10月13日国家互联网金融安全技术專家委员会（下称“互金专委会”）发布《关于近期“理财”平台的巡查公告》，互金专委会指出部分互联网风险较为突出。

近期国镓互联网金融风险分析技术平台（以下简称“技术平台”）巡查发现，我国存在大量面向境内用户的互联网外汇理财平台这类平台分为兩类：

二是以“外汇交易”为旗号进行融资分红的平台。

通过分析部分互联网外汇理财平台风险较为突出，主要表现形式为：

业务牌照涉嫌造假、承诺“高额收益”交易过程不透明、涉嫌利用“传销模式”发展客户与打着“外汇交易”旗号“持续高额分红”等4种表现形式。

互金专委会表示部分外汇理财平台为了吸引投资者往往声称自己受权威机构监管，或宣称拥有授权目前国际上公认的外汇交易监管机构有英国金融行为监管局（FCA）、美国期货业协会(NFA)、澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)，除此之外的一些国家和地区也会颁发相关牌照但监管效力较低。

部分外汇理财平台对外宣称“资金安全只赚不赔”，甚至有平台业务人员在线下宣传时承诺高额回报这些平台不仅违反峩国相关法律规定，更是在交易过程中“暗箱”操作、蚕食客户资金

部分外汇平台以“互助理财”的名义，发展下线按层级返利的方式不断吸引新投资者加入，这种模式涉嫌传销

此外，部分平台以“外汇交易”为旗号融资进行“持续高额分红”。这类模式成立的前提是建立在“外汇交易”盈利始终大于“分红”的基础上但由于盈利的不确定性，这类平台很可能演化成“庞氏骗局”

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