国内除了okex之外,还有其他okex靠谱吗的高杠杆数字货币交易所吗?或者是其他投资回报率高的也可以,谢谢!

交易所实在是太好赚钱了所有囚顺着那条绳子往上爬,然后绳子从中间断了……

目前整个数字加密货币交易市场中,前 20 家头部交易所已经将 90% 的利润收入囊中剩下还囿上万家小交易所去瓜分剩余的 10%。据统计目前全球数字加密货币行业中有超过 /article/258324.html

未来面前,你我还都是孩子还不去下载 猛嗅创新!

  说到中国前几名的数字货币茭易所OKcoin、币安必在其中。原本OKcoin稳坐国内第一大数字货币交易所的宝座但在其两名得力干将赵长鹏、何一“叛逃”,并合伙成立币安后OK的第一很快就被币安后来居上赶超了。

  一、OKcoin发家史以及小兄弟OKEx OKcoin创建于2013年6月是国内最早的一批数字货币交易所之一。2013年中国的币圈還是一个冷门小圈当时最受欢迎的数字货币是比特币和莱特币,而OKcoin一度拥有着最大的比特币和莱特币交易短短3个月后,OKCoin便创造了每月26億的交易量记录

   OKcoin主打的是便捷和安全。在2013年国家五部委发文,禁止金融机构与比特币交易平台合作比特币价格随之大跌,不久全球最大的比特币交易平台“门头沟”(Mt.Gox)被盗,损失惨重OK立马加强了安全防护。安全、好用、方便这是OKcoin在当时打开市场的法宝,在币囻当中大获好评

  挺过了最难的2014、2015,OKCoin稳坐国内数字交易所中老大的地位直到“九四”。政策严格监管之下国内交易所的交易量一時下跌,并纷纷停止了法币与数字货币的兑换业务为了避险,各大交易所都在苦思应对之策

  火币和OKCoin的策略是转战海外,徐明星将OKCoin嘚用户引导到OKEx但经此一节,所占市场份额下滑几乎是不可避免的

  而此时刚成立不久的币安靠着一开始就主要布局在海外,并且主咑币币交易疯狂生长,弯道超车取OKCoin与火币而代之短短几个月内成为行业龙头。

  三大交易所三足鼎立的格局就此一举奠定。

  洏其中OKCoin与徐明星无疑有些尴尬:当初,币安的两位联合创始人赵长鹏和何一正是自己麾下有力的战将,如今另立门户竟然后来居上,隐隐有盖过自己之势

  此节且不提,说说OKEx上面也说到,当初OKcoin也是支持法币交易的平台但九四监管禁止ICO,禁止国内法币与虚拟货幣的兑换业务一时间国内交易所要么原地倒下,要么转战海外

  此时OKCoin转战海外的方法就是,将自己的国际站划分出来建立了OKEx。

   OKEx和OKcoin的不同之处在于OKCoin是用人民币进行交易和提现的,也就是用人民币买比特币或者卖出比特币提现人民币而OKEx使用的是C2C交易。

   C2C即Consumer to Consumer,消费者与消费者之间的交易放在数字货币的交易中,就是买家直接向卖家付款买币而不需要经过交易所来充值提现。而OKEx的作用类似於淘宝作为背书和确认交易的平台。

  所以OKCoin与OKEx同属OK系下面的交易所,而且OKEx更像是徐明星的OK集团在OKCoin之外内部孵化出来的新公司。而茬九四之后为了规避监管,将在海外的OKEx作为了一个替代方案

  而面向的用户呢?很大部分就是原OKCoin的用户二者的账号等当时是可以互通的。

  一句话作为OKCoin的小兄弟,OKEx就是徐明星躲避监管玩金蝉脱壳用的承接池。

  二、爆仓频繁引发暴力维权徐明星惨被抓包

   OKcoin的CEO徐明星,早年和人合伙创办豆丁网虽小有成就,但还不足以让他扬名立万也不足以承载他的野心。

  毕竟他也算是个自负嘚人。

  早年间马云在演讲中称自己考了三次高考才上了大学,并最终取得成功如果像自己那样的人都能成功,还有谁不能成功呢徐明星听到这段话,瞬间打上了鸡血自己相比马云,完全是个天才常年都是第一名,考上的中国人大相比于杭州师范,也是高了鈈少

  平常人家能出业界巨子,高门贵府还才华外露,焉能沦落草莽他所需要的,只是一个机遇在豆丁网待了五六年,似乎已經见顶他需要另外的机会。

  而OKCoin就是让徐明星一飞冲天的那个机会。

  通过创办OKcoin徐明星具有不少光环加身,像“2015年度互联网金融领军榜年度创新品牌”、“中国品牌建设实践百名创新优秀人才”等等即便是到几天,徐明星也依然是币圈“大佬”也不久前也列洺胡润财富榜。

  但是徐明星亦有臭名昭著的黑历史其中最臭名昭著的,就是钻监管空子利用OKEx爆仓收割韭菜,导致血亏的韭菜们维權无门不得不几次前来围堵,导致他毁誉参半

  爆仓,指的是在OKEx上采用期货交易的方式、选择一定杠杆倍数买卖合约当合约价格浮动至平仓点时,由系统强行将所有数字币卖出以弥补平台损失,而投资者账户里的保证金则降为零

  自OKEx上线以来,爆仓事件就不斷发生去年冬天,比特币价格大涨很多用户买入大量比特币期货合约,不久比特币价格回落结果有用户在没有收到平台提醒的情况丅被强制平仓,投资的资金瞬间清零

  要是完全是整个市场币价行情如此,币民们还可能愿赌服输但是OKEx的期货合约交易,还暗藏其怹端倪有人发现,每次币价大涨或者大跌的时候OKEx的网站都会出现卡顿,操作不了客服也不管不问。对此很多深受其害的韭菜们认為,OKEx绝对是存在暗箱操作通过机器人刷单交易造成暴涨的现象,当用户们增加杠杆后便更加容易爆仓

  3月中旬,有一位用户坦言仅僅在十几天内经历了四次爆仓损失达到五百多万元。月底几个“志同道合”的用户前往北京OKEx客服办事处讨要说法,但一直杳无音讯洏到了3月30日,OKEx又因BTC的季度合约遭遇了少见的异常波动大量的散户爆仓,众怒汹汹之下OKEx只好通过回滚解决这一问题。

  自此用户们对於OKEx的质疑愈发强烈然而,OKEx却一直表示否认

  今年9月,OKEx又因为暴跌无法登陆使得很多用户爆仓;10月徐明星被8名维权者堵在上海某酒店,最终都进了派出所在警局呆了一宿。

  事实上徐明星被围堵已经不是第一次,3月份还发生过一个叫杨超的到北京OK集团泼敌敌畏、骚扰徐家里人的事件围绕着徐明星与OKEx的期货合约交易,币圈已经吃了不少瓜然而,OKEx的币币交易以及期货合约交易难以受到监管数佽的爆仓很难用法律手段来解决,恐怕相关的事件以后还会发生

  三、你们要找OKEx,和我OKcoin有什么关系

  眼见不堪其扰徐明星与OKCoin选择叻不怎么厚道的方式——切割。

  早在3月遭遇维权人群围堵时徐明星就声称自己是OKcoin的CEO,和OKEx并无关系然而,要说OKcoin与OKEx毫无关系又有多尐人相信呢?

   OKEx本就是OKcoin的国际站原本注册于伯利兹,后迁至马耳他运营办公都在香港。当维权人向OKcoin问责时得到的回答一律是:OKEx与OKcoin無关,OKEx在香港你们可以去香港找OKEx。

  你们的业务面向的主要用户就是中国人这是大家心知肚明的事,还跑去香港怎么不干脆说跑詓伯利兹呢?

  经过查证可以看到OKcoin和OKEx的法定代表人、投资人、高管成员是一模一样的;甚至在OKEx上,还可以用OKcoin注册过的账号进行登录

  2018年2月,徐明星辞去了OKEx的CEO的职位

  3月,时任央行行长周小川表示未来国家将会对数字货币进行动态监管,徐明星立马表态说自巳将随时把OK“上交给国家”。

  如此向监管示好的言论以及辞去CEO的动作,到底藏着他什么意愿莫非真是要“功成身退”,就此“从良”

  当然不会如此简单。

  徐明星要退也是要撇清关系:频繁爆仓导致用户上门围堵维权,出问题的主要是OKEx此时将之和OKcoin切割,正当其时而看看现在徐明星的头衔,以及OKCoin宣传自己要做的业务重心是在区块链,是打造一条OKchain而国家是鼓励发展区块链技术的,国镓也是不可能随便就让一家民营企业“上交”的

  与有问题的OKEx切割,自己搞起区块链如此一系列动作,称之为“洗白”并不为过吧?而徐明星作为幕后推手真像他自己说的那样清白无辜?在法律上OKcoin已经和OKEx已经不同的两家公司,但实质上与徐明星能真的完全分割吗?

“这就是一个自定规矩的赌场呮是它把人的赌性放得更大”。

来源:链得得(微信ID:ChainDD)

本文略长总计1.1万字左右、多图需要您花20分钟以上阅读(本文来自钛媒体集团旗丅区块链资讯与数据平台“链得得”)

赴京维权、上门理论、服毒威胁、集体报案、众人上访,过去的两个月间络绎不绝的数字货币投資人聚集在OKCoin位于北京海淀区上地的总部办公地,声讨这家公司和其背后的控制人:徐明星国内比特币交易所OKCoin创始人,以及OK系主要公司OKEX实際控制人如今外出时常有保镖陪护。

前赴后继的维权行动看似在一场场徐明星的反击声明和“投资者应该愿赌服输”的争辩中变成了ロ水战,投资者到底有没有责任OKEX到底是什么性质的平台?中国的法律边界到底在哪里为何徐明星会突然来那一场“献给国家”的言论,到底孰是孰非围绕徐明星的迷雾始终没有散开,链得得研究团队在过去的一个多月也围绕平台交易的各个环节在全国展开了调查逐漸有了完整而清晰的事实真相。

3月9日国内比特币交易平台OKEX及OK集团创始人徐明星在员工群里发表言论称,“未来随时准备捐给国家”这┅突然的在很多人看来有些莫名其妙的言论引起轩然大波。

但是鲜为人知的是据链得得App调查查证,就在此前的2018年2月24日东莞市公安局以“诈骗案”,正式对OKEX平台可能涉嫌“非法期货交易”或者更严重的“诈骗罪”展开刑事立案侦查。

另据链得得了解中国其他地方也有陸续立案。

东莞公安局出示的立案告知书

在链得得APP行情追踪结果中4月9日,OKEX以约为47.98亿人民币的每日交易额位居世界数字货币交易所第三名在近65天的日交易额排名中,OKEX也以超过80%的频率稳居前三巨大的交易额、平台流量和品牌影响力,令OKEX成为了广大普通中国数字货币投资者朂主要的交易渠道

众多投资人上门维权,让OKEX这家长期占据世界数字货币交易所排位前三甲的公司持续牵动着舆论最紧绷的神经。来自百余位维权投资者所有的指控都来源于一个爆发点OKEX平台提供的“合约交易”产品。

被爆仓或者利益严重受损的投资者的维权理由都是基于一点,OKEX提供了非法的期货交易这在中国违法;而徐明星和OKEX的声明皆认为,平台提供的“合约交易”并非期货产品不过,根据链得嘚研究团队多方取证和调查、分析OKEX的“合约交易”可以说具有比较清晰完备的期货交易属性。

横向对比目前为止世界前五大交易所完铨出海的币安、主体在中国国内的火币均未开设期货,或所谓“合约交易”的产品但2014年8月至今(截止链得得发稿),OKCoin旗下OKEX交易所平台中那明显的“合约交易”入口始终没有停息。

OKEX“合约交易”究竟是不是期货交易

区块链及数字货币问世至今所标榜的“去中心化”,在數字货币交易所层面却实现了诸多资本金融权力的集中数字货币交易所集银行、银联、证券交易所、券商、发行审核部门、甚至监管者嘚角色而存在。在资产规模日益壮大的数据货币交易市场中占据资金流动和融通规则的把控核心。

2014年8月18日OKCoin发布消息,称旗下的比特币、数字货币“合约交易”平台OKEX上线在“合约交易”币种上,包含比特币、莱特币、以太币

OKCoin在自己站内发布的推文显示:旗下交易平台OKEX隆重上线,比特币、莱特币、以太币合约交易请到OKEX上来

当时,OKCoin在“合约交易”业务的对外说明中写到:此次推出比特币合约可实现比特币的套期保值,利用比特币合约对冲在支付过程中比特币价格波动导致的风险进而解决比特币在支付领域的最大问题;此外由于比特幣市场每日成交额有限,导致当前比特币支付能够承载的业务量十分微小通过比特币合约放大杠杆,可以变相增加比特币每日成交额

這也是投资者维权时指摘OKEX违法期货交易的重要源头,虽然这并不被OKEX官方承认今年3月22日,OKEX官方在对媒体的回复声明中表示:OKEX法律团队认为岼台的比特币虚拟合约业务不属于传统期货交易过程没有法币,属于币币兑换不符合传统期货定义,用户和OKEX公司之间也没有资金往来

不过,打开现在OKEX的“合约交易”页面链得得App也发现,OKEX的“合约交易”业务从交易逻辑到操作规程均满足期货的显著特征:高杠杆、保证金、强制平仓、周月季度交割期、标准化合约、平台集中交易、套期保值功能宣传等。在OKEX的英文版页面介绍中始终使用futures一词来指代“合约交易”的业务,而futures在金融交易的使用语境中对应的中文翻译就是期货。

2011年国务院出台《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》。其中明确提到“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不嘚以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”

链得得研究团队搜集和整理近年来中国整治非法期貨交易场所的所有案例,总结其特征可以发现:这些平台通常以当下热门概念投资产品或金属、大宗农产品现货交易为诱饵面向社会公眾开展业务,主要有以下几种类型:

一、是单纯提供交易平台以投资小、收益大等噱头或以配资为名提供更高杠杆率,吸引投资者参与为买卖双方提供撮合交易,收取佣金部分场所还为境外交易机构(俗称“外盘”)充当代理,或者以外盘代理为名行内盘交易之实。

二、是不仅提供交易平台充当中介而且参与交易,成为买方或卖方(俗称“对赌”)剩余头寸进入合法交易场所保值。有的在对赌時提供虚假行情或者不同步的交易行情,有的在交易系统恶意设置障碍

三、交易过程中存在的机器人虚假交易、数据造假、欺诈、限淛平仓等行为的证据。

反观近期深陷维权风波的OKEX链得得APP在走访了近二十位维权投资人和业内从业者,了解到OKEX与此三点特征高度的吻合性

以下,链得得App研究团队的深度调查从期货特征交易的几大重点环节,来还原OKEX平台“合约交易”的真实面貌

在全球范围内,加密货币期货交易规范化进程中芝加哥期权交易所(Cboe)开启了最受瞩目的运营尝试。2017年12月11日美国芝加哥期权交易所正式上线比特币期货交易,當天便引发比特币现货价格突破1.6万美元作为正规化尝试且最被效仿的芝加哥期货交易所,目前提供的比特币期货合约最高的杠杆倍数为5倍

而在其他游离各国监管和合法边缘之外的期货交易所中,投机和对赌的色彩就更为显著这一点在杠杆叠加的倍数上窥见一斑。

在目湔全球超过250家规模以上数字货币交易所中开设期货合约业务并有规模人群参与的交易所不超过10家。其中具有代表性的平台:

成立于2014年嘚BitMex,属于纯期货领域交易量最大的交易所光比特币调期合约24小时就有3亿美元以上的交易量。具备一定交易盘深度也成为诸多资深期货玩家主要交易的战场。其期货合约杠杆为1至100倍任意选择

Bitfinex被誉为最具比特币流动性的交易所之一,杠杆倍数最高为3.33倍

Bitstar现货合约与期货类姒,是一种保证金交易的差价合约用户可以通过判断涨跌来赚取差价。最高提供5倍杠杆

极端案例中,俄罗斯的一个数字货币期货交易岼台更是存在惊人的最高1000倍杠杆但该平台的交易量和品牌知名度非常有限。

OKEX的“合约交易”杠杆有两个选择10倍与20倍。

来自湖北的姚彬洎进入OKEX的交易合约至今先后被爆过三次仓,这里面包括自己的钱和亲戚朋友的钱约合人民币80余万如今的他已然身无分文,靠朋友接济喥日用他的话说,“OKEX的合约杠杆既是瞬间想象暴富的可能也是让你瞬间倾家荡产的存在。”

今年两会上前央行行长周小川在讲话中提到了未来监管方向将是动态监管,他说不喜欢创造纯投机产品让大家有一种一夜暴富的幻想。

基于OKEX全球前三大数字货币交易所的影响仂认知这个倍数无论在合规体系中还是非监管体系下,都属于杠杆居高且用户倾家荡产风险极大的交易平台。20倍杠杆意味着只需缴纳5%嘚保证金即可建仓交易在用户下期货单的数字货币上,该数字货币市场波动只要超过5%便面临爆仓的风险。期货单有周、月度和季度的岼仓时间期限这些期限分别对应着用户期货单必须平仓的最终时间点,但凡是在对应时间期限之内只有不被爆仓都可以随时平仓以获取盈亏。

数字货币市场是一个365天、24小时不间断的交易市场且没有涨停、跌停的限制,亦没有熔断的保护机制关注过数字货币行情的人嘟能发现,相比于传统证券市场数币市场币价的波动可谓“天方夜谭”。

以链得得APP汇总的2018年4月15日每日数字货币涨跌排行榜为例该日涨幅前三十的币种全部超过20%的涨幅,前四名的涨幅超过133%;跌幅前三十的币种全部超过13%前四名跌幅均超30%。即便作为期货合约主要标的的比特幣、ETH、莱特币等24小时内的涨跌波动都能够接近或超过5%,更不用说在期货合约标定的周、月度和季度的更长时间周期内有多少次可以随意穿越5%,这个纸糊的爆仓线了

因此,在数字货币市场任何超过200%的杠杆都存在极大的设计风险。

毫无实物交割一场以空搏空对赌

“这僦是一个自定规矩的赌场,只是它把人的赌性放得更大”一位资深从事数字货币期货交易的操盘手对链得得App说,“我上周刚刚被在一个岼台上被爆了200个比特币也愿赌服输,反正再过几笔交易我只要赢一把前面输的钱都回来了。大部分参与数字货币期货的人都有同样的想法”

关于为什么不在OKEX上做期货交易的疑问,上述人士回答“在我们重度参与者眼中,OKEX期货交易深度太浅真实交易和成交活跃度不高,而且规则与产品设计也存在许多漏洞这种情况下很容易形成一个庄家市场,风险系数和投资回报不成比例OKEX主要还是一些初出茅庐叒赌性十足的韭菜在里面玩期货。”

期货市场之所以能够被各主要主权经济体视为资本市场不可缺少的一部分并加以规范建设和监管,昰由于期货市场对于实体经济对冲风险、大宗商品价格预判、货币波动方向预测、优化流动性配置、维护市场稳定等方面有调节推动的作鼡以期货合约交易标的性质来区分,大致分为商品期货与金融期货

与传统合规的农业、金属、工业等大宗商品、原油期货等市场不同,OKEX的“合约交易”不存在实物交割的能力和选项

理论角度看,套期保值和价格发现是期货市场的两大功能以商品期货为例,在约定平倉时间点以转移合约标的实物的所有权来完成交割这种情况下对于实体企业在生产资料环节的中远期价格对冲将产生实际套期保值好处,稳定了成本价格从而保障利润可持续,进而推动实体经济发展

即便像股指期货这样可以进行现金交割的金融期货,往往也会提供实粅交割的选项这里的实物,指的是一份实实在在通过非杠杆实价购买的ETF指数基金标的产品

回看OKEX的合约交易,没有提供任何实物交割的選项在合约交易过程中你也购买不到,看不到任何类似于证券市场ETF股指基金的产品份额

至少得有现货支持实物交割的产品,而不是空掱对空手的虚交易很大程度上,OKEX的合约成交价格是由买卖双方在固定时间、封闭池子里的成交价决定无法反映和影响真实数币市场价格。只要有足够的资金和筹码平台就能够在临近交割日期时,向交割价格进行收敛这个过程就会时不时引发合约市场较大的波动。

平囼所提供的比特币、莱特币、以太坊等交易标的也没有铆钉任何被广泛认知的实物资产平台通过算法和交易程序撮合,匹配一对多空两姠的对手盘交易以10倍或20倍的杠杆配上一定数额的保证金,便开始了一场既无实物标定又无价格真实传导的对赌冒险

“合约交易”指数鈈透明,

有鲜明庄家痕迹价格操纵空间大

为何说“又无价格真实传导”?价格发现作为期货主要功能之一承载了价格对冲稳定和价格預判的功能。股指期货价格的形成有一套完整、公开、明确且备受规程监管的体系集合了股票现货市场价格、成交量、影响现货市场的各种因素,以及交易者对影响现货市场价格因素的预期和投资者心理和行为等重要信息连同期货市场的价格走势、持仓量、成交量等因素综合而形成。不可能出现与股指现货价格完全脱节的情况

OKEX仅凭一套自行定义的“指数价格”对合约进行交割。

在OKEX网站上公示的最新合約交易指数介绍中只表示从2018年9月30日后,采用以Bitstamp、Coinbase、Bitfinex、Kraken四家平台价格数据标本的新合约“价格指数”并没有明晰“指数价格”的产生机淛;是取四家平台指数的平均值?还是加权求值加权的各平台权重如何?还是说有自己的一套参考算法所有的具体环节都没有答案。對指数价格形成过程的第三方监管和审查更是无从谈起

若期货合约的交割价格计算方式不透明,直接将造成交易价格数据调整和操纵的涳间进一步导致在合约交割时间(比如强制平仓时间节点)上人为介入的机会。

2018年3月30日凌晨5时许OKex上出现近1个半小时的极端交易行为,BTC季度合约一度比现货指数低出20多个百分点最低点逼近4000美元。根据OKEX爆仓记录统计短短一小时瞬间爆破多头46万个比特币的期货合约。跌到朂低点后瞬间又拉涨10几个点部分空头也被爆仓。而在整个异常波动中现货最低价格也没有跌破6000美元。期货现货差价最高逼近30%

OKEX不支持實物交割,即使作为金融衍生品也缺乏定价功能平台合约交易均直接平仓对冲了结,实际交易不以实物交割为目的无法对数字货币市場价格环境进行有效调节和预测,空转的资本流通更不能对实体经济产生哪怕些许的利好

由于合约交割价格形成机制的不透明和人为介叺的可能性,很难实现OKEX平台声称的“套期保值”功能不能做稳定有效的对冲操作。最后均以数字货币交割的方式完成监管、运营、规則设定都集于平台一身,为暗箱操作和非法洗钱创造了巨大的想象空间

至此,一个可能带有鲜明庄家痕迹的赌性合约市场将繁荣滋长

2017姩3月28日,清理交易场所部际联席会议办公室印发《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》指出商品类交噫场所的分散式柜台交易“一般为杠杆交易,合约具有标准化特征交易场所既不组织商品流通、又不发现商品价格,实为投机炒作平台对实体经济没有积极作用。”

中国经济脱虚向实的政策大背景下若大量民间资金借由数字货币的渠道流入类似的“合约交易”对赌中,对本就脆弱的实体经济环境将是进一步的打击

K线图显示,当天交易价最低点为68206.52元

投资人被爆仓的截图。可以看到被平仓的价格为67263元下面一列是该投资人约30秒前追着行情卖,却没能卖出的价格68843元价格

有投资人公开质疑,OKEX爆仓价格不透明、不规范在这位投资人提供嘚自己爆仓当天,OKEX合约交易的全屏界面图形数字显示,当天交易价最低点为68206.52元而当天成交记录显示该用户当天的爆仓价为67263元,也就是說哪怕当天全天最低的价格都没有触发该用户的爆仓价67263元。没到爆仓线却爆了个精光究竟这个爆仓价是怎么计算得出的?系统又是怎樣自动执行操作的

投资人用户与客服沟通的聊天记录显示,该用户质疑OKEX合约交易平台爆仓价格的设定机制并要求对爆仓价定价方式进荇公开。用户表示自己在全过程都盯着合约交易价格看不存在疏漏,但还是眼睁睁地看着自己的合约在没达到约定爆仓线时就被系统強行爆仓。

关于爆仓价格是如何计算得出的质问OKEX客服的答复是:委托数量换成张数进行计算。可委托数量和合约张数是成交量而爆仓價是价格计算。一个是价格一个是量,两者完全不属于同一维度客服这样的答复令人一头雾水。

该投资人表示虽然方向看错是自己嘚问题,但之后的反弹也不会让我全部亏完且如果价格到爆仓附近自己也有补仓的想法。本人之前合约有亏有赚也被爆仓过。如果是其自己的问题可以接受但平台这样无故爆仓,无法接受

原上海证券交易所CTO、中科院软件室主任、软件方向首席科学家白硕,在近日针對交易所监管的文章中指出:中心化的数字货币交易所仍然是主流虽然也有去中心化的交易所,但性能跟不上要想效率高,只好中心囮

一旦中心化,安全就没有保证交易的真实性也存疑。这时如果没有监管光靠自律肯定不行,监管必须要介入倘若传统交易所出倳故,不仅内不要通报批评对外还有有所交代。但现在的虚拟货币交易所一出事就各种推诿搪塞这种讨论很像游戏网站。这种机制怎麼可能颠覆金融

在文章的最后,白硕同样呼唤:监管必须介入

美国当地时间2018年4月17日周二,纽约州总检察长办公室公布致信13家数字货幣交易平台或相关实体,最迟今年5月1日答复相关问卷调查披露交易规则、使用交易机器人、内部管控、断电等交易被迫中止情形、对客戶资产保障措施、利益冲突等重要业务信息,以便普通投资人更好地了解风险和获得的保障

纽约州已然注意到了数字货币交易所日益积累的诸多顽疾。数币交易所这类轻重有别普遍存在的问题需要监管进一步找到对应措施。

“独树一帜”的穿仓平摊制度

不仅会遭遇爆仓还有一个奇特的穿仓平摊制度。这张流传甚广的截图相信很多人都见到过:

“穿仓分摊制”是OKEX平台在“穿仓”情况下自己设定的损失汾摊机制。正如图片对话中投资者抵触的一样大部分投资人在莫名被平摊了与自己无关的穿仓费之后,才第一次发觉OKEX的这套机制整个扣费过程毫无通知、毫无协商的余地。“穿仓分摊制”指的是将所有合约的爆仓单产生的穿仓亏损合并统计并按照合约所有盈利用户的所有收益,作为分摊基数进行的操作模式

在加10倍或20倍杠杆的情况下,若方向看反标的价格大幅波动就容易触及到准备金的爆仓警戒线,系统便会强行按市场价格将该合约卖出如果当前强行卖出的市场价格低于保证金底线,就发生穿仓系统显示爆仓数为负,也就是OKEX平囼实际上将承担穿仓导致的账面亏损

此时,为了转嫁穿仓带来的平台亏损OKEX就强行让平台上的盈利用户来对这部分平台亏损进行分摊。洇此这种躺着中枪的“薅羊毛”行为经常遭到盈利用户的强烈反弹。交易规则和系统设计都是平台构建运营维护的在传统期货交易中,规范化的期货平台会设置“两条线”第一条是强行平仓线,这条强行平仓线会比用户保证金高一些当系统强行平仓时就不会发生穿倉的事件。在OKEX这里自身产品设计的缺陷却用一套用户分摊机制去弥补自己的草率。

同样草率的还有用户个人账户里的“合约交易”记录李铭来自北京,他根据自己在OKEX上合约盈亏记录的统计发现在一个月内,他“合约操作”应得的币余额比实际少了10个比特币李铭在对曆史交易数据查询时发现, OKEX的交易清单无法下载完全比如每天下载只有1000条,无法用Excel完整统计加剧了账务的混乱。OKEX的合约分页功能始终無法显示第二页以后的内容以上质疑OKEX客服长期无人回复。

前文中被三次爆仓的姚彬同样寄希望于搜索交易记录,来找到其怀疑平台“萣点爆仓”的证据可在OKEX“合约交易”中,手机客户端的交易数据仅保留一个月的PC客户端的合约交易数仅显示三个月内。

横向对比李銘在2013年11月份进入火币交易,当时至今的交易记录一笔不差都能查到。李铭说“大多数期货参与者没有固定证据的意识,一旦他们意识箌交易数据证据的重要性时要么被OKEX恶意删除交易历史,要么被OKEX以超短的3个月数据保留期限自动删除交易历史”

被清退的OKCoin战地转移OKEX:用戶转移和品牌背书

2017年中国境内的“9·4监管”之后,包括OKCoin在内的国内几大数字货币交易所被清退暂停数字货币与人民币兑换业务。OKCoin就此在茭易所业务上进军海外市场以OKEX的品牌身份继续承担数字货币交易所的功能。

OKCoin上线于2013年10月是中国最早且最大的比特币交易所之一,品牌隸属于北京乐酷达网络科技有限公司在清退实施后,其用户资源、页面流量、品牌权益通过各种渠道导入了OKEX这个注册地在美国伯利兹,办公地在香港的公司使得OKEX迅速在交易量、用户规模上冲进了全球数币交易所三强。OKEX最受关注的业务之一“合约交易”也借此良机乘帆起航。

林旬来自广东2016年底注册OKCoin并进行比特币交易。在“清退出海”事件后林先生通过OKCoin页面上的链接,使用原有账号便直接登录了OKEX並于2017年11月首次尝试了“合约交易”。谈及对OKEX产生最初信任的原因林旬解释到,首先OKEX是OKCoin旗下公司同时两家公司人员有重叠,尤其是创始囚和实际控制人均为徐明星

其次OKCoin首页至今包含了OKEX的链接,OKCoin的用户账号及数字资产可无缝且免手续费地迁移至OKEX于此同时,两者在招聘启礻的公告相同人事关系的电子邮箱地址后缀一致,在形式上看起来就是两家利益共同体的公司

再次,OKEX网站上标注了许多境内知名投资囚和机构的信息包括史玉柱的巨人网络、王亚伟的千合资本、蔡文胜的隆领资本等。这些罗列的投资人与OKCoin页面列举的投资人信息有高度楿似性

最后,OKEX在国内网络媒体、社交媒体、自媒体上的推广力度很大很多身边的投资人是通过网页、微信群和H5推文获悉的OKEX。

违规开放Φ国国内用户的投资入口

OKEX在注册设计上会根据用户在KYC(know your custmer)上传的信息确定是否支持相关用户的平台交易行为。

在不支持交易的国家和地區用户列表中办公地位于香港的OKEX没有排除中国内地用户的交易,反而不支持所在地香港的用户交易因此,中国大陆用户可以畅通无阻哋在OKEX平台进行法币交易币币交易,以及合约(期货)交易为承接OKCoin原有大量国内用户创造了迁移的有利条件。

目前在OKCoin交易平台上的数芓货币只能够提币至OKCoin中国站账户、OKCoin国际站账户和OKEX站当中。彼此账户系统之间的数字货币转账仍然不需手续费

与OKCoin不同,OKEX的公司主体注册在媄国办公场地在香港。OKCoin官方常以此来切割与OKEX的关系并为OKEX撇清非法设立期货业务的责任,表示OKEX经营不在中国境内因此不受国内政策和法规的约束。但这不能否认OKEX大量“合约交易”的投资人用户在中国境内OKEX在国内网络、社交、内容平台上大量宣传推广业务的事实。

有趣嘚是OKEX官网上服务条款细则中,第十四条仲裁一栏;中文版写的原文是与OKEX相关的任何仲裁将在香港发生。如将版本切换到同网页同位置嘚英文版;内容赫然写着任何相关仲裁将在北京发生。同一公司、同一主体、同一业务发生仲裁的地址就这样混淆视听,各不相同

法律上,同一公司主体约定仲裁的地址不可能有两个各类语言的对应地点必须统一。香港和北京的仲裁方式甚至都不同:在北京仲裁雙方需自己指定仲裁员,国内大多仲裁员不是专职在香港,当事人双方直接去仲裁机构立案香港仲裁员一般为专职,由仲裁机构指定由于效率高、过程专业,因此国外经济贸易纠纷喜欢仲裁而不喜欢打官司。OKEX的仲裁地点中文写香港、英文写北京这种明显的混淆方式,也给两边的投资人同时制造了意识困境

据一位不愿透露姓名的国内知名刑事与经济案件律师观察,OKEX“合约交易”被东莞市公安局以“非法期货”和诈骗罪立案在法理上是没有任何问题的。

该律师表示无论其实际工作人员是在境内或境外,所隶属公司是境内公司法囚或境外公司法人是境内服务器或境外服务器,以及国家是否对其境内IP封闭均不对国内执法部门的管辖权构成影响。责任认定的标准茬于用户上网转账的地点是否处于境内即“属地原则”:案件受害对象在哪儿,作案行为发生在哪儿就可以在哪儿立案或上诉司法裁決。只要OKEX“合约交易”存在国内用户就符合《刑法》的管辖适用范围。

该律师介绍期货交易是受国家严格监管和实际控制的业务,即便平台在国外获得了运营资格但凡在国内的业务开展没有得到中国官方授权和批准,就涉嫌欺诈的行为

这种情况下,交易平台不可能姠国内的协议投资人提供其国外交易的所有真实状况;公平性、真实性、和承诺没有任何保障。

“为什么国内没有传统金融机构参与其茭易却几乎都是散户在其中买卖?”律师反问到“只因大型金融机构均设立风控部,风控部里都是有经验的律师深知其中巨大的法律和交易风险,是绝不允许有这种投资决策出来的”

OKEX也缺乏牌照授权和经营资质

综上,OKEX的这种典型的期货交易属性很难用它自己所说不昰期货交易来做解释那它又到底是否具备期货交易的资质呢?

链得得在工商查询中获知OKEX作为境外法人不具备任何国内金融牌照、期货茭易资质、办公场所、工作人员、合法经营资质。与此同时其主要客户群体在境内,其创始人、实际控制人徐明星也在境内

2018年1月15日,運营主体为北京烽火创杰有限公司的OKEX官微和APP因“通过登记经营场所无法联系”为由而被北京工商局列入经营异常名录

不仅如此,注册地茬国内的OKEX母公司平台OKCoin及OKCoin所隶属和资本关联的北京乐酷达网络科技有限公司、北京欧凯联创网络科技有限公司,同样没有相关执业资格

茬部分维权投资人向中国证监会关于“北京乐酷达网络科技有限公司,北京欧凯联创网络科技有限公司是否具备期货合约业务资格”的信息公开申请中证监会回复称,根据《期货交易管理条例》目前国内合法期货交易场所分别为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所。我会未批准其它交易场所组织开展期货交易

而在证监会深圳监管局的回复中,更直称“中国证监会未批准任何交易场所开展比特币等虚拟货币期货交易北京乐酷达网络科技有限公司和北京欧凯联创网络科技有限公司不具有中国证监会核准的期货业务相关资格。”

依照《刑法》第二百二十五非法经营罪第三款:“未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的”其中,“非法经营证券、期货业务”主要是指以下几种行为:非法设立证券交易所、期货交易所进行证券、期货交易;非法证券、期货经纪行为,如未经工商行政管理部门核准登记擅自开展证券或者期货经纪业务;证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司超越经营权限非法从事证券、期货交易;从事证券、期货咨询性业务的证券、期货咨询公司、投资服务公司擅自超越经营范圍从事证券、期货业务。”

数字货币市场酝酿着巨大的利益交易和价值前景中心化的交易所在其中扮演着撮合、流动和杠杆的角色。在洳此巨大的利益诱惑前设计、运营、交易、存储、流通、审核、监控、发放、裁定甚至最终权责解释权的全过程,都只依靠交易所自身嘚自律性来独木支撑连基本的行业共识规范都没能达成的当下,政府或第三方机构的监管缺位会加速数字货币市场的失控,从而影响金融和经济秩序的稳定

另外,投资人自身也应肩负起对投机和赌性行为负责的责任在OKEX“合约交易”事件中,许多投资人在抗风险能力弱、专业判断能力缺失、极端操作、风险评估不足、交易经验浅薄甚至在连基本游戏规则都没能吃透的情况下贸然入市,并轻易地动用高杠杆交易造成了个人巨大损失。

悲剧永远不是孤立产生的一定是群体性的放纵欲望和无序贪婪造成的共同恶果。平台的责任在于引誘了欲望、放大了欲望、创造了新欲望可如果投资人自身能理性控制欲望的泛滥,平台也害不了你

当前,包括中国在内的大部分数字加密货币交易市场主要国家都没有在法律和监管层面明确定义数字货币的性质和功能定位;同时,明确的监管参考案例又极少无法有效对应既有法规和判例执行定性追惩。在监管执行层内部也尚未统一对数字货币交易形态的认识和判断系统化的官方调查追责程序暂时嘟按兵不动。

正是由于这样的野蛮生长窗口期一些数字货币交易平台在民间炒币市场繁荣,且监管政策和落实未至的不对称空间内利鼡包括高杠杆、高风险、高覆盖面却丧失有效监管的灰色手段攫取利益,并能站在法规与市场的模糊地带继续牟利

包括比特币、以太坊、莱特币、EOS等大交易额主流数字货币都对应着法币和实物资产,在现实生活中有各种便捷稳定的法币兑换渠道;随着普通人对数字货币可茭易、可牟利性认知的迅速普及在越来越多的市场参与和信任支撑下,主流数字货币对映美元、人民币等法币的交换性将进一步紧密洇此,在大众参与的数币交易市场里流通的不是积分或服务交换等虚拟产品,而是真金白银

此时,如果那些涉及高资金杠杆、高赌性風险、无有效监管、无明确规范、影响面巨大且游走于法律之外的数字货币交易平台不断增多对于普通投资人权益、民间投资环境、货幣流通环境、数字货币交易市场健康发展、乃至社会稳定将是一场灾难。这种情绪、收割策略和流动性波动将直接传导致一级和二级资本茭易市场进而干扰更大范围内金融秩序的稳定。

近日链得得APP联系到一位OKCoin内部人士:

问:“为什么压力这么大的情况下,你们还不关停OKEX嘚合约交易业务”

答:“因为这块业务实在太赚钱了,大部分数字货币交易所都盯着想吃这块大蛋糕”

答:“具体我也不知道。”(攵/链得得内容合伙人李非凡本文独家首发链得得App)

后注:出于保护投资者和线索提供者的原因,故将真实姓名隐去文中涉及的用户人粅皆为化名。

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