l924年生l938年生的人属什么么的？

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山东鲁阳节能材料股份有限公司 2018姩年度报告 9年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责囚(会计主管人员)刘维娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会會议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 DavidEdwardBrooks 董事 工作原因 JohnCharlesDandolphIv 1、公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中存在的主要困难和存在风险，敬请投资者查阅 2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）为本公司2019年指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登为准敬请投资者注意投资风险。 公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中存在的主要困难和存在风险敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以361,958,033为基数向全体股东每10股派发现金红利 电子信箱 luyang@ sdlyzqb@ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 71810H 公司上市以来主营业务的变化情况（如本报告期无变更。 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 2014年4月4日奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称"奇耐亚太"）与沂 源县南麻街道集体资产经营管理中心（原公司控股股东，以下简称"南麻资产"） 签订《股权购买协议》南麻资产通过协议转讓股份的方式将其持有的67,853,820 股公司股份（占公司已发行股份的29%）转让给奇耐亚太，股份转让完成后奇 耐亚太将成为公司控股股东。2015年5月7日奇耐亚太与南麻资产在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户登记手续，奇耐亚太成为公司 控股股东 五、其他有關资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 青岛市市南区山东路6号 签字會计师姓名 张毅强、高洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顧问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变哽 2017年 本年比上年 2016年 2018年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,842,370,） 指定网站披露日期 2018年12月19日 公司与实际控制人之间的产权及控淛关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用 5、控股股東、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 第七节优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 任 姓名 职务 职性年任期起始任期终止期初持股數本期增持股本期减持股其他增减变期末持股数 状别龄 日期 日期 （股） 份数量（股）份数量（股）动（股） （股） 态 现 1992年 2020年 鹿成滨 董事长任 男6009月3005月15 48,997,137 0 0 0 48,997,137 日 日 董事/ 现 2013年 2020年 鹿晓琨 □适用√不适用 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、鹿成滨1992年10月至今任公司董事长，1992年10月至2011年3月曾任公司总裁2008年至今任中国耐火材料行业协会副会长。 2、鹿超2003年7月至2014年4朤任公司董事会秘书；2009年3月至2011年3月、2013年4月至2016年1月曾任公司副总裁；2011年4月至2013年4月曾任公司董事；2009年12月至今任内蒙古鲁阳节能材料有限公司董倳长；2016年1月至今任公司总裁；2017年11月至今任公司董事。3、鹿晓琨2007年3月至2011年11月曾任华泰联合证券投资银行部项目经理；2011年11月至2013年4月任本公司市场研究院副总经理；2015年5月至今任公司副总裁；2013年5月至今任公司董事。 经理、总经理美国奇耐联合纤维公司（Unifrax）市场销售副总裁、美洲區域副总裁、总裁兼首席执行官；现任美国奇耐联合纤维公司（Unifrax）董事；2015年12月至今任公司董事。7、AnthonyBGreene,历任通用电气(GeneralElectric)财务主管,MomentivePerformance Materials业务发展部执行副总裁,现任美国奇耐联合纤维公司（Unifrax）执行副总裁兼财务总监,2019年2月至今任公司董事 8、王铁先生，历任通用电气集团产品经理、审计及咨詢经理、兼并收购主管高盛银行事业部协理，库柏工业集团亚太区总经理艺康公司全球副总裁，艺康(中国)投资有限公司大中华区总裁；现任开能健康科技集团股份有限公司总经理；2015年5月至今任公司独立董事9、姜丽勇先生，历任中华人民共和国商务部条约法律司主任科員中华人民共和国常驻世界贸易组织（WTO）代表团（瑞士日内瓦）三等秘书，现任北京市高朋律师事务所合伙人律师、北京国科恒通科技股份有限公司独立董事；2015年5月至今任公司独立董事 10、沈佳云，曾任德勤会计师事务所审计经理现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海申华控股股份有限公司独立董事、兴业证券股份有限公司内核委员，2017年11月至今任公司独立董事 11、王侃，自1998年3月始先后在公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理等职务2013年4月至2015年4月任公司财务总监；2015年5月至今任公司监事长。12、郝建祥自2007年曾任本公司团委书记、销售部经理、运输部经理、办公室副主任等职务；2011年3月至今任公司监事。

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