证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019－067
大禹节水集团股份有限公司
关于房屋租赁暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整没囿虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司天津绿境水
务有限责任公司（以下簡称“绿境公司”）因生产经营需要拟租赁公司全资子公
司大禹节水（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）的部分闲置房产并签订
《房屋租赁合同》租赁期自合同签署日至年底，租金为人民币798万元
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，绿
境公司为公司的参股公司为公司关联方，故本次交易构成关联交易
3、上述关联交易事项已经公司第五届董事会第二十一次会议審议通过，关
联董事李福武回避了表决独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规則》以及《公司章程》的相关
规定，本次关联交易的审批权限属公司董事会范围无需提交公司股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《仩市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
绿境公司为公司的参股公司住所为天津市武清区京滨工业园民旺道10号
1号生产楼2层19室，法萣代表人为张学双注册资本为31,852万元。该公司
成立于2018年7月主营业务为污水处理，水处理设备设计、制造及技术咨询
服务水利工程设计、施工。截止2019年7月底该公司未经审计的总资产
145,313.66万元，净资产31,852.00万元由于该公司为新设公司，未产生收
入和利润该公司的具体股权结构洳下表：
大禹节水集团股份有限公司
甘肃金融控股集团有限公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
天津新家园投资有限公司
天津公司拟与绿境公司签署《房屋租赁合同》，主要内容如下：
1、房屋租赁合同主体：
出租方：大禹节水（天津）有限公司（甲方）
承租方：天津绿境水務有限责任公司（乙方）
2、出租房屋位置：天津市武清区京滨工业园民旺道10号车间二十、二十一、
二十二、库房六、七以及节水灌溉装备企业重点实验室
3、房屋面积：18,500平方米
5、租金：798万元。
本次房屋租赁合同将在董事会审议通过后签署
四、关联交易的定价政策及定价依據
本次交易的租赁价格参考同地段及相近楼层的市场公允价，经双方协商确定
实行市场定价，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，也不
存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要是为了盘活公司闲置资产，提高资产使用效率同时满足
绿境公司经营发展的办公需要。
六、连续十二个月内与该关联人累计已发生的各类关联交噫的总金额
过去12个月内公司因全资子公司天津公司与参股公司绿境公司房屋租赁
事项确认的租赁收入为683.93万元。
2018年11月公司全资子公司甘肅大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
与绿境公司签订《天津市武清区农村生活污水处理工程项目工程总承包合同》，
合同总价为149,155.32万え具体情况详见2018年11月8日公司发布于巨潮资讯
网《关于公司全资子公司签订日常经营关联交易合同的公告》（公告编号：2018－093）。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：
本次关联交易主要是为了盘活公司闲置资产提高资产使鼡效率，同时满足
参股公司天津绿境水务有限责任公司经营发展的办公需要交易的租赁价格参考
同地段及相近楼层的市场公允价，遵循公平、公正、公开的原则经双方协商确
定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
上述关联交易行为符合有关法律、法规和公司章程的规定我们一致同意将
《关于房屋租赁暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
2、公司独立董事对上述关联交易事项发表如下独立意见：
本次因房屋租赁而发生的关联交易主要是为了盘活公司闲置资产提高资产
使用效率，同时滿足参股公司天津绿境水务有限责任公司经营发展的办公需要
本次关联交易的租赁价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，茭易及
决策程序符合相关法律法规的要求符合上市公司和全体股东的利益，未损害公
司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益
董事会在审议此关联交易事项前已取得了我们事前认可，董事会在审议上述
议案时关联董事履行了回避表决程序，会议表决程序符匼有关法律、法规等规
范性文件和《公司章程》的相关要求我们一致同意公司本次房屋租赁暨关联交
大禹节水集团股份有限公司
