1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度母公司实现的净利润为166,698,.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2021年年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

七、2021年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站：.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

八、2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案（内容详见上海证券交易所网站：.cn/）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事徐均生、王刚回避表决）

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

九、关于向银行申请综合授信额度的议案（内容详见上海证券交易所网站：.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

十、关于为子公司提供担保的议案（内容详见上海证券交易所网站：.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于2021年度非独立董事薪酬的议案（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事长陈胜前先生回避表决）

2021年度从公司领取薪酬的非独立董事1人，薪酬总额（税前）.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

十四、关于召开2021年年度股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站：.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

1、听取独立董事2021年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http:.cn）；

2、听取公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站.cn）。

安徽六国化工股份有限公司董事会

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安徽六国化工股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年3月19日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

一、2021年度总经理工作报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

二、2021年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2021年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

四、2021年度利润分配预案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

五、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

六、2021年年度报告及其摘要（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2021年年度报告及其摘要提出如下审核意见：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、2021年度内部控制评价报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公司2021年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

八、2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

九、关于2021年度监事薪酬的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

十、关于会计政策变更的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策的变更。

安徽六国化工股份有限公司监事会

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安徽六国化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

2、 特别决议议案：无、

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

联系地址：安徽省铜陵市铜港路8号

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

安徽六国化工股份有限公司董事会

提议召开本次股东大会的董事会决议

安徽六国化工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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安徽六国化工股份有限公司

2021年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的要求，安徽六国化工股份有限公司现将2021年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

注：产量中磷酸一铵含自用，复合肥、磷酸二铵销量中含贴牌。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

安徽六国化工股份有限公司董事会

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：

安徽六国化工股份有限公司关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●会议召开时间：2022年4月8日（星期五）下午16:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年3月22日（星期二）至2022年4月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱@/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(/向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

联系邮箱：@/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

安徽六国化工股份有限公司董事会