张庆鸣，有多少张庆鸣，张庆鸣同名同姓查询系统全国

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-10-20 12:07 标签： 同名同姓查询系统全国

　　河南万鼎公司理财邦打着P2C网絡借贷旗号诈骗公众存款超10亿

　　郑州公安机关久拖数月不立案涉嫌充当犯罪分子保护伞

　　河南版“e租宝”10万受骗被害人维权难，人囻群众利益谁来维护

　　一、万鼎公司基本情况

　　诈骗嫌疑人主犯：张庆鸣男,汉族，户籍所在地：郑州市二七区郑密路万鼎公司实際控制人。徐宜倩女，户籍所在地: 郑州市二七区工人路万鼎公司合伙人。

　　张庆鸣与徐宜倩从2011年开始3年内，先后成立了河南万鼎企业管理咨询有限公司、河南上万鼎计算机科技有限公司、郑州万鼎投资有限公司河南龙鼎建筑工程有限公司、河南上燚实业有限公司等多个皮包公司。2014年成立郑州万鼎投资集团有限公司集团下属上述子公司的实际控制人均为张庆鸣，集团公司设有六个部门分别是推廣部、技术部、设计部、综合部、财务部、客服部，公司员工案发前有100人左右（现已人去楼空）经营项目主要有电子商务、投资农业旅遊开发项目和P2C项目。

　　二、万鼎公司涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪事实综述

　　2011年张庆鸣与徐宜倩从郑州一家担保公司出来后二人合伙成立了河南万鼎企业管理咨询有限公司，随后以该公司名义以月利率3.5%向社会不特定群体非法集资，2011年至2013年9月在郑州本地线丅非法集资达6000千万元以上，据徐宜倩自述资金投向：2011年投资300万元左右到河北省玄元基金项目2012年投资4000万元左右到新乡市原阳县金山“贵族婲园”项目，2013年投资2000万元到安阳市滑县“金阳光花园”项目至2014年初这三家公司因为经营不善都相继关门停业，投资失败（以上来自郑州市长电子信箱回复中徐宜倩的自述）

　　在无法收回资金兑付线下非法集资债权人本息情况下，为了填补窟窿经张庆鸣与徐宜倩策划，又于2014年4月以河南上万鼎计算机科技有限公司的名义开始经营P2C项目，在无中国人民银行颁发的《金融机构法人许可证》或《经营金融业務许可证》情况下设立P2C网站??——理财邦，开始利用互联网金融平台伪造、虚构中小企业借款项目，以15%-18%的年利率面向全国不特定群体大肆吸收资金

　　2015年4月张庆鸣与徐宜倩利用理财邦网站骗得的资金，在开封租地与政府合作筹划“仙侬园”项目并借此在中央、河南省嘚主流媒体（中央电视台、河南日报、河南电视台、河南省政府网站）大肆宣传郑州万鼎投资集团有限公司是当地一家和政府合作的大型集团公司，旗下仙侬园项目是2015年开封市五大重点建设项目之一并且开封市政府拟入股30%，开封市副市长牛春堡、汝州市委常委郭杰、省商務厅领导先后对该集团公司进行考察汝州市政府还与该集团签订了惠农合作协议，牛春堡副市长考察万鼎公司指出：“互联网金融对于整个金融改革金融体系效率提高都是非常好的契机，他的发展必将普惠于民政府作为监督层，对理财邦等互联网金融总体保持鼓励态喥理财邦应凭借自身优势，帮助更多中小企业更好发展”张庆鸣与徐宜倩利用地方政府领导为理财邦站台宣传，使得全国各地投资人對万鼎公司理财邦深信不疑纷纷投入资金。

　　2015年11月中旬开始理财邦在资金链即将断裂跑路前夕，为了骗取更多资金在年化利率18%基礎上，以投1万元送6百～1千为诱饵连续不断大搞促销活动2015年12月18日张庆鸣还亲自出面录制“总裁面对面”视频回答投资人提问，声称理财邦發布的中小企业借款项目都是真实的万鼎集团实力雄厚，信守信誉大于天永远不会跑路，绝不做不是人做的事请投资人放心投资。怹的表演成功骗取更多人追加投资。话音未落2015年12月21日理财邦突然以8个项目逾期，网站系统需要维护全面停止兑付线上所有到期投资夲息。

　　众多投资人很快经过查证发现自己原本投给中小企业的资金全部流向了万鼎公司以张庆鸣儿子张夏及亲属为首的十余名骨干荿员个人银行账户，理财邦发布的中小企业融资项目竟然都是伪造、虚构的数百家企业借款合同和抵押房产证照片也都是假的，全国各哋投资人发现被骗后十分气愤纷纷上门讨要自己的投资款，张庆鸣闻风藏匿徐宜倩留守公司，企图以擅自添加15个月还款协议进行拖延繼续诈骗下去遭到投资人拒绝。1月12日公司人去楼空，但仍然空挂僵尸网站根本无法正常运行，继续造假欺诈直到3月16日网站彻底关閉。而张庆鸣与徐宜倩及公司骨干成员均电话关机，失联跑路

　　从理财邦网站前期公布的数据显示，时间为1年零8个月注册投资人數11.9万人，累计吸收公众投资金额达10亿1460万元

　　三、万鼎公司涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的法理依据

　　1．刑法第一百七十六條所规定的非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为郑州市长电子信箱对受害人的回复（由郑州市公安局负责办理）已经明确表示：“经调查，郑州万鼎投资集团有限公司并无中国人民银行颁发的《金融機构法人许可证》或《经营金融业务许可证》不具有吸收公众存款的资格，涉嫌非法吸收公众存款犯罪”

　　2．根据现有的刑法及最高法院的解释，集资诈骗是：以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵骗取集资款的手段。

　　河南省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅联合絀台的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见》豫检会2015第11号文件中明确规定：背负巨额债务已经无法经营的情况下繼续非法集资的或者是丧失集资款归还能力后，为拆补资金而继续非法集资的均可以认定行为人涉嫌集资诈骗罪

　　张庆鸣与徐宜倩于2011姩至2013年9月期间以万鼎公司名义在线下非法集资高达数千万元，投资三个他方公司项目失败均无法收回资金显然已丧失集资款本息归还能仂，张庆鸣与徐宜倩为拆补资金紧接着又在网上开办P2C平台打着网贷中介旗号，挂羊头卖狗肉伪造、虚构数百家融资企业、以假借款合哃、假抵押房产证，继续非法集资骗取公众资金，将投资人的钱全部转向万鼎公司个人账户 占为己有，用于偿还前期线下非法集资的數千万元债务和个人挥霍（张庆鸣与徐宜倩及其家庭成员均购置多辆高档轿车）以上事实完全符合法律规定的集资诈骗罪构成要件。

　　四、理财邦诈骗受骗被害人是P2P合法投资人财产权依法应受到保护

　　经党中央、国务院同意，由中国人民银行、工业和信息化部、公咹部、财政部、国家工商总局、国务院法制办、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家互联网信息办公室等10个部委联合印发的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》第八条明确指出P2P网络借贷受合同法、民法通则等法律法规以及最高人民法院相关司法解释规范明确提出了P2P网贷平台可以提供信息交互、撮合、资信评估等中介服务，表明了P2P网贷平台从事网貸信息中介服务业务的合法性因此，公众参与P2P网贷平台融资项目的投资具有合法性是合法投资人，不是参与非法集资万鼎公司理财邦从事非法集资诈骗活动与投资人无关，理财邦诈骗受骗被害人作为合法投资人的财产权理应受到政府和法律的保护

　　五、郑州公安機关久拖数月不立案，涉嫌行政不作为充当犯罪分子保护伞

　　万鼎公司“理财邦”利用国家鼓励创新与支持发展互联网普惠金融的时机打着P2C网贷中介的旗号伪造、虚构数百家中小企业融资项目及假合同，以欺诈手段骗取社会公众资金无法归还，事实清楚证据确凿，巳涉嫌吸收公众存款罪和集资诈骗罪且涉案金额巨大，性质恶劣情节严重，是典型的河南版“e租宝”

　　新华网、新浪网、《中国經营报》等全国各大媒体纷纷进行采访调查并予以报道，自2015年12月25日开始全国各地投资人通过不同方式向郑州公安机关报案，各地受害人玳表也多次集体到河南省、市、区政府上访表达诉求要求公安机关迅速立案，采取措施查封犯罪嫌疑人资产然而，由于河南当地政府囷官员深度参与其中地方保护主义根深蒂固，主管部门郑州市处非办和公安局几个月以来对如此清晰明了的犯罪案件一直以正在案前调查为由久拖不决甚至在犯罪嫌疑人失联跑路后，仍然无动于衷事发5个月仍然不立案，也不采取相应财产保全措施继续放任犯罪嫌疑囚挥霍资金、转移资产，给受骗被害人造成更大损失

　　《公安部关于改革完善受案立案制度的意见》明确要求各级公安机关“接报案件后，应当立即进行受案立案审查对于违法犯罪事实清楚的案件，公安机关各办案警种、部门应当即受即立即办不得推诿拖延。行政案件受案审查期限原则上不超过24小时疑难复杂案件受案审查期限不超过3日。刑事案件立案审查期限原则上不超过3日；涉嫌犯罪线索需要查证的立案审查期限不超过7日；重大疑难复杂案件，经县级以上公安机关负责人批准立案审查期限可以延长至30日。

　　郑州公安机关無视公安部关于刑事犯罪受案立案的指导意见接到诈骗犯罪受骗被害人报案后，消极应对久拖数月不立案涉嫌渎职不作为，客观上充當了犯罪分子保护伞郑州市公安局领导在接待受骗被害人代表上访时还声称，理财邦受骗被害人盲目相信媒体相信网络上的东西，参與非法集资不受法律保护应损失自负。对此言论广大受骗被害人获知后纷纷表示强烈不满，网络上骂声一片公安机关不及时受理或竝案侦查，就是放纵犯罪侵犯受骗被害人合法权益，破坏法律严肃性影响司法公信力。

　　六、万鼎公司理财邦诈骗犯罪受骗被害人集体诉求

　　我们代表全国受骗被害人呼吁全社会和上级公安部门对河南版“e租宝”10万受骗被害维权难予以严重关切，请求郑州公安机關：

　　1．立即终止拖延数月的案前调查正式立案侦办理财邦诈骗案。

　　2．尽快采取措施查封万鼎公司及全部犯罪嫌疑人的资产

　　3．立即封存理财邦网站投资人账户原始数据。

　　4．定期向投资人维权代表通报案件进展情况

　　理财邦集资诈骗受骗被害人维权委員会

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