后的连续20个交易日公司股票收盘价均低于上一个会计年度末经审计的每股净资产；
（3）公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计达到公司上一会计年
度经审计的归属于母公司股东净利润的50%或公司用于回购股份的资金总额累
计达到公司首次公开发行新股所募集资金的总额，公司不再启动股份回购事宜后，启动条件再次被触发时；
（4）控股股东及实际控制人自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。
2、在不影响公司上市条件的前提下，公司控股股东及实际控制人在触发其
增持义务之日起10个交易日内提出增持公司股份的方案，书面通知公司董事会其增持公司股份的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。控股股东及实际控制人实施增持股份计划的期限应不超过30个交易日。
3、控股股东及实际控制人增持股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式
或证券监督管理部门认可的其他方式，增持价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产。
4、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取稳定股价措施条件的（不包括控股股东及实际控制人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），控股股东及实际控制人将继续按照《稳定股价预案》执行，但应遵循以下原则：
（1）控股股东及实际控制人单次实施稳定股价措施的增持资金金额不低于
其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的20%；
（2）单一年度用于增持资金不高于其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的60%。
超过上述标准的，控股股东及实际控制人有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上
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述原则执行稳定股价预案。
5、控股股东及实际控制人买入公司股票后，公司的股权分布应当符合上市条件。控股股东及实际控制人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
（四）董事、高级管理人员增持公司股份
1、以下事项将触发公司董事、高级管理人员增持公司股份的义务：
（1）当公司出现需要采取稳定股价措施的情形，而公司回购股票及控股股
东、实际控制人增持公司股份将导致公司不满足法定上市条件或者出现公司回购
股票及控股股东、实际控制人增持公司股份均无法实施的情形；
（2）公司及其控股股东、实际控制人实施稳定股价方案届满之日后的连续
20个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产；
（3）公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计达到公司上一会计年
度末经审计的归属于母公司股东净利润的50%或公司用于回购股份的资金总额
累计达到公司首次公开发行新股所募集资金的总额，且控股股东、实际控制人同一年度用于增持的资金达到其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的60%，公司和控股股东、实际控制人均不再启动股份回购事宜，启动条件再次被触发时；
（4）公司董事、高级管理人员自愿优先于或同时于在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。
2、公司董事、高级管理人员应在触发增持义务之日起10个交易日内提出增
持公司股份的方案，书面通知公司董事会其增持公司股份的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。董事、高级管理人员实施增持股份计划的期限应不超过30个交易日。
3、公司董事、高级管理人员将通过集中竞价交易方式增持，买入价格不高
于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产。
4、若某一会计年度内公司多次触发上述需采取稳定股价措施条件的（不包括公司董事、高级管理人员实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），公司董事、高级管理人员将继续按《稳定股价预案》执行，但应遵循以下原则：
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（1）单次增持资金不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会
计年度从公司处领取的税后薪酬的20%；
（2）单一会计年度用于稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高
级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬的60%。
超过上述标准的，董事、高级管理人员有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，董事、高级管理人员将按照上述原则执行《稳定股价预案》。
5、公司董事及高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合法定上市条件。公司董事及高级管理人员增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
6、若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员依照本承诺内容履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
四、稳定股价方案的终止
自股价稳定方案公告之日，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：
1、公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司上一个会计年度末经审计
2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合法定上市条件。
1、公司将严格按照《稳定股价预案》的要求，依法履行增持公司股票的义务和责任。若公司稳定股价预案措施涉及公司实施利润分配或资本公积转增股本、公司回购义务等稳定股价措施的，公司无正当理由未履行稳定公司股价的承诺，将在股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并
向股东和社会公众投资者道歉，并在制定当年年度分红政策时，以单次不低于上一会计年度经审计的归属母公司股东净利润的20%、单一会计年度合计不超过上
一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%的标准向全体股东实施现金分红。
2、若公司稳定股价措施涉及公司控股股东、实际控制人增持公司股票，如
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控股股东、实际控制人无正当理由未能履行稳定公司股价的承诺，公司将责令控股股东、实际控制人在限期内履行增持股票义务，控股股东、实际控制人仍不履行的，则公司将暂停控股股东、实际控制人在公司处获得股东分红，直至控股股东、实际控制人根据《稳定股价预案》采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
3、若公司稳定股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，如董
事、高级管理人员无正当理由未能履行稳定公司股价的承诺，公司将责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事、高级管理人员仍不履行的，则公司将暂停其在公司处领取工资、奖金、津贴和股东分红（如有），直至其本人按《稳定股价预案》内容的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
4、上述承诺为公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员真实意思表示，相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。如因不可抗力导致违反上述承诺，公司将尽快研究把投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。
（二）公司控股股东及实际控制人承诺
1、本公司/本人将在以下事项发生时根据《稳定股价预案》的要求履行控股
股东/实际控制人增持股份的义务：
（1）当公司出现需要采取稳定股价措施的情形，而回购股票将导致公司不满足法定上市条件或回购股票议案未获得股东大会批准等导致无法实施股票回购的，且本公司/本人增持股票不会导致公司不满足法定上市条件；
（2）公司为稳定股价实施股份回购方案届满之日后的连续20个交易日公司股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产；
（3）公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计达到公司上一会计年
度经审计的归属于母公司股东净利润的50%或公司用于回购股份的资金总额累
计达到公司首次公开发行新股所募集资金的总额，公司不再启动股份回购事宜后，启动条件再次被触发时；或
（4）本公司/本人自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。
2、在不影响公司上市条件的前提下，本公司/本人将在触发增持义务之日起
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10个交易日内提出增持公司股份的方案，书面通知公司董事会本公司/本人增持
公司股份的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。本公司/本人实施增持股份计划的期限应不超过30个交易日。
3、本公司/本人增持股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督
管理部门认可的其他方式，增持价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产。
4、若某一会计年度内公司股价多次触发需采取稳定股价措施条件的（不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），本公司/本人将继续按照《稳定股价预案》执行，但应遵循以下原则：
（1）控股股东及实际控制人单次用于增持的资金金额不超过公司上市后，累计从公司所获得现金分红金额的20%；
（2）单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过公司上市后，累计从公
司所获得现金分红金额的60%。
超过上述标准的，本公司/本人有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。
但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本公司/本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
5、本公司/本人买入公司股票后，公司的股权分布应当符合上市条件。本公
司/本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
6、若本公司/本人无正当理由未能履行稳定公司股价的承诺，公司控股股东
将暂停在公司处获得股东分红，直至本公司/本人根据《稳定股价预案》采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
7、若本公司/本人违反上述承诺，将依法承担相应责任。如因不可抗力导致，
本公司/本人将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。
（三）董事、高级管理人员承诺
1、本人将在以下事项发生时根据《稳定股价预案》的要求履行公司董事、高级管理人员增持公司股份的义务：
（1）当公司出现需要采取稳定股价措施的情形，而公司回购股票及控股股
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东、实际控制人增持公司股份将导致公司不满足法定上市条件或者出现公司回购
股票及控股股东、实际控制人增持公司股份均无法实施的情形；
（2）公司及其控股股东、实际控制人实施稳定股价方案届满之日后的连续
20个交易日公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产；
（3）公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计达到公司上一会计年
度末经审计的归属于母公司股东净利润的50%或公司用于回购股份的资金总额
累计达到公司首次公开发行新股所募集资金的总额，且控股股东、实际控制人单一会计年度累计用于增持的资金金额达到公司上市后累计从公司所获得现金分
红金额的60%，公司和控股股东、实际控制人均不再启动股份回购事宜，启动条件再次被触发时；或
（4）本人自愿优先于或同时于在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。
2、本人将在触发增持义务之日起10个交易日内提出增持公司股份的方案，
书面通知公司董事会本人增持公司股份的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。本人实施增持股份计划的期限将不超过30个交易日。
3、本人将通过集中竞价交易方式增持，买入价格不高于公司上一个会计年
度末经审计的每股净资产。
4、若某一会计年度内公司多次触发上述需采取稳定股价措施条件的（不包括公司本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），本人将继续按《稳定股价预案》执行，但应遵循以下原则：
（1）单次增持资金不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会
计年度从公司处领取的税后薪酬的20%；
（2）单一会计年度用于稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高
级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬的60%。
超过上述标准的，本人有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将按照上述原则执行《稳定股价预案》。
5、本人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合法定上市条件。本人增
1-1-468兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书
持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
6、若本人无正当理由未能履行稳定公司股价的承诺，本人将暂停从公司处
领取全部工资、奖金、津贴和股东分红，直至本人根据《稳定股价预案》采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
7、若本人违反上述承诺，将依法承担相应责任。如因不可抗力导致，本人
将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。”
（三）对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺发行人、控股股东联美控股及实际控制人苏氏五人出具的《关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺》如下：
“1、保证公司/本公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。
2、如公司/本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发
行上市的，公司/本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司/本公司首次公开发行的全部新股。”
（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺
本次发行后公司的总股本和总资产会有一定程度的增加，但募集资金项目实现收益增长还需一定时间，公司的净利润可能难以实现同步大幅增长，本次发行完成后可能会摊薄股东的即期回报。为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响，保障中小投资者利益，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员拟采取的措施和承诺如下：
1、公司将采取的措施“一、提升公司整体实力，加快公司业务发展公司已对募投建设项目做好了前期的可行性分析工作，对募投项目所涉行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量、技术水平以及公司自身情况，最终拟定了项目规划。本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募投资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈
1-1-469兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书利，公司将积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。
二、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件、规章和公司章程的有关规定，本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查，公司也将定期对募集资金进行内部审计，并配合存管银行和保荐机构对募集资金使用情况的检查与监督。
为了规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《兆讯传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》。本次募集资金到账后，公司将根据相关法律法规和《兆讯传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金，保证募集资金按照计划用途充分有效使用，加快发展募投项目，积极提高募集资金使用效率，努力提高股东回报。
三、加快公司主营业务的发展，提高公司盈利能力
公司将继续秉承稳健经营的理念，完善高铁运营站点布局和营销服务网络，提升公司数据处理能力，实现数据价值及广告精准投放，坚持以主营业务为核心，进一步增强公司市场竞争力，提高公司盈利能力。
四、完善利润分配政策，强化投资者回报机制
为了进一步规范公司利润分配政策，公司于公司制度中明确了利润分配原则、分配方式、分配条件及利润分配的决策程序和机制，并制定了明确的股东回报规划。公司的利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者的合理、稳定投资回报，公司将严格按照其要求进行利润分配。本次发行完成后，公司将广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，不断完善公司利润分配政策，强化对投资者的回报。
五、公司关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司承诺将保证或尽最大的努力促使上述措施的有效实施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。如公司未能实施上述措施且无正当、合理的理由，公司愿意根据中国证券监督管理委员会和证券交易所等相关监管机
1-1-470兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书构的有关规定承担相应的责任。”
2、控股股东联美控股、实际控制人苏氏五人承诺“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
3、董事、高级管理人员承诺
“（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）若公司后续推出股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
（五）利润分配政策的承诺
为建立持续、稳定、科学和透明的分红机制，维护投资者合法权益，公司制订了《兆讯传媒广告股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》（以下简称“回报规划”），公司承诺如下：
“一、回报规划的制定原则回报规划的制定充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、独
立董事、监事的意见，坚持现金分红为主的基本原则，利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
1-1-471兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书
二、回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东的要求和意愿、目前社会外部融资环境及资金成本等
因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次公开发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，细化利润分配规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司上市后利润分配规划及计划
公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在具备现金分红条件下，公司将优先采用现金方式分配股利。根据公司成长性、现金流状况、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。公司一般情况下进行年度利润分配，在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下，公司可以进行中期现金分红。
（二）现金分红的条件1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、按规定提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；
2、审计机构对公司该年度财务审计报告出具了标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的
（三）在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，在满足公司正常生产经营
的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，连续3年以现金方式累计分配的利润不少于该
3年实现的年均可分配利润的30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可
以另行增加股票股利分配和公积金转增方案。
（四）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模
1-1-472兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书
式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程的规定，拟定差异化的利润分配方案：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、公司利润分配的决策程序和决策机制
公司在每个会计年度结束后，由董事会提出利润分配预案，报经股东大会审议批准。公司董事会在利润分配方案论证过程中，应与独立董事充分讨论，并通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流。经公司1/2以上独立董事同意后，提交公司董事会、监事会审议。
董事会未作出年度现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司董事会须在股东大会批准利润分配预案后2个月内完成股利的派发事项。公司接受所有股东、独立董事、监事和社会公众投资者对公司分红的建议和监督。回报规划由公司董事会负责解释。回报规划经公司股东大会审议通过后，于公司股票首次在深圳证券交易所创业板上市之日起生效及实施。”
（六）依法承担赔偿责任的承诺
1、发行人承诺“1、公司《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断
公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，则公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
3、如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投
1-1-473兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书
资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。
4、公司违反或未履行在《招股说明书》中披露的公开承诺，应及时、充分
披露违反、未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。”
2、发行人实际控制人承诺“1、兆讯传媒《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。
2、如兆讯传媒《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，则本人将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
3、如兆讯传媒《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。”
3、发行人控股股东承诺“1、兆讯传媒《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。
2、如兆讯传媒《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
3、如兆讯传媒《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的公司股票，从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。”
1-1-474兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书
4、发行人董事、监事、高级管理人员的承诺“1、公司《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断
公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，则本人将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
3、如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。”
（七）关于避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争，维护公司及其中小股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人、发行人均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容参见本招股说明书“第七节、八、（二）控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺”。
（八）关于减少与规范关联交易的承诺
对于不可避免的关联交易，公司将严格执行《公司章程》《关联交易管理制度》等规章制度制定的关联交易决策程序、回避表决制度和信息披露制度，并进一步完善独立董事制度，加强独立董事对关联交易的监督，并进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。
为进一步规范和减少关联交易，公司实际控制人、控股股东、发行人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，具体内容参见本招股说明书“第七节、九、（四）规范和减少关联交易措施”。
（九）对相关责任主体承诺事项的约束措施
1、发行人承诺“1、如本公司违反或未履行本次发行上市招股说明书中披露的公开承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
2、若因本公司违反或未履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为公司根据法律法规的规定
1-1-475兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。”
2、发行人实际控制人承诺“1、如本人违反或未履行本次发行上市招股说明书中披露的公开承诺，则本人将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
2、若因本人违反或未履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，
本人将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所间接持有的相应市值的公司股票，从而为本人根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。”
3、发行人控股股东承诺“1、如本公司违反或未履行本次发行上市招股说明书中披露的公开承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
2、若因本公司违反或未履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的公司股票，从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。”
4、发行人董事、监事、高级管理人员的承诺“本人作为兆讯传媒的董事/监事/高级管理人员，如本人非因自身无法控制的客观原因违反或未履行本次首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中
披露的公开承诺事项，则本人将依法承担相应的法律责任；若因本人非因自身无法控制的客观原因违反或未履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿相关损失。”
（十）关于申请首次公开发行股票并在创业板上市股东信息披露的相关承诺鉴于兆讯传媒拟首次公开发行股票并在创业板上市，根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》相关要求，公司承诺如下：
“（一）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息。1-1-476兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书
（二）本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形。
（三）本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。
（四）截至本承诺出具日，安信证券权益投资部持有发行人控股股东联美控
股的股份，均为日常业务相关的市场化行为。除上述情况外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份的情形。
（五）本公司不存在股东以发行人股权进行不当利益输送的情形。
（六）若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”
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附件二、控股股东、实际控制人直接或间接控制的其他企业列表
（一）控股股东直接或间接控制的公司序号企业名称成立日期注册资本注册地主营业务嘉兴联惠股权投
1资基金管理有限嘉兴市股权投资
三六六移动互联5000万元人移动互联技术开发、技术咨询、技
科技有限公司民币术服务
沈阳浑南热力有13000万元普通货运，供热、供暖、供汽、供
限责任公司人民币热工程
辽宁铁盛运输有700万元人普通货物运输；装卸服务、搬运服
拉萨联聚科技发1000万元人企业管理咨询、商务咨询、技术咨
展有限公司民币询；企业营销策划；展览展示
拉萨联铭企业管1000万元人企业管理咨询、商务咨询、技术咨
理有限公司民币询；企业营销策划；展览展示
电力生产，热力供应，供热服务，沈阳新北热电有17000万元
沈阳市机电安装工程、市政工程、建筑工
限责任公司人民币程施工
计算机技术服务、网络科技、节能环保技术研发；企业管理咨询（不拉萨联虹科技发1000万元人
拉萨市含投资咨询和投资管理业务）企业
营销策划、商务咨询、信息技术咨
沈阳浑南市政建500万元人市政、水利工程施工；供热工程设
设工程有限公司民币计、安装、施工
背压型热电联产电站的建设，蒸汽、热水的生产与供应；机电安装工程、
市政工程、建筑工程；供热管网的
-03沈阳市配套维修与服务；热力能源技术开
能源有限公司万元人民币
发及应用；热泵系统供热，城市污水再生利用；太阳能供热系统开发及应用；可再生能源的利用与开发
矿产品、建材及化工产品、煤炭及
制品、五金产品、机电设备、针纺
织品、办公用品、工程机械、电器沈阳联芮商贸有1000万元人-13沈阳市机械、一般劳保用品、炉料（不含限公司民币废钢铁）销售；仓储服务（不含危险化学品、有毒有害及放射性物质）；铁路道路货物运输联美节能环保科5000万元人
-19拉萨市工程技术研究和试验发展
技有限公司民币沈阳三六六移动
1000万元人移动互联技术开发、技术服务及企
13互联科技有限公沈阳市
1-1-478兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书
序号企业名称成立日期注册资本注册地主营业务
热泵系统供热，城市污水再生利用，热力效应、再生资源开发利用，热沈阳沈水湾清洁泵系统、城市污水再生利用系统及
能源有限公司万元人民币其它自主节能技术的研究开发、设
备的销售和技术服务，固体废物的综合利用及技术开发
16联美资管沈阳市企业资产管理及社区物业管理等
人民币上海炯明经济发1000万元人
-24上海市企业管理咨询、对外投资管理
江苏联美生物能秸秆发电、供热，销售公司自产产
源有限公司万元人民币品嘉兴国惠投资管1000万元人
-28嘉兴市投资管理、资产管理
理有限公司民币天津联融商业保5000万元人以受让应收账款的方式提供贸易融
理有限责任公司民币资沈阳国润低碳热3000万元人
力有限公司民币上海汇融融资租20000万元
-31上海市融资租赁和售后回租业务
背压型热电联产电站的建设；蒸汽、
热水的生产与供应；机电安装工程、沈阳国盈新能源26667万元
-19沈阳市市政工程、建筑工程施工；供热管
有限公司人民币网的配套维修与服务；热力能源技术开始及应用等热力生产；热力供应运营与服务；
热力工程技术开发、设计、咨询；
山东菏泽福林热10000万元供热设施的建设、安装、维护与管
力科技有限公司人民币理；供热采暖节能产品、保温管材
及阀门、五金配件、煤炭的销售；
联美智慧能源科技术开发和服务，合同能源管理，
25技（沈阳）有限沈阳市互联网数据服务，信息系统集成服
民币公司务，节能管理服务，供暖服务联美量子（香港）
发电、输电、供电业务，各类工程沈阳国润低碳热10000万元建设活动；热力生产和供应，工程
电有限公司人民币管理服务，工程和技术研究和试验发展霍尔果斯联美工500万元人霍尔果咨询服务
程科技有限公司民币斯市工程和技术研究和试验发展；环保咨询；环境保护监测；技术开发、
北京联美环境科技术服务、技术咨询、技术推广；
29学技术研究院有北京市水污染治理；电脑图文设计；影视
民币限公司策划；网页设计；组织文化艺术交
流活动（不含演出）、承办展览展示活动；市场调查；企业管理咨询；
1-1-479兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书
序号企业名称成立日期注册资本注册地主营业务市场营销策划；会议服务；绿化管理；清洁服务；光污染治理。
（二）实际控制人直接或者间接控制其他境内的公司序号企业名称成立日期注册资本注册地主营业务天津联汇商业保理5000万以受让应收账款的方式提供
有限责任公司元人民币贸易融资
对房地产、建筑业、酒店业、汕头市联美世纪投1000万
汕头市电子计算机软件研发业的投
资有限公司元人民币资，投资咨询
3贵州安酒安顺市白酒的生产和销售业务
元人民币网络科技研发；信息技术咨拉萨联恒科技发展1000万
拉萨市询服务；计算机系统服务；
有限公司元人民币数据处理
50万元物业管理、技术推广服务、
人民币机动车公共停车场服务
天津巴特瑞科技有1000万技术开发、技术咨询、技术
限公司元人民币转让巴特瑞科技有限公5000万
贵州安酒销售有限50万元瓶装白酒、啤酒饮料销售业
房地产开发经营，自有房屋租赁，商业经营管理（不得从事市场经营管理），建筑上海廉华房地产开1000万
上海市装饰装修建设工程设计与施
发有限公司元人民币工，商务咨询，停车场管理服务，房地产咨询，物业管理联美商业管理有限5000万
5000 万 3D传感及产品的研发、推广、
11螳螂科技有限公司拉萨市
元人民币技术服务、技术咨询贵州贵府酒业有限4000万
-08安顺市白酒的生产和销售业务
贵州安酒股份有限10000万白酒、饮料的生产和销售业
14遵义安酒遵义市酒、饮料及茶叶批发
人民币网络科技研发；信息技术咨拉萨联丰科技发展1000万
-01拉萨市询服务；计算机系统服务；
有限公司元人民币数据处理哈尔滨巴特瑞资源2000万哈尔滨
-07资源再生科技开发
再生科技有限公司元人民币市天津联汇融资租赁50000万
1-1-480兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书
序号企业名称成立日期注册资本注册地主营业务电动汽车电源成组产品的技术开发；智能电池管理系统
（BMS）产品开发；销售汽
-18万元人民北京市车、电子产品、汽车配件、有限公司币极端及软硬件；计算机软硬
件的技术开发、技术转让、技术服务房地产开发经营；房地产咨湖南国盈置业有限3000万
-20长沙市询服务；建材、装饰材料的
房地产开发、商品房销售、
20四季房地苏州市物业管理、建筑材料销售、元人民币自有房屋租赁
20万元瓶装白酒、啤酒饮料销售业
人民币务云南联美投资有限10000万
农业综合开发，种养殖业，花卉，种苗、水果、瓜菜，三亚新天地农业开1010.2万
-03三亚市热带高效农业观光旅游，农
业技术咨询服务，水产皮的批发和零售在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业深圳市联美实业发20000万管理；国内贸易（法律、行
展有限公司元人民币政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除
外）深圳市北奥置业有1000万房地产开发经营；物业管理；
限公司元人民币国内商业、物资供销业深圳市联美新天地50万元
物业管理有限公司人民币深圳市联美量子科2000万量子产品技术开发；新材料
技有限公司元人民币技术、节能技术推广房地产开发；商品房销售；
自有房产的物业管理；体育
20000万俱乐部用品、投资管理；健
元人民币身服务；接受委托提供劳务服务；销售文体用品、体育器械等业务北京奥园物业管理50万元
有限公司人民币家庭服务；清洁服务；投资管理与咨询；房地产开发；
30铭锐通博北京市房地产信息咨询；出租商业
元人民币用房；出租办公用房；物业管理等
上海廉瑞经济发展1000万企业管理、投资管理、物业
1-1-481兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书
序号企业名称成立日期注册资本注册地主营业务
房屋开发建设、销售、出租
及社区网络技术开发、物业
管理、配套服务的篮球馆、
9000万羽毛球管、乒乓球馆、台球
元人民币馆、网球馆、游泳馆、健身
房、棋牌室、餐饮服务及配套的饮料销售；建筑材料销售。
拉萨安酒发展有限10000万
-20拉萨市互联科技投资
沈阳华高实业有限房地产开发建设经租外商外
公司事用房及公共设施币兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行深圳市鹏龙实业有5000万政法规、国务院决定规定在
限公司元人民币登记前须经批准的项目除外）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营
物业管理、停车场管理、保
洁服务、商务信息咨询、绿
化工程及养护服务、建筑装上海联美品悦物业50万元
-02上海市潢工程、土石方工程、水电
安装、销售五金交电、水管
阀门、劳防用品、日用百货、金属材料在上海市青浦区新城一站
上海联美品悦置业 29560 万 18A-01A 地块内从事住宅及
有限公司元人民币其配套设施的开发、建造、
出租、出售；物业管理业务上海联仲物业管理50万元
-07上海市物业服务、停车服务
有限公司人民币上海联仲置业有限86700万
-21上海市房地产开发
公司元人民币辽阳亚太矿业有限500万元
-19辽阳市矿产品销售
公司人民币计算机软硬件的技术的研
发、技术咨询、技术服务、
西藏冬华网络科技技术成果转让；网络技术、
100万元41合伙企业（有限合拉萨市通讯工程技术；计算机软硬人民币
伙）件、计算机配件的销售；企业管理服务（不含投资管理和投资咨询）西藏涌流资本管理500万元
有限公司人民币上海廉宏房地产开1000万
-07上海市房地产开发经营
发有限公司元人民币上海廉恒房地产开1000万
-07上海市房地产开发经营
1-1-482兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书
序号企业名称成立日期注册资本注册地主营业务
煤炭深加工、能源投资；机鄂尔多斯市蒙华能6000万鄂尔多
-24械设备销售、维修；化工产
源有限公司元人民币斯市
品销售（不含危险品）沈阳联美城建房地
46产开发有限责任公沈阳市开发建设和销售商品房屋
美元司上海联跃房地产开1000万
-26上海市房地产开发经营
发有限公司元人民币兆讯信息咨询（深150万美国际经济、科技、环保信息
圳）有限公司元咨询服务
1000万传媒技术开发、技术咨询、
49天津兆讯科技天津市
项目投资，投资管理，投资
20000万咨询，计算机网络开发、设
元人民币计，节能技术推广服务，房地产开发咨询服务
5000万投资管理，投资咨询，项目
实业投资、项目投资、投资
52联美集团万元人民拉萨市
100万元移动互联技术开发、技术咨
53拉萨兆讯移动拉萨市
2500万环保技术开发、技术咨询、
环保技术开发、投资咨询、沈阳联众科技有限1600万
-09沈阳市技术服务、技术转让、经济
56联众新能源拉萨市新能源开发与利用
57拉萨兆讯投资拉萨市投资管理、投资咨询
人民币天津联讯商务信息商务信息咨询；经济信息咨58咨询中心（有限合-天津市询
从事对未上市企业的投资，天津汇讯股权投资2000万
-24天津市对上市公司非公开发行股票中心（有限合伙）元人民币的投资以及相关咨询服务汕头市潮汕安防科138万元
技有限公司人民币汕头市安安出租车1000万
园林绿化工程的设计、施工，园林景观工程，市政公用工汕头市鹰国园林绿1000万
-22汕头市程施工，绿化养护；普通机
化工程有限公司元人民币
械的租赁及销售：销售花卉业务汕头市鹰国投资有1000万
-06汕头市投资、担保、咨询、销售
1-1-483兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书
序号企业名称成立日期注册资本注册地主营业务汕头市奇雅再生资
150万元环保技术、环保设备、环保
64源环保科技有限公汕头市
人民币产品的研发司汕头市玉峰生物科10万元生物制品的技术开发；信息
技有限公司人民币技术咨询服务汕头市联美化妆品380万元
-18汕头市化妆品生产
67广东雅倩有限公司汕头市化妆品生产
3000万房地产开发经营及物业管理
元人民币服务汕头市万好经贸发1000万
-15汕头市批发、零售化妆品
展有限公司元人民币珠海市华圣贸易有200万元
限公司人民币广东人人康药业有210万美
-08珠海市药品研发、生产与销售
限公司元广州优善信息技术100万元
-25广州市信息技术咨询服务
有限公司人民币汕头市正通发展有618万元
-19汕头市批发、零售化妆品
限公司人民币四川一博健康用品100万元
-08成都市保健食品的研发
有限公司人民币珠海市香椒娱乐文100万元
化传媒有限公司人民币广东正适大药房连500万元
锁有限公司人民币广州匀称健康科技51万元
-23广州市健康科学项目研究、开发
生产、加工、销售办公设备、
珠海昊鸣商贸有限51万元办公用品、打印耗材、硒鼓
公司人民币墨盒，化妆品及卫生用品零售
汕头市先铭发展有60万元批发、零售、代购、代销：
80雅倩集团有限公司汕头市生产化妆品
元人民币汕头市天锐经贸有20万元
-02汕头市销售化妆品
四川人人康药业有800万元生产：药酒；研发和开发药
限公司人民币品汕头锦狮投资有限1000万
-08汕头市投资咨询、策划咨询服务
公司元人民币汕头市宝兰丝精细138万元经营本企业及成员企业自产
化工有限公司人民币产品及相关技术的出口广州慧恩贸易有限100万元
86汕头市雅倩经贸发000万汕头市批发、零售、代购、代销：
1-1-484兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书
序号企业名称成立日期注册资本注册地主营业务展有限公司元人民币化妆品广东华贵地产有限3000万
-21汕头市房地产开发
公司元人民币汕头力量投资有限1000万
健康信息咨询；批发、零售、
代购、代销：化妆品，日用广东香腰健康管理1000万百货，五金交电，文具用品，
有限公司元人民币玻璃制品，建筑材料，装饰材料，健身器材，日用杂品，工艺美术品
3188万批发、零售、代购、代销：
元人民币化妆品广州珀思贸易有限100万元商品批发、零售贸易（许可
-19广州市公司人民币审批类商品除外）软件开发；信息技术咨询服广州颖冠信息科技10万元务；化妆品及卫生用品零售；
有限公司人民币清扫、清洗日用品零售；婴儿用品零售；商品零售贸易广州欣瑞商贸有限51万元商品批发、零售贸易（许可
-11广州市公司人民币审批类商品除外）广东一博健康用品10088万
-18汕头市保健品生产
有限公司元人民币上海银俪旭商贸有50万元
-10上海市从事化妆品销售
限公司人民币纺织品及针织品零售；家用
电器批发；建材、装饰材料批发；工艺美术品零售；电广州市银俪旭商贸50万元子元器件零售；日用杂品综
有限公司人民币合零售；照相器材批发；化妆品及卫生用品批发；信息技术咨询服务；体育用品及器材批发
销售：化妆品、针纺织品、
郑州耀灿商贸有限51万元日用百货、家用电器、电子
公司人民币元件、照相器材、建筑材料、
批发兼零售：化妆品、针纺
天津市锦华商贸有50万元织品、日用百货、家用电器、
限公司人民币电子元件、照相器材、体育
用品、工艺美术品北京联美置业有限3000万
-16北京市房地产开发
沈阳国品酒家餐饮100万元餐饮服务，烟销售、酒类销
101国品酒家北京市餐饮
102筱筱火锅00万元北京市餐饮
1-1-485兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书
序号企业名称成立日期注册资本注册地主营业务人民币建筑产品技术及设备的研究；网络物业开发建设及管大连联美华新置业4150万
-30大连市理；工业商业及住宅建设、有限公司元人民币
开发与治理、数码网络物业的开发建设海南金泰药业有限200万元
北京华新幕墙工程500万元塑钢、铝合金门窗加工制作
有限公司人民币安装联美（中国）投资3000万
有限公司美元海南普森医药有限
-13200万海口市药品研发
公司上海雍品荟餐饮管100万人
沈阳国叶科技有限2000.1万
-09沈阳市环保技术开发
销售：化妆品，建筑材料，汕头市雅倩贸易有100万人日用百货，家用电器，五金、
-07汕头市限公司民币交电，化工原料（危险化学品除外），陶瓷制品以自有资金从事投资活动；
创业投资（限投资未上市企业）；市场营销策划；房地产开发经营；物业管理；信息广东雅倩控股有限5000万咨询服务（不含许可类信息
-16汕头市公司人民币咨询）；各类工程建设活动；
会议及展览服务；销售：建
筑装饰材料，五金产品，电线、电缆，电子产品，家具，家居用品，日用百货上海联跃物业管理100万人
有限公司民币霍尔果斯安丰商业100万人霍尔果
管理有限公司民币斯市北京安德美久电子100万人
659万欧化妆品的生产、销售公司自
115天芮化妆品上海市
太阳能发电；技术咨询、技
术转让、技术推广、技术服北京巴特瑞新能源500万人
-29北京市务、技术开发；销售电子产
品、金属材料、塑料材料；
物业管理，房地产经纪，设汕头市雅倩物业服20万元
-2汕头市备修理，装修服务，保洁服
务有限公司人民币务，酒店管理，农作物种子
1-1-486兆讯传媒广告股份有限公司招股说明书
序号企业名称成立日期注册资本注册地主营业务经营，日用百货销售，房屋租赁，自有房地产经营活动等
热力生产和供应；食品、饮料及烟草制品批发；餐饮业；
118联美实业有限公司拉萨市信息系统集成和物联网技术
元人民币服务；信息技术咨询服务；
会议、展览及相关服务。
汕头市潮汕物流有100万元
限公司人民币汕头市宏丽发展有1128万
-20汕头市房地产开发等
（三）实际控制人直接或者间接控制的境外公司序号企业名称注册地成立日期公司编号主营业务英属维尔京
2中国香港71373投资控股（联美集团有限公司）
4中国香港74153投资控股（天宇集团有限公司）
5中国香港004584投资控股
Limited（昇晖国际有限公司）英属维尔京
8中国香港124975投资控股
Limited（讯佳集团有限公司）
008368投资控股（正讯控股有限公司）群岛
limited（智盟管理有限公司） 群岛
Limited（科创投资有限公司）
-投资控股（亿安集团有限公司）群岛
-投资控股（明耀集团有限公司）群岛
Limited（瑞峰管理有限公司） 群岛
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序号企业名称注册地成立日期公司编号主营业务
Limited（英宝国际有限公司） 群岛
Limited（浩丰集团有限公司）英属维尔京
20中国香港165705投资控股美控股集团有限公司）
Limited（美联汇鑫有限公司）
24中国香港612931投资控股汇金融有限公司）
26中国香港23653投资控股有限公司）
（泰国皇家名妃药妆集团有中国香港贸易限公司）Ample Peak Limited（溢冠有 一般贸易
29中国香港997049限公司）和投资
31中国香港000863限公司）和投资化妆品生
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附件三、公司商标序商标类取得他项商标权人注册商标有效期限号注册号型方式权利
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