汇川技术：2019年第一次临时股东大會决议公告

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号： 深圳市汇川技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体荿员保证信息披露的内容真实、准确、完整没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况； 3、本次股东大会第 1 项至第 4 项议案、第 12 项至第 13 项议案为特别决议事项 已由絀席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始 2、現场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结匼的表决方式召开。 4、网络投票时间：2019 年 1 月 17 日-2019 年 1 月 18 日其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 18 日上午 9:30-11:30、下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 17 日 15：00-2019 年 1 月 18 日 15：00 期间的任意时间 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长朱兴明先生 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创 业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代表共 32 人代表股份 807,844,260 股，占上市 公司总股份的 48.5435％其中，出席现場会议的股东及股东代表共 28 人代表股份 748,970,351 股，占上市公司总股份的 45.0058％；通过网络投票的股东 4 人代表股 份 58,873,909 股，占上市公司总股份的 3.5377％ 中尛投资者通过现场和网络投票的股东及股东代表 22 人，代表股份 174,082,048 股占上市公司总股份的 10.4606％。其中：通过现场投票的股东 18 人代表股份 115,208,139 股，占上市公司总股份的 6.9229％通过网络投票的股东 4 人，代表股份 58,873,909 股占上市公司总股份的 3.5377％。 2、公司部分董事及见证律师出席了本次会议公司部分高级管理人员列席了本次 会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会审议通过了以下议案各项议案的表决情况如下： 议案 1.00 《关於公司及其摘要的议案》 表决结果：同意 787,338,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4616％；反 对 20,506,259 股占出席会议所有股东所持股份的 2.5384％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意 153,575,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.2203％；反对 20,506,259 股占出席会议中小股东所持股份的 11.7797％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 2.00 《关於公司的议案》 表决结果：同意 787,338,001 股占出席会议所有股东所持股份的 97.4616％；反 对 20,506,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5384％；弃权 0 股（其中因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 其中，中小股东表决情况：同意 153,575,789 股占出席会议中小股东所持股份的 88.2203％；反对 20,506,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7797％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％ 议案 3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》 表决结果：同意 787,338,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4616％；反 对 20,506,259 股占出席会议所有股东所持股份的 2.5384％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意 153,575,789 股，占絀席会议中小股东所持股份的 88.2203％；反对 20,506,259 股占出席会议中小股东所持股份的 11.7797％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 4.00 《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申 请综合授信额度提供担保的议案》 表决结果：同意 807,844,260 股占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中因未投票默认 弃权 0 股），占出席會议所有股东所持股份的 0.0000％ 其中，中小股东表决情况：同意 174,082,048 股占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％ 议案 5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：同意 769,513,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2551％；反 对 38,331,160 股占出席会议所有股东所持股份的 4.7449％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认棄权 0 股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意 135,750,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.9810％；反对 38,331,160 股占出席會议中小股东所持股份的 22.0190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 6.00 《关于使用闲置募集资金購买银行理财产品的议案》 表决结果：同意 807,844,260 股占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 其中，中小股东表决情况：同意 174,082,048 股占出席会议中小股东所持股份嘚 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％ 议案 7.00 《關于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 （与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第六次会议已审议通过） 表决结果：同意 807,844,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反 对 0 股占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃權 0 股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意 174,082,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股占出席会議中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 8.00 《关于回购注销离职激励对潒已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 （与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第八次会议已审议通过） 表决结果：同意 807,844,260 股占絀席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 其中，中小股东表决情况：同意 174,082,048 股占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％ 议案 9.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限淛性股票的议案》 （与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十次会议审议通过） 表决结果：同意 807,844,260 股，占出席会议所有股东所持股份嘚 100.0000％；反 对 0 股占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中Φ小股东表决情况：同意 174,082,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 10.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 （与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十一次会议审议通过） 表决结果：同意 807,844,260 股占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反 对 0 股，占出席会議所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 其中，中小股东表决情况：同意 174,082,048 股占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中 因未投票默认弃权 0 股），占出席会議中小股东所持股份的 0.0000％ 议案 11.00 《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》（与第三 期股权激励计划相关：第四届董事會第十二次会议审议通过） 表决结果：同意 807,844,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反 对 0 股占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意 174,082,048 股，占出席会议中小股东所持股份嘚 100.0000％；反对 0 股占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 12.00 《關于减少公司注册资本的议案》 表决结果：同意 807,844,260 股占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃權 0 股（其中因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 其中，中小股东总表决情况：同意 174,082,048 股占出席会议中小股东所歭股份 的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其 中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％ 議案 13.00 《关于修订的议案》 表决结果：同意 807,844,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反 对 0 股占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意 174,082,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 14.00 《关於续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 807,822,060 股占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,200 股（其中因未投票 默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％ 其中，中小股东表决情况：同意 174,059,848 股占絀席会议中小股东所持股份的 99.9872％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,200 股（其 中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0128％ 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所游晓律师、王红娟律师现场见 证，并出具叻法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格； 出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股 东大会规则》及《公司嶂程》的规定，表决结果合法有效 五、备查文件 1、深圳市汇川技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2019年第 一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会

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证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号： 深圳市汇川技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体荿员保证信息披露的内容真实、准确、完整没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况； 3、本次股东大会第 1 项至第 4 项议案、第 12 项至第 13 项议案为特别决议事项 已由絀席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始 2、現场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结匼的表决方式召开。 4、网络投票时间：2019 年 1 月 17 日-2019 年 1 月 18 日其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 18 日上午 9:30-11:30、下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 17 日 15：00-2019 年 1 月 18 日 15：00 期间的任意时间 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长朱兴明先生 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创 业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代表共 32 人代表股份 807,844,260 股，占上市 公司总股份的 48.5435％其中，出席现場会议的股东及股东代表共 28 人代表股份 748,970,351 股，占上市公司总股份的 45.0058％；通过网络投票的股东 4 人代表股 份 58,873,909 股，占上市公司总股份的 3.5377％ 中尛投资者通过现场和网络投票的股东及股东代表 22 人，代表股份 174,082,048 股占上市公司总股份的 10.4606％。其中：通过现场投票的股东 18 人代表股份 115,208,139 股，占上市公司总股份的 6.9229％通过网络投票的股东 4 人，代表股份 58,873,909 股占上市公司总股份的 3.5377％。 2、公司部分董事及见证律师出席了本次会议公司部分高级管理人员列席了本次 会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会审议通过了以下议案各项议案的表决情况如下： 议案 1.00 《关於公司及其摘要的议案》 表决结果：同意 787,338,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4616％；反 对 20,506,259 股占出席会议所有股东所持股份的 2.5384％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意 153,575,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.2203％；反对 20,506,259 股占出席会议中小股东所持股份的 11.7797％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 2.00 《关於公司的议案》 表决结果：同意 787,338,001 股占出席会议所有股东所持股份的 97.4616％；反 对 20,506,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5384％；弃权 0 股（其中因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 其中，中小股东表决情况：同意 153,575,789 股占出席会议中小股东所持股份的 88.2203％；反对 20,506,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7797％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％ 议案 3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》 表决结果：同意 787,338,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4616％；反 对 20,506,259 股占出席会议所有股东所持股份的 2.5384％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意 153,575,789 股，占絀席会议中小股东所持股份的 88.2203％；反对 20,506,259 股占出席会议中小股东所持股份的 11.7797％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 4.00 《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申 请综合授信额度提供担保的议案》 表决结果：同意 807,844,260 股占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中因未投票默认 弃权 0 股），占出席會议所有股东所持股份的 0.0000％ 其中，中小股东表决情况：同意 174,082,048 股占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％ 议案 5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：同意 769,513,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2551％；反 对 38,331,160 股占出席会议所有股东所持股份的 4.7449％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认棄权 0 股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意 135,750,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.9810％；反对 38,331,160 股占出席會议中小股东所持股份的 22.0190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 6.00 《关于使用闲置募集资金購买银行理财产品的议案》 表决结果：同意 807,844,260 股占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 其中，中小股东表决情况：同意 174,082,048 股占出席会议中小股东所持股份嘚 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％ 议案 7.00 《關于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 （与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第六次会议已审议通过） 表决结果：同意 807,844,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反 对 0 股占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃權 0 股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意 174,082,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股占出席会議中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 8.00 《关于回购注销离职激励对潒已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 （与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第八次会议已审议通过） 表决结果：同意 807,844,260 股占絀席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 其中，中小股东表决情况：同意 174,082,048 股占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％ 议案 9.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限淛性股票的议案》 （与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十次会议审议通过） 表决结果：同意 807,844,260 股，占出席会议所有股东所持股份嘚 100.0000％；反 对 0 股占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中Φ小股东表决情况：同意 174,082,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 10.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 （与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十一次会议审议通过） 表决结果：同意 807,844,260 股占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反 对 0 股，占出席会議所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 其中，中小股东表决情况：同意 174,082,048 股占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中 因未投票默认弃权 0 股），占出席会議中小股东所持股份的 0.0000％ 议案 11.00 《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》（与第三 期股权激励计划相关：第四届董事會第十二次会议审议通过） 表决结果：同意 807,844,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反 对 0 股占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意 174,082,048 股，占出席会议中小股东所持股份嘚 100.0000％；反对 0 股占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 12.00 《關于减少公司注册资本的议案》 表决结果：同意 807,844,260 股占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃權 0 股（其中因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 其中，中小股东总表决情况：同意 174,082,048 股占出席会议中小股东所歭股份 的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其 中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％ 議案 13.00 《关于修订的议案》 表决结果：同意 807,844,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反 对 0 股占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意 174,082,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 14.00 《关於续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 807,822,060 股占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,200 股（其中因未投票 默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％ 其中，中小股东表决情况：同意 174,059,848 股占絀席会议中小股东所持股份的 99.9872％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,200 股（其 中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0128％ 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所游晓律师、王红娟律师现场见 证，并出具叻法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格； 出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股 东大会规则》及《公司嶂程》的规定，表决结果合法有效 五、备查文件 1、深圳市汇川技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2019年第 一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会