女性经济犯罪_百度百科
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以女性破坏社会主义市场经济秩序类罪称为女性经济犯罪。例如，女性集资诈骗、合同诈骗、职务侵占、传销和出售、虚开增值税发票等破坏社会主义市场经济秩序类罪。
随着的快速发展，女性参与经济活动的比率越来越大。与之相对应的是，女性经济犯罪也呈现不断上升的趋势。倡导男女平等的今天，女性在经济社会中扮演着越来越重要的角色。有些女性在接受高等教育的同时，却相对淡薄，在崇尚流中，某些女性沉醉于的生活，、、扭曲，从而走上犯罪道路。经济犯罪案件，包括三类：
3、侵犯罪。女性的心理、生理特征决定了其经常将家庭摆在至高无上的位置。而一旦家庭关系出现变故，女性、敏感的特点会加剧矛盾的升级，和就是其中的两种主要表现。此外，畸形婚恋也日益成为经济犯罪，尤其是职务犯罪的另一重要原因。一些职业女性以贪污、挪用公款来满足丈夫、恋人的物质需求，从而深陷泥潭不能自拔。1、因亲情走上犯罪道路。这部分女性一般文化水平较低，或在家庭中处于从属地位，在其亲属从事违法犯罪活动时，自觉不自觉地参与其中，成为从犯或无意识地法律。如2006年4月，滕州市农民张某从外地购来3万元假币，让其妻姜某在市场上使用，姜某认为有利可图，遂与其夫一起走上了犯罪的道路。更有个别女性在家人犯罪后，协助，犯下了。
增强对金钱诱惑的免疫力2、利用女性的优势实施犯罪。人们一般认为女性生性善良、柔弱、温顺，对她们较为同情、怜悯和信任，容易放松戒备。女性犯罪者利用这种条件作案往往较容易得逞，这也促使一些 女性犯罪者多次重复作案。2003年8月，经侦支队侦破了一起集资诈骗案，女嫌疑人陈某假冒银行员工，以高息为诱饵，先后从他人手中骗取资金达400余万元，直至案发前都无人怀疑其真实身份。
3、高知女性犯罪比例上升。随着女性的提高，一些具有较高知识水平、在企业担任高层职务或从事管理工作的女性，也因对金钱的崇拜而走上犯罪的道路。她们的犯罪类型大多集中在单位内部侵犯财产犯罪，也有部分女性企业负责人实施贷款和合同诈骗犯罪。
4、法制观念淡薄。被查处的女性经济犯罪者大多疏于学习法律知识，有的虽然文化程度较高，但平时极少学习，因此法律意识薄弱，罪与非罪也分辨不清。如经侦支队正在办理的一起特大非法吸收公众存款案中，被聘为某公司会计的高某以及该公司山东分公司经理的卢某，都具有一定的业务能力，却因不懂法而为作伥，替该公司做假账、非法吸收公众存款高达8000余万元。
5、爱慕虚荣的心理作祟。这类女性罪犯大多数贪图享受、虚荣心强或因家庭关系不和，当自己不能用合理的方式来解决自己对物质的欲望时，往往就采用一些不正当的手段去获取，一次得逞，便一发不可收拾，连续作案，越陷越深。上文所述的陈某，因其没有正当职业，难以满足虚荣心理，便自称银行职工骗取亲友、邻居信任，趁机实施诈骗，并将非法所得大肆，利用购买了摩托车、电视机、手提电脑、手机等高档消费品。
6、单位管理制度不健全。健全的财务制度是防止类犯罪的有力手段。但从我市经侦部门查处的女性职务类犯罪案件看，单位财务监督失控、管理制度不健全，给了犯罪嫌疑人以可乘之机。如某水泥厂会计宋某、某公司出纳张某等，利用单位财务制度不健全、而单位领导对其又比较信任的条件，趁机做假账和报销单据，挪用、侵占单位资财达10万余元。女性经济犯罪中以挪用、涉税为主。而近段时间的打击假发票的专项行动中，非法制造、出售非法制造的发票案件中，女性占了绝大部分。这些女性学历较低，有些甚至是文盲，法律意识，因生活窘困迫不得已走上了犯罪道路。预防女性经济犯罪案件
1、加强政治思想教育和法制教育，提高广大女性特别是从事财务工作的女性人员的思想政治素质，增强其对金钱诱惑的免疫力。
2、健全制度，堵漏筑堤。只有从政策、管理监督等方面努力消除可能产生此类犯罪的土壤条件和因素，建立长效机制，才能最终减少和遏制女性案件的发生。　
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《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》是为了及时、准确、有效地打击经济犯罪，由最高人民检察院、公安部联合制定根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律规定，针对经济犯罪特点，结合工作实际情况制定。法规内容一、走私假币案等类&&&&型法律
最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定一、走私假币案（第151条第1款）
走私伪造的，总面额在二千元以上或者币量二百张（枚）以上的，应予。
二、虚报注册资本案（刑法第158条）
申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予：
1、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上，股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的；
2、实缴注册资本达到法定最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上，股份有限公司虚报数额在一千万元以上的；
3、虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的累计数额在十万元以上的；
4、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的；
①因虚报注册资本，受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的；
②向公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。
三、虚假出资、抽逃出资案（刑法第159条）
公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、虚假出资、抽逃出资，给公司、股东、债权人造成的累计数额在十万元至五十万元以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的；
①致使公司资不抵债或者无法正常经营的；
②公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的；
③因虚假出资、抽逃出资，受过行政处罚二次以上，又虚假出资、抽逃出资的；
④利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。
四、欺诈发行股票、债券案（刑法第160条）
在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、发行数额在一千万元以上的；
2、伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；
3、、债权人要求清退，无正当理由不予清退的；
4、利用非法募集的资金进行违法活动的；
5、转移或者隐瞒所募集资金的；
6、造成恶劣影响的。
五、提供虚假财会报告案（刑法第161条）
公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、造成股东或者其他人数额在五十万元以上的；
2、致使股票被取消上市资格或者交易被迫停牌的。
六、妨害清算案（刑法第162条）
公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，造成债权人或者其他人数额在十万元以上的，应予追诉。
七、隐匿、销毁会计资料案（刑法第162条之一）
隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、隐匿、销毁的会计资料涉及金额在五十万元以上的；
2、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。
八、公司、企业人员受贿案（刑法第163条）
公司、企业的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予追诉。
九、对公司、企业人员行贿案（刑法第164条）
为谋取不正当利益，给予公司、企业的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予追诉。
十、非法经营同类营业案（刑法第165条）
国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额在十万元以上的，应予追诉。
十一、为亲友非法牟利案（刑法第166条）
国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、造成国家数额在十万元以上的；
2、致使有关单位停产、破产的；
3、造成恶劣影响的。
十二、签订、履行合同失职被骗案（刑法第167条）
国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，造成国家数额在五十万元以上的，或者占注册资本百分之三十以上的，应予追诉。
、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员，严重不负责任，造成国家外汇被骗购或者逃汇，数额在一百万美元以上的，应予追诉。
十三、国有公司、企业、事业单位人员失职案（刑法第168条）
国有公司、企业、事业单位的工作人员，严重不负责任，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、造成国家数额在五十万元以上的；
2、致使国有公司、企业停产或者破产的；
3、造成恶劣影响的。
十四、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案（刑法第168条）
国有公司、企业、事业单位的工作人员，滥用职权，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、造成国家数额在三十万元以上的；
2、致使国有公司、企业停产或者破产的；
3、造成恶劣影响的。
十五、徇私舞弊低价、出售国有资产案（刑法第169条）
国有公司、企业或者其直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的；
2、致使国有公司、企业停产或者破产的；
3、造成恶劣影响的。
十六、伪造货币案（刑法第170条）
伪造货币，总面额在二千元以上或者币量二百张（枚）以上的，应予追诉。
十七、出售、购买、运输假币案（刑法第171条第1款）
出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在四千元以上的，应予追诉。
十八、金融工作人员购买假币、以假币换取案（刑法第171条第2款）
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在四千元以上或者币量四百张（枚）以上的，应予追诉。
十九、持有、使用假币案（刑法第172条）
明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上的，应予追诉。
二十、变造货币案（刑法第173条）
变造货币，总面额在二千元以上的，应予追诉。
二十一、擅自设立金融机构案（刑法第174条第1款）
未经等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、擅自设立商业银行、证券、、保险机构及其他金融机构的；
2、擅自设立商业银行、证券、、保险机构及其他金融机构筹备组织的。
二十二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案（刑法第174条第2款）
伪造、变造、转让商业银行、、、证券公司、、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。
二十三、转贷案（刑法第175条）
以牟利为目的，套取金融机构转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人转贷，违法所得数额在五万元以上的；
2、单位转贷，违法所得数额在十万元以上的；
3、虽未达到上述数额标准，但因转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
二十四、非法吸收公众存款案（刑法第176条）
非法吸收公众或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人非法吸收或者变相吸收公众，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的；
2、个人非法吸收或者变相吸收公众三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
3、个人非法吸收或者变相吸收公众，给存款人造成数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。
二十五、伪造、变造金融票证案（刑法第177条）
伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、伪造、变造金融票证，面额在一万元以上的；
2、伪造、变造金融票证，数量在十张以上的。
二十六、伪造、变造国家案（刑法第178条第1款）
伪造、变造国库券或者国家发行的其他，总面额在二千元以上的，应予追诉。
二十七、伪造、变造股票、公司、企业债券案（刑法第178条第2款）
伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在五千元以上的，应予追诉。
二十八、擅自发行股票、公司、企业债券案（刑法第179条）
未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、发行数额在五十万元以上的；
2、不能及时清偿或者清退的；
3、造成恶劣影响的。
二十九、、泄露内幕信息案（刑法第180条）
证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，涉嫌:p&
1、内幕交易数额在二十万元以上的；
2、多次进行、泄露内幕信息的；
3、致使交易价格和交易量异常波动的；
4、造成恶劣影响的。
三十、编造并传播证券、期货交易虚假信息案（刑法第181条第1款）
编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、造成投资者数额在三万元以上的；
2、致使交易价格和交易量异常波动的；
3、造成恶劣影响的。
三十一、诱骗投资者买卖证券、案（刑法第181条第2款）
证券交易所、期货交易所、证券公司、的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁，诱骗投资者买卖证券、，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、造成投资者数额在三万元以上的；
2、致使交易价格和交易量异常波动的；
3、造成恶劣影响的。
三十二、操纵证券、期货交易价格案（刑法第182条）
操纵证券、期货交易价格，获取不正当利益或者转嫁风险，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、非法获利数额在五十万元以上的；
2、致使交易价格和交易量异常波动的；
3、以暴力、胁迫手段强迫他人操纵交易价格的；
4、虽未达到上述数额标准，但因操纵证券、期货交易价格，受过行政处罚二次以上，又操纵证券，期货交易价格的。
三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第186条第1款）
银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放或者发放的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人违法向关系人发放贷款，造成数额在十万元以上的；
2、单位违法向关系人发放贷款，造成数额在三十万元以上的。
三十四、违法发放贷款案（刑法第186条第2款）
银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人违法发放贷款，造成数额在五十万元以上的；
2、单位违法发放贷款，造成数额在一百万元以上的。
三十五、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案（刑法第187条）
银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人用账外客户资金非法拆借、发放贷款，造成数额在五十万元以上的；
2、单位用账外客户资金非法拆借、发放贷款，造成数额在一百万元以上的。
三十六、非法出具金融票证案（刑法第188条）
银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具或者其他保函、票据、、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成数额在十万元以上的；
2、单位违反规定为他人出具金融票证，造成数额在三十万元以上的。
三十七、对违法、付款、保证案（刑法第189条）
银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证、造成数额在五十万元以上的；
2、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成数额在一百万元以上的。
三十八、逃汇案（刑法第190条）
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔或者累计数额在五百万美元以上的，应予追诉。
三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和犯罪的决定第1条）
骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。
四十、洗钱案（刑法第191条）
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、提供的；
2、协助将:p&
3、通过或者其他结算方式协助资金转移的；
4、协助将资金汇往境外的；
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
四十一、集资诈骗案（刑法第192条）
以非法占有为目的，使用诈骗方法，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
四十二、贷款诈骗案（刑法第193条）
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。
四十三、票据诈骗案（刑法第194条第1款）
进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉；
1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的；
2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
四十四、金融凭证诈骗案（刑法第194条第2款）
使用伪造、变造的凭证、汇款凭证、银行存单等其他进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；
2、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
四十五、信用证诈骗案（刑法第195条）
进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
2、使用作废的信用证的；
3、骗取信用证的；
4、以其他方法进行诈骗活动的。
四十六、信用卡诈骗案（刑法第196条）
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；
2、恶意透支，数额在五千元以上的。
四十七、诈骗案（刑法第197条）
使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予追诉。
四十八、保险诈骗案（刑法第198条）
进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的；
2、单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。
四十九、偷税案（刑法第201条）
纳税人进行偷税活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、偷税数额在一万元以上，并且偷税数额占各税种应纳税总额的百分之十以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但因偷税受过行政处罚二次以上，又偷税的。
五十、抗税案（刑法第202条）
以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的，应予追诉。
五十一、案（刑法第203条）
纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在一万元以上的，应予追诉。
五十二、骗取出口退税案（刑法第204条第1款）
以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额在一万元以上的，应予追诉。
五十三、、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案（刑法第205条）
虚开或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，虚开的税款数额在一万元以上或者致使国家税款被骗数额在五千元以上的，应予追诉。
五十四、伪造、出售伪造的案（刑法第206条）
伪造或者出售伪造的二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予追诉。
五十五、非法出售案（刑法第207条）
非法出售二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予追诉。
五十六、非法购买、购买伪造的增值税-US&
非法购买或者购买伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予追诉。
五十七、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案（刑法第209条第1款）
伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非五十份以上的，应予追诉。
五十八、非法制造、出售非法制造的发票案（刑法第209条第2款）
伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的不具有骗取出口退税、抵扣税款功能的普通发票五十份以上的，应予追诉。
五十九、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案（刑法第209条第3款）
非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的发票五十份以上的，应予追诉。
六十、非法出售发票案（刑法第209条第4款）
非法出售普通发票五十份以上的，应予追诉。
六十一、案（刑法第213条）
所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人假冒他人注册商标，非法经营数额在十万元以上的；
2、单位假冒他人注册商标，非法经营数额在五十万元以上的；
3、假冒他人驰名商标或者人用药品商标的；
4、虽未达到上述数额标准，但因假冒他人注册商标，受过行政处罚二次以上，又假冒他人注册商标的；
5、造成恶劣影响的。
六十二、销售的商品案（刑法第214条）
销售明知是的商品，个人销售数额在十万元以上的，单位销售数额在五十万元以上的，应予追诉。
六十三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案（刑法第215条）
伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、非法制造、销售非法制造的注册商标标识，数量在二万件（套）以上，或者违法所得数额在二万元以上，或者非法经营数额在二十万元以上的；
2、非法制造、销售非法制造的驰名商标标识的；
3、虽未达到上述数额标准，但因非法制造、销售非法制造的注册商标标识，受过行政处罚二次以上，又非法制造、销售非法制造的注册商标标识的；
4、利用贿赂等非法手段推销非法制造的注册商标标识的。
六十四、假冒专利案（刑法第216条）
，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、违法所得数额在十万元以上的；
2、给专利权人造成数额在五十万元以上的；
3、虽未达到上述数额标准，但因，受过行政处罚二次以上，又假冒他人专利的；
4、造成恶劣影响的。
六十五、侵犯商业秘密案（刑法第219条）
侵犯商业秘密，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、给商业秘密权利人造成数额在五十万元以上的；
2、致使权利人破产或者造成其他严重后果的。
六十六、损害、商品声誉案（刑法第221条）
捏造并散布虚伪事实，损害他人的、商品声誉，涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、给他人造成的数额在五十万元以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：
①严重妨害他人正常或者导致停产、破产的；
②造成恶劣影响的。
六十七、虚假广告案（刑法第222条）
广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、违法所得数额在十万元以上的；
2、给消费者造成的数额在五十万元以上的；
3、虽未达到上述数额标准，但因利用广告作虚假宣传，受过行政处罚二次以上，又利用广告作虚假宣传的；
4、造成人身伤残或者其他严重后果的。
六十八、串通投标案（刑法第223条）
投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成的数额在五十万元以上的；
2、对其他投标人、招标人等投标活动的参加人采取威胁、欺骗等非法手段的；
3、虽未达到上述数额标准，但因串通投标，受过行政处罚二次以上，又串通投标的。
六十九、合同诈骗案（刑法第224条）
以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的；
2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的。
七十、非法经营案（刑法第225条）
违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、经营去话业务数额在一百万元以上的；
2、经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的；
3、虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚二次以上，又进行非法经营活动的。
非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、在和及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元人民币以上的；
2、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、，为他人向骗购外汇，数额在五百万美元以上的，或者违法所得数额在五十万元人民币以上的；
3、居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元人民币以上的。
违反国家规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人非法经营数额在五万元以上的，单位非法经营数额在十五万元以上的；
2、个人违法所得数额在二万元以上的，单位违法所得数额在五万元以上的；
3、个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张（盒）以上的，单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张（盒）以上的。
未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在三十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上的，应予追诉。
从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；
2、单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的。
七十一、非法转让、倒卖土地使用权案（刑法第228条）
以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、非法转让、倒卖基本农田五亩以上的；
2、非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的；
3、非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的；
4、违法所得数额在五十万元以上的；
5、虽未达到上述数额标准，但因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚二次以上，又非法转让、倒卖土地的；
6、造成恶劣影响的。
七十二、中介组织人员提供虚假证明文件案（刑法第229条第1款、第2款）
承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、给国家、公众或者其他投资者造成的直接经济损失数额在五十万元以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但因提供虚假证明文件，受过行政处罚二次以上，又提供虚假证明文件的；
3、造成恶劣影响的。
七十三、中介组织人员出具证明文件重大失实案（刑法第229条第3款）
承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、给国家、公众或者其他投资者造成的数额在一百万元以上的；
2、造成恶劣影响的。
七十四、逃避商检案（刑法第230条）
违反进出口法的规定，逃避商品检验，将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用，或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、给国家、单位或者个人造成的直接经济损失数额在五十万元以上的；
2、导致病疫流行、灾害事故或者造成其他严重后果的；
3、造成恶劣影响的。
七十五、职务侵占案（刑法第271条第1款）
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予追诉。
七十六、挪用资金案（刑法第272条第1款）
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的；
2、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的；
3、挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。
七十七、挪用特定款物案（刑法第273条）
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、、移民、救济款物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、挪用特定款物价值在五千元以上的；
2、造成国家和人民群众数额在五万元以上的；
3、虽未达到上述数额标准，但造成人民群众的生产、生活严重困难的。
七十八、附则
1、本规定中“”是指公安机关立案侦查、检察机关审查批捕、审查起诉活动；
2、本规定中“在……以上的”包括本数；
3、本规定中“虽未达到上述数额标准”是指接近上述数额标准且已达到该数额的百分之八十以上的；
4、本规定中“”包括人民币、外币和，凡是没有标明货币名称的都是人民币；[1]
5、本规定自发布之日起施行。[2]
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