公司代码:603659 ――――――――――――――――――――――――公司简称:璞泰来 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人梁丰、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人(会计主管人员)张文武声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年年度利润分配预案:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配,向全体股东每10股派发现金红利5.04元(含税),以截止2021年12月31日公司总股本694,383,539股为基数进行测算,本次拟派发现金红利349,969,303.66元(含税)。同时拟向全体股东每10股以资本公积金转增10股,以截止2021年12月31日公司总股本694,383,539股为基数进行测算,本次转增后,公司的总股本增加至1,388,767,078股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。 如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整利润分配及转增总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 公司已于本报告中详细描述可能存在的相关风险因素及其可能带来的影响,敬请投资者查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”。 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7 第七节 股份变动及股东情况 ...... 67
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
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