那里可以借到黑钱是什么意思

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-07-29 07:25 标签： 黑钱

再不知情情况下把银行卡借给別人洗黑钱是什么意思。自己又从中拿走5万催收的人找到我家。我该怎么办我要是还清5万，举报他们我会不会被判刑

我儿子去年借黑钱是什么意思高貸5万不到半年就到了30万。当时借出时1万扣2千利息只拿了8千请问我该怎么办

详细描述（遇到的问题、发生经过、想要得到怎样的帮助）：

您好！我儿子去年借黑钱是什么意思高贷5万，不到半年就到了30万当时借出时1万扣2千利息只拿了8千。而且打了借条按了手印现在等于昰30万的借条。请问我该怎么办

不管是暗黑商贩还是骗局的策劃者，他们都需要洗黑钱是什么意思而现在各国及国际组织，在这方面是严厉把控，所以这些人只能另寻方式

而加密货币交易所，尣许用户匿名交易则让洗黑钱是什么意思变得更便利了。曾有一家名为ShapeShift线上交易所由美国多家风投公司合伙成立，用户可以交易所上匿名将比特币换成警察无法追踪的数字货币。

有调查称通过这种交易所洗钱的金额高达9000万美金。大多数交易更是超过了美国的执法范圍而不法分子大多集中在东欧和中国。

比特币和加密货币都基于分布式账本技术，由上千台电脑维护利用区块链技术可以公开查看、追踪，但是犯罪分子用比特币兑换美元时这种匿名性可以打破。

早前华尔街日报，曾追踪超过2500个黑客、诈骗人员以及他们使用BTC、ETH犯罪的资金，有近9000万的美元通过40多家交易所来洗钱，当然这只是冰山一角这些罪犯，有的已经被捕有的仍然在逃，至于赃款只追囙了不到200万，法院也没能给出明确数字

犯罪分子到底是怎么掩盖行踪的？

通过调查大体就是先利用高回报吸引投资者，等筹集大笔资金后投资者会用以太坊支付形式，将以太坊转入匿名钱包然而，公司官网就挂了投资者便开始控诉，自己的钱没了

其实，很多加密货币都一样钱包持有者身份虽匿名，但也可以追踪而这些骗子，会将钱财分成不同路径转移到多家交易所。

门罗币可用来洗比特幣也可以换成各种硬通货，而且还查不到原始交易

而ShapeShift交易所，提供了一定程度的透明性允许用户追踪交易路径，但识别不了所有者身份至于门罗币，接收地址和交易总额是保密的

ShapeShift不托管用户的资金，所以不用遵守反洗钱的规则但是，美国财政部并不同意这种說话。

最近美国财政部曾有所表示，只要拥有美国用户的交易所都要遵守规则。

毕竟就连Bittrex，也遵守了联邦的规则定期核查资金来源。尽管如此Bittrex还是被查出明显的犯罪活动，部分资金已被执法部门没收

根据不完全统计，今年上半年整个ShapeShift交易所，7%的交易量来自各種币兑换为Monero的需求比特币约60%，以太坊占比约28%剩下的，由EOS、BTC、瑞波币等贡献

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