江苏金桥流通中心项目玻璃科技有限公司是港资

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-11-27 02:41 标签： 江苏金桥流通中心项目

证券代码：871410 证券简称：江悦科技 主办券商：东吴证券 江西江悦新能源科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：张波先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举董事长、聘任总经理》的议案1.议案内容： 因第二届董事长、总经理任职到期，现提议选举张波先生继续担任第三届董事会董事长、总经理，任期期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 经查询，张波不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 提请本次董事会予以审议。2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。3.回避表决情况： 无回避表决情况。4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。（二）审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案1.议案内容： 因第二届董事会秘书任职到期，现提议聘任黄晓静女士继续担任第三届董事会董事会秘书，任期期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 经查询，黄晓静不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 提请本次董事会予以审议。2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。3.回避表决情况： 无回避表决情况。4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。（三）审议通过《关于聘任财务负责人》议案1.议案内容： 因第二届财务负责人任职到期，现提议聘任徐淑芬女士继续担任公司财务负责人，任期期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 经查询，徐淑芬不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 提请本次董事会予以审议。2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。3.回避表决情况： 无回避表决情况。4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。（四）审议通过《关于修改公司章程》的议案1.议案内容： (1)公司章程第三条 原为“公司注册名称：江西江悦新能源科技股份有限公司。”；拟修改为“第三条 公司注册名称：浙江江悦新能源科技股份有限公司。”(最终结果以工商核名为准) (2) 公司章程第四条：原为“公司住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区香江大道北侧、华坚北路西侧赣州国际企业中心 B9 号楼 1001 办公。”；拟修改为“第四条 公司住所：浙江省绍兴市袍江金桥商务楼百盛街 36 号三楼 301。” (3) 公司章程第十二条：原为“经依法登记，公司的经营范围为：计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件及配件、通讯设备的生产、销售，网络工程。从事新能源科技、新材料科技、太阳能科技领域内的技术开发；化工原料（除危险化学品、易制毒化学品、易燃易爆化学品、烟花爆竹）、玻璃制品及原料、光伏组件、金属材料及制品、矿产品、机械设备及配件、建筑材料、五金产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；拟修改为“经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；软件开发；技术玻璃制品销售；半导体器件专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光伏设备及元器件销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；新能源原动设备销售；资源再生利用技术研发；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。3.回避表决情况： 无回避表决情况。4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。（五）审议通过《关于变更公司名称》的议案1.议案内容： 公司于 2022 年 11 月 1 日召开第二届董事会第十九次会议，2022 年 11 月 17日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称》的议案，拟将公司注册地址由江西省赣州市迁入江苏省苏州市，拟将公司全称由“江西江悦新能源科技股份有限公司”变更为“苏州江悦新能源科技股份有限公司”，具体内容详见《拟变更公司名称公告》（公告编号：）。后因公司发展战略变更，公司并未将注册地址由江西省赣州市迁入江苏省苏州市，也未变更公司名称。 由于公司经营发展的需要，公司拟迁入浙江省绍兴市，公司全称由“江西江悦新能源科技股份有限公司”拟变更为“浙江江悦新能源科技股份有限公司”（最终结果以工商核名为准）2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。3.回避表决情况： 无回避表决情况。4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。（六）审议通过《关于变更公司地址》的议案1.议案内容： 公司于 2022 年 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称》的议案，拟将公司注册地址由江西省赣州市迁入江苏省苏州市，拟将公司全称由“江西江悦新能源科技股份有限公司”变更为“苏州江悦新能源科技股份有限公司”，具体内容详见《拟变更公司名称公告》（公告编号：）。后因公司发展战略变更，公司并未将注册地址由江西省赣州市迁入江苏省苏州市，也未变更公司名称。 由于公司经营发展的需要，公司需要将公司注册地址由江西省赣州市迁入浙江省绍兴市，具体由“江西省赣州市赣州经济技术开发区香江大道北侧、华坚北路西侧赣州国际企业中心 B9 号楼 1001 办公。”拟变更为“浙江省绍兴市袍江金桥商务楼百盛街 36 号三楼 301。” 具体以工商行政管理部门登记为准。2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。3.回避表决情况： 无回避表决情况。4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。（七）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案1.议案内容： 公司于 2022 年 11 月 1 日召开第二届董事会第十九次会议，2022 年 11 月 17日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围》的议案，由于公司并未将注册地址由江西省赣州市迁入江苏省苏州市，故也尚未变更经营范围。 现公司拟将注册地址变更为“浙江省绍兴市袍江金桥商务楼百盛街 36 号三楼 301，为了迎合未来发展规划，公司的经营范围由“计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件及配件、通讯设备的生产、销售，网络工程。从事新能源科技、新材料科技、太阳能科技领域内的技术开发；化工原料（除危险化学品、易制毒化学品、易燃易爆化学品、烟花爆竹）、玻璃制品及原料、光伏组件、金属材料及制品、矿产品、机械设备及配件、建筑材料、五金产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”；拟修改为“一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；软件开发；技术玻璃制品销售；半导体器件专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光伏设备及元器件销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；新能源原动设备销售；资源再生利用技术研发；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。3.回避表决情况： 无回避表决情况。4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。（八）审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》1.议案内容： 本公司拟定于 2022 年 12 月 7 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开临时股东大会。2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。3.回避表决情况： 无回避表决情况。4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录 《江西江悦新能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 江西江悦新能源科技股份有限公司 董事会 2022 年 11 月 22 日

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