中国中冶(2年年度报告 声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。 中国冶金科工股份有限公司二零一二年报 重要提示 3 释义及重大风险提示 4 总裁致辞 5 公司简介 7 会计数据和财务指标摘要 9 董事会报告 11 重要提示 (一)本公司董事会、监事会及除张钰明董事以外的其他董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 (二)公司全体董事出席了于 2013 年 3 月 27 日至 28 日召开的董事会。公司独立董事张钰明 先生对《关于中国中冶 2012 年年度报告的议案》投弃权票,理由如下:“由于没有收到公司管理 层关于西澳 SINO 项目相关和充分的询问回复, 我未能足够知悉公司重大事项情况,因此放弃对《关 于中国中冶 2012 年年度报告的议案》的表决权利”。 (三)公司 2012 年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保 留意见的审计报告。 (四)公司总裁、法定代表人沈鹤庭,副总裁、总会计师(财务总监)李世钰及财务部部长陈 文龙声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)截至报告期末,本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。由于本公司原持 有的中冶葫芦岛有色金属集团有限公司全部股权于 2012 年 12 月 31 日转让至中冶集团,导致本公 司在此之前已经持有的对葫芦岛有色债权人民币约 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市朝阳区曙光西里 28 号 公司注册地址的邮政编码 100028 境内办公地址 中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦(100028) 香港办公地址 香港湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 32 楼 3205 室 公司网址 电子信箱 ir@.cn 公司年度报告备置地点 中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦 五、公司股票简况 股票种类 A 股、H 股 股票上市交易所 上海证券交易所、香港联交所 股票简称 中国中冶 股票代码 601618、1618 股票纳入指数情况 A 股:中证 100 指数、上证 180 指数、沪深 300 指数、上 证公司治理指数、上证 180 公司治理指数等 H 股:恒生综合指数、恒生环球综合指数等 二零一二年报 中国冶金科工股份有限公司 公司简介 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“公司基本情况”部分。 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更。 七、其他有关资料 名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 公司聘请的境内会计师事务所 办公地址 写字楼 A 座 26 楼 签字会计师姓名 赵建荣、梅娜 名称 罗兵咸永道会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22 楼 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层 签字的保荐代表人姓名 张剑、张? 中信证券股份有限公司作为中国中冶在 2009 年 9 月 21 日 A 股首次公开发行股票的保荐 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 机构,持续督导期截止到 2011 年 12 月 31 日。 持续督导期间 由于中国中冶的募集资金尚未使用完毕,持 续督导期满后,中信证券股份有限公司继续 对中国中冶募集资金的使用进行关注并开展 相关持续督导工作。 二零一二年报 中国冶金科工股份有限公司 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同 2010 年 期增减 (%) 营业收入 221,119,698 |
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