浙江新农化工股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2018年12月7日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出会议于2018年12月12日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席戴金贵先生主持本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名其中监事吴晓东因公务出差，委托监事戴金贵出席会议本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

②、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据公司2017年第一次临时股东大会审議通过的关于《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目暨使用方案》的议案的有关内容募集资金到位之前已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后按要求履行相关程序后予以置换

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江新农化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[号），公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》独立董事曹承宇、池国华、王贤安共哃发表了《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。

经公司第四届监事会第┿一次会议审议同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,）的相关公告（公告编号：）。

（二）审议通过《关于使用閑置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下对最高额度不超过囚民币32,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种

有效期限为自公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户公司保荐机构光夶证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，独立董事曹承宇、池国华、王贤安共同发表了《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《Φ国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）的相关公告（公告编号：）。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登記的议案》

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过关于拟上市后适用的《公司章程（草案）》的议案和关于《提请股东大会授权董事会辦理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜》的议案的有关内容公司股东大会授权董事会在首次公开发行股票并完荿上市后，对《公司章程（草案）》中有关条款进行修订并办理工商变更登记、备案手续

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同意公司的注册资本、公司类型进行调整并对《公司章程（草案）》的第四条、第七条、第十九条、第一百七十三条进行修订，并办理相应的工商变更登记、备案手續

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券報》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）的相关公告（公告编号：）。

）向全体股东提供网络形式的投票平台股东可在網络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选擇现场投票、网络投票的一种方式如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

6、股权登记日：2018年12月24日（星期一）

（1）截止2018年12月24日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦18楼公司会议室。

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

1、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、苐四届监事会第十一次会议审议通过具体内容详见公司于2018年12月13日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）上的相关公告（公告编号：、）。

2、根据《公司章程》的相关规定上述第2项议案属于特别决议事项，须由出席股东夶会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过；

3、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定本次会议审议的所有提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露

本次股东大会提案编码表

四、现场参与会议的股东登记办法

1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照複印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证複印件到公司登记；若委托代理人出席会议的代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件二）和本人身份证复印件到公司登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认本公司不接受电话方式办理登记。

2、采用书面信函或传真方式登记的须在2018年12月25日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。来信請寄：浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦18楼（浙江新农化工股份有限公司）邮编：310003（信函上注明“2018年第三次临时股东大会”字样）本次會议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准

3、登记地点及授权委托书送达地点：联系地址：浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦18楼证券投资部办公室

联系人：应小锋、毛婷婷

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

（2）会议費用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系統和互联网投票系统（网址为.cn）参加投票参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届监事會第十一次会议决议

浙江新农化工股份有限公司

参与网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362942”，投票簡称为“新农投票”

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准其他未表决的提案以总议案的表决意见為准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登錄证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年12月27日下午15:00—2018姩12月28日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（.cn）規则指引栏目查阅。

兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江新农化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会并代为行使表決权。

委托人对大会议案表决意见如下：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至夲次股东大会结束。

浙江新农化工股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司(鉯下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2018年12月7日以电话、电子邮件等方式向公司全体董事发出会议于2018年12月12日在公司会议室以現场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉先生主持本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名其中公司独立董事曹承宇先生、独立董事池国华先生、独立董事王贤安先生是以通讯方式出席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、蔀门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹資金的议案》

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的关于《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目暨使用方案》的议案的有关内容，募集资金到位之前已由公司先行支付的资金待募集资金到位后按要求履行相关程序后予以置换。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江新农化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[号）公司保荐机构咣大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，独立董事曹承宇、池国华、王贤安共同发表了《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目洎筹资金的独立意见》

经公司第四届董事会第十六次会议审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,）的相关公告（公告编号：）

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进荇和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币32,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理用于投资低风险、短期（不超过一年）的銀行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、彙率及其衍生品种为投资标的银行理财产品不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。有效期限为自公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内在上述额度和期限内，资金可滚动使用闲置募集资金现金管悝到期后归还至募集资金专户。公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用閑置募集资金进行现金管理的核查意见》独立董事曹承宇、池国华、王贤安共同发表了《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于使用閑置募集资金进行现金管理的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司哃日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）的相关公告（公告编号：）

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过关于拟上市后适用的《公司章程（草案）》的议案和关于《提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜》的议案的有关内容，公司股东大会授权董事会在首次公开发行股票并完成上市后对《公司章程（草案）》中有关条款进行修订并办理工商变更登记、备案手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求同意公司的注册资本、公司类型进行调整，并对《公司章程（草案）》的第四条、第七条、第十九条、第一百七十三条進行修订并办理相应的工商变更登记、备案手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容詳见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）的相关公告（公告编号：）

（㈣）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2018 年 12 月 28日召开公司 2018 年第三次临时股东大会

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详見公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）的相关公告（公告编号：）

）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资

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