哈尔滨博实自动化股份有限公司

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

3、公司股东数量及持股情况

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，公司智能装备、产品服务收入保持快速增长，营业收入同比增长.cn），《2018年半年度报告摘要》同时刊登于2018年8月29日的《证券时报》。

2、审议通过了《董事会关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《董事会关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（），同时刊登于2018年8月29日的《证券时报》。

3、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》；

公司根据经营需要，增加经营范围。原经营范围中增加“塑料薄膜研发、生产和销售”。

本议案需提请公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网（），同时刊登于2018年8月29日的《证券时报》。

4、审议通过了《关于对控股子公司之全资子公司进行担保的议案》；

“P&P公司”）与中国石化集团公司及其所属企业（以下简称“中石化”）洽谈中的烷基化废酸回收项目（以下简称“担保项目”），向中石化出具《担保函》，对担保项目技术谈判及后续合同签订、履行过程中P&P公司对中石化应负的所有义务和责任承担不超过人民币1亿元的担保责任。本次担保的担保项目为竞争性谈判项目，截至目前，担保项目所处阶段为资质审查阶段，P&P公司最终是否能够中标、签署商务合同具有不确定性。

本议案需提请公司股东大会审议。

《关于对控股子公司之全资子公司进行担保的公告》详见巨潮资讯网（），同时刊登于2018年8月29日的《证券时报》。

5、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；

董事会于2018年8月14日收到公司独立董事王元庆先生提交的书面辞职报告。根据有关部门相关要求，王元庆先生不能再继续担任本公司独立董事，王元庆先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下属各专门委员会职务。辞职生效后，王元庆先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名齐荣坤先生为公司第三届董事会独立董事 (简历见附件)、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会召集人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。齐荣坤先生为公司第一届、第二届董事会独立董事，2016年9月第二届董事会届满至今未在公司任职。齐荣坤先生从事知识产权教学科研及实践工作多年，为兼职律师、专利代理人，在任公司独立董事期间为公司知识产权保护工作给予重要的指导和帮助，并助力公司规范运作、健康发展。技术领先优势是公司重要的核心竞争力之一，公司高度重视知识产权保护、产品技术保密工作。齐荣坤先生在知识产权相关领域的专业经验有助于公司通过更合法有效的方式保护自身利益，巩固公司的竞争优势。齐荣坤先生在其离任期间未买卖公司股票。

上述独立董事候选人将提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决；独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（）。

6、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

会议决定于2018年9月20日召开公司2018年第一次临时股东大会。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（），同时刊登于2018年8月29日的《证券时报》。

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

附件：独立董事候选人简历

齐荣坤先生，1965年出生，硕士，副研究员、律师、专利代理人，中国国籍，无境外居留权。现任广东省科技干部学院广州学院副研究员,广东智洋律师事务所律师,北京联瑞联丰知识产权代理事务所专利代理人, 海控复合材料科技有限公司监事、广州智盈知识产权服务有限公司监事。齐荣坤先生具有中国证监会认可的独立董事资格证书，自2010年8月至2016年9月曾担任公司独立董事。

齐荣坤先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，齐荣坤先生不属于失信被执行人。

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第三届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

2、会议召开时间、地点和方式：2018年8月27日11:30在公司三楼301会议室，以现场方式召开。

3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

根据《证券法》第68条的要求，经审核，监事会认为：董事会编制和审核的2018年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（），《2018年半年度报告摘要》同时刊登于2018年8月29日的《证券时报》。

2018年上半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

3、审议通过了《关于对控股子公司之全资子公司进行担保的议案》；

监事会认为：本次对外担保事项及审议程序符合相关法律、法规及公司章程、制度的相关规定。根据目前掌握的情况，P&P公司具有相应的履约能力。针对此次担保事项由具有履约、偿付能力的境内、外法人及自然人进行反担保，公司董事会对反担保方反担保履约能力、反担保措施进行充分的分析和披露，如果不出现系统性，全面的风险因素，促使公司大面积、大金额履行担保责任，本次反担保措施，能够保证公司利益不因全面担保而承担其余49%的担保责任的损失。同意提交股东大会审议。

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

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董事会关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2018年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[号”文核准，哈尔滨博实自动化股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,100万股，发行价格为每股人民币）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年9月12日。

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司二楼205号会议室。

1、审议《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于对控股子公司之全资子公司进行担保的议案》；

3、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

其中，第1项议案须经股东大会以特别决议通过; 第3项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；以上三项议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年8月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》上发布的相关公告。

本次股东大会提案编码表：

四、现场会议登记等事项

（一）现场会议登记方法

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证明、营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示代理人本人身份证明及授权委托书办理登记手续。

（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记（以电子邮件方式登记的请提交全部证件手续的扫描件），公司不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号，邮编：150078），信函请注明“股东大会”字样。

联 系 人：陈 博 、张俊辉

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

3、股东或股东代理人参加现场股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

参加网络投票的具体操作流程

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席哈尔滨博实自动化股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权：

本授权委托书有效期自委托之日起至本次会议结束时止。

委托人签名： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有公司股份的性质和数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

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