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苏州新海宜图像技术有限公司
苏州新海宜通信股份有限公司成立于1997年，于2006年11月在深圳证券交易所上市(证券代码：002089)。通信公司的注册资金2.35亿元，总资产逾15亿元。新海宜目前下辖12家全资及控股子公司，分别为苏州新海宜图像、深圳易思博软件、深圳华海力达通讯、纳晶光电、苏州新海宜光电、苏州海汇投资、苏州新海宜电信、苏州工业园区海宜新材料、苏州工业园新海宜智能通信、苏州工业园区海宜通信、常州华海普发通讯、西安秦海通讯；新海宜下辖4家参股公司包括苏州市公共信息亭公司、苏州元风创业等；是一家资深庞大、涉及多行业、多领域的上市企业。&& 苏州新海宜图像技术有限公司是苏州新海宜通信股份有限公司下属的全资子公司，新海宜图像公司成立于日，注册资金6698万人民币，公司已拥有国家高新技术多项软件著作权。2009年，公司通过了ISO质量管理体系认证，产品通过了CCC认证以及公安部质量检测。&&&&& 新海宜图像技术有限公司以产品研发企业为核心，以高效管理为发展之路，组建并拥有了一批资深的产品研发精英和管理团队,其中硕生研究生占31.58%,本科占68.42%，并且苏州和上海分公司都有我们研发及管理销售人员。基于对行业多年的研发应用经验，新海宜图像不断研发出了具有国际竞争力的高技术产品，目前生产规模包括网络视频服务器、网络摄像机、高清网络摄像机、硬盘录像机、视频解码器、视频存储服务器、磁盘阵列、视频监控中心平台等。核心技术和核心软件均拥有完全自主知识产权。公司产品可广泛应用于小区、楼宇、治安、交通、电力、电信、家庭等多个领域。同时新海宜图像致力于新产品新技术的开发，围绕智能视频监控、手机视频浏览服务、应急系统等发展方向上正积极投入,公司业务范围扩展到全国各地。& && 围绕“以客户需求为中心”的服务理念，新海宜图像坚持以高科技、高效益的发展战略，坚持求实发展、诚信经营的方针，进行技术创新和产品创新，致力于为客户提供最优质的产品、最完善的应用方案和最超值的服务，致力于成为中国安防电子产业的领导者！
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京ICP备号 电信业务审批[2001]字第233号函 京公网安备苏州新海宜通信科技股份有限公司公告（系列）_焦点透视_新浪财经_新浪网
&&& &&正文
苏州新海宜通信科技股份有限公司公告（系列）
　　证券代码：002089 证券简称： 公告编号：
　　苏州新海宜通信科技股份有限公司
　　第五届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第五届董事会第十九次会议于日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
　　《关于控股子公司对外投资的公告》详见刊登于日《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）上编号为的公告内容。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
　　因公司生产经营规模扩大，对流动资金的需求增加，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请2015年度综合授信额度5，000万元人民币（含银行借款、银行承兑汇票），本授信方式为信用。
　　表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
　　二一四年十二月二十九日
　　证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：
　　苏州新海宜通信科技股份有限公司
　　关于控股子公司对外投资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司苏州海汇投资有限公司（以下简称“海汇投资”）与山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“山东晨鸣”）、北京泰富容诚投资有限公司（以下简称“泰富容诚”）共同投资人民币9，600万元对上财富资产管理有限公司(以下简称“上海利得财富”)进行增资扩股，其中海汇投资投资人民币3，600万元，289.8551万元计入其实收资本，3，310.1449万元计入其资本公积；山东晨鸣投资人民币3，600万元，289.8551万元计入其实收资本，3，310.1449万元计入其资本公积；泰富容诚投资人民币2，400万元，193.2367万元计入其实收资本，2，206.7633万元计入其资本公积。本次投资后，海汇投资将持有上海利得财富注册资本3%的权益。
　　2、海汇投资、山东晨鸣、泰富容诚与上海利得财富及其原股东于日在上海就前述增资扩股事项签订了《关于上海利得财富资产管理有限公司增资扩股协议》。
　　3、本次交易无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易各方基本情况
　　（一）标的公司基本情况
　　公司名称：上海利得财富资产管理有限公司
　　企业性质：有限责任公司（国内合资）
　　法定代表人：李兴春
　　注册资本：万元人民币
　　住所：宝山区蕴川路室
　　经营范围：财务咨询（除代理记帐等专项规定）；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；会务服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
　　（二）新股东基本情况
　　1、苏州海汇投资有限公司
　　公司类型：有限公司（自然人控股）
　　法定代表人：张亦斌
　　注册资本：10，000万元人民币
　　住所：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场2幢1009室
　　经营范围：以自有资金进行股权投资，创业投资业务，实业投资；投资管理，投资咨询；企业资产重组购并策划。
　　与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其99.00%的股权，本公司全资子公司苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司持有其1.00%的股权。
　　2、山东晨鸣融资租赁有限公司
　　公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
　　法定代表人：王春方
　　注册资本：270，000万元人民币
　　住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层
　　经营范围：融资租赁业务；经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。
　　3、北京泰富容诚投资有限公司
　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：付志平
　　注册资本：2，000万元人民币
　　住所：北京市朝阳区望京西园425号楼三层3416室
　　经营范围：房地产信息咨询；项目投资；投资管理；资产管理。
　　（三）原股东基本情况
　　1、万稹投资管理（北京）有限公司
　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：李兴春
　　注册资本：2，000万元人民币
　　住所：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室
　　经营范围：投资管理；项目投资；矿产资源投资；投资策划、投资咨询；企业管理咨询。
　　2、上海恒巽信息技术服务有限公司
　　公司类型：有限责任公司（国内合资）
　　法定代表人：李云南
　　注册资本：800万元人民币
　　住所：上海市宝山区蕴川路室
　　经营范围：在信息科技、计算机网络领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；公共软件服务；计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　3、邦泰控股集团有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　法定代表人：陈烽
　　注册资本：6，450万元人民币
　　住所：舟山市定海区人民北路100号302室
　　经营范围：产业投资；社会经济咨询；建筑材料、汽车配件、船舶机械配件销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
　　4、上海德投资管理中心（有限合伙）
　　公司类型：有限合伙企业
　　执行事务合伙人：万稹投资管理（北京）有限公司（委派代表：李云南）
　　成立日期：日
　　住所：上海市宝山区蕴川路5503号A1108室
　　经营范围：投资管理；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　三、投资标的的基本情况
　　1、出资方式：海汇投资以现金出资，资金来源均为自有资金。
　　2、投资金额与作价依据：本次投资金额为人民币3，600万元。其作价依据为：鉴于上海利得财富的营业收入近两年以50%以上的速度在增长，盈利能力保持在较高水平，基于上述评估，公司董事会认为该项投资价格符合市场公平交易价格。
　　3、上海利得财富成立于2008年1月，公司定位于领先的以互联网为特色，以资产管理为核心的高科技金融服务集团，其产业主要划分为财富管理、基金销售（互联网金融）、资产管理三大产业板块，目前已为3万多名高净值个人和机构客户提供综合性财富和资产管理解决方案，累计资产管理规模近500亿元。
　　近年来，通过互联网科技与金融服务的跨界融合优势，上海利得财富已拥有利得财富、利得基金、利得金融、利得资本、利得股权基金、利得互联网金融等六家全资子公司，是中国证监会批准成立的华富利得(基金资管)和西部利得(公募基金)的第二大股东，并与陕国投信托、中海信托、南京大学、复旦大学等二十多家信托机构及高校建立了长久的合作关系。
　　4、截至日，上海利得财富经审计资产总额为人民币22，832.99万元，负债总额为人民币2，349.85万元，净资产为人民币20，483.13万元，营业收入为人民币7，282.47万元，净利润为人民币2，945.17万元。
　　四、对外投资合同的主要内容
　　1、山东晨鸣拟对上海利得财富公司增资人民币3，600万元，其中289.8551万元作为上海利得财富增加的注册资本，其余3，310.1449万元作为资本公积金进入上海利得财富的资本公积金账户；海汇投资拟对上海利得财富公司增资人民币3，600万元，其中289.8551万元作为上海利得财富增加的注册资本，其余3，310.1449万元作为资本公积金进入上海利得财富的资本公积金账户；泰富容诚拟对上海利得财富公司增资人民币2，400万元，其中193.2367万元作为上海利得财富增加的注册资本，其余2，206.7633万元作为资本公积金进入上海利得财富的资本公积金账户。
　　2、在协议签订后10 个工作日内，各增资方需向上海利得财富支付增资款项；因增资款项的支付所产生的银行费用，付款时由付款方承担，收款时由上海利得财富承担。
　　3、本次投资完成后，上海利德财富的股权结构如下：
　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　1、鉴于上海利得财富主要业务为财富管理、基金销售（互联网金融）、资产管理三大产业板块，其营业收入近两年以50%以上的速度在增长，盈利能力保持在较高水平。此次投资将会对公司长期发展带来积极影响。
　　2、本次对外股权投资为控股子公司主导的财务投资，不会改变公司整体战略规划，也不会改变公司的主营业务发展方向。
　　3、本公司控股子公司海汇投资本次对外投资金额为3，600万元，为海汇投资自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
　　六、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
　　2、《关于上海利得财富资产管理有限公司增资扩股协议》。
　　特此公告。
　　苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
　　二一四年十二月二十九日
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苏州通信科技股份有限公司
关于为控股孙公司苏州电子技术有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人：苏州电子技术有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保为人民币3,000万元，累计为
其担保数量为人民币3,000万元（含本次担保）。
本公司及其控股子公司累计的对外担保总额为97,000万元人民币，（含本次
担保及公司五届十七次董事会审议通过的其他担保），约占公司最近一期经审计
的归属于母公司的所有者权益的80.76%，需要提交股东大会审议。
本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
苏州通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014
年08月26日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为控股孙
公司苏州电子技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股孙公司苏
州电子技术有限公司（以下简称“电子技术”）向苏州银行股份有限
公司苏州分行申请3,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保。
公司和电子技术其他股东全体为电子技术的上述授信提供担
保，其中，公司以保证方式提供担保的金额为人民币3,000万元。本次担保由除
公司控股子公司苏州信息科技有限公司之外的电子技术其他股东：
上海泽霖电子科技有限公司、上海梦见投资管理中心、郭俊英、李金佐、邱瑾以
其合计持有的甪直小贷55%的股权向本公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项须
提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：苏州电子技术有限公司
住所：园区和顺路58号
法定代表人：张亦斌
注册资本：10,000万元人民币
公司类型：有限公司
经营范围：
许可经营项目：无
一般经营项目：网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备、
计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的销售；计
算机系统集成。
成立日期：日
持股比例：公司持有苏州信息科技有限公司56%的股权，苏州
信息科技有限公司持有电子技术45%的股权。
公司于日在《证券时报》和巨潮资讯网
（.cn）上披露了编号为《苏州通信科技股
份有限公司关于参股孙公司签订日常经营重大合同的公告》，将电子技术
认定为公司参股孙公司。目前，电子技术董事会共计五名董事成员，其中
三名成员由公司控股子公司苏州信息科技有限公司委派，超过一半的数
量，故现将电子技术认定为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。
电子技术主要股东和持股比例如下：
股东名称或姓名
投资额（万元）
苏州信息科技有限公司
上海泽霖电子科技有限公司
上海梦见投资管理中心
注：“上海泽霖食品有限公司”于日更名为“上海泽霖电子科技有限公司”，已在所属
工商局办理了工商变更登记手续。
电子技术最近一期主要财务指标如下表：
日（未经审计）
166,307,627.50
137,287,388.90
29,020,238.60
资产负债率
月（未经审计）
-979,761.40
-979,761.40
注： 月财务数据未经审计。
三、提供担保的主要内容
本公司控股孙公司电子技术为了满足业务运作需要，需向苏州银行股
份有限公司苏州分行申请综合授信额度3,000万元人民币，本公司为其授信额度
提供连带责任担保，担保期限为一年。
四、董事会意见
随着电子技术业务规模的不断扩大，为了满足其业务运作的需要，新
海宜电子技术需向苏州银行股份有限公司苏州分行申请3,000万元人民币的综合
授信额度。本公司为其前述授信额度提供连带责任担保，担保金额3,000万元人
民币，担保期限为一年。
公司本次对电子技术提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作
和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会
同意本担保事项。
五、独立董事意见
电子技术为公司控股孙公司，其业务发展前景良好，具备较强的偿债
能力，本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[号文《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东
利益，我们同意此次担保议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总
额为55,000万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权
益的45.79%。其中：公司为全资及控股子公司提供的担保累计总额为45,000万
元，控股子公司为公司全资子公司提供的担保累计总额为10,000万元。
2、目前公司及全资、控股子公司实际对外担保余额为人民币35,707.30万元
人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的29.72%。其
中：公司实际为控股子公司提供担保余额为16,707.30万元；公司实际为参股子
公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保余额为17,000万元；公
司控股子公司新纳晶为全资子公司深圳易软技术提供的担保余额为2,000万元。
3、本次公司为电子技术提供的担保金额为人民币3,000万元，占公
司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的2.50%，需要提交股东大会审
议。五届十七董事会还审议通过了公司对新纳晶提供9,000万元的担保、对深圳
易软技术提供11,000万元的担保及对苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司
提供19,000万元的担保，需提交股东大会审议。前述对外担保生效后，公司已
获批准的对外担保累计总额为97,000人民币，约占公司最近一期经审计的归属
于母公司的所有者权益的80.76%。
4、公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
苏州通信科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日