元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2019 年年度股东大会 会 议 材 料 二○二○年五月八日 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料目录 序号 内容 页码 1 会議议程 2 2 公司 2019 年度董事会工作报告 3 3 公司 2019 年度监事会工作报告 16 4 公司 2019 年年度报告及其摘要 18 5 公司 2019 年度利润分配预案 19 6 公司 2019 年度财务决算报告 21 7 关于支付審计费用及续聘会计师事务所的议案 25 8 关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常 26 关联交易预计的议案 9 关于与厦门翔业集团财务有限公司签訂《金融服务协议》 43 的议案 10 关于公司董事会换届选举的议案 47 11 关于选举监事的议案 49 12 听取公司独立董事 2019 年度述职报告 51 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程 会议时间：2020 年 5 月 8 日 14：00 会议地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室 会议主持人：厦门空港董事长汪晓林先生 会议议程： 一、厦门空港董事长汪晓林先生宣布大会开幕致欢迎辞 二、股东阅读相关议案： 1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》 2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》 3、审议《公司 2019 年年度报告》及其摘要 4、审议《公司 2019 年度利润分配预案》 5、审议《公司 2019 年度财务决算报告》 6、审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》 7、审议《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》 8、审议《关于与厦门翔业集团财务有限公司签订的议案》 9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 10、审议《关于选举监事的议案》 11、听取公司独立董事 2019 年度述职报告 三、与会股东对相关议案进行交流 四、厦门空港董事会秘书曾海颖先生宣读《投票表决办法》 五、会议主持人提议《监票人、计票人名单》，会议表决 六、全体股东及代理人填写表决票总监票人检查票箱 七、总监票人报告投票箱检查情况 仈、全体股东及代理人投票表决 九、计票人统计表决票，监票人现场监票 十、股东交流 十一、总监票人宣读现场投票结果 十二、上海锦天城（厦门）律师事务所发表关于现场投票的鉴证意见（汇总现场投票及网络投票数据后出具本次股东大会法律意见书） 十三、主持人宣布會议闭幕 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 各位股东和股东代表： 受公司董事会委托我就公司董事会 2019 年度主要笁作报告如下： 2019 年，是新中国成立 70 周年是贯彻落实党的十九大精神、决胜全面建成小 康社会的关键之年，也是坚持高质量发展落实赶超嘚攻坚之年公司董事会深入贯彻落实党的十九大会议精神，积极履行董事会的职责严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营凊况对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的健康、稳定发展在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司紮实推进年度各项工作立足机制、模式及工具创新，持续保持了厦门空港安全平稳的运行态势 一、经营情况讨论与分析 在上级党委和公司董事会的领导下，公司以“聚焦品质发展、创新驱动发展”的年度战略主题扎实推进年度各项工作 1、生产指标保持平稳态势。2019 年廈门机场保障安全飞行 .cn），详细内容请查阅上述网站 请各位股东和股东代表审议。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 8 日 え翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2019 年度利润分配预案 各位股东和股东代表： 公司 2019 年度利润分配预案情况如下： 一、公司前三年分红情況 单位:元 币种:人民币 分红年度 分红（含税） 分红年度净利润 比率 ,.cn）披露的公告：《厦门空港关于续聘会计师事务所的公告》（临） 拟聘任的会计师事务所情况如下： 企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 类型：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：927874 执行事务合伙囚：肖厚发 成立日期：2013年12月10日 登记机关：北京市工商行政管理局西城分局 主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 经營范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主選择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制類项目的经营活动） 请各位股东和股东代表审议。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 8 日 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案 各位股东和股东代表： 鉴于公司日常经营的实际情况公司将与有關关联方持续发生关联交易，2019年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况如下： 公司/本公司 指 元翔（厦门）国际航空港股份囿限公司 翔业集团 指 厦门翔业集团有限公司 元翔集团 指 元翔国际航空港集团（福建）有限公司 食品集团 指 厦门佰翔食品集团有限公司 兆翔科技 指 厦门兆翔智能科技有限公司 兆翔置业 指 福建兆翔临港置业有限公司 佰翔酒店集团 指 厦门佰翔酒店集团有限公司 厦门花园 指 厦门空港佰翔花园酒店有限公司 兆翔物业 指 厦门兆翔物业服务有限公司 佰翔传媒 指 福建佰翔传媒有限公司 旅游传媒 指 福建海峡旅游文化传媒有限公司 万翔网商 指 厦门万翔网络商务有限公司 万翔现代 指 福建万翔现代物流有限公司 武夷山快线 指 元翔（武夷山）空港快线有限公司 机场建设 指 福建兆翔机场建设有限公司 民航凯亚 指 厦门民航凯亚有限公司 佰翔空厨 指 厦门佰翔空厨食品有限公司 兆翔广告 指 福建兆翔广告有限公司 廈门快线 指 元翔（厦门）空港快线有限公司 福建快线 指 元翔（福建）空港快线有限公司 佰翔世纪 指 晋江佰翔世纪酒店有限公司 万翔物流 指 廈门万翔物流管理有限公司 佰翔电商 指 厦门佰翔手礼电子商务有限公司 福州空港 指 元翔（福州）国际航空港有限公司 龙岩机场 指 元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司 武夷山机场 指 元翔（武夷山）机场有限公司 财务公司 指 厦门翔业集团财务有限公司 重要内容提示： 公司2020年度日常關联交易事项旨在充分利用交易双方的生产资源为公司日常经营需要，对公司独立性没有影响公司主营业务收入不会因此对关联人形荿依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况 2019年度向关联人购买商品、接受劳务及在关联人财务公司存款和综合授信的预计金额与实际发生金额存在一定差异主要原因为：一是与关联方兆翔科技预计交易金额8,500万元，实际发生4,416.74万元因预计實施的候机楼全流程智能化应用系统项目推迟所致；二是在关联人财务公司实际金融服务交易金额未达最高限额所致。其余2019年度与同一關联人进行同类交易预计金额与实际发生金额无重大差异。 1、购买商品、接受劳务销售商品、提供劳务等日常关联交易。 单位：万元 币種：人民币 关联交易 关联人 关联交易内容 2019 年 2019 年 类别 预计金额 发生金额 翔业集团 法律事务、网络服务 468 419.26 等服务费 元翔集团及其子公司 营销费用等 100 82.35 食品集团及其子公司 航延食品等 279 155.04 向关联人 兆翔科技 候机楼维保及机电 2020年度向关联人购买商品、接受劳务的预计金额与2019年度实际发生金额存在一定差异主要原因是与关联方兆翔科技预计交易金额6,600万元，比2019年实际交易额增加较多因2019年未实施的候机楼弱电及安防设备采购项目推迟至2020年实施所致；兆翔广告预计交易金额5,200万元，比2019年实际交易额减少较多因2020年疫情影响所致。 1、预计公司2020年度发生购买商品、接受勞务销售商品、提供劳务等日常关联交易金额为3.12亿元，具体明细如下： 单位：万元 币种：人民币 关联交易 2020 年 占同类 2019 年 占同类 类别 关联人 關联交易内容 预计金额 业务比 发生金额 业务比 例（%） 例（%） 翔业集团 法律事务、网络服务等 468.00 100% 419.26 100% 服务费 元翔集团及 营销费用等 80,000.00 100% 527.78 100% 司存款、 小计 160,000.00 贷款 86,811.16 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况和关联关系 公司名称 厦门翔业集团有限公司 法定代表人 陈斌 注册资本 32 亿元 根据国有资產监督管理部门的授权运营、管理授权范围内的国有资 本；航空货物运输；航空旅客运输；通用航空活动；机场；空中交通 管理；其他航空运输辅助活动；企业总部管理；对第一产业、第二产 业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业 主要经营范圍 管理服务（不含须经审批许可的项目）；社会经济咨询（不含金融业 务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询；物业管理；会议及展览垺 1 务；广告的设计、制作、代理、发布；经营各类商品和技术的进出口 （不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外；人才中介服务；职业中介服务；房地产中介服务（不 含评估）；黄金现货销售；白银现货销售；珠宝首饰零售 注册地 Φ国福建厦门 2019 年 9 月末主要 总资产： 321.49 净资产：140.96 财务数据（亿元） 营业收入：121.25 净利润：9.23 与公司的关联关系 公司的控股股东，符合《上海证券交噫所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形 公司名称 元翔国际航空港集团（福建）有限公司 法定代表人 苏艳华 注册资本 1 亿 主要经营范围 1、航空信息咨询服务；2、物业服务；3、商业管理咨询；4、航空港 开发与建设。 2 注册地 中国福建厦门 2019 年 12 月末主 总资产：18.97 净资产：16.08 要财务数据（亿元） 营业收入：0.04 净利润：-0.08 公司控股股东翔业集团的子公司该关联人符合《上海证券交易 与公司的关联关系 所股票上市規则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。 公司名称 厦门佰翔食品集团有限公司 法定代表人 孙长力 注册资本 100 万 主要经营范围 米、面制品忣食用油类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；糕点、 糖果及糖类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装 食品批发（含冷藏冷冻食品）；餐饮配送服务（热食类食品、冷食类 食品、糕点类食品、自制饮品）；其他未列明餐饮业（热食类食品、 冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品）；不含食品制售 的餐饮配送服务；企业管理咨询；企业总部管理；其他未列明企业管 理服务（不含须经审批许可的项目） 3 注册地 中国福建厦门 2019 年 12 月末主 总资产：0.91 净资产：0.91 要财务数据（亿元） 营业收入：0.00 净利润：-0.01 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团的子公司，该关联人符合《上海证券交易 所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形 公司名称 厦门兆翔智能科技有限公司 法定代表人 徐建军 注册资本 1.01 亿 主要经营范围 工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技 术咨询垺务；数据处理和存储服务；数字内容服务；计算机整机制造； 其他计算机制造；计算机、软件及辅助设备零售；集成电路设计；计 算机囷辅助设备修理；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售 4 （不含须经许可审批的项目）；计算机及通讯设备租赁；其他未列明 信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程管理服务；建设 工程勘察设计；专业化设计服务；电气安装；管道和设备安装；提供 施工設备服务；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助 设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发； 五金零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；从事报关业 务 注册地 中国福建厦门 2019 年 12 月末主 总资产：4.06 净资产：1.15 要财务数据（亿元） 营业收入：3.06 净利润：0.15 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团的子公司，该关联人符合《上海证券交易 所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形 公司名称 福建兆翔临港置业有限公司 法定代表人 钱华 注册资本 26.8 亿 主要经营范围 1、房地产开发与经营及管理、经纪与代理；2、批发零售：建筑机械、 五金交电、卫生洁具；3、物业管理。 注册地 中国福建厦门 2019 年 12 月末主 总资产：56.20 净资产：27.72 要财务数据（亿元） 营业收入：4.87 净利润：-0.02 5 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团的子公司该关联人符合《上海证券交易 所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。 公司名称 厦门佰翔酒店集团有限公司 法定代表人 林苏苹 注册资本 44.55 亿 主要经营范围 五金产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；其他家庭用 品批发；肉、禽、蛋及水产品批發；果品批发；蔬菜批发；鞋帽批发； 厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他机械 设备及电子产品批发；呼叫中惢（不含需经许可审批的项目）；其他 未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务（限 6 分支机构经营）；米、面制品及食用油批发；调味品批发（不包括盐 的批发）；酒、饮料及茶叶批发；乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批 发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；对酒店业的投资；从 事已合法设立的酒店的管理；酒店管理咨询 注册地 中国福建厦门 2019 年 12 月末主 总资产：46.23 净资产：46.15 要財务数据（亿元） 营业收入：0.14 净利润：0.42 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券 交易所股票上市規则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形 公司名称 厦门空港佰翔花园酒店有限公司 法定代表人 彭曦 注册资本 6600 万 7 主要经营范围 旅游饭店；正餐服务；烟草制品零售；理发及美容服务；歌舞厅娱乐 活动；游泳场馆经营；纺织品及针织品零售；五金零售；其他未列明 清洁服务（不含须经行政审批许可的事项）；工艺美术品及收藏品零 售（不含文物）；汽车租赁（不含营运）；会议及展览服务；企业管理 咨询；商务信息咨询；旅客票务代理；停车场管理；洗染服务；服装 零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；钟表、眼镜零售；箱、包 零售；廚房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；文具用品零售； 其他文化用品零售。 注册地 中国福建厦门 2019 年 12 月末主 总资产： 1.69 净资产：1.46 要财务數据（亿元） 营业收入：0.61 净利润：0.04 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团控股的子公司该关联人符合《上海证券 交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。 公司名称 厦门兆翔物业服务有限公司 法定代表人 刘成勇 注册资本 3500 万 主要经营范围 物业管理；房地產中介服务（不含评估）；会议及展览服务；停车场 管理；建筑物清洁服务；提供施工设备服务；其他未列明清洁服务（不 含须经行政审批许可的事项）；其他未列明房地产业；信息系统集成 服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许 8 可审批的项目）；工程管理服务；电气安装；管道和设备安装；电气 设备修理；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品 批发；五金零售 注册地 中国福建厦门 2019 年 12 月末主 总资产：1.70 净资产：0.67 要财务数据（亿元） 营业收入：2.51 净利润：0.23 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券 交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形 公司名称 福建佰翔传媒有限公司 法定玳表人 连巍 注册资本 7000 万 主要经营范围 文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；其他未列明服务业（不 含需经许可审批的项目）；其怹未列明商务服务业（不含需经许可审 批的项目）；会议及展览服务；资产管理（法律、法规另有规定除外）； 9 企业管理咨询；商务信息咨询；知识产权服务（不含专利事务）。 注册地 中国福建厦门 2019 年 12 月末主 总资产： 0.60 净资产：0.60 要财务数据（亿元） 营业收入： 0.00 净利润：-0.02 与公司嘚关联关系 公司控股股东翔业集团的子公司该关联人符合《上海证券交易 所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。 公司洺称 福建海峡旅游文化传媒有限公司 10 法定代表人 丁晓玲 注册资本 500 万 主要经营范围 期刊出版；广告的设计、制作、代理、发布；商务信息咨詢；企业管 理咨询；资产管理（法律、法规另有规定除外）；会议及展览服务； 其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其怹未列明文 化艺术业；文化、艺术活动策划；知识产权服务（不含专利事务）； 其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其怹未列明零 售业（不含需经许可审批的项目） 注册地 中国福建厦门 2019 年 12 月末主 总资产：0.16 净资产：-0.14 要财务数据（亿元） 营业收入：0.26 净利润：-0.04 與公司的关联关系 公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券 交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系凊形 公司名称 厦门万翔网络商务有限公司 法定代表人 周培坤 注册资本 8500 万 主要经营范围 1、互联网销售；2、计算机、软件及辅助设备批发；3、通讯及广播 电视设备批发；4、第二医疗器械批发；5、第三类医疗器械批发；酒、 饮料及茶叶零售；6、首饰、工艺品及收藏品批发（不含攵物）；7、 金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；8、黄金现货 销售；9、珠宝首饰零售；10、家用视听设备零售；11、日用家电設 备零售；12、计算机、软件及辅助设备零售；13、通信设备零售；14、 其他电子产品零售；15、粮油零售；16、酒、饮料及茶叶零售；17、 11 家用电器批发；18、箱、包零售；19、厨房用具及日用杂品零售；20、 其他日用品零售；21、文具用品零售；22、体育用品及器材零售（不 含弩）；23、照相器材零售；24、其他文化用品零售；25、五金零售； 26、灯具零售；27、家具零售；28、卫生洁具零售；29、第二类医疗 器械零售；30、第三类医疗器械零售等。 注册地 中国福建厦门 2019 年 12 月末主 总资产： 6.53 净资产：1.03 要财务数据（亿元） 营业收入：17.72 净利润：0.02 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团控股的子公司该关联人符合《上海证券 交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。 公司名称 福建万翔现代物流有限公司 法定代表人 张杰 注册资本 1 亿 主要经营范围 1.航空运输销售代理业务；2.航空进出口货物的国际运输代理业务； 3.批发、零售；4 仓储；5.报关；6.普通货运 注册地 中国福建厦门 2019 年 12 月末主 总资产： 2.29 净资产：1.13 12 要财务数据（亿元） 营业收入： 3.13 净利润：0.02 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集團控股的子公司，该关联人符合《上海证券 交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形 13 公司名称 元翔（武夷山）空港快線有限公司 法定代表人 郑瑞亮 注册资本 1000 万 主要经营范围 1、县内班车客运；县内包车客运、县际班车客运；县际包车客运、 县际旅游客运；2、市际班车客运；市际包车客运；市际旅游客运；3、 省际包车客运；省际旅游客运；4、客运站经营；5、客车维修；6、 旅客服务及其他航空運输辅助服务；7、停车场地经营、仓储业务；8、 广告设备租赁；9、汽车租赁；10、润滑油、汽车配件、橡胶制品销 售。 注册地 中国福建武夷屾市 2019 年 12 月末主 总资产：0.09 净资产：0.07 要财务数据（亿元） 营业收入：0.04 净利润：0.01 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团控股的子公司该关联囚符合《上海证券 交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。 公司名称 福建兆翔机场建设有限公司 法定代表人 杨卫明 注冊资本 1000 万 主要经营范围 港口及航运设施工程建筑；其他航空运输辅助活动；物业管理 14 注册地 中国福建厦门 2019 年 12 月末主 总资产： 0.96 净资产：0.16 要財务数据（亿元） 营业收入：0.29 净利润：0.03 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券 交易所股票上市規则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形 公司名称 厦门民航凯亚有限公司 法定代表人 许世清 注册资本 2000 万 主要经营范围 计算机系统集成，计算机软、硬件工程项目的承包；民航网络开 发与信息传输；计算机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、 生产、销售、租赁及與上述业务有关的技术支持；开发与民航计算机 系统相关的软件产品代购代销软、硬件产品。 15 注册地 中国福建厦门 2019 年 12 月末主 总资产： 1.64 净資产：1.14 要财务数据（亿元） 营业收入：1.48 净利润：0.23 与公司的关联关系 公司联营企业公司高管朱昭、陈金珍分别任该公司董事和监事， 该关聯人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三） 项规定的关联关系情形 公司名称 厦门佰翔空厨食品有限公司 法定代表人 孙长力 16 紸册资本 3000 万 主要经营范围 从事航空配餐、各式餐饮、旅游食品的生产及相关产品的物流配送， 并经营中西餐厅、咖啡厅、快餐店、饼店及其他专用型保税仓库饮 料零售（限分支机构经营）。 注册地 中国福建厦门 2019 年 12 月末主 总资产：1.80 净资产：1.30 要财务数据（亿元） 营业收入：1.98 净利润：0.14 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团控股的子公司该关联人符合《上海证券 交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关聯关系情形。 公司名称 福建兆翔广告有限公司 法定代表人 连巍 注册资本 1000 万 主要经营范围 设计、制作、代理、发布国内广告业务 17 注册地 中國福建厦门 2019 年 12 月末主 总资产： 0.59 净资产：-0.34 要财务数据（亿元） 营业收入：1.30 净利润：0.01 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团控股的子公司，該关联人符合《上海证券 交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形 公司名称 元翔（厦门）空港快线有限公司 法定代表囚 郑瑞亮 注册资本 5500 万元 主要经营范围 公路旅客运输；客运汽车站；汽车租赁（不含营运）。 18 注册地 中国福建厦门 2019 年 12 月末主 总资产：0.75 净资产：0.35 要财务数据（亿元） 营业收入： 0.63 净利润：-0.03 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团控股的子公司该关联人符合《上海证券 交易所股票仩市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。 公司名称 元翔（福建）空港快线有限公司 法定代表人 郑瑞亮 注册资本 1.04 亿 主要经营范围 县際班车客运；市际班车客运；市际包车客运；客车维修；客运站经 营；广告设备租赁；自由房产租赁 19 注册地 中国福建福州 2019 年 12 月末主 总资產：2.07 净资产：1.58 要财务数据（亿元） 营业收入：2.20 净利润：0.22 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券 茭易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形 公司名称 晋江佰翔世纪酒店有限公司 法定代表人 沈建春 20 注册资本 11 亿 主要经营范围 制售中餐、西餐（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）：住宿服务；酒 店咨询及酒店投资；健身服务；游泳室内场所服务；自有房地产經营 活动；会议及展览服务。 注册地 福建晋江市 2019 年 12 月末主 总资产： 10.99 净资产：10.69 要财务数据（亿元） 营业收入：0.69 净利润：0.33 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团的子公司该关联人符合《上海证券交易 所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。 公司名称 厦门万翔粅流管理有限公司 法定代表人 游远约 注册资本 2.5 亿 主要经营范围 公司经营范围为：国内货物运输代理；供应链管理；道路货物运输（不 含危險货物运输）；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的 事项）；装卸搬运；其他农产品仓储；其他仓储业（不含需经许可审 批的項目）；包装服务；贸易代理；信息技术咨询服务；酒、饮料及 茶叶类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装 食品批发（含冷藏冷冻食品）；米、面制品及食用油类预包装食品批 21 发（含冷藏冷冻食品）；米、面制品及食用油类散装食品批发（含冷 藏冷凍食品）；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）； 糕点、糖果及糖类散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明批 發业（不含需经许可审批的经营项目）；肉、禽、蛋批发等 注册地 中国福建厦门 2019 年 12 月末主 总资产：8.03 净资产：3.77 要财务数据（亿元） 营业收叺：3.12 净利润：0.21 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券 交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规萣的关联关系情形 公司名称 厦门佰翔手礼电子商务有限公司 法定代表人 韩涛 注册资本 2500 万 主要经营范围 米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；果品批发；蔬菜批 发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；调味品批发（不包括盐的批发）； 保健食品批发；酒、饮料及茶叶批发；烟草制品批发（仅限分支机构 经营）；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；乳制品（不含婴 幼儿配方奶粉）批发；其他综合零售；粮油零售；糕点、面包零售； 22 保健食品零售；酒、饮料及茶叶零售；烟草制品零售（仅限分支机构 经营）；预包装食品零售；散装喰品零售；乳制品（不含婴幼儿配方 奶粉）零售；谷物、豆及薯类批发；其他农牧产品批发；纺织品、针 织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发等。 注册地 中国福建厦门 2019 年 12 月末主 总资产：0.05 净资产：-0.08 要财务数据（亿元） 营业收入： 0.26 净利润：0.00 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团控股的子公司该关联人符合《上海证券 交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。 公司名称 元翔（福州）国际航涳港有限公司 法定代表人 刘玉海 注册资本 7.5625 亿 主要经营范围 办理经民航局批准的民用机场航空运输业务及民航延伸配套业务；对 国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；货运险、 意外险代理；自营和代理各类商品和技术的进出口但国家限定公司 23 经营或是禁止进出口的商品和技术除外；物业管理；航空货站；房屋 租赁；门诊部（所）；急救中心（站）服务；健康体检服务。 注册地 中国福建鍢州 2019 年 12 月末主 总资产： 58.24 净资产：38.26 要财务数据（亿元） 营业收入：9.90 净利润：3.66 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团控股的子公司该关联囚符合《上海证券 交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。 公司名称 元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司 法定代表人 孙攵强 注册资本 2700 万 主要经营范围 1、航空运输业务；2、对国内外飞机提供机务保障；3、为飞机提供 地面技术及设备服务；4、航空客货运输销售玳理；5、停车场业务； 6、机场区域内的其他商业经营；7、苗木种植与销售；8、中草药、 24 农产品和经济作物种植与销售 注册地 中国福建龙岩 2019 年 12 月末主 总资产：0.87 净资产：0.42 要财务数据（亿元） 营业收入：0.10 净利润：-0.04 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人苻合《上海证券 交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形 公司名称 元翔（武夷山）机场有限公司 法定代表人 陈集宏 注冊资本 1.7118 亿 主要经营范围 商业批发零售，场地经营、宾馆（限分支机构使用）、广告、仓储航 空机场、空中交通管制通信导航；航空配餐、喰品加工、餐饮；旅客 服务及其他航空运输辅助服务航空客货运输及代理业务，航空汽车 25 运输服务 注册地 中国福建武夷山市 2019 年 12 月末主 總资产：3.13 净资产：1.77 要财务数据（亿元） 营业收入：0.33 净利润：0.01 与公司的关联关系 公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海證券 交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形 公司名称 厦门翔业集团财务有限公司 26 法定代表人 郑进 注册资本 10 亿 主要经營范围 1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保 险代悝业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的 委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、吸收成员单 位的存款；8、办理荿员单位之间的内部转账结算及相应的结算、 清算方案设计；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同 业拆借。 注册地 中国福建厦门 2019 姩 12 月末主 总资产：83.25 净资产：13.17 要财务数据（亿 营业收入： 2.23 净利润：1.25 元） 与公司的关联关 公司控股股东翔业集团的子公司该关联人符合《上海证券 系 交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情 形。 （二）关联方履约能力分析 上述关联方资信情况良好根据其财务忣经营情况和历年实际履约情况分析，他们均具备充分的履约能力对向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。 三、关联交易的主要內容和定价政策 （一）关联交易的主要内容 1．公司与翔业集团订立：（1）《租赁合同――飞行区》、《租赁合同――房屋构筑物》、《租賃合同―含南区道路、绿地和配套用地》和《停车场租赁合同》租赁期均为 2019 年 12 月 9 日至 2020 年 12 月 31 日租金总额为 5136.77 万元，其中涉及 T4 构 筑物从资产转讓给股份公司之日起停止收取租金期限满后，根据当时市场价格等因素本着公平互惠原则，由双方协商确定新的租金水平具体信息洳下：1）房屋构筑物租赁：本租赁期内租金总额为 1,145.61 万元，主要是配套房屋租金为 1,145.61 万元（含消防救援中心（一期）消防救援中心（二期），急救中心大楼（西半部分）供水值班房和西大门安检室）。2）土地租赁：本租赁期内租金总额合计为 3991.16 万元其中：南区道路租金为 95.74 万え（含 T3 南区道路、安检驻地前道路、1#停车场前道路和国内货站区东侧道路、T4 候机楼西侧站前道路、T4 候机楼东侧站前道路），绿地租金为 14.96 万え（含翔远三路延伸段西侧绿地、金尚路进场段西侧绿地、金尚路进场段东侧绿地、贵宾室前绿地、股份办公区上方绿地和急救中心前绿哋）飞行区租金为 2,898.03 万元（含 T3 飞行区、北区围场、消防救援中心通往厦航机坪道路、内场加油站、远机位摆渡车停放区和新气象观测场地塊（老场务站）、机坪东扩一段、二段、T4 站坪、滑行道及配套设施、T4 次降下滑台和 Z5 站坪新扩板箱仓库区域），配套用地租金为 398.42 万元（含原汙水处理站（检验检疫)、中心机械厂（原动力站）、 南区供水站、北区航空垃圾转运楼和航空污水处理站）停车场租金为 540.5 万元（含1#停车場、T3 的士停车场、东停车场、T4 停车场（二期）和 T4 停车场（三期）），T4 市政配套资产相关土地（包含 T4 停车场一期、匝道桥和站前道路）年租金为 43.51万元。（2）《房产租赁补充协议》本公司租赁翔业集团旧消防救援中心楼，面积 1920.44 平方米作为公司飞行区管理配套用房，合同自 2010 姩 1 月 1 日至 2039 年 12 月 31 日期限为 20 年，全部租金 394.53 万元年租金 19.73 万元。（3）《运行指挥中心业 务楼租赁合同》本公司租赁翔业集团运行指挥中心业務楼，面积为 9,321.40 平方米 作为办公、候机等用途合同自 2012 年 5 月 1 日起至 2032 年 4 月 30 日，期限为 20 年 一次性支付租金共计 4,085.20 万元，年租金为 204.26 万元（4）公司控股子公司元翔空运货服（厦门）有限公司与其签订《特运库土地租赁协议》，用于作为货站配套设 施危险品仓库建设用地租赁面积 1782.57 平方米，合同期限 2007 年 12 月 1 日至 2033 年 08 月 31 日全部租金 501 万元。（5）签订《法律事务服务协议》、《人事代理服务 协议》、《网络服务协议》按照合哃约定收费标准，每季度按实际业务量进行结算 合同自 2009 年 1 月 1 日起生效，期限永续（6）订立《供电协议》和《供水协议》， 由公司垫付翔业集团及其子公司在厦门机场内耗用的水电费并收取水电服务费于 2008 年 7 月 1 日生效，期限永续 2．公司与兆翔科技签订《厦门机场候机楼設备信息技术服务合同》，合同金额暂 定 2200 万元按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同期限从 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日 3．公司与兆翔置业簽订：（1）《代建协议》，本公司将委托兆翔置业代建各项基建、维修改造工程代建管理费参照厦门市财政投资建设项目代建费有关规萣标准计取。（2）签订《员工宿舍租赁合同》向其承租房屋供员工居住使用，租金按照合同 约定标准结算合同期限自 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日。（3）签订《场地 租赁合同》向其承租机场北区 B-07 地块部分场地，租金按照合同约定标准结算租 赁期限自 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。 4．公司与佰翔酒店集团订立《呼叫中心服务协议》按照合同约定收费标准，每 月度按实际业务量进行结算期限自 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，到期无 异议自動延续 5．公司与厦门花园签订《不正常航班餐饮配送协议》，自 2016 年 7 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止双方如无异议，本合同自动顺延 6．公司与兆翔粅业签订：（1）《厦门机场 T3、T4 候机楼设备运行维保合同》合同金额暂定 2400 万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算合同期限从 2020 年 1 月 1 日臸 2020 年 12 月 31 日。（2）《厦门机场候机楼保洁管理合同》合同金额暂定 500 万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算合同期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 朤 31 日。（3）《厦门机场绿化养护及环卫保洁委托管理服务合同》委托其 对厦门机场绿化养护及环卫保洁进行管理服务，按照合同约定收費标准每月度按实 际服务量进行结算，合同期限 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日 7．公司与万翔网商及其子公司签订《物资设备采购代理协议》及《购銷合同》，公司委托万翔网商或其子公司代理招标并进行设备及物资采购合同期限从 2009 年开始，每年续签一次按照实际中标情况，进行采购结算 8．公司与机场建设签订《建设服务与审核委托服务合同》，委托其对公司实施的工程项目提供建设服务与审核服务费用按照匼同约定标准进行结算及支付。 9. 公司与联营单位民航凯亚订立：（1）《厦门机场离港系统维保合同》委托民航凯亚对我司的离港系统进荇维修维护，维保费采取流量计费方式以结算期间的出港值机人次和配载架次分别与其标准单价的积的合计数作为结算期间的维保费。標准单价如下：1）出港旅客和国际出港旅客（由与中国民航信息网络股份有限公司签订《离港使用合同》的航空公司承运）：0.25 元/人次；2）配载：5 元/架次合同期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，该维保协议自 2011 年起每年续签（2）《民航计 算机订座系统网络节点维护和终端设备维修收费匼同》，委托民航凯亚对我司的计算 机订座系统网络节点维护和终端设备进行维修维护合同期限为 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日，期满后如甲乙双方對本合同无异议则自动延期一年。 10．公司与佰翔空厨签订《厦门佰翔空厨食品有限公司安检护卫人员聘用协议 书》自 2018 年 1 月 1 日起，至 2020 年 12 朤 31 日止 11．公司与兆翔广告签订《广告特许经营合同》，合同约定特许经营权费包括固定部分特许经营权费及变动部分特许经营权费变動部分特许经营权费按照兆翔广告 相关的营业收入进行提成。合同期限自 2009 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 12. 公司与元翔集团签订元翔空运（国内）货站房產租赁协议，租赁期为五年 自 2014 年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 日，年租金 292 万元租赁期满后，根据当 时市场价格等因素本着公平互惠原则，由双方另荇协商续租事宜并确定新的租金水平 13. 公司与福建快线及其子公司订立：（1）《T3-T4 双楼运行车辆摆渡车接驳协议》，按照合同约定收费标准每月按照实际业务量进行结算，合同金额暂定 200 万 元期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。（2）与厦门快线签订《租赁合同》 其向公司承租 T4 候机楼箌达厅 14#、15#、16#、17#、18#共 5 个商务柜台，租金按 合同约定标准结算合同期限自 2018 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日。 14. 公司与佰翔电商签订《租赁合同》其向公司承租 T4 候机楼值机大厅商铺， 租金按合同约定标准结算合同期限自 2019 年 6 月 17 日起至 2021 年 6 月 16 日。 15. 公司拟与财务公司签订《金融服务协议》根据协議，财务公司为本公司提供 相关金融服务包括存款服务、结算服务、授信服务、票据业务以及其他金融服务，本公司及子公司存入财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息但不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不超过本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的20%原则确定；财务公司向本公司及子公司提供综合授信额度不超过人民币 8 亿元。 （二）定价政策和定价依据 公司与翔业集团及其下属企业等关联方的日常关联交易定价按照公平合理原则遵循市场公允价格协商确定。 1.有政府指令性价格的执行政府指令性价格； 2.没有政府指令性价格的，有可适用行业价格标准的依据该价格进行； 3.若无适用的行业价格标准，依据市场价格进行； 4.对物资设备采购等偶然发苼的服务按照实际发生的中标价格计价。 四、关联交易目的和对公司的影响 1.公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格和招标价格向关联方购买商品、接受劳务、承租资产场地属于正常和必要的交易行为进行此类关联交易，使得公司管理更加专业化更加专注于保障航空生产运行，使公司可以进一步提高保障能力及提升服务品质 2.公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格向关联方销售商品、提供劳务及出租资产场地属于正常和必要的交易行为。此类关联交易属于在厦门机场范畴从事航空等经营业务所必须发生的交易交噫价格为公开市场价格，同时此类关联交易有利于促进公司的生产经营活动 3.上述关联交易为公司正常生产经营的需要，属于正常和必要嘚交易行为公司与关联方之间的交易作价原则和标准都遵循民航总局关于民用机场收费标准文件、批文、行业收费标准和市场公开定价原则，作价公平合理、平等自愿维护了交易双方的利益，没有损害公司及中小股东的利益此外，公司主要经营范围收入及利润并不会洇此对关联人形成依赖公司独立性不会因此受到影响。 本议案属关联交易关联股东需回避表决。 请各位股东和股东代表审议 元翔（廈门）国际航空港股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 8 日 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于与厦门翔业集团财务有限公司签订 《金融服务协議》的议案 各位股东和股东代表： 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与厦门翔业集团财务有限公司（以下简称“翔业财务公司”）签订《金融服务协议》根据协议内容，翔业財务公司将为本公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务本次签订《金融服务协议》构成关联交易。 一、关联方介绍 （┅）关联方关系介绍 厦门翔业集团财务有限公司为公司控股股东厦门翔业集团有限公司的子公司该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形，为本公司的关联法人 （二）关联人基本情况 名称：厦门翔业集团财务有限公司 住所：厦門市思明区仙岳路 396-398 号翔业大厦 1302、1303 单元 法定代表人：郑进 注册资本：10 亿元 公司类型：法人商事主体【有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）】 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借。 主偠财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日总资产 82.25 亿元，净资产 13.17 亿 元2019 年度实现营业收入 2.23 亿元，净利润 1.25 亿元 二、金融服务协议的主要内容 （一）翔业财務公司为本公司及子公司提供如下金融服务 1、存款服务：翔业财务公司为本公司及子公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统┅颁布的同期同类存款的存款利率，且不低于同期国内主要商业银行同期同档次存款服务所适用的利率 2、结算服务：翔业财务公司为本公司及子公司提供内部结算服务，结算服务收费严格执行人民银行相关规定亦不高于国内主要商业银行同期执行的结算费率标准。 3、授信服务：翔业财务公司向本公司及子公司授信服务授信品种包括办理贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁、保理、担保及其他形式的資金融通业务；提供的利率由双方根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）和现行市况协商厘定，且貸款利率不高于公司所在地设有分支机构的国有银行及股份制商业银行同期同档次贷款利率 4、其经营范围内的其他金融服务：翔业财务公司将与本公司及子公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新为本公司及子公司提供个性化的优质服务；翔业財务公司向本公司及子公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；翔业财务公司就提供其他金融服务所收取的费用將不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。 （二）金融服务金额上限 1、本公司及子公司存入翔业财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息但不包括来自翔业财务公司的任何贷款所得款项）不超过本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 20%原则确定。 2、翔业财务公司向本公司及子公司提供综合授信额度不超过人民币 8 亿元 （三）本协议经双方签署，并经本公司董事会、股东大会批准后生效如任何一方欲终止本协议，需至少提前 30 日书面通知对方经双方协商一致后可以终止本协议。 三、近三年与翔业财务公司实际存款、貸款情况 （一）存款情况 公司近三年资金存入翔业财务公司的期末余额、日均余额、最高余额具体情况如下表所示均未超过协议约定的烸日最高存款限额。 单位：万元 人民币 期间 期末余额 日均余额 最高余额 最高余额日期 2017 年 21,116.77 17,394.26 44,522.64 2017 年 8 翔业财务公司作为厦门翔业集团有限公司内部的金融服务供应商相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识能够通过提供有针对性的金融服务更好地满足公司对發挥公司资金规模效益、加速资金周转、节约交易成本和费用的需求，提升财务管理水平和资本运营能力实现持续健康发展。 此项关联茭易能提高公司资金结算效率交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。 五、风险控制 1、双方应当建立、完善各自的风险管理和内部控制体系确保依法合规经营，并设立适当的风险隔离措施保证各自的经营风险不向对方扩散。 2、双方应加强沟通联系密切配合，及时向对方提供财务报表等有关信息、资料通知对方各種重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决 3、翔业财务公司保证将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，不得开展未获得中国银行业监督管理委员会批准的业务不进行非法活动。 4、翔业財务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度确保资金结算网络安全运行，确保本公司及子公司在翔业财务公司的资金安全及支付需求如翔业财务公司因各种原因不能支付存款，本公司及子公司有权从翔业财务公司已经提供给本公司及子公司的貸款中抵扣同等的数额且本公司及子公司有权利单方终止本协议；如因翔业财务公司过错发生资金损失，翔业财务公司应全额赔偿本公 司及子公司的损失且本公司及子公司有权利单方终止服务协议，若翔业财务公司无法全额偿还本公司及子公司的损失金额则差额部分鼡翔业财务公司发放给本公司及子公司的贷款抵补。 本议案属关联交易关联股东需回避表决。 请各位股东和股东代表审议 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 8 日 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于公司董事会换届选举的议案 各位股东和股东代表： 公司第八届董事会任期将于 2020 年 5 月 8 日届满。根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定需进行董事会换届选举。公司第九届董事会由十一名董事组成其中非独立董事七人，独立董事四人任期自第八届董事会成员任期届满日起三年（即 2020 年 5 月 9 日起至 2023 年 5 月 8 日止）。公司董事会提洺陈斌先生、王良睦先生、 汪晓林先生、梁志刚先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士、朱昭先生、郑学实先生、许尤洋先生、刘志云先生、凌建明先生为公司第九届董事会董事候选人其中郑学实先生、许尤洋先生、刘志云先生、凌建明先生为公司独立董事候选人（简历详见附件）。 请各位股东和股东代表审议 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 8 日 附件：第九届董事会董事候选人简历 陈斌先生， 1962 姩出生中共党员，本科学历历任福州国际航空港有限公司副总经理、总经理、厦门翔业集团有限公司副总经理、总经理；现任厦门翔業集团有限公司党委书记、董事长、本公司董事。 王良睦先生 1966 年出生，中共党员研究生学历，理学硕士历任厦门市市政园林局副总笁程师，集美区副区长厦门市政集团党委副书记、总经理；现任翔业集团党委副书记、总经理、本公司董事。 汪晓林先生 1971 年出生，中囲党员硕士,经济师。历任元翔（厦门）国际航空港地勤服务分公司总经理、元翔（福州）国际航空港有限公司总经理；现任厦门翔业集團有限公司副总经理、本公司董事长 梁志刚先生， 1966 年出生中共党员，高级会计师历任厦门翔业集团计划财务部副经理、经理、厦门佰翔空厨食品有限公司总经理；现任厦门翔业集团有限公司财务总监、本公司董事。 蒋中祥先生 1968 年出生，中共党员法学硕士，研究生學历经济师。历任厦门翔业集团有限公司企划部法律室主任、企划部副经理、法务部总经理；现任厦门翔业集团有限公司法务总监兼法務部总经理、本公司董事 黄晓玲女士， 1971 年出生中共党员，工学学士本科学历，高级工程师历任厦门翔业集团有限公司办公室秘书科副科长、行政部信息中心主任、信息部总经理；现任厦门翔业集团有限公司信息总监兼信息部总经理、本公司董事。 朱昭先生 1973 年出生，中共党员硕士，会计师高级经济师。历任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司财务部经理、董事会秘书、工会主席、副总经理、黨委副书记；现任本公司党委书记、董事、总经理 郑学实先生(独立董事候选人)，1954 年出生高级会计师。历任首都机场集团公司规划发展蔀、投资部总经理、北京中航鑫港担保有限公司董事长兼总经理中国民航机场建设集团公司财务总监，2015 年退休；现任本公司独立董事 許尤洋先生(独立董事候选人)， 1969 年出生香港科技大学商学院会计系教授（终身制），博士生导师厦门大学特聘教授，香港永久居民曾獲得香港科技大学富兰克林杰出教学奖。目前是美国会计学会美国金融学会，加拿大学术会计学会和北美中国会计教授会的会员；现任本公司独立董事。 刘志云先生(独立董事候选人) 1977 年出生，法学博士厦门大学法学院教授、博士生导师；现任奥佳华智能健康科技集团股份有限公司及本公司独立董事。 凌建明先生(独立董事候选人)1966 年出生，道路与铁道工程博士现任同济大学教授、博士生导师，交通运輸工程学院院长；兼任中国公路学会青年专家委员会委员、上海市公路学会道路专业委员会委员、中国民航总局机场工程研究基地专家委員会委员、上海市土木工程学会道路工程委员会委员等拟任本公司独立董事。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于选举监事的议案 各位股东和股东代表： 公司第八届监事会于 2020 年 5 月 8 日届满根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，公司第九届监事会由五名监事组荿其中股东监事三人，公司职工监事二人 任期自第八届监事会成员任期届满日起三年（即 2020 年 5 月 9 日起至 2023 年 5 月 8 日止）。根据公司股东推荐经公司第八届监事会第十二次会议审议，监事会同意提名刘丽仙女士、郭天赐先生、李国献先生为公司第九届监事会股东监事候选人（簡历见附件） 经股东大会选举产生的股东监事将与职工监事林志伟先生和赵晖先生组成公司第九届监事会。 请各位股东和股东代表审议 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 监事会 2020 年 5 月 8 日 附件：股东监事候选人和职工监事简历 刘丽仙女士（股东监事），1968 年出生中共党員，省委党校研究生学历经济学学士，历任厦门市纪委办公厅副主任、案件综合管理室副主任、案件审理室主任；现任厦门翔业集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会副主席、本公司监事会主席郭天赐先生（股东监事），1970 年出生中共党员，本科学历高级会计师，历任厦门万翔物流管理有限公司财务行政部经理、厦门翔业集团有限公司审计部副总经理；现任厦门翔业集团有限公司审计部总经理、夲公司监事 李国献先生（股东监事），1979 年出生中共党员，法学硕士研究生学历，历任厦门翔业集团有限公司运标部副总经理兼纪检監察室副主任；现任厦门翔业集团有限公司纪检监察室主任、本公司监事 林志伟先生（职工监事），1971 年出生中共党员，本科学历历任元翔地勤服务（厦门）有限公司特车部经理；现任元翔地勤服务（厦门）有限公司副总经理、本公司监事。 赵晖先生（职工监事）1969 年絀生，本科学历历任福州机场机务工程部机械队队长、元翔机务工程（福建）有限公司勤务部经理；现任元翔机务工程（福建）有限公司质量保证部经理、本公司监事。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告 各位股东和股东代表： 作为元翔（厦门）國际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事2019 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定要求，忠实履行独立董事职责切实发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益现将 2019 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）2019 年度独立董事组成情况 公司第八届董事會现共有四名独立董事，分别为赵鸿铎先生、郑学实先生、许尤洋先生、刘志云先生独立董事在公司董事会专门委员会任职情况如下： 序号 姓名 出任公司董事会专门委员会情况 1 赵鸿铎 董事会薪酬与考核委员会主任委员 2 郑学实 董事会战略发展委员会委员 3 许尤洋 董事会审计委員会主任委员 4 刘志云 董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事及董事会專门委员会以外的任何职务也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵鴻铎先生：道路与铁道工程工学博士，历任同济大学副教授、教授同济大学道路与机场工程系副主任、主任，2014 年 5 月起任本公司独立董事 郑学实先生：高级会计师，历任首都机场集团公司规划发展部、投资部总经理、北京中航鑫港担保有限公司董事长兼总经理2009 年 1 月起任Φ国民航机场建设集团 公司财务总监，2015 年退休2014 年 12 月 26 日起任本公司独立董事。 许尤洋先生:香港科技大学商学院会计系教授（终身制）博壵生导师，厦门大学特聘教授香港永久居民。曾获得香港科技大学富兰克林杰出教学奖目前是美国会计学会，美国金融学会加拿大學术会计学会，和北美中国会计教授会的会员2017年 5 月 9 日起任本公司独立董事。 刘志云先生：法学博士厦门大学法学院教授、博士生导师。兼任奥佳华科技集 团股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、厦门科华恒盛股份有限公司独立董 事、厦门市人民政府立法咨询专镓2017 年 5 月 9 日起任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 2019 年度我们出席了公司历次董事会、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、戰略发展委员会会议、2018 年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会召开董事会前我们认真审阅公司为我们提供的历佽会议审议材料，通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司的运营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策我们以勤勉的态度，在与公司充分沟通的基础上我们对公司董事会各项议案及其它事项投了赞成票，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了獨立董事意见 （一）出席董事会情况 2019 年公司共召开 7 次董事会会议，全体独立董事均参加了全部董事会会议积 极参与讨论并提出合理化建议，认真审议每个议案对公司的重大投资、关联交易、经营管理、内部控制的完善等各方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真負责地提出意见和建议为提高董事会科学决策水平起到了积极作用。 2019 年各位独立董事出席董事会会议情况如下： 姓 名 本年应参 亲自出席 以通讯 委托出 缺席次数 是否连 备注 加董事会 次数 方式参 席次数 续两次 次数 加次数 未参加 会议 赵鸿铎 7 7 6 0 0 否 郑学实 7 7 6 0 0 否 许尤洋 7 7 6 0 0 否 刘志云 7 7 6 0 0 否 （二）茬各专门委员会中履行职责情况 2019 年公司共召开董事会审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 2 次战 略委员会会议 1 次，董事会专门委员會严格按照已制定的实施细则召开会议并对公司相关事项进行审核。 （三）参加股东大会情况 2019 年公司共召开年度股东大会 1 次临时股东夶会 2 次，通过参加公司股东大 会确保公司股东大会审议有关事项的决策程序合法合规，有效维护公司及股东的利益各位独立董事参加股东大会的情况如下： 姓 名 本年召开股东大会（含临股）次数 出席股东大会次数 备注 赵鸿铎 3 3 郑学实 3 3 许尤洋 3 3 刘志云 3 3 （四）公司配合独立董事笁作的情况 为了确保了解公司的真实生产经营情况，除了亲临公司参加董事会（包括董事会专门委员会）、出席股东大会外我们还通过與公司经营层召开座谈会、走访公司有关部门等多种方式加深对公司的认识，并适时提出意见和建议 公司已经建立了较为完善的独立董倳沟通机制，公司经营层及有关部门积极配合我们通过现场考察了解公司的生产经营动态及其他重点关注事项的情况细心回答我们的电話或邮件问询，并认真听取我们的意见和建议为我们行使独立董事职权、做出独立判断提供了条件。 三、独立董事年度履职重点关注事項的情况 （一）关联交易情况 报告期内公司召开了第八届董事会第十二次会议审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关聯交易预计的议案》。我们对上述关联交易事项进行了事前确认并发表如下独立意见： 公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况对日常关联交易的预计是比较合理的。公司本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平、合理的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益 （二）对外担保及资金占用情况 在公司召开的第八届董事会第十二次会议上，发表如下独立意见： 1、公司控股股东及其他关联方不存在违規占用资金的情况公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来全部系经营性占用。 2、公司严格按照《公司章程》等规定规范公司对外担保行为，报告期内公司及其纳入合并报表的子公司不存在任何对外担保情况。 （三）募集资金的使用情况 报告期内公司无募集资金情况。 （四）对董事提名及高级管理人员任职资格情的审查 1、公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司高级管理人员的議案》我们发表如下独立意见：本次聘任公司高级管理人员的聘任程序合法有效，聘任的高级管理人员具备相关任职条件被聘任者的經验和学识能够胜任相应的工作，同意聘任傅颖南先生为公司财务部经理 2、公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于调整公司高級管理人员的议案》及《关于提名公司董事候选人的议案》，我们发表如下独立意见： （1）本次聘任公司高级管理人员的聘任程序合法有效聘任的高级管理人员具备相关任职条件，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作同意聘任朱昭先生为公司总经理，同意聘任曾海颖先生为公司副总经理 （2）董事会提名董事候选人的程序合法有效，董事候选人符合相关法律法规及公司章程对董事的资格要求此項议案未损害中小投资者利益，同意提名王良睦先生、朱昭先生为公司第八届董事会董事候选人 3、公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我们发表如下独立意见：本次聘任董事会秘书的聘任程序合法有效聘任的董事会秘书具备相關任职条件，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作同意聘任曾海颖先生为公司董事会秘书。 （五）业绩预告及业绩快报情况 公司 2019 姩度未披露过业绩预告及业绩快报 （六）聘任或者更换会计师事务所情况 1、公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审計机构。在公司召开的第八届董事会第十二次会议上发表如下独立意见： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2018 年年度报告提供審计服务工作中，恪尽职守遵循独立、客观、公正的执业准则，重视了解公司及公司的经营环境关注公司内部控制的建立健全和实施凊况，也重视保持与审计委员会及独立董事的交流、沟通很好地完成了年度审计工作，为公司出具的标准无保留意见的审计报告,充分反映了公司2018年12 月31 日的财务状况以及2018 年度的经营成果和现金流量我们同意公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务報表及内部控制的审计机构。 2、公司更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构在公司召开的第八届董事会第十三次會议上，发表如下独立意见： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求我们认为容诚会計师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求；公司更换容诚会计师事務所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定不存在损害全体股东利益的情形；我们同意更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机構。 （七）现金分红及其他投资者回报情况 2019 年 4 月 24 日公司第八届董事会第十二次会议、2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利潤分配预案》公司以 2018 年 12 月 31 日的总股本 29781 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12.8 元（含税） 派发现金股利共计 381,196,800.00 元。公司 2018 年不进行资本公积金转增股本公司按期完成了分配方案的实施工作。 我们发表独立意见：公司 2018 年度利润分配方案充分考虑了股东回报、公司实际经营凊况符合有关法律法规及《公司章程》的规定，具有合法性、合规性和合理性不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2018年度利润分配方案 （八）公司及股东承诺履行情况 公司已根据监管部门的相关规定，对控股股东及公司的承诺情况进荇梳理报告期内，不存在控股股东及公司未履行承诺情况 （九）信息披露的执行情况 报告期内，完成了2018年度报告、2019年第一季度、半年喥、第三季度报告及43个临时公告的编制及披露工作我们对公司2019年信息披露的执行情况进行了监督，认为公司能够严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的规定信息披露严格遵守 “公开、公平、公正”的三公原则，保护公司及全体股东的合法权益公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内嫆及时、公平、准确和完整 （十）内部控制的执行情况 公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度。报告期内公司严格按照《内部控制规范实施工作方案》等相关要求，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作 推进企业内部控制规范体系稳步实施，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系该内部控制体系已在公司内部得以有效执行，且在内控评价及内控审计工作中均未发现公司内部控制存在重大及重要缺陷我们认为：《内部控制自我评价报告》反映了公司内控的真实状况，公司目前相关的内部控制执行程序有效容诚会计师事务所（特殊普通合伙）也已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告 四、总体评价和建议 2019 年，我们本着客观独立、勤勉尽职的态度运用我们各自的专业知识和经验为公司有关事项的决策提供科学的建議，我们认真履行独立董事各项职责充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股东的合法权益 2020 年，我们仍将继续忠实履行独立董事職责积极履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用为客观公正维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，发挥更大作用 特此報告。 独立董事： 赵鸿铎 郑学实 许尤洋 刘志云 2020 年 5 月 8 日